Новая «пирамида» Exlimited в Украине: как она работает и почему это похоже на мошенничество

Exlimited называет себя «инвестиционной компанией с 20-ти летним стажем».

Однако недавно Нацкомиссия по ценным бумагам заявила, что проект может быть мошенническим, сравнила его с B2B Jewerly и предостерегла украинцев от инвестиций туда.

Редакция MC.

today рассказывает, как работает Exlimited, кто его рекламирует и в него инвестирует и почему вам не стоит этого делать.

За помощь в подготовке материала благодарим платформу для мониторинга СМИ и социальных сетей Semantic.

Что известно о проекте.

Компания Exlimited, как заявлено у них на сайте, работает с 1998 года: якобы накапливает и вкладывает деньги частных инвесторов в стартапы в сфере блокчейн, искусственного интеллекта, альтернативной еды, онлайн-игр и других.

Судя по описанию на сайте, деньги вкладчиков компания распределяет по проектам на свое усмотрение, хотя отдельными операциями человек управлять все же может в личном кабинете.

Также там пишут, что компания зарегистрирована в Гонконге, что исключает государственное регулирование их деятельности.

В гонконгском офисе якобы работают 70 специалистов в аналитическом, маркетинговом и юридическом отделах.

«Мы диверсифицируем риски, делая ставку на игроков, чей потенциал на мировой арене наши аналитики определяют как беспрецедентный», — заявляют в компании.

Как это работает.

Есть два основных пути, по которым якобы можно заработать: положить деньги на так называемый депозит или стать «партнером».

Клиент кладет на счет определенную сумму и ежедневно получает процент инвестиционной прибыли — от 0,4% до 1,5%.

Минимальная сумма депозита — $50, максимальная — $100 тыс.

Но депозит бессрочный.

Вернуть его можно, однако за это придется заплатить 30% от суммы в первый месяц, и 15% в последующие.

Реферальная программа.

За каждого нового привлеченного «инвестора» начисляется дополнительный процент прибыли.

Система работает по программе ежедневного дохода от привлеченных партнеров «10%-5%-3%-1%».

Это значит, что вы якобы получаете 10% от суммы, которую заработает привлеченный вами партнер, 5% от суммы, которую заработает партнер вашего партнера, и так далее.

Кто привлекает клиентов и инвестирует в проект.

Мы попросили команду платформы для мониторинга СМИ и социальных сетей Semantic.

Force проанализировать социальные сети «инвесторов» проекта и блогеров, которые призывают вкладывать деньги в Exlimited.

Аналитику провели за период с 1 мая по 3 июня.

Выяснилось, что наиболее активно проект упоминали в социальных сетях, новостях и на форумах с 10 по 12 мая.

«В целом мы обнаружили, что из ТОП-250 профилей на Youtube, которые писали об Exlimited, как минимум 30 также писали о B2B Jewerly.

То есть 12% пользователей тем или иным образом интересовались или были вовлечены в обе пирамиды», — говорят в Semantic.

В частности Youtube-канал под названием «Дмитрий Казыкалевич.

Про криптовалюту и Инвестиции» 45 раз писал об Ex.

Limited и 530 – о B2B Jewerly.

«Судя по комментариям, он был активным вкладчиком B2B, а теперь пытается использовать аудиторию на своем канале для привлечения в Ex.

Limited», — резюмируют представители платформы мониторинга.

Также интересен профиль «Aleksandr Boriak», который оставил 857 упоминаний о B2B Jewerly и 46 – об Ex.

По аналогии с предыдущим профилем, вкладчик B2B сейчас активно привлекает людей в новый «проект».

Что касается географического расположения профилей, то об Ex.

Limited писали: Украина – 57%, Россия – 29%, Белоруссия – 6%, другие страны – 8%.

Для сравнения, распределение по B2B Jewerly очень похоже: Украина – 73%, Россия – 17%, Белоруссия – 6%, другие страны – 4%.

О схожести двух проектов пишет и Нацкомиссия по ценным бумагам.

Так, регулятор обращает внимание, что Exlimited активно рекламируют на You.

Tube те же блогеры, которые недавно убеждали вкладывать деньги в B2B Jewerly (кстати, мы недавно писали о том, что последняя заморозила выплаты части вкладчиков и те вышли протестовать).

Почему это подозрительно.

Компания и директора.

Мы поискали Exlimited в реестре компаний Гонконга.

Там действительно есть компания с таким названием, она частная, зарегистрирована в 2007 году (в компании объясняют это тем, что в 2007 был ребрендинг, — прим.

ред.) и активна на данный момент.

В сети распространена практика, когда мошенники находят опубликованные лицензии неизвестных частных компаний и подделывают их».

Однако на официальном сайте Exlimited можно найти документы только о совете директоров.

Кстати, оба директора компании – Элизабет Георгиадис и Сиорос Христофорос – из Греции.

Упоминания о втором мы нашли только на сайте бегового марафона, а вот Элизабет, если верить Kompass International, владеет магазином по продаже одежды и обуви в Греции.

Адреса, которые указаны в документах, реальны.

И вот как выглядят дома якобы двух директором акционерной компании с 20-летним опытом.

Домен и контакты.

Мы заметили, что домен excogroup.

com был зарегистрирован в 1996 году, хотя компания появилась только в 1998-м.

Зарегистрировали домен в Аризоне, США.

Информация о регистрации домена.

На сайте Exlimited нет адреса офиса и контактных телефонов, а Нацкомиссия по ценным бумагам пишет, что первые упоминания в интернете о компании с 20 летним опытом датированы концом марта 2020 года.

Также на сайте утверждают, что компания реализовала 28 международных проектов, однако ни один из них не называют.

Вложения инвесторов.

Вложить деньги в проект можно через множество платежных систем, в том числе через Payeer и Perfect.

Важно то, что создавать в последних двух кошельки и переводить деньги можно анонимно, поэтому их редко используют крупные инвестиционные компании.

Капитал инвесторов, как пишут на сайте, застрахован, все подтверждающие документы есть в специальном разделе.

Однако ни одного подобного документа на сайте мы не нашли.

Регистрация ценных бумаг и право платить проценты.

Еще один тревожный звонок – Exlimited анонсирует продажу подарочных сертификатов, которые имеют признаки облигаций — долговых ценных бумаг.

Но перед этим компания должна была обратиться в Нацкомиссию по ценным бумагам и зарегистрировать выпуск облигаций.

Последняя пишет, что этого не сделали.

Советуем также почитать 10 признаков фиктивности инвестпроекта от Нацкомисии.