MY.UAНовости
С незадекларированными наличными в Латвии попался связанный с Украиной банкир
С незадекларированными наличными в Латвии попался связанный с Украиной банкир

С незадекларированными наличными в Латвии попался связанный с Украиной банкир

Среди пассажиров частного самолета, у которых в середине мая сотрудники службы госдоходов Латвии изъяли крупные незадекларированные суммы в аэропорту "Рига", мог находиться и крупнейший акционер Reģionālā investīciju banka (RIB), а также глава совета этого кредитного учреждения Юрий Родин, которого связывают с Украиной.

Как указано, "таможенники решили проверить пассажиров частного самолета, прибывшего в Ригу из Одессы, на основании оперативной информации".

"Всего у четырех граждан Украины изъяли почти 1 миллион евро наличными.

Ранее уже сообщалось, что у гражданина Украины 1954 г.

в ручной клади обнаружили 200 000 долларов США; у гражданина Украины 1987 г.

- 300 000 долларов США; у граждански Украины 1977 г.

- 100 000 евро; еще у одного гражданина Украины 1950 г.

- 300 000 евро.

По неофициальной информации, среди этих лиц с большой вероятностью может находиться и банкир Родин, отмечает de facto", - пишет издание.

Служба госдоходов Латвии, как сообщается, начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денежных средств, если они были получены преступным путем, а также за легализацию средств, полученных нелегальным путем.

"На все изъятые деньги наложен арест, а подозреваемые улетели обратно в Украину.

Известно, что СГД запросила правовую помощь у своих украинских коллег", - говорится в сообщении.

"Консультант главы СГД по общественным отношениям Андрей Вайварс не подтвердил, что одним из фигурантов дела является банкир Юрий Родин, однако заметил, что среди пассажиров того рейса из Одессы находился гражданин Украины, связанный с украинским уголовным миром", - пишет издание.

"По данным LSM, RIB - небольшой латвийский банк, обслуживающий клиентов-нерезидентов.

Пару раз название этого банка звучало в новостях об отмывании теневых средств.

Например, два года назад банк был оштрафован за обход санкций против КНДР.

Бывший одесский учитель математики Юрий Родин также является владельцем банка "Пiвденний" и финансовой компании "Теком".

Украинские СМИ также сообщали о возможных сделках Родина с влиятельным в годы президентства Виктора Януковича бизнесменом и политиком Юрием Иванющенко", - сказано в сообщении.

Также указано, что "ранее de facto уже сообщала, что у Родина в арестованном RIB заморожено около 30 млн долларов США.

Эти деньги могут находиться на счетах офшорных компаний, связанных с Иванющенко.

Правоохранительные органы Латвии хотят их конфисковать и передать в госбюджет, как средства, полученные преступным путем, однако суденый процесс по этому поводу еще продолжается".

