САП оприлюднила повний перелік закритих справ про незаконне збагачення

Спеціалізована антикорупційна корупція повідомила про 65 закритих кримінальних проваджень про незаконне збагачення після рішення Конституційного Суду скасувати відповідну статтю Кримінального кодексу України.

Про це йдеться на сторінці САП у Facebook.

Як зазначається, орієнтовна сума ймовірного незаконного збагачення у кримінальних провадженнях, що розслідували детективи НАБУ сягає 1,3 млрд грн, 1,3 млн доларів та 531 тисяч євро.

САП навело повний перелік закритих справ за хронологією реєстрації в ЄРДР, аби "уникнути спекуляцій та припинити інформаційні вкиди щодо "фігурантів" вказаних розслідувань".

Кримінальне провадження від 27.04.2016 щодо незаконного збагачення прокурорів Генеральної прокуратури України на суму 10 млн.

(3 автомобіля вартістю 3 млн.

грн., квартира - 4 млн.

грн., декілька земельних ділянок - 3 млн.

Кримінальне провадження від 18.10.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Державної служби геології та надр України на суму 4,3 млн.

гривень (квартира – 3,5 млн.

грн., автомобіль 0,8 млн.

Кримінальне провадження від 20.10.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної академії сухопутних військ на суму 4,7 млн.

(будинок вартістю 3,2 млн.

та автомобіль вартістю 1,5 млн.

Кримінальне провадження від 26.10.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Генеральної прокуратури України на суму 1 млн.

Кримінальне провадження від 10.11.2016 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 1,5 млн.

(грошові активи).

Кримінальне провадження від 16.11.2016 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 6,2 млн.

(два автомобіля та нерухомість).

Кримінальне провадження від 21.11.2016 щодо незаконного збагачення прокурора Генеральної прокуратури України на суму 2 млн.

(автомобіль – 1 млн.

грн., частка статутного капіталу – 1 млн.

Кримінальне провадження від 09.12.2016 щодо незаконного збагачення судді Подільського районного суду міста Києва на суму 3 млн.

(автомобіль – 1 млн.

грн., квартира – 2 млн.

Кримінальне провадження від 09.12.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Окружного адміністративного суду міста Києва на суму 12 млн.

(житловий будинок – 3 млн.

грн., квартира – 7 млн.

грн., автомобіль – 1 млн.

та закордонні поїздки).

Кримінальне провадження від 09.12.2016 щодо незаконного збагачення суддів Окружного адміністративного суду міста Києва на суму 8 млн.

(автомобіль – 2 млн.

грн., дві квартири – 4 млн.

та готівкові кошти – 2 млн.

Кримінальне провадження від 11.01.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 13 млн.

(2 квартири та готівкові кошти).

Кримінальне провадження від 24.02.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 12 млн.

(корпоративні права у 9 господарюючих об’єктах).

Кримінальне провадження від 09.03.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної поліції України на суму 4 млн.

(квартира – 68 тис.

США, житловий будинок, декілька земельних ділянок та автомобілів сумарною вартістю понад 80 тис.

Кримінальне провадження від 09.03.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Державної екологічної інспекції у Миколаївській області на суму 1,2 млн.

(грошові активи).

Кримінальне провадження від 10.03.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Служби безпеки України на суму 3,761 млн.

(2 автомобіля та 2 земельні ділянки).

Кримінальне провадження від 10.03.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області на суму 227 790 Євро та 39 360 доларів США (грошові кошти).

Кримінальне провадження від 13.03.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 7,5 млн.

(земельна ділянка, приватний будинок, 2 квартири на Печерську у м.

Кримінальне провадження від 29.03.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 700 тис.

США (житло та готівкові кошти).

Кримінальне провадження від 12.04.2017 щодо незаконного збагачення службових осіб з числа керівництва Головного військового представництва Міністерства оборони України (передали своїм близьким родичам у власність 5 квартир у м.

Києві, одне нежитлове приміщення (під кафе) та 2 паркомісця).

Кримінальне провадження від 13.04.2017 щодо незаконного збагачення керівництва Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України на суму 26 млн.

(автомобіль Range Rower та 5-кімнатна квартира на Печерську у м.

Кримінальне провадження від 24.04.2017 щодо незаконного збагачення начальника управління Головної військової прокуратури та керівника одного з департаментів ФГВФО на суму 8,5 млн.

(квартира та машиномісце).

