Суд наклав арешт на $300 тис., прихованих Насіровим – ЦПК

Сьогодні 14 лютого у Шевченківському районному суді міста Києва відбулося чергове засідання за обвинуваченням екс-голови ДФС Романа Насірова і директора департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

На ньому колегія суддів розглянула клопотання прокурора САП Андрія Перова про накладання арешту на $300 тисяч Насірова, що знаходяться на його рахунку в банку Великої Британії.

Про це пише Центр протидії корупції.

Як відомо, 7 лютого прокурор Перов подав клопотання про арешт $300 тис у Британії.

Ці гроші були виявлені в рамках фінансового моніторингу, під час якого провели перевірку підозрілої операції на $300 тис, за участю Насірова.

За словами Перова, ці гроші заблокували на деякий час і звернулися до НАБУ з запитом про вирішення питання щодо накладення арешту.

Своєю чергою захист Насірова заперечував проти задоволення клопотання.

Адвокати вказували, що фінансова установа, де відкритий Насіровим рахунок, не є фінансовою установою в розумінні нашого законодавства.

Захист стверджував, що ця установа є брокерською, в український КПК передбачає накладення арешту в банках або фінустановах.

Також адвокати підкреслювали, що, на їх думку, гроші Насірова не є на рахунку в класичному розумінні.

Захист апелював, що немає точного балансу рахунку, оскільки британці зазначили приблизну суму.

Крім того, адвокати звернули увагу не на ту печатку і підпис на британському документі.

Сам Насіров заявив, що це не гроші, а якійсь договір, укладений ще до 2015 року.

Прокурор САП Перов наголосив, що установа, де знаходяться гроші Насірова, є фінансовою, відповідно до британського законодавства.

Рахунок екс-голова ДФС відкривав шляхом внесення готівкових коштів у 2015 році.

В результаті цих рішень Насірова держава зазнала збитків на загальну суму понад 2 млрд.