MY.UAНовости
Отмывание денег: откуда в украинском денежном обороте берётся «чёрный нал»
Отмывание денег: откуда в украинском денежном обороте берётся «чёрный нал»

Отмывание денег: откуда в украинском денежном обороте берётся «чёрный нал»

В Украине слишком развиты схемы по отмыванию денег, и потому так называемый «черный нал», вероятно, не скоро удастся ликвидировать, как явление.

Скандал с нардепом Анной Скороход, когда силовики, по её словам, задержали ее мужа из-за ее нежелания голосовать за законопроект о рынке земли, показал украинцам закулисные денежные потоки – те деньги, которые нардепы могут получать в конвертах в виде премий.

Корреспондент ГолосUA выяснял, откуда в Украине берут «чёрный нал».

Скандал со Скороход.

Анна Скороход стала известным депутатом довольно быстро: в 2019 году в течение дней двух скандал с её именем прокатился волной по газетам интернет-СМИ и телеканалам.

Анна, по её словам, отказалась в ноябре 2019 года голосовать за законопроект об открытии рынка земли № 2178-10.

По её же словам, те депутаты Рады, которые не хотели голосовать за № 2178-10,ощутили давление со стороны руководства «Слуги народа».

14 ноября нардеп «Слуги народа» Анна Скороход заявила, что ее муж был задержан в связи с ее отказом голосовать за указанный законопроект.

Факт задержания прокомментировал коллега Скороход – нардеп Илья Кива.

«Они (силовики, ГПУ) осуществляют давление на депутатов, если их позиция не согласуется с позицией «Слуги народа», - сказал он.

Поскольку на телевидении всегда рады скандальным персонам, Анна Скороход очень скоро получила приглашение в один из известнейших телепроектов – «Народ против».

Где уже исключенная из фракции «Слуга народа», будучи внефракционным нардепом, Скороход заявила, что её коллеги в конвертах получали «зарплату» в размере от 5 до 15 тыс.

долларов США.

«Мне предлагали, сказали: «Там зарплату дают», - сообщила Анна и уточнила сумму.

Вот видео, где она об этом заявила:.

Экономист Алексей Кущ сделал грубое округление и попытался посчитать, какие суммы идут на зарплаты, в частности, украинским депутатам и сколько средств из-за этого не попадает в госбюджет в виде налогов: «Что означают слухи о том, что депутаты получают доплату в размере от 5 до 15 тыс.

долларов в месяц.

Пусть не все: я знаю депутатов, которым это не нужно и которые не возьмут (есть и такие).

Но даже несколько сотен «депутатских голов» - это в среднем 2 миллиона долларов кэша в месяц или 24 млн долларов в год.

То есть 600 миллионов грн в эквиваленте.

Добавьте сюда чиновников других органов власти и получите миллиарды.

Чтобы получить такую сумму нала, его нужно "отмыть", используя схемы вывода капитала.

И такие выплаты в конвертах - это 22% ЕСВ, 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора, которые никогда не поступят в бюджет».

Известная всем тайна.

Во время опроса экспертов по данной теме корреспондент ГолосUA выяснил нечто важное – например, то, что отмывание денег – это очень распространенное явление в нашей стране.

кто-то закрывает на что-то глаза, оформляет какие-то бумаги, которые нужны для какой-то "серой" в лучшем случае схемы».

«Что такое наличка или что такое валютная наличка? Это ресурс, который в Украине законным не является, т.

средством платежей официально может быть только гривна.

Хотя, получив разрешение НБУ, можно осуществлять операции с валютой населения, что, собственно, и происходит.

Кто-то вымывает валюту беднеющего населения, взаимодействуя с банками, т.

валютная выручка должна быть в течение суток инкассирована в банк.

Тут начинается самое интересное: тот офицер банка, кто закрывает глаза на нарушение операций с валютной выручкой, - получает мзду в числе первых и делится ей с руководителем отделения банка, и (при большом объеме, когда размер ее может стоить лицензии) иногда - правление банка.

Тогда что же делать с этой наличкой? Правильный ответ: присвоить.

А та, что зависла в чемоданах, - неприкосновенный запас для кого-то.

Дальше – больше.

Включаем сайт ПРОЗОРРО.

Смотрим на цифры заказов у одного участника в размере до 200000 грн.

Даю гарантию, что в 90% случаев присутствует «откат» в валюте.

Вы спрашиваете «Откуда она берется?».

Я знаю, что её либо накапливают участники тендеров самолично (что не часто бывает), либо обращаются к налоговым ямам, где, перечислив безналичную стоимость различных «технических» услуг, можно получить наличные без выполнения этих работ и услуг, закрывшись актами выполнения; а также получить свой откат в валюте (это дороже), который, за вычетом некой комиссии попадает чиновнику, который «решает» вопрос по госзакупкам.

И теперь перейдём к теме зарплат в конвертах для депутатов.

Существуют люди и их весьма немного, накопления которых в валютной наличке составляют несколько сотен миллионов долларов.

Естественно, они это не декларируют.

Это и Антон Яценко, это и Эдуард Прутник, это и Сергей Левочкин, и Виктор Медведчук (читайте, депутат Козак), и экс-депутат Третяков, и масса различных «интересных» товарищей.

Они очень адекватны в мышлении и поступках.

Крайне редко что-либо «светят».

Не покупают кошмарной стоимости вещи и атрибуты, однако всегда одеты и прибраны со вкусом.

Это наличка, собранная из вот таких вот налоговых ям, сети казино и обменных пунктов, ломбардов, ювелирных салонов и даже продуктовых рынков.

