Колишній власник МегаМаксу звинувачує депутата Світовенка та громадського контролера НАБУ Козаченко у скоєнні злочинів

Редакція публікує документ у повному обсязі, з метою уникнення маніпуляцій та збереженням усіх наведених доказів.

Портал Знай наводить заяву Леоніда Трінчера повністю без коментарів та ремарок редакції. Відвповідальність за зміст заяви лежить повністю на авторі заяви. 

"Знаючи Ваш принциповий підхід до боротьби зі злочинністю, звертаюсь  з приводу   злочинів,  вчинених Віктором Вікторовичем Світовенко – на даний  час  голова комітету із взаємин з правоохоронними органами обласної ради Київської області.

Довгий    час СБУ та прокуратура  фактично  укривають злочинця. Так, у справі N 420161100000000598 по одному із епізодів зібрані всі докази викрадення     майна на суму   еквівалентну   2,5 млн. доларів    США. Однак слідче управління СБУ по Києву і області при сприянні прокуратури Київської області не реагує на мої вимоги пред'явити злочинцям підозру і передати матеріали  в суд.

Світовенко В.В.   фігура  відома   і  частину  його  злочинів  я висвітлив у статті "ВІКТОР СВІТОВЕНКО -ШАХРАЙ, лиходій, аферисти і Злочинець." в газеті "СОБОРНА Кіївщина" в 11 номері від 20 жовтня 2014 року.

Світовенко В.В. для прикриття своїх гешефефтів постійно наводив зв'язки і втирався в довіру до  чиновників від правоохоронних і політичних органів різних  партій та рівнів.

Свою невдало склалася політичну кар'єру він почав ще в 2007 році. "Переконавши" під тиском  власників МЕГА МАКСА в необхідності фінансового контакту з  відомою політсилою, він щомісяця "заносив" під квитанції в касу партії 200 000 грн. (40 тис дол США). У травні-червні, оголосивши що він включений до списку кандидатів в депутати    міської ради   Києва, Світовенко зажадав 1.300. 000 $ США на передвиборну компанію, яку з успіхом програв, опинившись на  непроходному номері. Однак він переконав своїх спонсорів  -  власників МЕГА МАКСА, що мовляв він обов'язково зробить  карєру.

Власникам МЕГА МАКСА Світовенко  В.В. заявляв, що  його  поважають мало   не керівники    всіх  політичних сил,  що він  «відкриває ногою» двері в кабінет    Турчинова,  Тягнибока, сина Пшонки.

Починаючи з 2008 року батько і син Світовенко, вкрали у компанії МЕГА МАКС грошей  і майна на суму майже   на  35 мільйонів доларів США, в результаті чого у компанії залишилися кредитні заборгованості через які правоохоронні органи порушували кримінальні справи проти власників, ініційовані самим Світовенко щоб перекласти на інших провину в своїх злочинах.

Про  злочини  Світовенка Віктора Вікторовича    у хронологічному порядку.

У  листопаді 2008 року Світовенко за  договором  купівлі-продажу  перевів  будівлю за адресою Ш. Руставелі 11  загальною площею  3334  м.кв.  на себе,  але   обіцяних   25 млн. доларів США   компаньонам МЕГА МАКСА не надав.

Будівля Ш. Руставелі 11 належала  фактично  в рівних частках ТОВ "Лео" і ЗАТ "Центр моди Екста". Засновниками ТОВ "Лео" були я, Трінчер Леонід і Буділовський Дмитро. Після смерті в листопаді 2006 року Буділовський, під час моєї відсутності в склад засновників замість Буділовський була введена його вдова Буділовська Валентина Миколаївна.

У     липні  2007р. обидві частини будівлі безоплатно були передані в статутний фонд спільно заснованого  ЗАТ «Центр  моди "Екста" і "Лео" підприємства "Лекс ОІ".  При  цьому  за   передачу       майна  до статутного  фонду  керівництво   ЗАТ   Піскарьова, Дученко , Литвиненко  отримали  від  Світовенка  В.В. - старшого  і Світовенка В.В.- молодшого    1, 5  млн доларів  США. 

