MY.UAСтатьи
Семья главы ГФС Киева Демченко создала схему вывода фиктивного НДС из бюджета Украины прямо в офшоры
Семья главы ГФС Киева Демченко создала схему вывода фиктивного НДС из бюджета Украины прямо в офшоры

Семья главы ГФС Киева Демченко создала схему вывода фиктивного НДС из бюджета Украины прямо в офшоры

Семья главного столичного фискала Людмилы Демченко замешана в коррупционных схемах обогащения за счет киевских налогоплательщиков.

Сама Демченко еще запомнилась скандалом с поддельной справкой участника АТО.

В начале 2019 года в Украине стартовала реформа Государственной фискальной службы.

Суть реформы заключалась в разделении ее на два отдельных органа центральной исполнительной власти – на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

Уже более пяти лет Людмила Демченко занимает должность начальника Главного управления ГФС в Киеве.

Несмотря на 10-летний запрет ей занимать должности на государственной службе, согласно закону "Об очищении власти".

Ранее СМИ связывали ее с Клименко, потом с командой действующего президента Порошенко, в частности через народного депутата от БПП Нину Южанину.

В 2015 году главным фискалом в Киеве ее назначил скандальный Роман Насиров.

С того момента вышло очень много журналистских расследований о том, что Демченко, ее семья и окружение организовали несколько схем по выводу средств.

Раньше я уже анализировал состояние семьи Демченко и публиковал схему вывода НДС на компании, связанные с ее мужем.

Муж руководительницы киевской ГФС Борис Демченко владеет рядом компаний за рубежом, которые не имеют представительства в Украине, однако в Украине действуют компании с созвучными названиями.

Действительно, согласно данным декларации о доходах, Борис Демченко владеет акциями польской компании Rentakran Sp.

Согласно информации польского реестра юридических лиц, эта компания занимается арендой и лизингом техники и строительной техники.

Коррупционная деятельность в должности начальника Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киеве приносит ей от $5 до $7 млн ежемесячно.

Всего же на своей должности ей удалось "заработать" больше $300 млн.

Это не только семейные схемы, а также и прикрытие бизнеса от уплаты налогов.

Несмотря на публикацию в средствах массовой информации, обращения общественности в правоохранительные органы, госпожа Демченко продолжает занимать свою должность.

Я так подозреваю, что схемы ее продолжают существовать.

В июле 2019-го Государственное бюро расследований начало уголовное производство, которое расследуется по фактам служебных злоупотреблений должностными лицами ГУ ГФС в городе Киеве.

В уголовном деле говорится, что Демченко умышленно способствовала уклонению от уплаты налогов путем обеспечения регистрации налоговых накладных по результатам сомнительных финансовых операций.

Интересно, что в 2014–2015 годах прокуратура расследовала дело против Демченко, где она подозревалась в злоупотреблении служебным положением.

Дело не закончилось ничем, а Людмила пошла на повышение.

Тогда СМИ писали, что помогла ей закрыть уголовное производство тогдашний народный депутат Нина Южанина.

Еще одно не менее интересное уголовное дело расследуется военной прокуратурой.

Демченко и другие должностные лица подозреваются в получении фиктивной справки участника АТО.

Следствием было установлено, что она якобы находилась в зоне АТО в статусе медсестры, но фактически находилась в санатории, который находится в Конча-Заспе.

Данная справка могла бы обезопасить ее от люстрации.

В официальном ответе на запрос Министерство обороны Украины заявляет, что Людмила Демченко не принимала участие в боевых действиях.

Тогда логичный вопрос – откуда у нее справка участника АТО?.

Семья Демченко и схемы вывода средств за рубеж.

Дочь Демченко Людмилы Елена была соучредителем фирмы ООО "Строительная рента".

Затем она вышла из перечня владельцев, зато появилась Демченко Елена Николаевна, о чем свидетельствуют данные аналитической системы Youcontrol.

Первый основатель – Хобленко Александр Сергеевич.

Фирма называлась "Клайд групп".

24 января 2017 года Хобленко продает фирму.

Владельцем становится Шаповалова Ирина Владимировна.

В это же время и меняется название на нынешнее.

18 августа 2017 года процентная доля предприятия делится наполовину и еще одним совладельцем становится дочь Демченко Людмилы – Аль-Дури Елена.

С этого времени данное ООО начинает тесно сотрудничать с фирмами Демченко Бориса.

