В Киеве заблокировали финансовую пирамиду: мошенники обманули на 2 млн грн

В Киеве сотрудники киберполиции накрыли финансовую онлайн-пирамиду. Мошенники обещали вкладчикам доходы от торговли валютами. Потерпевшие потеряли 2 млн грн. Редакция MC.today рассказывает подробности.

Что случилось

Мошенники создали веб-сайт под видом инвестиционной онлайн-платформы. Пользователям предлагали торговать валютой и зарабатывать на этом. «Инвесторы» перечисляли деньги организаторам, но те впоследствии исчезали. Так они обманули участников пирамиды на 2 млн грн.

Киберполиция задержала мошенников и провела обыски в их домах. Изъяли деньги, телефоны и компьютеры.

Ювелирная пирамида

Уже несколько лет в Украине работает компания со всеми признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry. Но сама компания себя позиционирует как бизнес-проект, который приносит пассивный доход. Они доплачивают за покупку ювелирных украшений, отчисляют по 8% в неделю за покупку сертификата и призывают «жить в достатке».

В прошлом месяце Служба безопасности и Нацполиция обыскали магазины сети B2B Jewelry, которые принадлежат создателю одноименной финансовой пирамиды Николаю Гонте. Об обысках рассказали на YouTube-канале сети.

Как работает схема

В магазинах B2B Jewelry за покупку ювелирных изделий обещают кешбэк в 104%. Выплачивают кешбэк 52 раза в год, то есть каждую неделю. При этом стоимость ювелирных изделий в магазинах B2B Jewelry значительно выше стоимости таких же изделий в других ювелирных магазинах. Серебряные изделия продавались по цене золотых.

Кроме ювелирных изделий схема предлагает купить сертификат, который равен стоимости золота или серебра. И тут кешбэк значительно выше – 260–416% в год.

Несмотря на продажу «сертификатов», B2B Jewelry официально не предоставляет финансовых услуг и не подпадает под надзор государственных финансовых регуляторов Украины. Покупку сертификатов официально оформляют как благотворительные взносы, в частности в пользу благотворительного фонда «Зимородок». Купить сертификат B2B Jewelry можно только в валюте – гривне, долларах и евро. Фискальный чек при этом не выдают.

B2B Jewelry предлагает приводить в сеть своих знакомых. За это можно получить статус «бриллиантового» клиента. Но это еще не все. За каждую покупку, которую сделает знакомый, обещают выплачивать от 8% до 19%. В компании говорят, что хотят, чтобы украинцы «жили в достатке». Только вот при выплате таких процентов компания уже давно бы ушла в минус, но этого не произошло.