Далі,   "Лекс ОІ", без моєї  згоди передав  усе  своє  майно ТОВ "Олта-ТО", яке  було  засноване сестрою їх (і мого тоді)  компаньйона Іванова Юрія Олеговича, Буланою Тетяною Олегівною. Корпоративні права ТОВ "Олта-ТО" придбала офшорна компанія "Туліков Інвестмент Лімітнд" директором якої був Іванов Ю. О.  Всі угоди про передачу майна і корпоративних прав проходили безоплатно.

У листопаді 2008 року Світовенко Віктор Вікторович виявив бажання придбати   будівлю за адресою Ш. Руставелі 11 яка належить компанії МЕГА Макс.  13 листопада він підписав два договори купівлі-продажу з юр особами - власниками будівлі: основний на суму 25 мільйонів доларів США з офшором "Туліков Інвестмент Лімітед" на покупку корпоративних прав ТОВ "Олта-ТО".   Для реєстрації в БТІ відображає  вартість будівлі  у  сумі 2 704 537 гривень, з самою компанією "Олта-ТО" В результаті ні по одному з договорів Світовенко не розрахувався, що доводить відсутність переказу грошових коштів з рахунку Світовенко або будь-якого іншого рахунку на розрахункові рахунки юридичних осіб. Юр. особа - власник будівлі, в зв'язку з відсутністю грошових коштів від продажу будівлі не прозвітував за угодою і не сплатив ні копійки податків. Шахрайство, несплата  податків.

Далі більше,  щоб уникнути несподіваних ситуацій з будівлею   по   Ш Руставелі 11, порушивши пункт договору 4.2 від 13 листопада 2008 року, за яким він не має права відчужувати майно до повного розрахунку з продавцем, Світовенко,  у вересні 2011 р. за договором  дарування  перевів    будівлю  на  свою матір  Наталії Світовенко, таким чином втягнувши її в свою аферу  з проведення  проведена  легалізації  викраденого майна.

А Світовенко В.В. і  надалі   володіє будівлею   по   Ш. Руставелі 11  та  влаштував  там ресторан «Мясо і вино».

Наступний  злочин Світовенка Віктора Вікторовича.

В  травні  2011 року   Світовенко Віктор Васильович будучи директором ТОВ "Бриз-Порт" підробив мій підпис на протоколі зборів учасників  підприємства   та продав за 2,5 мілльйона дол. США   власність  компанії  -  будівляю в м Донецьк вул. Університетська, 2, площею 2,5 тис. кв. м.. Гроші в зазначеному розмірі,  отримані від покупця-приватної особи  Рябишева  за прибутковим ордером батько  та син Світовеенки  присвоїли.   І них  вони         2.2  млн. доларів  поклали   на рахунок  Світовенка Віктора Вікторовича, який  був  відкритий  напередодні в донецькому відділенні банку "Бізнес Стандарт", де і проходила операція. Занизивши в договорі купівлі-продажу вартість майна в більш ніж 8 раз, цю суму     не  відобразили  в податковому обліку ТОВ "Бриз-Порт"  . Факти зазначені в заяві підтвердяться при вивченні договору купівлі-продажу будівлі що  належалп раніше ТОВ "Бриз-Порт", корінця витратного ордера виданого покупцеві, руху по р / с ТОВ за той період а також по р / с Світовенка Віктора Вікторовича в донецькому відділенні банку " бізнес Стандарт ".

Таким  чином  батько  і син Світовенки В.В. скоїли  шахрайські дії щодо засновників МЕГА МАКС  та ТОВ "Бриз-Порт" привласнивши собі 2,5млн. дол. США, а держава не отримала жодної гривні у вигляді податків з угоди.