Кримінальне провадження від 31.05.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної академії прокуратури України на суму 2 млн.

(житловий будинок).

Кримінальне провадження від 11.07.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 15,9 млн.

(квартира у м.

Києві вартістю 10,9 млн.

грн., меблі загальною вартістю 140 тис.

Євро, сертифікати казначейських зобов’язань – 499 тис.

грн., витрати на туристичні поїздки - 900 тис.

Кримінальне провадження від 20.07.2017 щодо незаконного збагачення начальника матеріальної частини Національної поліції України на суму 10 млн.

(автомобіль 2,5 млн.

грн., готельний комплекс 7,5 млн.

Кримінальне провадження від 03.08.2017 щодо незаконного збагачення заступника прокурора Дніпропетровської області на суму 2,6 млн.

(квартира – 1 млн.

грн., котедж – 1,4 млн.

та гараж – 0,2 млн.

Кримінальне провадження від 08.08.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 13 млн.

(13 млн.

готівки та житловий будинок і земельна ділянка на території комуни Сен-Жан-Кап-Ферра округу Ніцца, Французька Республіка, вартість яких не встановлена).

Кримінальне провадження від 08.09.2017 щодо незаконного збагачення депутата Київської міської ради на суму 98 млн.

(корпоративні права у 5 суб’єктах господарювання та транспортний засіб).

Кримінальне провадження від 19.09.2017 щодо незаконного збагачення службової особи Адміністрації Президента України на суму 102 млн.

(2 земельні ділянки та будинок у м.

Кримінальне провадження від 30.10.2017 щодо незаконного збагачення керівника інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім.

Кураса НАН України на суму 2 млн.

(грошові активи).

Кримінальне провадження від 06.11.2017 щодо незаконного збагачення судді Вищого адміністративного суду на суму 1,7 млн.

(гараж у м.

Києві, мотоцикл Harley-davidson та готівкові кошти у сумі 38,5 тис.

доларів США).

Кримінальне провадження від 14.11.2017 щодо незаконного збагачення колишнього керівника Головного управління Міндоходів у м.

Києві на загальну суму 3,7 млн.

(квартира у м.

Кримінальне провадження від 27.11.2017 щодо незаконного збагачення радника Президента України на суму 26 млн.

(грошові активи).

Кримінальне провадження від 04.12.2017 щодо незаконного збагачення начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області на суму 2,062 млн.

(грошові активи).

Кримінальне провадження від 20.12.2017 щодо незаконного збагачення заступника Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України на суму 3 млн.

(грошові активи).

Кримінальне провадження від 18.01.2018 щодо незаконного збагачення керівництвом ДУ "Центр громадського здоров'я України МОЗ України" на суму 10,7 млн.

(грошові активи).

Кримінальне провадження від 10.02.2018 щодо незаконного збагачення судді Дружківського міського суду Донецької області на суму 853 тис.

(автомобіль Audi Q7).

Кримінальне провадження від 21.02.2018 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 4,45 млн.

(грошові активи).

Кримінальне провадження від 22.02.2018 щодо незаконного збагачення заступника начальника відділу Волинської митниці ДФС на суму 1,49 млн.

та 260 400 Євро, що знаходяться на банківському рахунку у банку Греції.

Кримінальне провадження від 14.03.2018 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму майже 1,9 млн.

(приватний будинок у м.

Кримінальне провадження від 28.03.2018 щодо незаконного збагачення депутата Київської обласної ради на суму 42 780 Євро та 397 550,96 доларів США (грошові активи).

Кримінальне провадження від 11.04.2018 щодо незаконного збагачення заступника прокурора Донецької області на загальну суму 2 млн.

(житловий будинок та земельна ділянка в Київській області).

Кримінальне провадження від 16.04.2018 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на загальну суму понад 18 млн.

(витрати на оренду вілли у м.

Сен-Тропе, Французька Республіка).

Кримінальне провадження від 18.04.2018 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на загальну суму 22,4 млн.

(грошові активи).

Кримінальне провадження від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів України на суму 28,8 млн.

(квартири у м.

Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

Кримінальне провадження від 22.05.2018 щодо незаконного збагачення суддею Вищого господарського суду України на суму 3,6 млн.

(5 квартир у м.

Кримінальне провадження від 05.06.2018 щодо незаконного збагачення суддею Вищого адміністративного суду України на суму 18 млн.

