В ЕС расширили доступ к информации о бенефициарах компаний

Директива направлена на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма.

Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих в том числе повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.

"Совет принял 14 мая директиву, ужесточающую правила ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Директива предусматривает пресечение преступного финансирования без ущерба для нормального функционирования платежных систем", — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Внесение поправок является частью мер в сфере безопасности, запланированных после серии террористических актов в Европе в 2016 году.

"Новые правила необходимы для повышения безопасности в Европе, позволяя лишать террористов доступных им средств", — сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время председательствует в Совете.

Ключевые изменения включают расширение доступа к информации о бенефициарах, повышение прозрачности владения компаниями и трастами, устранение рисков, связанных с предоплаченными картами и виртуальными валютами, повышение уровня сотрудничества между подразделениями финансовой разведки, а также улучшение контроля операций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.

В нынешнем виде санкционный список включает в себя 150 физических и 38 юридических лиц, причастных к гибридной агрессии России против Украины, в частности к аннексии Крыма.

Активы этих лиц в ЕС заморожены, также им запрещен въезд на территорию Евросоюза.