MY.UAСтатьи
Что такое «грязные» криптовалюты и как не попасть в черный список биржи?
Что такое «грязные» криптовалюты и как не попасть в черный список биржи?

Что такое «грязные» криптовалюты и как не попасть в черный список биржи?

Что такое «грязные» криптовалюты и как не попасть в черный список биржи?

Каждый год в криптокошельках пользователей обнаруживаются «грязные» монеты, из-за которых все активы вместе с кошельком попадают в черный список торговой платформы. AML проверка криптовалют направлена на мониторинг «чистоты» самых популярных монет, которые чаще всего применяются в незаконных транзакциях. Ужесточение AML политики дополнительно предполагает анализ и других цифровых активов для обнаружения незаконно добытой крипты.

Что такое «грязные» монеты: происхождение криптовалюты 

Термин «грязные криптовалюты» используется для обозначения цифровых монет, которые были использованы в незаконных или преступных действиях, таких как отмывание денег, мошенничество, финансирование терроризма или другие незаконные активности. Эти монеты становятся «грязными» после того, как они были использованы для таких целей. AML проверка криптовалют дает возможность отследить не только наличие таких активов, но и паттерны поведения пользователя.

Как грязная крипта попадает в кошелек пользователя? 

  • Сомнительные транзакции.

Если кто-то отправляет вам криптовалюты, которые были получены из незаконных источников, они могут попасть в ваш криптокошелек. Вы можете не знать об этом, если не проведете анализ истории транзакций.

  • Покупка на незаконных рынках.

Сомнительного происхождения Биткоины могут быть приобретены на торговых платформах с плохой репутацией. Если вы приобретаете криптовалюту на такой бирже, она может оказаться «грязной».

  • Проведение незаконных операций.

Отмывание денег, нелегальное финансирование могут привести к попаданию сомнительных монет на ваши счета. Впоследствии крипто-биржа имеет право заблокировать все активы в вашем кошельке.

Как снизить риск взаимодействия с криптой сомнительного происхождения? 

Самостоятельно проверить AML бесплатно можно, но, как правило, на это дается лишь один раз, а затем – за деньги. В целом это комплексный процесс, который отличается в зависимости от выбранного сервиса. Чтобы исключить вероятность наличия проблем с сомнительными цифровыми активами, обратите внимание на следующее:

  • Пользуйтесь только надежными и регулируемыми криптобиржами, которые соблюдают процедуры KYC и AML.
  • Внимательно следите за историей транзакций и изучайте происхождение средств.
  • Не участвуйте в сомнительных операциях и не покупайте криптовалюты на незаконных рынках.
  • Будьте осторожными при смешивании денег в кошельке и при необходимости проводите «чистку» криптокошелька.
  • Соблюдайте законы и правила, связанные с криптовалютами и финансовой активностью в вашей стране.

Сегодня вы можете осуществить проверку AML USDT и других монет, которые также могут применяться в незаконных операциях. Для этого можно выбрать, например, криптобиржу WhiteBIT, на которой проверка стоит $1.

 



Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
У Нью-Йорку американські акторки прочитали щоденники війни семи українських жінок
Ukraine Art News
2024-11-20T16:42:39Z
Джеремі Аллен Вайт у зимовій кампанії Calvin Klein
Elle
2024-11-20T07:49:03Z
Хливнюк відмовився від премії Магнітського, бо її лауреаткою стала Навальна
Ukraine Art News
2024-11-18T19:13:00Z
"Дуже потужний інструмент": продюсерка Горова розповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення
Ukraine Art News
2024-11-18T17:30:47Z
На аукціон виставлять листи Шарля де Голля, знайдені в банківському сховищі
Ukraine Art News
2024-11-18T10:44:00Z
Дитяче Євробачення - 2024: 15 листопада розпочинається перший етап голосування
Ukraine Art News
2024-11-15T15:00:47Z
Родина фантаста Станіслава Лема була тісно пов'язана з відомими магнатами на Львівщині, - дослідження
Ukraine Art News
2024-11-15T12:54:44Z
«Я почав вести блог, щоб потрапити в музичну сферу»: як TUMAZAR став зіркою TikTok. Інтерв’ю
MC Today
2024-11-15T08:07:22Z
Христина Соловій оголосила, що бере паузу від виступів на невизначений період
Ukraine Art News
2024-11-14T16:36:40Z
Вперше за час повномасштабного вторгнення у Києві відбудеться конкурс «Міс Україна» у підтримку жінок-військових
Photo Lviv
2024-11-22T06:00:33Z
У музеях Ватикану з’явилося вісім україномовних аудіогідів
Ukraine Art News
2024-11-21T18:57:41Z
На книжковому фестивалі у Відні представили переклад лібрето Сергія Жадана "Вишиваний. Король України"
Ukraine Art News
2024-11-21T18:13:12Z
ЦУМ Київ запускає благодійний онлайн-аукціон унікальних репродукцій з вітрин та поп-апів арт-сезону з Марією Примаченко
Elle
2024-11-21T13:09:44Z
Банан, приклеєний до стіни: роботу художника Мауріціо Каттелана продали за $6,2 млн
Ukraine Art News
2024-11-21T13:01:03Z
У Відні провели зустріч з українською поетесою Мариною Пономаренко
Ukraine Art News
2024-11-21T12:31:13Z
На аукціоні за $121 млн продали картину Магрітта, що стало рекордом для художника
Ukraine Art News
2024-11-21T10:48:42Z
Сестри Кульчицькі. Стаття у часописі “Наше життя” за 1978 р
Photo Lviv
2024-11-21T06:12:26Z
2 грудня етногурт YAGODY пробудить Львів музично-театральним перформансом “Сади Пам’яті”
Photo Lviv
2024-11-21T06:06:28Z
UNIVERSAL PICTURES ПРЕЗЕНТУЄ ОФІЦІЙНИЙ ТРЕЙЛЕР ФАНТАСТИЧНОЇ ПРИГОДИ «ЯК ПРИБОРКАТИ ДРАКОНА»
Cineast
2024-11-21T22:51:45Z
Пісня «Я маю крила» від Паліндрома стала головним саундтреком до фільму «Назавжди-Назавжди»
Cineast
2024-11-21T21:57:47Z
"Моє місце буде в ДШВ": актор Артур Логай розповів, що має бронь, але пройшов військові навчання
Ukraine Art News
2024-11-21T18:15:41Z
Різдвяні мультфільми для всієї сім’ї: ТОП 10 мультиків про Різдво, Новий рік і зимові свята
MC Today
2024-11-21T15:52:23Z
Wicked: Чародійка. Як створювалися образи головних героїнь фільму
Elle
2024-11-21T13:22:12Z
Бути жінкою: дивимося документальний фільм the COAT з нагоди 10-річчя бренду
Elle
2024-11-21T11:45:47Z
Відібраний на "Оскар" від України фільм "Ля Палісіада" покажуть на кінофестивалі у Польщі
Ukraine Art News
2024-11-21T09:46:41Z
У Бухаресті відбувся показ фільму «Люди зі Сталі»
Ukraine Art News
2024-11-21T09:13:29Z
Фільм «Квіти України» розповідає про киянку, яка живе з козами серед хмарочосів на Позняках
Хмарочос
2024-11-21T08:22:03Z
В Албанії збудують будинок — пазл
Хмарочос
2024-11-21T12:55:41Z