"Отвечая на вопрос журналистов de facto, в RIB письменно подчеркнули, что "въезжая в Латвийскую Республику, акционер банка Юрий Родин всегда соблюдал таможенную процедуру и декларировал деньги в соответствии с законодательством Латвийской Республики и ЕС", - пишет издание.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
У США попередили про російські хакерські атаки на критичну інфраструктуру країни
Европейская правда
2025-08-21T07:21:56Z
Знищений завод США. Наслідки російської атакиСюжет
1News
2025-08-21T07:21:50Z
Якщо Путін збрехав? Зеленський пояснив, що має відбутися, якщо його зустріч з диктатором зірветься
ГЛАВКОМ NET
2025-08-21T07:21:33Z
Сійярто: Угорщина готова організувати мирні переговори Росії та України
Европейская правда
2025-08-21T07:21:20Z
Президент: Хочемо отримати розуміння архітектури гарантій безпеки протягом 7-10 днів
УкраинФорм
2025-08-21T07:18:20Z
«Крим – найбільша проблема». Зеленський розказав про свою розмову з Трампом
ГЛАВКОМ NET
2025-08-21T07:15:59Z
Кабмін пропонує кримінальну відповідальність за незаконний виїзд за кордон під час війни
360ua.news
2025-08-21T07:15:48Z
"Він все зрозумів": Зеленський на закритій зустрічі пояснив, що показував Трампу на карті у Білому домі
Telegraf
2025-08-21T07:15:32Z
Місце зустрічі з Путіним. Зеленський розказав, на які країни він погоджується
ГЛАВКОМ NET
2025-08-21T07:12:49Z
Володимир Зеленський вручив Святославу Вакарчуку відзнаку "Національна легенда України"
24tv
2025-08-21T07:15:09Z
"Страждає": путіністу Філіпу Кіркорову поставили остаточний діагноз
GlavRed
2025-08-21T07:09:41Z
Серіал "Чужий: Земля" побив рекорд франшизи найвищою оцінкою на Rotten Tomatoes
ITC
2025-08-21T07:09:11Z
Генії в епоху гаджетів: яку техніку обрали б українські класики
Gazeta UA
2025-08-21T07:06:44Z
Макіяж на День Незалежності: три цікаві варіанти
24tv
2025-08-21T07:06:22Z
Alena Omargalieva про освідчення Тамерлана: «Батьки в шоці, я – сама не своя»
Вива
2025-08-21T07:00:09Z
Француженки рекомендують: 3 найстильніші поєднання з джинсами на цю осінь
24tv
2025-08-21T06:30:45Z
У Вільнюсі відбудеться концерт, присвячений Дню Незалежності України
УкраинФорм
2025-08-21T06:30:12Z
"Нарешті зрозуміла": що відомо про справжню позицію Ані Лорак
GlavRed
2025-08-21T06:27:09Z
"Попередніх не було": ТЦК виписав військовому штраф на понад 50 тисяч гривень
Фокус
2025-08-21T07:15:11Z
Ракетна атака по Мукачеву: що відомо про постраждалих та наслідки
24tv
2025-08-21T07:12:46Z
Ніч вибухів у Росії: дрони атакували НПЗ, енергоблок АЕС залишився без світла
GlavRed
2025-08-21T07:12:09Z
Ворог здійснив комбіновану атаку на Львів: імовірні пожежі, пошкоджено десятки будинків
24tv
2025-08-21T07:06:54Z
На Рівненщині внаслідок падіння уламків є ураження цивільних об’єктів
УкраинФорм
2025-08-21T07:03:39Z
Атака тривала всю ніч: в ОВА розповіли, скільки ракет і дронів летіло на Луцьк
24tv
2025-08-21T07:00:07Z
На Київщині лунають гучні вибухи
ГЛАВКОМ NET
2025-08-21T07:00:05Z
Вночі в Хмельницькій області сталися вибухи: що відомо
TSN
2025-08-21T06:51:38Z
Столичні оперативники затримали двох квартирних крадіїв «зі стажем»
Украина Криминальная
2025-08-21T06:51:00Z
Зеленський назвав строки запуску масового виробництва ракети «Фламінго»
ГЛАВКОМ NET
2025-08-21T07:21:03Z
Росіяни вночі та зранку атакували Волинь дронами і ракетою - є руйнування
УкраинФорм
2025-08-21T07:12:20Z
У ВМС США не вийшло, як в України: Reuters дізнався про провальні випробування морських дронів
