MY.UAСтатьи
Семья главы ГФС Киева Демченко создала схему вывода фиктивного НДС из бюджета Украины прямо в офшоры
Семья главы ГФС Киева Демченко создала схему вывода фиктивного НДС из бюджета Украины прямо в офшоры

Семья главы ГФС Киева Демченко создала схему вывода фиктивного НДС из бюджета Украины прямо в офшоры

Семья главного столичного фискала Людмилы Демченко замешана в коррупционных схемах обогащения за счет киевских налогоплательщиков.

Сама Демченко еще запомнилась скандалом с поддельной справкой участника АТО.

В начале 2019 года в Украине стартовала реформа Государственной фискальной службы.

Суть реформы заключалась в разделении ее на два отдельных органа центральной исполнительной власти – на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

Уже более пяти лет Людмила Демченко занимает должность начальника Главного управления ГФС в Киеве.

Несмотря на 10-летний запрет ей занимать должности на государственной службе, согласно закону "Об очищении власти".

Ранее СМИ связывали ее с Клименко, потом с командой действующего президента Порошенко, в частности через народного депутата от БПП Нину Южанину.

В 2015 году главным фискалом в Киеве ее назначил скандальный Роман Насиров.

С того момента вышло очень много журналистских расследований о том, что Демченко, ее семья и окружение организовали несколько схем по выводу средств.

Раньше я уже анализировал состояние семьи Демченко и публиковал схему вывода НДС на компании, связанные с ее мужем.

Муж руководительницы киевской ГФС Борис Демченко владеет рядом компаний за рубежом, которые не имеют представительства в Украине, однако в Украине действуют компании с созвучными названиями.

Действительно, согласно данным декларации о доходах, Борис Демченко владеет акциями польской компании Rentakran Sp.

Согласно информации польского реестра юридических лиц, эта компания занимается арендой и лизингом техники и строительной техники.

Коррупционная деятельность в должности начальника Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киеве приносит ей от $5 до $7 млн ежемесячно.

Всего же на своей должности ей удалось "заработать" больше $300 млн.

Это не только семейные схемы, а также и прикрытие бизнеса от уплаты налогов.

Несмотря на публикацию в средствах массовой информации, обращения общественности в правоохранительные органы, госпожа Демченко продолжает занимать свою должность.

Я так подозреваю, что схемы ее продолжают существовать.

В июле 2019-го Государственное бюро расследований начало уголовное производство, которое расследуется по фактам служебных злоупотреблений должностными лицами ГУ ГФС в городе Киеве.

В уголовном деле говорится, что Демченко умышленно способствовала уклонению от уплаты налогов путем обеспечения регистрации налоговых накладных по результатам сомнительных финансовых операций.

Интересно, что в 2014–2015 годах прокуратура расследовала дело против Демченко, где она подозревалась в злоупотреблении служебным положением.

Дело не закончилось ничем, а Людмила пошла на повышение.

Тогда СМИ писали, что помогла ей закрыть уголовное производство тогдашний народный депутат Нина Южанина.

Еще одно не менее интересное уголовное дело расследуется военной прокуратурой.

Демченко и другие должностные лица подозреваются в получении фиктивной справки участника АТО.

Следствием было установлено, что она якобы находилась в зоне АТО в статусе медсестры, но фактически находилась в санатории, который находится в Конча-Заспе.

Данная справка могла бы обезопасить ее от люстрации.

В официальном ответе на запрос Министерство обороны Украины заявляет, что Людмила Демченко не принимала участие в боевых действиях.

Тогда логичный вопрос – откуда у нее справка участника АТО?.

Семья Демченко и схемы вывода средств за рубеж.

Дочь Демченко Людмилы Елена была соучредителем фирмы ООО "Строительная рента".

Затем она вышла из перечня владельцев, зато появилась Демченко Елена Николаевна, о чем свидетельствуют данные аналитической системы Youcontrol.

Первый основатель – Хобленко Александр Сергеевич.

Фирма называлась "Клайд групп".

24 января 2017 года Хобленко продает фирму.

Владельцем становится Шаповалова Ирина Владимировна.

В это же время и меняется название на нынешнее.

