Банки, министерства и 900 человек под санкциями: полный перечень физлиц и компаний, попавших в черный список в России и Беларуси

Ми в центрі R&D YouControl проаналізували санкційні списки країн США, Великобританії, Канади, Австралії та Японії, а також санкції Європейського союзу. Ось наші головні висновки.

Більш ніж 900 фізичних осіб під санкціями

Після вторгнення російських військ на територію України 24 лютого 2022 року ряд країн світу ввели персональні санкції проти фізичних осіб та компаній, що причетні до воєнної агресії.

Основний вид обмежувального заходу за всіма санкційним списками – це блокування активів фізичних та юридичних осіб. Всі обмеження на даний момент чинні і без визначеного терміну дії.

Сумарно до шести санкційних списків, які ми проаналізували, потрапило трохи більше 900 фізичних осіб. Однак, варто зазначити, що деякі фізичні та юридичні особи наявні в декількох списках одночасно. А кількість фізичних та юридичних осіб під санкціями по кожному списку різна залежно від країни, яка їх наклала.

Переважно, це громадяни росії, діючі та колишні депутати державної думи рф, члени ради федерації рф. 

Відповідальні депутати та посадовці 

До санкційних списків ЄС, Канади, Австралії та Великобританії в період з 24 лютого по 11 березня потрапили понад 300 депутатів державної думи рф, які проголосували за визнання так званих «днр» та «лнр». А 9 березня ЄС вніс до санкційного списку ще 146 членів ради федерації рф, які ратифікували «Договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між російською федерацією та днр та між російською федерацією та лнр».

Персональні санкції також були накладені на володимира путіна та міністра закордонних справ сергія лаврова. Вони потрапили до всіх санкційних переліків, окрім списку Європейського союзу. Першими санкції на них наклали США та Великобританія 25 лютого, потім приєднались Канада та Австралія 28 лютого, а вже 1 березня санкції ввела і Японія.

Прес-секретар президента рф дмитро пєсков та міністр оборони рф сергій шойгу також потрапили до всіх санкційних списків, окрім переліку Великобританії.

До санкційних списків ЄС, Канади, Австралії та Великобританії включені депутати державної думи рф олексій черняк та леонід бабашов. Перший свого часу був зареєстрований в Україні як фізична особа-підприємець, другий – на даний момент значиться учасником двох компаній, що зареєстровані в Криму – ПП «СОВА – КБ» та ПП «БЛІК»,  а також є діючою фізичною особою-підприємцем.

Російські олігархи 

Окрім державних чиновників рф, до санкційних переліків потрапили російські олігархи. Зокрема:

• Михайло Фрідман з 28 лютого у санкційному переліку ЄС, з 14 березня у санкційному переліку Австралії.
• Алішер Усманов у всіх проаналізованих списках.
• Олексій Мордашов з 28 лютого у санкційному переліку ЄС, з 14 березня у санкційному переліку Австралії.
• Олег Дерипаска з 6 березня у санкційному переліку Канади, з 10 березня 2022 у санкційному переліку Великобританії.
• Роман Абрамович з 10 березня у санкційних переліках Великобританії та Канади, з 14 березня – Австралії, з 15 лютого – ЄС.
• Найближчі соратники путіна брати Аркадій та Борис Ротенберги та їх родини.
• Юрій Ковальчук та родина.
• Геннадій Тимченко з 22 лютого у санкційному переліку Великобританії,  з 28 лютого у санкційному переліку ЄС, з 8 березня у санкційному переліку Японії.
• Також до санкційних переліків потрапив Євген Пригожин та члени його родини.

Цікаво, що Михайло Фрідман офіційно значиться бенефіціаром десяти українських компаній: АТ «Альфа-банк», ПрАТ «СК» Альфа-страхування», ТОВ «Альфа-лізинг Україна».

Олег Дерипаска на даний момент не значиться в переліку бенефіціарів жодної української компанії, проте, за даними ЗМІ, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» досі входить до складу групи «РУСАЛ», співвласником якої він є.