InternetUA
2025-08-21T07:09:03Z
Як дізнатись про свій трудовий та страховий стаж: покрокова інструкція
ГЛАВКОМ NET
2025-08-21T07:06:22Z
Нові правила мобілізації для студентів і викладачів
Знай
2025-08-21T07:06:14Z
"Війни починаються з конфлікту світоглядів"
Gazeta UA
2025-08-21T07:00:39Z
Американські ВПС супроводили російський Іл-20 поблизу Аляски
Европейская правда
2025-08-21T06:45:37Z
Воїни ГУР за допомогою ракети знищили російський катер у районі Залізного Порту
УкраинФорм
2025-08-21T06:42:38Z
Лідія Таран зізналася, чи спілкується з ексчоловіком Доманським
Комсомольская правда
2025-08-21T06:42:34Z
Загроза номер один: в Україні зафіксували спалах кору
Хвиля
2025-08-21T07:15:46Z
У США пацієнту з важкою депресією повернули радість завдяки унікальному імпланту
InternetUA
2025-08-21T06:54:10Z
COVID-19 повертається — як лікувати: головні тези від інфекціоніста Ольги Голубовської
TSN
2025-08-21T04:48:44Z
Пийте щодня перед сном: напій, який допоможе позбутися жиру на животі
TSN
2025-08-21T04:48:26Z
Допомога для молодих лікарів: хто може отримати 200 000 грн
ZN UA
2025-08-21T02:24:12Z
Уряд розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава
УкраинФорм
2025-08-20T21:09:44Z
У міжнародний день медичного транспорту лікар отримав цікавий автомобіль
AutoCentre
2025-08-20T18:45:52Z
Як за останні 50 років змінилась тривалість життя людей з раком
24tv
2025-08-20T18:45:07Z
Чому консервовані огірки м'які: секретна добавка врятує улюблену страву
GlavRed
2025-08-20T18:27:23Z
Після атаки РФ по Україні затримується низка потягів: деталі
TSN
2025-08-21T07:18:56Z
Яка буде пенсія, якщо пропрацював 45 років
24tv
2025-08-21T07:12:43Z
Рекордних цін вже не буде: скільки будуть коштувати яблука у новому сезоні
24tv
2025-08-21T07:06:19Z
Ціна впала, але є нюанс: як змінилися курси валют
24tv
2025-08-21T07:06:05Z
Агропродсервіс завершив збір ранніх зернових: урожайність пшениці — 9 т/га
AgroPortal
2025-08-21T07:00:29Z
Курси долара та євро на четвер 21 серпня
УкраинФорм
2025-08-21T07:00:01Z
Не єдиними пшеницею та ячменем: які культури стали новими для України після 1991 року
24tv
2025-08-21T06:45:23Z
Споживчі кредити в Україні: де найвищий ризик і як не потрапити в борги
24tv
2025-08-21T06:36:54Z
Ворожі атаки зірвали графік потягів Укрзалізниці
Gazeta UA
2025-08-21T06:36:31Z
З запасом ходу понад 1400 км: електрифікований седан Buick Electra L7 показали офіційно
AutoGeek
2025-08-21T07:18:10Z
Українці різко почали купувати більше вживаних авто
Gazeta UA
2025-08-21T07:03:21Z
Їдете за кордон на авто? Оформлюйте «Зелену картку» завчасно!
AutoCentre
2025-08-21T06:45:38Z
Свіжий дизайн і спортивна версія: презентовано новий Nissan X-Trail 2026
Фокус
2025-08-21T06:45:07Z
Перший AUDI без “кілець”: стартували продажі нового E5 Sportback, оголошено ціни
ЗаРулем
2025-08-21T04:42:49Z
Паралельне паркування - покроковий метод для водіїв як впоратися ідеально
Gazeta UA
2025-08-21T02:21:00Z
Керівник Ford натякає на появу позашляховика потужністю 1000 кінських сил
Топ Жир
2025-08-21T01:06:03Z
BYD представив неймовірний автомобільний парк розваг для автолюбителів
Топ Жир
2025-08-21T00:06:19Z
Ера AI-гіперкарів настала завдяки Pininfarina
Топ Жир
2025-08-20T23:21:18Z
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
ГЛАВКОМ NET
2025-08-21T07:22:43Z
Знищено ворога майже на 100%: Зеленський розповів про Покровський напрямок
24tv
2025-08-21T07:21:36Z
