FTX подала позов проти Binance та Чанпена Чжао та вимагає $1,78 млрд – які звинувачення

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX вимагає від іншого криптогіганта Binance та його колишнього генерального директора Чанпена Чжао повернути щонайменше 1,76 мільярда доларів. У позові, який подали до суду штату Делавер у США 10 листопада, Binance та Чжао звинувачують у «шахрайстві з акціями».

Йдеться про те, що ще у 2021 році Чжао та інші працівники Binance продали 20% акцій платформи FTX та 18,4% акцій американської компанії West Realm Shires. Угоду фінансувала компанія Alameda Research (один із підрозділів FTX). Про це пише агентство Bloomberg. У позові стверджується, що в той час Alameda Research вже не могла дозволити собі фінансувати транзакцію. А те, що її дозволив здійснити колишній очільник FTX Сем Бенкман-Фрід, характеризують як «конструктивний шахрайський трансфер».

Позивачі також звинувачують Чжао в публікації низки «неправдивих, оманливих і шахрайських твітів», які спричинили вихід клієнтів із біржі FTX та значного відтоку коштів. Як зазначається, це зрештою призвело до колапсу компанії Бенкмана-Фріда.

Читайте також: Засновник Binance вийшов з-під варти та розповів, чим займатиметься далі. Що він планує

В Binance відкинули звинувачення та заявили про те, що компанія захищатиметься доступними законними методами, зазначили у виданні CNBC. Судовий процес називають таким, що демонструє ескалацію напруженості між двома гравцями криптопростору, які вважались найбільшими до моменту стрімкого краху FTX.

Нагадаємо, Бенкмана-Фріда восени 2023 року визнали винним за сімома пунктами обвинувачень у шахрайстві, що призвело до банкрутства біржі та втрати коштів клієнтами У листопаді того ж року Чжао з Binance визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю та тому, що він не запровадив ефективну програму боротьби з відмиванням грошей і в порушенні економічних санкцій США.

• Ми також розповідали, що Україна цьогоріч потрапила в топ рейтингу з прийняття криптовалют, тому в Мінцифри повернулись до питання регулювання їхнього використання на законодавчому рівні. У Верховній Раді напрацьовують механізм оподаткування криптоактивів – про це розповів очільник податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Чого від регулювання віртуальних активів чекають дотичні до криптоіндустрії українські бізнеси, можна прочитати тут.