Наступний  злочин Світовенка Віктора Вікторовича:

У червні 2011 року батько і син Світовенко для зняття заборони на відчуження з будівлі за адресою Ш.Руставелі, 11 площею 3334,6 кв. м, що була зареєстрована   на Світовенко Віктору молодшому і знаходиться в заставі у банку "Бізнес Стандарт", (ТАСкомбанк) передали банку замість зазначеної будівлі грошові кошти з рахунку Світовенко молодшого і "товар в обороті" на суму 42 000 000 грн, який нібито перебуває на балансі ТОВ " Макс Ейр "- підприємства торгує в магазинах" МЕГА Макс ".

Директор ТОВ "Карделина" - юрособи засновника ТОВ "Макс Ейр", Іванов Юрій Олегович, таємно  від    мене   як  засновника, підписав протокол, який дає право "Макс Ейр" закласти "товар в обороті".

Директор ТОВ "Макс Ейр", Свентозельская Тетяна Володимирівна, залякана сім'єю Світовенко, спільно з уповноваженими посадовими особами банку "Бізнес Стандарт" склали і підписали протокол огляду неіснуючого товару і договір застави "товару в обороті", після чого з будівлі Ш. Руставелі 11 був знято заборону. Протокол зборів учасників ТОВ "Карделина", протокол огляду товару та договір застави "товару в обороті" були підписані директорами підприємств заднім числом після продажу корпоративних прав відповідних підприємств і призначення нових директорів. Доказом цього злочину служить відсутність наскрізної нумерації записів в нотаріальному реєстрі про укладення договору застави "товару в обороті", або запис до реєстру було внесено на дату коли директори підприємств втратили свої повноваження.

Наступний   злочин Світовенка Віктора Вікторовича  - викрадення  майна  "PAREX BANKA" (Латвія).

В  червні  2007 році Світовенко В.    придбав     у  групи компаній «МЕГА МАКС» оформлене    на  юридичну  особу  «Апстар контінентал Юкрейн»_, що входила  до групи компаній нежитлове    примішення  площею  понад 1000 кв м  по   вулиці Ш. Руставелі 1/2. Світовенко грошей за  приміщення не сплатив, а за домовленістю з власниками  «МЕГА МАКС»  віддав  примішення  в заставу під кредитну лінію 6 000 000 євро  латвійському «Парекс Банк».  Компанія-одержувач кредиту справно гасила його і платила відсотки 4 роки, хоча це була обов'язок Світовенко як розрахунок за приміщення, що коштувало в те, докризовий час, 10 млн. доларів  США. У 2011 році, після описаних вище, руйнівних для МЕГА МАКСА в інтересах сім'ї Світовенко афер, МЕГА МАКС довелося закрити, а кредити залишити не погашеними. В цьому випадку Парекс абсолютно спокійно міг розпорядитися заставою.

Але не тут то було. Жадібність і амбіції штовхнули Світовенко на чергову аферу. Ігноруючи свої зобов'язання погасити кредит або віддати заставне майно банку Світовенко    скористався   схемами      Козаченко Тетяни, з якою вони  разом навчались   у Хмельницькому  ВУЗі,   а   в Києві вона  була  главою   юридичної компанії  «21 ВЕК»

Козаченко запропонувала       3  схеми уникнення  повернення  майна   банку, які він  прийняв  та   які  здійснили    адвокати  фірми Козаченко.

Але для  початку  Козаченко Т.  тезміново організувала     за  30 тис. доларів  США  оборудку  в БТІ м. Києва  -        щоб там не перевели       приміщення на «Парекс Банк». 

Далі    адвокатами     фірми  Козаченко   до Печерського суду заяву про визнання іпотечного договору недійсним на тій підставі, що застава була оформлена з порушенням закону, так  як  власники    інших  приміщень  будидку  Ш . Руставелі 1/2 не давали своєї згоди на передачу приміщення в заставу (при підписанні іпотечного договору Світовенко засвідчив своє безроздільне і ексклюзивне володіння заставним майном).

Паралельно адвокати   фірми Т. Козаченко   від імені   його дружини Світовенко Любові (вони родом із  Ставищ)   подала позов в той же Печерський суд про визнання договору поруки особистим майном чоловіка недійсним, так  як   до вона не була поставлена до відома і не давала згоду.