Санкції для так званих лднр та білорусі

Уряд Японії розширив санкційний перелік, куди потрапили понад 50 членів уряду так званих «днр» та «лнр», а також президент республіки білорусь олександр лукашенко, його сини – Дмитро та Віктор, а також голова чеченської республіки рамзан кадиров.

В цілому до списків, потрапило близько 50 громадян білорусі. Крім зазначених вище, у списку співвласники білоруських компаній Bremino Group, Synesis Group та компанії SOKHRA, Олександр Зайцев, Олексій Олексін та Микола Воробей, а також понад 30 білоруських юридичних осіб.

Журналісти та телеведучі

До санкційних списків також потрапили журналісти та телеведучі:

• Телеведучий на каналі «Росія 1» Володимир Соловйов – ЄС, Канада, Австралія та Японія.
• Головна редакторка телеканалу RT Маргарита Сімоньян – ЄС, Канада.
• Керівник пропагандистського інформаційного агентства NewFront Костянтин Книрік – США, ЄС, Канада. Він зареєстрований в Україні як фізична особа-підприємець, а також є учасником та керівником ТОВ «Піар агентство «Т.М.».
• Генеральний директор «Першого каналу» росії Костянтин Ернст –Канада.
• А також білоруські журналісти Ігор Тур та Людмила Гладкая – Канада.

Також 24 березня Канада внесла до свого санкційного переліку чотирьох громадян України:

• Народного депутата України VIII-IX скликань Тараса Козака, якого вже занесли в санкційні переліки США та України. Він є учасником та бенефіціаром понад 20 українських компаній, зокрема телеканалів «112», «ZIK» та NewsOne.
• Народного депутата України IX скликання Олега Волошина.
• Колишнього народного депутата України IV-VI скликань Володимира Сівковича, який зокрема є учасником ГО «Інститут Суспільство».
• Колишнього народного депутата України V-VII скликань Володимира Олійника.

Компанії під санкціями

Загальна кількість юридичних осіб у санкційних списках – понад 300.

Також США додали до санкційного переліку значну кількість компаній, що пов’язані з переліченими вище банками. Так до списку додали український АТ «Промінвестбанк».

Основний вид обмежувань по всім санкційним спискам – замороження активів юридичних осіб. Однак, санкції США також носять і секторальні обмеження по декількох десятках юридичних осіб. Наприклад, АТ «Сбєрбанк Росії», яке є акціонером українського АТ «Міжнародний резервний банк» (попередня назва АТ «Сбербанк»), заборонили відкриття та ведення кореспондентського рахунку або розрахункового наскрізного рахунку.

Також 24 лютого США розширило санкції щодо ПАТ «Газпром». Окрім заморожування активів компанії, додалась заборона на операції, надання фінансування та інші операції із заборгованістю із терміном погашення більше 14 днів або новим власним капіталом, якщо така заборгованість або новий власний капітал оформлені 22 лютого та після вказаної дати.

ПАТ «Газпром» зокрема є учасником українських компаній ТОВ «Газпрм збут України» та ТОВ «Міжнародний консорціум з управління та газотранспортної системи України». Під санкції Великобританії, Канади та Австралії потрапив і голова правління ПАТ «Газпром» Олексій Міллєр.

Євросоюз 15 березня запровадив санкції проти близько 90 російських компаній, що включають заборону будь-яких економічних зв’язків  із десятью великими компаніями оборонного комплексу рф, а також – нафтогазових компаній. Але текст дозволяє купувати нафту та газ за великої необхідності.

Обмеження щодо інших компаній у переліку стосується заборони прямих або непрямих продажів, постачання, передачі або експорту товарів і технологій подвійного використання.

В YouControl відслідковувати присутність фізичних і юридичних осіб в санкційних списках можна автоматично. Варто лише зайти на картку компанії або ввести ПІБ особи в модулі «Перевірка фізосіб» і система підсвітить ці дані як ризиковий фактор.