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 серпня 2025 року
Фокус
2025-08-21T07:18:45Z
Вночі ворог атакував 614-ма засобами повітряного нападу: скільки летіло ракет і дронів
24tv
2025-08-21T07:15:39Z
Активний циклон принесе зливи і шквалистий вітер
Gazeta UA
2025-08-21T07:15:29Z
Зеленський: Росіяни перекидають війська на Запоріжжя
УкраинФорм
2025-08-21T07:15:12Z
Як вітряки вбивають Карпати
Gazeta UA
2025-08-21T07:06:16Z
Ситуація на фронті. Зеленський повідомив гарні новини з покровського напрямку та Луганщини
ГЛАВКОМ NET
2025-08-21T07:06:09Z
Якою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погоди
GlavRed
2025-08-21T07:03:55Z
Дуже незвичний, але доступний усім: королева Камілла розкрила свій улюблений перекус
24tv
2025-08-21T07:12:57Z
Кекси, які врятують ранок: п'ять інгредієнтів і мінімум часу
Telegraf
2025-08-21T07:03:05Z
Чому не червоніють помідори на городі і як прискорити їхнє дозрівання: лайфхак для дачників
Telegraf
2025-08-21T06:54:44Z
Люди не хочуть чути правду від ШІ: чому багатьом не сподобалася модернізація ChatGPT
InternetUA
2025-08-21T06:39:12Z
Перевіряй та довіряй: як ChatGPT зірвав блогерам омріяну відпустку
24tv
2025-08-21T06:36:53Z
Не їжте цей перець, бо він може нашкодити вам: у чому причина
Telegraf
2025-08-21T06:30:08Z
Яким знакам зодіаку варто бути обережними у стосунках – відповідь у гороскопі
24tv
2025-08-21T06:24:39Z
Солоні зелені томати, які не гірчать: детальний гід із ферментації
Telegraf
2025-08-21T06:12:38Z
Турист відвідав 100 країн і назвав "найбездушніше" місце, у які ні за що не поїде знову
24tv
2025-08-21T05:33:07Z
Початок кінця Google Assistant: зустрічайте Gemini for Home та нову розумну колонку
ITC
2025-08-21T07:16:41Z
На карликовій планеті Церера виявили необхідні для життя умови: що відомо
Фокус
2025-08-21T07:12:28Z
Приховані "пожирачі" ресурсів: прості трюки сильно прискорюють роботу ПК і ноутбука з Windows
Фокус
2025-08-21T07:12:05Z
General Motors формує свою команду щодо роботи зі штучним інтелектом
ZN UA
2025-08-21T07:09:50Z
Найновіша функція TikTok дозволяє студентам коледжу знаходити однокласників та спілкуватися з ними
InternetUA
2025-08-21T07:00:35Z
Рекордне танення льодовиків на Шпіцбергені: що чекає на Арктику
ГЛАВКОМ NET
2025-08-21T06:48:43Z
Meta знову змінює свою організацію штучного інтелекту
InternetUA
2025-08-21T06:45:35Z
5 приладів, які нізащо не слід підключати до розумної розетки
24tv
2025-08-21T06:42:05Z
Google виплатить 30 мільйонів доларів для врегулювання позову щодо даних дітей на YouTube
InternetUA
2025-08-21T06:30:16Z
Ковляр встановив рекорд збірної України з баскетболу за набраними очками в одній грі
ГЛАВКОМ NET
2025-08-21T07:18:50Z
Трансфер зірки збірної України зірвався через політичні переконання
24tv
2025-08-21T07:06:44Z
Відбір Ліги чемпіонів УЄФА: «Буде-Глімт» розгромив «Штурм»
УкраинФорм
2025-08-21T07:03:50Z
Визначилися суперники збірної України з баскетболу у кваліфікації чемпіонату світу
ГЛАВКОМ NET
2025-08-21T07:00:17Z
Болонья підписала захисника Кальярі Дзортеа за вісім мільйонів євро
Football.ua
2025-08-21T07:00:03Z
Таремі тренується окремо від основної групи Інтера
Football.ua
2025-08-21T06:51:38Z
Барселона домовилася про розірвання контракту з Ромеу
Football.ua
2025-08-21T06:48:20Z
«Маккабі» – «Динамо»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи
ГЛАВКОМ NET
2025-08-21T06:45:15Z
Саншеш близький до переходу в Трабзонспор на правах оренди
Football.ua
2025-08-21T06:42:54Z