18 августа 2017 года процентная доля предприятия делится наполовину и еще одним совладельцем становится дочь Демченко Людмилы – Аль-Дури Елена.

С этого времени данное ООО начинает тесно сотрудничать с фирмами Демченко Бориса.

20 марта 2018 года в данном ООО полностью меняются учредители и директор.

Одна из фирм и в дальнейшем сотрудничает с фирмами Демченко Бориса.

В декларации о доходах Демченко Людмила специально не указывает свою дочь Елену, мотивируя тем, что она с ней не проживает.

Странное стечение обстоятельств или факт специального скрытия информации о вышеуказанном предприятии.

Интересный факт, что вышеуказанная учредительница Демченко Елена является женой родного брата Демченко Бориса, а именно Демченко Виталия Ивановича.

Известно, что Демченко Виталий является руководителем ООО "Ани-Маркет".

К 21 мая 2019 года основателем и бенефициаром данного ЧП была кипрская офшорная компания "Диосинда ЛТД".

Фактически семья Демченко создала схему вывода фиктивного НДС из бюджета Украины прямо в офшоры.

Семья главного столичного фискала создала схему вывода фиктивного НДС за счет других налогоплательщиков.

Зарегистрировано три уголовных производства, но они никак не расследуются.

При предыдущей власти Демченко связывали с пропрезидентской командой, но смена власти никак не повлияла на ее статус.

