"​Регионалы" и еще 80 компаний были "оффшорными клиентами" и.о. главы ГФС Украины

"Регионалы" и еще восемьдесят компаний были "оффшорными клиентами" и.

главы ГФС Украины.

Об этом можно узнать из материалов уголовного дела №757/63438/16-к в Едином государственном реестре судебных решений, передает "Антикор".

Согласно этому решению, правоохранительные органы получили информацию о незаконном снятии специальных экономических санкций с более чем восьмидесяти юридических лиц, занимавшихся внешнеэкономической деятельностью, что, в свою очередь, предоставило этим предприятиям возможность и в дальнейшем выводить большие средства из Украины на свои оффшорные компании и это, по мнению правоохранителей, нанесло ущерб государству на сумму более 20 млн.

Иными словами, речь идет о типичной формуле вывода средств в офшоры.

Коммерческие компании экспортируют товар на большие суммы и не возвращают деньги обратно в Украину.

При этом, они не платят налоги в бюджет государства.

При таком нарушении законодательства, на эти компании накладываются спецсанкции, которые блокируют дальнейшую внешнеэкономическую деятельность этих фирм до момента уплаты налога.

Но постановлением чиновника Министерства экономики эти спецсанкции снимаются, и фирмы продолжают выводить средства за границу.

После санкционированного обыска, правоохранители получили неопровержимые доказательства противоправной деятельности чиновника.

К тому же, стало известно, что за снятие спецсанкций, с фирмы получали от 20 000 до 50 000 долларов, что в целом принесло коррупционерам от 1,6 до 4 млн.

Но вмешательство в указанное дело чиновника прошлой власти затормозило любые дальнейшие движения по развитию этого уголовного производства.

Отметим, что Денис Гутенко является постоянным спутником и другом нынешнего главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также при снятии указанных санкций, он был подчиненным Нефедова и весь его путь госслужащего связан с ним.

А сам Нефедов, в должности заместителя Минэкономики, как раз отвечал за сферу наложения и снятия соответствующих спецсанкций.

Среди «санкционных» фирм заслуживают внимание те, которые связаны с предыдущим «папередниками»:.

- ОАО «Кондитерская Фабрика «А.

В.К.», теневого премьера "Оппозиционного платформы" Бориса Колесникова, а также близкого соратника Ахметова;.

- Подконтрольная финансовой группе «Континиум» компания ООО «Укренергобудресурсы».

Директор указанной компании В.

Глинянчук во времена Януковича с 2010 года работал заместителем опального министра экологии Злочевского.

Неудивительно, что представители «регионаловского» поколения смогли беспрепятственно найти выход напрямую к Нефедову без всяких посредников, ведь последний, как раз после прихода "бело-синих" в 2010 году, начал стремительную карьеру в российской инвестиционной компании Icon Private Equity, и максимально скрывает имена своих инвесторов и происхождение их средств, что было и в то время и сейчас чрезвычайно необходимым капиталу «агрессора» для воздействия на экономику нашей страны.

Так, например, в свое время указанным фондом финансировался Дельта-банк , интересы которого в 2010 году отстаивал тот же Нефедов.

В то же время, другая часть фирм, которые попали под санкции, представляют собой так называемые «однодневки» или «прокладки», которые создают организаторы «конвертцентров» и контрабандных каналов с целью осуществления так называемой "серой контрабанды" .

И как правило, указанные схемы по осуществлению такой деятельности не работают просто так, а находятся под "крышеванием" чиновников, что было подтверждено расследованием, в частности - «ввоз родственниками Нефедова контрабанды брендовой одежды», которая поступала в адреса созданных «схемных» предприятий.