Справа відмивання грошей "сім'ї" Януковича: Луценко повідомив про підозри майже 100 фігурантам, серед яких є високопосадовці

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що на сьогодні повідомлено про підозру 98 особам, серед яких є високопосадовці.

З них - 12 вищих посадових осіб Міністерств та відомств, посадові особи Національного банку України, шість керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній.

Про це він повідомив у четвер, 28 березня, у Facebook.

Зазначених осіб, за його словами, було виявлено під час розслідування справ за участю Сергія Курченка, який підозрюється в участі в злочинній організації екс-президента Віктора Януковича та вчиненні в її складі особливо тяжких злочинів проти української держави.

Луценко перерахував справи, за якими Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування стосовно Курченка.

Зокрема він підозрюється у:.

заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом, належним ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму майже 2,2 млрд гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;.

заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству НАК "Нафтогаз України", в сумі майже 450 млн грн., з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;.

закінченому замаху на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами, належними "Нафтогазу України" в сумі 5,1 млрд грн.;.

заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном - грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787,4 млн грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ "Реал банк" з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;.

заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном - коштами ПАТ "РЕАЛ БАНК" в особливо великих розмірах на загальну суму 4,7 млрд грн.

під час видачі кредитів підконтрольним Курченку С.

підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;.

заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном - грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 865,9 млн грн.

шляхом протиправного надання ПАТ "Брокбізнесбанк" міжбанківських кредитів на користь ПАТ "Реал банк" та незаконному розміщенні ПАТ "Брокбізнесбанк" коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ "Реал банк", з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;.

заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном - грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 1,43 млрд грн.

шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;.

- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном - грошовими коштами ПАТ АБ "Укргазбанк" на загальну суму 502,3 млн грн.

шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ "Укргазбанк" та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;.

заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном - грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2,069 млн грн.

шляхом укладення ПАТ "Брокбізнесбанк" удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ "Аграрний фонд" та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;.

фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого потворно.

Саме під час розслідування обставин вчинення вищевказаних злочинів, за словами Луценка, правоохоронці встановили зазначених 98 осіб, які брали в них участь.

Із тих осіб, яким повідомлено про підозру, стосовно 42 осіб кримінальні провадження скеровані до суду для розгляду по суті.

За наслідками судових розглядів наразі ухвалено 27 обвинувальних вироків, 4 особи ухвалами суду звільнені від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Щодо 15 осіб тривають судові розгляди.

Луценко додав, що загальна вартість арештованого майна складає понад 5 млрд грн., загальна сума відшкодованих збитків - понад 1,5 млрд.

За даними ЗМІ, підозри у відмиванні мільярдів "сім'ї" Януковича оголошені його спільникам: екс-главі АП Борису Ложкіну і колишній главі Нацбанку Валерії Гонтаревій, чинному заступник голови Адміністрації президента Олексію Філатову і іншим.

В цілому повідомлялося про підозри 98 особам, зокрема, 12 вищих посадових осіб центральних органів виконавчої влади, а також Нацбанку і шести керівникам обласних держадміністрацій.

Пізніше заступник глави департаменту міжнародно-правового співробітництва у Генпрокуратури України, голова відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Костянтин Кулик підтвердив інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про пред'явлення підозр близькому оточенню президента Петра Порошенко.

"Так, я підтверджую, що такі підозри були оголошені", - повідомив Кулик в коментарі УНІАН.

При цьому імена підозрюваних він, як і Луценко, не назвав.

Справа Сергія Курченко налічує 3000 томів і велася з 2014 року.