20 марта 2018 года в данном ООО полностью меняются учредители и директор.

Одна из фирм и в дальнейшем сотрудничает с фирмами Демченко Бориса.

В декларации о доходах Демченко Людмила специально не указывает свою дочь Елену, мотивируя тем, что она с ней не проживает.

Странное стечение обстоятельств или факт специального скрытия информации о вышеуказанном предприятии.

Интересный факт, что вышеуказанная учредительница Демченко Елена является женой родного брата Демченко Бориса, а именно Демченко Виталия Ивановича.

Известно, что Демченко Виталий является руководителем ООО "Ани-Маркет".

К 21 мая 2019 года основателем и бенефициаром данного ЧП была кипрская офшорная компания "Диосинда ЛТД".

Фактически семья Демченко создала схему вывода фиктивного НДС из бюджета Украины прямо в офшоры.

Семья главного столичного фискала создала схему вывода фиктивного НДС за счет других налогоплательщиков.

Зарегистрировано три уголовных производства, но они никак не расследуются.

При предыдущей власти Демченко связывали с пропрезидентской командой, но смена власти никак не повлияла на ее статус.

Она и дальше продолжает работать и покрывать свои "насиженные" коррупционные схемы без помех.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Голоси нової хвилі: Ziferblat і Кажанна стали героями нової кампанії adidas
Elle
2025-04-04T15:49:28Z
Юлія Кушер і Антон Михайлюк про знайомство, кохання на відстані та відкриття під час війни
Elle
2025-04-04T14:00:55Z
Катерина й Тарас Березовці про знайомство, кохання на відстані та відкриття під час війни
Elle
2025-04-04T09:00:48Z
«Найскладніші періоди стимулюють найбільші успіхи: і в роботі, і в особистому розвитку»: інтервʼю із заслуженою артисткою України Катериною Супрун
Elle
2025-04-03T16:52:01Z
Влада та Костянтин Ліберови про знайомство, кохання на відстані та відкриття під час війни
Elle
2025-04-03T09:01:06Z
Весільні сукні зірок, які назавжди увійшли в історію моди
Elle
2025-04-01T19:30:46Z
Юрій Руф: третя річниця загибелі поета і воїна 24-ї ОМБр, який боровся словом і зброєю
Ukraine Art News
2025-04-01T19:25:00Z
Квітка Цісик: 10 цікавих фактів про українську співачку
Photo Lviv
2025-04-01T05:12:28Z
Що відомо про Something Beautiful — перший візуальний альбом Майлі Сайрус
Elle
2025-03-28T16:42:45Z
Мінекономіки презентувало концепцію українського павільйону на виставці Expo 2025
Ukraine Art News
2025-04-04T19:09:44Z
"Дорога довша як життя": у Львові відкрили велику виставку художника Дмитра Стецька. Фото
Ukraine Art News
2025-04-04T18:49:07Z
У Запорізькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка техніки
Ukraine Art News
2025-04-04T18:30:58Z
У Женеві відбудеться зустріч з письменницею Галиною Петросаняк
Ukraine Art News
2025-04-04T17:25:10Z
Марія Гайдук стала лауреаткою Премії з ілюстрації Болонського ярмарку дитячої книги
Ukraine Art News
2025-04-04T17:21:55Z
Книжковий клуб Наталі Портман: що читає володарка премії «Оскар»
Elle
2025-04-04T16:42:41Z
У Гамбурзькій мистецькій галереї з’явився україномовний аудіогід
Ukraine Art News
2025-04-04T15:57:51Z
У Харкові присвятили колекцію одягу митцям з будинку «Слово»
Ukraine Art News
2025-04-04T15:34:51Z
На Рівненщині стартував перший відкритий фестиваль робототехніки «RoboStars»
Ukraine Art News
2025-04-04T14:54:51Z
"Через шокуючі події": зірка фільму "Заборонений" Ярошенко пояснив, чому виїхав з України й не повернувся
Ukraine Art News
2025-04-04T17:12:46Z
Режисер фільму про Джона Леннона і Йоко Оно розкрив подробиці стосунків зіркової пари
Ukraine Art News
2025-04-04T16:15:45Z
