MY.UAСтатьи
Что такое «грязные» криптовалюты и как не попасть в черный список биржи?
Что такое «грязные» криптовалюты и как не попасть в черный список биржи?

Что такое «грязные» криптовалюты и как не попасть в черный список биржи?

Что такое «грязные» криптовалюты и как не попасть в черный список биржи?

Каждый год в криптокошельках пользователей обнаруживаются «грязные» монеты, из-за которых все активы вместе с кошельком попадают в черный список торговой платформы. AML проверка криптовалют направлена на мониторинг «чистоты» самых популярных монет, которые чаще всего применяются в незаконных транзакциях. Ужесточение AML политики дополнительно предполагает анализ и других цифровых активов для обнаружения незаконно добытой крипты.

Что такое «грязные» монеты: происхождение криптовалюты 

Термин «грязные криптовалюты» используется для обозначения цифровых монет, которые были использованы в незаконных или преступных действиях, таких как отмывание денег, мошенничество, финансирование терроризма или другие незаконные активности. Эти монеты становятся «грязными» после того, как они были использованы для таких целей. AML проверка криптовалют дает возможность отследить не только наличие таких активов, но и паттерны поведения пользователя.

Как грязная крипта попадает в кошелек пользователя? 

  • Сомнительные транзакции.

Если кто-то отправляет вам криптовалюты, которые были получены из незаконных источников, они могут попасть в ваш криптокошелек. Вы можете не знать об этом, если не проведете анализ истории транзакций.

  • Покупка на незаконных рынках.

Сомнительного происхождения Биткоины могут быть приобретены на торговых платформах с плохой репутацией. Если вы приобретаете криптовалюту на такой бирже, она может оказаться «грязной».

  • Проведение незаконных операций.

Отмывание денег, нелегальное финансирование могут привести к попаданию сомнительных монет на ваши счета. Впоследствии крипто-биржа имеет право заблокировать все активы в вашем кошельке.

Как снизить риск взаимодействия с криптой сомнительного происхождения? 

Самостоятельно проверить AML бесплатно можно, но, как правило, на это дается лишь один раз, а затем – за деньги. В целом это комплексный процесс, который отличается в зависимости от выбранного сервиса. Чтобы исключить вероятность наличия проблем с сомнительными цифровыми активами, обратите внимание на следующее:

  • Пользуйтесь только надежными и регулируемыми криптобиржами, которые соблюдают процедуры KYC и AML.
  • Внимательно следите за историей транзакций и изучайте происхождение средств.
  • Не участвуйте в сомнительных операциях и не покупайте криптовалюты на незаконных рынках.
  • Будьте осторожными при смешивании денег в кошельке и при необходимости проводите «чистку» криптокошелька.
  • Соблюдайте законы и правила, связанные с криптовалютами и финансовой активностью в вашей стране.

Сегодня вы можете осуществить проверку AML USDT и других монет, которые также могут применяться в незаконных операциях. Для этого можно выбрать, например, криптобиржу WhiteBIT, на которой проверка стоит $1.

 



Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Чому Сідні Свіні критикують через сексуалізацію в рекламі джинсів
Elle
2025-07-30T13:42:37Z
Юристка, яку призначили керувати культурою: що відомо про уродженку Прикарпаття Тетяну Бережну, яка тепер буде керувати Мінкультом
Ukraine Art News
2025-07-30T11:15:47Z
Оззі Осборна поховають у Бірмінгемі 30 липня
Ukraine Art News
2025-07-30T08:00:46Z
Андрей Шептицький: Невідомі грані життя титана, який перевершив епоху
Photo Lviv
2025-07-30T05:12:25Z
"Мене німіє душа, коли на нас тиснуть США". OTOY випустив пісню про кохання під час війни
Ukraine Art News
2025-07-28T07:16:27Z
Макс Барських 3 серпня виступить у Sirka Camp
Photo Lviv
2025-07-27T05:06:24Z
Мирон Коновалець. “Він ніколи не афішував те, що робив для брата”
Photo Lviv
2025-07-26T05:12:26Z
Раптова загибель Ярослава Рущишина: Україна втратила видатного політика та громадського діяча
Photo Lviv
2025-07-25T06:03:29Z
Британський музикант Оззі Осборн помер у віці 76 років
Ukraine Art News
2025-07-23T13:15:40Z
Українців Варшави запрошують долучитися до створення виставки «Спільні домівки»
Ukraine Art News
2025-07-30T21:42:57Z
"Крихітка", Марина Круть та інші: хто з музикантів і стендаперів долучиться до фестивалю "Фронтера" в Луцьку
Ukraine Art News
2025-07-30T19:30:53Z
ЦУМ Київ запустив новий модний бренд BASIX
Elle
2025-07-30T18:42:33Z
У Соборі Святого Юра відбувся вечір пам’яті до 160-ліття митрополита Шептицького
Ukraine Art News
2025-07-30T16:42:40Z
Житній ринок у Києві внесли до переліку об’єктів культурної спадщини
Ukraine Art News
2025-07-30T15:18:47Z
Активісти планують створити музей арехолога Вікентія Хвойки на Подолі
Хмарочос
2025-07-30T12:52:06Z
Понад 100 українських дітей відвідали Літню школу у Румунії
Ukraine Art News
2025-07-30T12:21:42Z
На київському вокзалі художниця Леся Хоменко малює 21-метрове полотно
Хмарочос
2025-07-30T09:18:49Z
McDonald’s реставрує скульптурну прикрасу на закладі в центрі Києва. Її демонтували 2 роки тому
Хмарочос
2025-07-30T06:55:00Z
Після розриву заручин з Орландо Блумом: Кеті Перрі повечеряла разом з Джастіном Трюдо
Elle
2025-07-30T15:39:42Z
Топ-5 фільмів за участі Елізабет Олсен
Ukraine Art News
2025-07-30T15:21:38Z
Топ-5 фільмів за участі Майкла Б. Джордана
Ukraine Art News
2025-07-30T14:10:06Z
Топ-5 фільмів за участі Ідріс Ельби
Ukraine Art News
2025-07-30T12:30:46Z
Дивимося на Джейкоба Елорді в ролі монстра для фільму Ґільєрмо дель Торо «Франкенштайн»
Elle
2025-07-30T11:06:47Z
Чарівна білявка: Мікаела Гувер поділилася селфі зі зйомок фільму «Супермен»
KinoFilms
2025-07-30T07:21:31Z
Міжнародний Етнографічний Кінофестиваль «ОКО» Оголошує Програму 6-ї Едиції: 90 Фільмів З 52 Країн Та Зіркове Журі В Україні Та Болгарії
Cineast
2025-07-30T00:12:40Z
“Місто котів”. Данило Кравченко. Думка
Cineast
2025-07-29T23:42:36Z
Рецензія на фільм «Фантастична четвірка: Перші кроки»
KinoFilms
2025-07-29T15:00:34Z
Французький хутір перетворили на йога-ретрит
Хмарочос
2025-07-29T11:16:00Z
Корчми-щурі та млини за мостами, або замальовка з давнього минулого Львова
Photo Lviv
2025-07-29T05:12:23Z
Курортне Славсько на ретро фото
Photo Lviv
2025-07-28T05:12:28Z
Фонтан посеред транспортної розв’язки в Іспанії перетворили на міську купальню
Хмарочос
2025-07-27T06:07:03Z
Як створювати комерційні архітектурні проєкти: особистий досвід за останні роки
Хмарочос
2025-07-24T10:48:57Z
Місце, куди хочеться повертатися: УЛІС відкрив подієвий простір, басейн просто неба і формат вечерь у лісі
Elle
2025-07-24T08:30:43Z
Церква св. Климента в Белзі. Археологічні розкопки 1930-х років
Photo Lviv
2025-07-24T05:12:23Z
«Не висовуйтесь»: турфірми інструктують американців, як не дратувати європейців за кордоном у часи Трампа
Хмарочос
2025-07-23T06:51:48Z
У Щирецькій громаді створять ландшафтний заказник “Озеро Лебедине”
Photo Lviv
2025-07-23T05:06:32Z
Одвічна автохтонність і окремішність нашої нації
Ukraine Art News
2025-07-30T17:30:35Z
9 найкращих вітамінів для жіночого здоров'я, шкіри та волосся
Elle
2025-07-30T17:27:34Z
Як змінити місце реєстрації дитини
Elle
2025-07-30T16:39:38Z
В Одессі знайшли руїни Хаджибейського замку. Він знаходиться «у ніг» Дюка
Хмарочос
2025-07-30T12:01:10Z
Шеститисячне містечко на Закарпатті збудує ЖК на стільки ж мешканців
Хмарочос
2025-07-30T11:58:07Z
У Дубліні українців запросили на благодійну літературну екскурсію
Ukraine Art News
2025-07-30T11:09:36Z
Догляд за жирною шкірою: розвінчуємо міфи про зволоження
Krasinfo
2025-07-30T08:39:44Z
Світлофори з кількасекундною затримкою знижують травми серед пішоходів на 33%
Хмарочос
2025-07-30T08:36:44Z
Цей базовий головний убір доповнить будь-який літній образ
Elle
2025-07-30T07:54:41Z
Українська компанія представила у Стамбулі мінувальний дрон «Тримінер»
Ukraine Art News
2025-07-28T16:45:39Z
Bolt запускає підписку. Вона дає бонуси під час замовлення поїздок і доставки
Хмарочос
2025-07-24T08:22:00Z
25 найкращих архітектурних студій з України — за версією Architizer
Хмарочос
2025-07-23T09:09:47Z
У відділеннях Нової пошти можна лишити багаж перед потягом чи автобусом
Хмарочос
2025-07-18T10:12:57Z
МКСК запускає електронний Реєстр базової мережі закладів культури
Ukraine Art News
2025-07-17T17:03:42Z
Пентагон показав прототипи майбутніх дронів
Ukraine Art News
2025-07-17T05:57:53Z
Жуки можуть знищити історію: найстарішу бібліотеку Угорщини рятують від нашестя комах
Ukraine Art News
2025-07-15T11:58:14Z
Смачне детокс-меню для спекотних днів від відомої української нутриціологині
Elle
2025-07-23T11:45:38Z
Простий рецепт найсмачнішої окрошки
Elle
2025-07-16T09:46:20Z
Готуємо гаспачо за рецептом знаменитого іспанського шеф-кухаря Хосе Андреса
Elle
2025-07-09T12:21:43Z
5 рецептів літніх смузі: прості та дуже корисні
Elle
2025-07-08T15:36:36Z
ТОП-5 легких літніх закусок
Elle
2025-06-17T14:30:38Z
«ТопШефи х WINETIME. Готуємо разом»: Влад Кіндер ділиться рецептом тунця татакі
Elle
2025-06-06T12:49:01Z
8 найкращих лимонадів у літню спеку
Krasinfo
2025-06-03T07:09:43Z
Весняне меню: детокс-салат із цибулі-порею з креветками
Elle
2025-05-20T19:09:34Z
«ТопШефи х WINETIME. Готуємо разом»: Анастасія Степанова ділиться рецептом лимонного тарту
Elle
2025-05-14T19:03:31Z