Она и дальше продолжает работать и покрывать свои "насиженные" коррупционные схемы без помех.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Надувная Ким Кардашьян появилась в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер
Gloss
2025-03-05T16:12:56Z
Россияне украли песню Златы Огневич и используют ее на пропагандистских мероприятиях
Gloss
2025-02-27T15:25:00Z
Потап дал 3-часовое интервью Дудю: репер утверждает, что помог Украине на 100 миллионов гривен
Gloss
2025-02-10T15:03:53Z
20-летняя модель завоевала титул «Мисс Украина 2024»: она представит страну на конкурсе «Мисс Мира»
Gloss
2024-12-06T16:30:50Z
В сети рассекретили имя мужчины, который должен был стать героем шоу «Холостяк-13» вместо Терена
Gloss
2024-11-29T17:16:39Z
Украинский Щедрик стал частью новогодней рекламы Chanel
Gloss
2024-11-22T16:13:24Z
Украинка стала режиссером нового клипа Леди Гаги
Gloss
2024-10-30T15:28:08Z
МастерШеф 15 сезон. Выпуск 8 от 19.04.2025
InfoHome
2025-04-27T07:06:58Z
МастерШеф 15 сезон. Выпуск 7 от 12.04.2025
InfoHome
2025-04-21T08:30:48Z
Louis Vuitton в Пасхе выпустили шоколадную сумку в форме яйца: цена впечатляет
Gloss
2025-04-04T13:51:43Z
МастерШеф 15 сезон. Выпуск 3 от 15.03.2025
InfoHome
2025-03-24T09:39:51Z
Хроматическая революция Лары Джулиан: Год тихой силы и расколотого великолепия
Ukraine Art News
2025-03-23T19:00:55Z
Любимая музыка короля: Чарльз III поделился своим личным плейлистом
Gloss
2025-03-18T16:15:49Z
Crocs выпустили пушистые и глазастые тапки в коллаборации с «Корпорацией монстров»
Gloss
2025-02-07T17:12:54Z
МастерШеф 14 сезон. Випуск 18 від 28.12.2024
InfoHome
2025-01-08T16:45:55Z
Balenciaga представила очень минималистичную обувь The Zero
Gloss
2024-12-04T18:36:54Z
Netflix показал трейлер второго сезона «Уэнсдэй»: дата премьеры
Gloss
2025-04-24T17:43:01Z
Украинский трейлер фильма «Сны с тобой»
KinoFilms
2025-04-18T12:00:37Z
Украинский трейлер хоррор-комедии «Балконетки»
KinoFilms
2025-04-18T11:30:54Z
HBO объявил первых актеров сериала о Гарри Поттере: новые Дамблдор, Снейп, Хагрид и другие
Gloss
2025-04-15T14:16:00Z
Украинский трейлер фильма «Квир» с Дэниелом Крейгом по книге Уильяма С. Берроуза
KinoFilms
2025-04-12T15:06:47Z
Украинский трейлер нового фильма «Серфер» с Николасом Кейджем
KinoFilms
2025-04-11T11:51:55Z
Уиллем Дефо поет песню "Взял бы я бандуру в фильме «Очи: Легенда Карпат»
KinoFilms
2025-04-10T10:51:34Z
Украинский комедийный сериал стал одним из самых популярных на Netflix
Gloss
2025-04-09T16:55:57Z
Украинский трейлер анимации «Самый ценный груз»
KinoFilms
2025-03-24T13:27:51Z
Вкусная и дешевая намазка к бутербродам на пасху. Не успевала подавать на стол
InfoHome
2025-04-09T16:54:38Z
5 альтернативных видов спорта
Men's Life
2025-03-31T07:33:45Z
16 удивительных мест, которые стоит увидеть своими глазами
Men's Life
2025-02-04T10:24:53Z
Гольф на снегу
Men's Life
2024-12-30T20:57:37Z
Стала известна судьба собаки, которую заметили на вершине 140-метровой пирамиды Египта
Gloss
2024-10-24T17:16:12Z
В Берлине открыли самые высокие качели в Европе – видео
Gloss
2024-10-14T15:15:49Z
Доступ к реке: 6 идей, как киевляне могут получить комфортные набережные
Хмарочос
2024-09-30T13:23:52Z
ТОП-8 экстремальных видов спорта
Men's Life
2024-08-19T07:57:54Z
В Китае открыли 24-километровый морской мост, который побил сразу 10 мировых рекордов
Gloss
2024-07-03T12:40:09Z
В Украине активизировались ядовитые сколопендры: укус вызывает температуру 40°C и ожог кожи
Gloss
2025-04-29T12:16:28Z
Spring 2025 fashion trends in the new editorial for ELLE.UA
Elle
2025-04-28T10:06:55Z
Дружба по штатному расписанию
Men's Life
2025-04-28T08:57:58Z
Простой и вкусный суп за 30 минут! Такой суп вы еще не пробовали. Лучший быстрый домашний суп рецепт
InfoHome
2025-04-25T13:42:55Z
Как избежать "завалов" на работе?
Men's Life
2025-04-25T09:57:56Z
Отдых на природе помогает улучшить состояние здоровья
Men's Life
2025-04-25T09:54:54Z
Design beyond boundaries: inside the world of Junchao Yang
Elle
2025-04-18T10:42:58Z
Состоялся второй в истории женский полет в космос: Кэти Перри и еще 5 девушек на борту New Shepard
Gloss
2025-04-15T15:52:11Z
Лучшие онлайн казино Европы 2025 года: 10 лучших европейских сайтов казино по оценкам экспертов
Хмарочос
2025-03-25T09:51:56Z
Необычный хачапури из дрожжевого теста на кефире. Это безумно вкусно у вас будут выпрашивать рецепт
InfoHome
2025-04-29T11:00:58Z
Вот как надо запекать рыбу в духовке! Самый вкусный и простой способ!
InfoHome
2025-04-29T11:00:58Z
Картошка с яйцами вкуснее мяса! Это блюдо мгновенно произведет впечатление на всех!
InfoHome
2025-04-28T10:12:41Z
Капуста вкуснее мяса: Почему я не знала рецепт раньше? Теперь готовлю тушеную капусту в мультиварке!
InfoHome
2025-04-28T10:09:56Z
Варенье из перца – необычное и вкусное лакомство
InfoHome
2025-04-28T10:06:51Z
Завтрак мечты: быстрый яичный блин с сочными томатами и тянущимся сыром
InfoHome
2025-04-28T10:06:51Z
У вас есть картошка и 2 яйца?! Это блюдо мгновенно произведет впечатление на всех!
InfoHome
2025-04-27T07:03:45Z
Вкуснее ничего не ела! Царская выпечка на кефире! Такой пирог в магазин не купить
InfoHome
2025-04-27T07:00:50Z
Вкусная домашняя лазанья
InfoHome
2025-04-26T06:36:51Z