Оскільки  під час підписання договору поручительства особистим майном Світовенко надав кредитору шлюбний договір, за яким майно, оформлене на нього в шлюбі не ділиться між подружжям, то     Світовенко разом  із  Козаченко  організували  подання  від імені    Світовенко Любові

позов  до  Тетіївського    суду  про визнання  шлюбного  контракту недійсним.

Також  Козачсенко    та її   адвокати  адвокати розробили і здійснили спільно з правоохоронними органами Печерського району та Шевченківським судом схему по створенню преюдиції для необхідного Світовенко рішення господарського суду по заставному майну (приміщенню по Ш Руставелі 1/2).

Тут Світовенко   стала     в  нагоді дружба з заст. Прокурора Печерського району Кузьменком   та працівником прокуратури Козловим.

Розглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної за заявою Світовенко, в якому він себе представив жертвою обману, Шевченківський суд (Печерський суд відмовився розглядати шиту білими нитками справу) визнав Світовенко та інших колишніх власників МЕГА МАКСА, які підписали договору поручительства по кредитній лінії від Парекс (крім мене , т до я відмовився брати участь в явній афері по обдирання європейських вкладників), потерпілими,  нібито обдуреними представником компанії-одержувача кредиту Туром Ігорем, який,працюючи водієм в     власника  МЕГА МАКС   Буділовського, нібито  переконав заможних досвідчених бізнесменів, що займаються бізнесом з 90-х років, дати в заставу 10- мільйонний майно і поручитися своїм особистим майном не зрозуміло під що (під повітря), не отримавши ні копійки !!!!!!

Тур,    під гарантію  Світовенка,  що  суд його  не   посадить за грати,  якщо він згодиться себе обмовити,  та заляканий  Світовенком що він   посадить його на  п’ять років  у вязницю,   погодився  себе   обмивити,  та  у Шевченківському       суді  Києвв   отримав півтора року умовно, а суди, виходячи з вироку Шевченківського суду визнали договір іпотеки між Парекс і Світовенко, а так само договору поручительства батька і сина Світовенко  недійсними !!!!!!

Після  чого Печерський суд, за свідченням суддів якого Світовенко був найщедрішим і шановним клієнтом, природно прийняв його сторону.

Але це ще був не кінець. Апеляційний суд скасував "куплені" рішення, а представники банку подали заяву в правоохоронні органи про вчинення злочину подружжям Світовенко, завдяки лжесвідчення яких Парекс було завдано матеріальних збитків в розмірі 6 млн. $.

При розслідуванні кримінальної справи Світовенку допомогла його "дружба" з Артемом Вікторовичем Пшонкою, в той час негласно керуючий правоохоронними органами, за вказівкою якого слідчий зробила висновок, в діях подружжя немає складу злочину.

В результаті  Світовенко       обікрав всіх   власників МЕГА МАКС    а потім  ще  й обманув  банк ( хоча було ясно,   що банк    так це не полишить) 

З приводу безпрецедентної фальсифікації кримінальної та судової справи представники банку послали заяви в усі інстанції правоохоронних органів і прокуратури.

 Мені здається, що людина, яка втратила почуття страху, переоцінити можливості свого даху, який вважав що йому буде дозволено все життя займатися вимаганням, фальсифікаціями і грабежем, використовуючи своє службове становище, повинен на завжди бути ізольований від суспільства - і в'язниця йому по заслугах.

Я   переконаний, що розслідуючи злочини сім'ї Світовенків  правоохоронні   органи могли б повернути країні не один мільйон, так необхідних у цей важкий для України час, доларів США.

З урахуванням викладеного, прошу  відкрити  відносно депутата,  голови комітету із взаємин з правоохоронними органами обласної ради Київської області Світовенка   Вікторовича кримінальне   провадження за  вказаними    злочинами   та  також   вжити  заходів  задля забезпечення   неухильного дотримання   закону     при   розслідуванні кримінального провадження №42016110000000598 від 13.12.2016,    та отриманню заслуженого покарання депутатом облради Київської області, Світовенком Віктором Вікторовичем».