У Чехії покажуть комедію Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" з Рамілем та Амілем Насіровими
Ukraine Art News
2025-04-04T13:15:43Z
Стали відомі подробиці сюжету майбутнього фільму "Аватар: Вогонь і попіл"
Ukraine Art News
2025-04-04T12:00:53Z
«Громовержці»: божевільний альтернативний трейлер наступного екшну від Марвел
KinoFilms
2025-04-04T11:00:40Z
5 французьких комедій, які варто подивитися
Elle
2025-04-04T10:57:44Z
Мультсеріал "Сімпсони" продовжили ще на чотири сезони
Ukraine Art News
2025-04-04T10:36:52Z
Серіал «Джинні й Джорджія» повертається влітку
KinoFilms
2025-04-04T10:00:46Z
Топ-5 фільмів з Велом Кілмером
Ukraine Art News
2025-04-04T09:00:49Z
У японському місті Нагоя відкрили нове приміщення українського ресторану «Жито»
Ukraine Art News
2025-04-04T12:03:49Z
18% ресторанів і барів дозволяють відвідувачам курити всередині
Хмарочос
2025-04-03T13:01:34Z
Подивіться, як відомі архітектори планують ревіталізувати частину прибережної зони у Дніпрі
Хмарочос
2025-04-01T09:16:15Z
На Хрещатику з’явиться ще один наземний перехід
Хмарочос
2025-04-01T07:33:45Z
В Ірпені відкрили меморіал, присвячений обороні міста
Хмарочос
2025-03-31T13:52:33Z
Ботанічний сад у Львові відкриває сезон відвідувань
Photo Lviv
2025-03-31T05:00:41Z
На Лонг-Айленді в США збудували семиметровий тунель для жаб за $40 000
Хмарочос
2025-03-30T07:10:03Z
«Немає тіні, почуваєшся дрібним»: фотограф поділився враженнями від Нової столиці Єгипту
Хмарочос
2025-03-30T07:03:54Z
Венеція століттями тримається на дерев’яних палях у воді та багні. Як це можливо?
Хмарочос
2025-03-28T11:34:00Z
Командували обстрілами обʼєктів світової спадщини ЮНЕСКО в Одесі: СБУ оголосила підозру російським адміралам і полковнику
Ukraine Art News
2025-04-04T17:09:43Z
Світлий весняний манікюр: 10 трендових ідей
Elle
2025-04-04T16:30:40Z
Урядовий фонд у США припинив фінансування перекладів української літератури англійською
Ukraine Art News
2025-04-04T14:15:50Z
Чим замінити каву: корисні альтернативи
Elle
2025-04-04T14:00:55Z
У Києві покажуть безперервну танцювальну виставу "DИНАМІКА" про рух і життя
Ukraine Art News
2025-04-04T12:18:53Z
«Сільпо» запустила послугу, яка дозволяє купувати їжу в розстрочку
Хмарочос
2025-04-04T12:16:01Z
У київському дитсадку хлопчик упав зі сходів і травмувався. Звинуватили виховательку
Хмарочос
2025-04-04T11:43:09Z
На засіданні Київради депутати навіть не зрозуміли, як проголосували за збільшення повноважень Віталія Кличка
Хмарочос
2025-04-04T11:34:24Z
Посольство в Угорщині передало книжки для українських дітей у Будапешті
Ukraine Art News
2025-04-04T10:06:44Z
Американські автомобілі вже більші за танки Другої світової війни
Хмарочос
2025-03-31T16:12:49Z
«ТопШефи х WINETIME. Готуємо разом»: Анастасія Степанова ділиться рецептом цвітної капусти в східних спеціях
Elle
2025-04-04T13:49:02Z
6 рецептів весняних смузі для схуднення, детоксу та імунітету
Elle
2025-03-31T12:03:45Z
Три смачні рецепти для сніданку у Великий піст
Elle
2025-03-24T14:39:58Z
Аптечка, яку потрібно мати кожній жінці у весняний період
Elle
2025-03-24T12:12:53Z
Що можна їсти у піст, рецепти пісних страв та корисні суперфуди для підтримки організму
Elle
2025-03-19T17:42:43Z
Рецепт ідеального узвару: корисний для імунітету напій, без якого неможливо уявити різдвяну вечерю
Elle
2024-12-24T10:45:44Z
Різдвяне меню: штолен, який виходить у всіх
Elle
2024-12-20T20:24:35Z
Королівський пляцок-пиріг: смачно через віки
Ukraine Art News
2024-11-15T09:30:48Z
Секрети приготування смачного бургера в домашніх умовах
Photo Lviv
2024-10-24T04:57:29Z