У Швейцарії знайшли гроші, які незаконно вивели з України

У Швейцарії знайшли кошти, які з України незаконно вивело колишнє керівництво НАК "Нафтогаз".

Справу розслідує місцева прокуратура.

На рахунках у швейцарських банках заблокували 60 млн франків.

У справі підозрюють двох громадян України.

Одного - у відмиванні коштів.

Іншого - у співучасті, пише dw.

Зокрема йдеться про кошти на рахунках офшорної компанії з Британських Віргінських Островів, яка підконтрольна нардепу Євгену Бакуліну.

На рахунки компанії вивели $25 млн, коли він був головою Нафтогазу - 2010-2014-их.

Контроль над рахунком мали діти Бакуліна, свідчать документи з судового реєстру Швейцарії.

Водночас останні стверджують, що рахунок не має жодного стосунку до грошей батька.

Крім того, кримінальну справу проти Бакуліна називають політично мотивованою.Євген Бакулін фігурує у справі купівлі у 2011-му бурових установок через підставних осіб і офшорні компанії для Чорноморнафтогазу - дочірньої компанії Нафтогазу.

Тоді за них переплатили $400 млн.

Скоріше за все, ці гроші вивели в офшори.

Так, у квітні 2019-го Федеральний кримінальний суд дозволив передати Україні банківські документи і продовжити арешт коштів.

16 травня таке рішення підтримав Федеральний суд.

Судді встановили, що є достатньо підстав вважати, що інформація про швейцарський рахунок компанії дітей Євгена Бакуліна має стосунок до розслідування кримінальної справи проти депутата і колишнього голови Нафтогазу.

Щоправда у серпні 2018-го на кошти наклали арешт на виконання рішення українського суду.

На рахунку залишилося тільки $329 тис., 28 тис.

євро, 518 тис.

єн і цінні папери вартістю близько $4 млн.

Торік навесні Бакуліна оголосили в розшук.

Його підозрюють у привласненні і розтраті майна, участі у злочинній організації та відмиванні грошей.