грн.(будинок в м.

Відень, Республіка Австрія, м.

Анталія, Туреччина, м.

Франкфурт-на-Майні, Республіка Німеччина, м.

Дубай, ОАЕ).

Кримінальне провадження від 07.06.2018 щодо незаконного збагачення Народним депутатом України на суму 25 млн.

(квартира на Печерську у м.

Києві, 2 елітних автомобіля).

Кримінальне провадження від 20.06.2018 щодо незаконного збагачення керівництва Дніпровської міської ради на суму 50 млн.

(грошові активи).

Кримінальне провадження від 26.06.2018 щодо незаконного збагачення Народними депутатами України на суму 489 млн.

(грошові активи, нерухомість в Україні, корпоративні права).

Кримінальне провадження від 26.06.2018 щодо незаконного збагачення Народним депутатом України на суму 2 млн.

(грошові активи).

Кримінальне провадження від 09.07.2018 щодо незаконного збагачення заступника Голови Державної архівної служби України на суму 2 млн.

Кримінальне провадження від 25.07.2018 щодо незаконного збагачення колишнім суддею Верховного суду України на суму 3 млн.

(будинок у Київській області, автомобіля Porsche).

Кримінальне провадження від 29.08.2018 щодо незаконного збагачення керівника Державної фіскальної служби України на суму 88,1 млн.

(2 квартири в ЖК "Французький квартал" у м.

Києві, 1 будинок в Київській області, 2 будинки в Турецькій Республіці, один автомобіль Mercedes-Benz GLE та два автомобіля Toyota Land Cruiser).

Кримінальне провадження від 13.09.2018 щодо незаконного збагачення Черкаського міського голови на суму 4,5 млн.

(квартира, нежитлове приміщення та гараж у м.

Черкаси, 2 автомобіля).

Кримінальне провадження від 25.09.2018 щодо незаконного збагачення судді Київського міського суду м.

Одеса на суму 3,5 млн.

(приватний будинок у м.

Кримінальне провадження від 03.10.2018 щодо незаконного збагачення керівника Голови Служби зовнішньої розвідки України на суму 7,4 млн.

(3 житлових будинка, 4 земельні ділянки у с.

Козин Київської області).

Кримінальне провадження від 10.10.2018 щодо незаконного збагачення заступника голови Харківської ОДА на суму 9 млн.

(земельні ділянки).

Кримінальне провадження від 02.11.2018 щодо незаконного збагачення голови Львівського апеляційного адміністративного суду на суму 1,5 млн.

(нежитлове приміщення, 2 земельні ділянки та 1 квартира).

Кримінальне провадження від 16.11.2018 щодо незаконного збагачення службової особи митниці територіального органу ДФС України на суму 30 тис.

Євро (грошові активи).

Кримінальне провадження від 04.12.2018 щодо незаконного збагачення Одеського міського голови на суму 115 млн.

(квартира та 2 нежитлових приміщення у м.

Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

Кримінальне провадження від 20.12.2018 щодо незаконного збагачення судді Солом’янського районного суду м.

Києва на суму 1,03 млн.

(квартира у м.

Кримінальне провадження від 20.12.2018 щодо незаконного збагачення начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області (грошові активи).

Кримінальне провадження від 21.12.2018 щодо незаконного збагачення службової особи Державної прикордонної служби України на суму 2 млн.

Кримінальне провадження від 18.01.2019 щодо незаконного збагачення заступника директора – начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я КМДА на суму 2,6 млн.

(автомобіль Porsche).

Кримінальне провадження від 10.01.2019 щодо незаконного збагачення старшого слідчого Генеральної прокуратури України на суму 6 млн.

(будинок в с.

Козин Київської області).

Зазначимо, що саме впровадження статті про незаконне збагачення у 2015 році було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Рішення КС одразу розкритикували різні політичні сили.

Водночас президент Петро Порошенко пообіцяв після оприлюднення рішення щодо статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення внести до Верховної Ради новий законопроект щодо відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

Він пообіцяв, що проект закону у новій редакції буде виписаний так, "що комар носа не підточить".

Водночас, ЄС, США, МВФ та Світовий банк вважають, що нові законопроекти щодо поновлення статті про незаконне збагачення у Кримінальному кодексі, зокрема й запропонований президентом Петром Порошенком, не можуть стати ефективним засобом у боротьбі з корупцією та повинні бути переглянуті.