«Укрзалізниця» з 15 грудня запускає нові міжнародні маршрути – що відомо та як купити квитки
MC Today
2024-11-21T12:39:53Z
По всьому Токіо вирубують золоті гінкго. Люди ночують під деревами, щоб цього не допустити
Хмарочос
2024-11-21T12:20:44Z
У грудні почне курсувати прямий спальний поїзд Київ-Будапешт
Хмарочос
2024-11-21T12:20:43Z
Мер Парижа розробила план боротьби зі спекою
Хмарочос
2024-11-21T08:25:24Z
Чи можна зберегти дворик з воронами від забудови? Створено петицію
Хмарочос
2024-11-21T08:22:02Z
Київ отримав рекордний туристичний збір. Хто ці іноземці, які відвідують місто?
Хмарочос
2024-11-20T09:39:59Z
Пустомити – майже забутий лікувальний курорт біля Львова
Photo Lviv
2024-11-20T06:12:27Z
У Львові відбудеться лекція Василя Стрільчука “Шість сторінок з історії Бродів”
Photo Lviv
2024-11-20T06:06:26Z
Як виглядало Об’єднання пам’яткоохоронців і кореспондентів Східної Галичини в 1889 – 1914 роках
Photo Lviv
2024-11-22T06:12:26Z
У Львові виступить Лісапетний Батальйон
Photo Lviv
2024-11-22T06:06:28Z
Як працюють провідні торговельні мережі у прифронтових містах?
Хмарочос
2024-11-21T17:16:42Z
Мережа Wesoła Pani співзасновниці «Галі Балуваної» спонсоруватиме Олімпійський комітет Польщі
MC Today
2024-11-21T16:21:52Z
Як вибрати аромати на зимовий сезон: великий гід
Elle
2024-11-21T16:18:57Z
Статус критичних втратили 5% компаній: результати аудиту та зміни в бронюванні – Forbes
MC Today
2024-11-21T16:16:14Z
Третина польських банків готова долучитися до відновлення України
Хмарочос
2024-11-21T16:04:45Z
Засоби для волосся, якими варто запастися на холодний сезон
Elle
2024-11-21T15:48:54Z
Що буде з курсом долара та євро впродовж останнього тижня осені – банкір дав прогноз
MC Today
2024-11-21T15:18:55Z
Ajax Systems представила нові девайси – що відомо
MC Today
2024-11-21T15:12:52Z
«Ринку “торба”, роботи стає менше». Українці обговорюють ситуацію в ІТ-сфері: дискусія в LinkedIn
MC Today
2024-11-21T12:45:54Z
На стримінгах зʼявився плейліст зі S.T.A.L.K.E.R. 2 з 440 українськими піснями
Ukraine Art News
2024-11-21T11:36:46Z
У Відні встановлюють дерев’яні дорожні знаки. Навіщо?
Хмарочос
2024-11-21T09:47:39Z
У «Резерв+» запустили нові онлайн-відстрочки. Для кого та як скористатися
MC Today
2024-11-21T08:25:18Z
«ПриватБанк» запустив нову онлайн-послугу для бізнесів та корпоративних клієнтів – що відомо
MC Today
2024-11-20T08:27:53Z
Google хочуть через суд зобов’язати продати пошуковик Chrome – в чому причина
MC Today
2024-11-19T13:43:54Z
Відкрий новий світ розваг із Webquiz: онлайн-платформою для справжніх інтелектуалів
Хмарочос
2024-11-19T10:49:25Z
Чорна п’ятниця: які знижки пропонують українські модні бренди
Elle
2024-11-18T15:22:18Z
Королівський пляцок-пиріг: смачно через віки
Ukraine Art News
2024-11-15T09:30:48Z
Секрети приготування смачного бургера в домашніх умовах
Photo Lviv
2024-10-24T04:57:29Z
Дуже смачна лазанья з козячим сиром
Elle
2024-09-23T13:39:47Z
Сезонний десерт: хрустка та ароматна сливова галета
Elle
2024-09-19T07:32:19Z
Ідеальний соус до будь-яких страв: чатні з помідорів
Elle
2024-09-17T16:04:06Z
Від Бенедикта до шакшуки: 7 смачних способів приготування яєць
Elle
2024-09-13T11:13:30Z
Фетучіні зі шпинатом і сиром горгондзола
Elle
2024-08-30T13:09:44Z
Готуємо рататуй: елементарний рецепт
Elle
2024-08-29T13:21:51Z
Рецепт легендарного сливового пирога з New York Times
Elle
2024-08-27T10:55:13Z