Вот она-то и идет на подкуп народных избранников, задача которых принимать лоббистские законопроекты, мешать делам конкурентов депутатскими запросами и обращениями, или устраивать клоунаду, как это делает Олег Ляшко и иже с ним.

Я слышал, что огромное количество долларовой налички - у бизнесмена Рената Ахметова и его подшефных организаций.

Вадим Новинский также обладает большими запасами налички.

Более того, через Вадима можно порешать срочный «православный кредит» под 45-60% для нужд «христианского» бизнеса».

Адвокат Андрей Тарасов подтвердил ГолосUA тот факт, что отмывание денег в Украине – это довольно распространённые операции с «чёрным налом».

Он рассказал, как это бывает и с чем он сталкивался во время своей адвокатской практики.

Предоставление или приобретение несуществующих услуг.

Это самая популярная схема для украинских компаний.

Документально оформляется приобретение несуществующих товаров или реально не предоставленных услуг (оформление бестоварных операций) с отнесением их стоимости на расходы и, как следствие, занижением базы обложения налогом на прибыль.

Таким образом, компании завышают налоговый кредит и валовые расходы вследствие их формирования по операциям с «сомнительными» субъектами хозяйствования.

К тому же, такая схема легализует денежные средства или товары неизвестного происхождения, в частности, полученные в результате неучтенного производства или от домохозяйств.

Пример - «Укрзализныця».

В январе 2018 года ГФС открыла дело по неправомерной уплате ЮЗЖД 108 млн гривен в пользу компаний, которые не имели расходов для приобретения или производства товаров и услуг, которые якобы предоставлялись железной дороге.

Фирмы-призраки, с которыми заключила соглашение «Укрзализныця», официально не имели расходов на поставку и производство указанных товаров и услуг, но не платили налоги.

Итак, поставки либо не осуществлялось вообще, или выполнялось другими предприятиями, а посредники использовались для завышения стоимости и уклонения от налогов.

Схема Back-to-back.

Иностранный банк по указанию украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинскому банку офшорным компаниям.

Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который и выдает кредит.

В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа.

Подобные операции называются "операции back-to-back".

Они не являются обязательно незаконными, однако часто используются для отмывания средств.

Пример: Meinl Bank AG.

14 ноября 2019 года Европейский центробанк отозвал лицензию по осуществлению банковской деятельности в австрийском банке Meinl Bank.

По сообщению НБУ, этот банк был крупнейшим посредником в отмывании денег в Украине.

Meinl Bank был не единственным участником схемы, в отмывании денег также участвовали и другие банки.

По приблизительным подсчетам с Meinl Bank было незаконно выведено около 450 млн долларов.

Инвестиционные операции.

Инвестоперации являются популярным способом легализации доходов среди украинских чиновников.

Физическое лицо вступает в сговор с юридическим лицом-торговцем ценными бумагами, а также с определенной фондовой биржей, и проводит манипулятивные финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ).

При таких операциях физическое лицо постоянно получает инвестиционный доход, а юридическое лицо - инвестиционный убыток.

Таким образом, денежные средства выводятся на банковский счет физлиц и снимаются через кассу.

Как это работает? Брокер от имени юридического лица покупает в банке облигации и перепродает их по заниженной цене, но в пределах рыночных колебаний, другому брокеру, который действует от имени физического лица.

Далее первый брокер выкупает этот же пакет облигаций назад, но уже по более высокой цене.

Затем снова продает облигации втором брокеру, снова по более низкой предыдущей покупки цене.

В конце цепи - брокер, действующий от имени физического лица, продает этот пакет облигаций банка по рыночной цене, а физическое лицо получает искусственный доход.

Пример: Банк «Альянс».

В 2019 году на банк «Альянс» был наложен штраф в размере 2, 6 млн грн за рисковую деятельность по обслуживанию физических лиц в операциях с облигациями внутреннего государственного займа.

Итак, этой информации недостаточно, чтобы предъявлять руководству партии «Слуга народа» обвинения в незаконном обналичивании денежных средств.

Но хватит, чтобы понять: Анна Скороход сказала о зарплатах в конвертах для нардепов достаточно много правды.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника: ключевые причины, о которых нужно знать
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Что в сексе больше нравится мужчинам: честно, без мифов и стереотипов
Comments UA
2025-07-17T20:39:30Z
В Мексике нашли потерянный город майя - легендарную "Страну белых ягуаров"
Апостроф
2025-07-28T12:33:19Z
Въезд в США обрастает налогом в $250: как новый сбор усложнит въезд иностранцам
UAToday
2025-07-22T16:06:01Z
Проверка ногтем: эксперты назвали хитрый способ выбрать спелый арбуз
Хвиля
2025-07-28T16:45:23Z
Эту пасту захочется готовить снова и снова: ресторанное блюдо из простых ингредиентов
Telegraf
2025-07-28T16:39:52Z
Гороскоп на 27 июля 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-07-26T16:51:34Z
10 вещей, которые никогда не понадобятся в поездках: советы, которые помогут собрать чемодан
Знай
2025-07-26T15:21:26Z
Гороскоп на сегодня 25 июля: сопротивление Тельцов, уязвимость Раков и разочарование Рыб
Знай
2025-07-25T01:45:56Z
Родился в Донецке, но стал путинистом: умер известный режиссер, снявший фильм "Мастер и Маргарита"
Telegraf
2025-07-17T10:18:58Z
Брэдли Купер готовится к предложению младшей на 20 лет всемирно известной модели: что известно - СМИ
TSN
2025-07-28T16:06:38Z
Даша Ульянова в крошечном бикини устроила соблазнительную фотосессию в бассейне
Gazeta UA
2025-07-28T11:48:39Z
Лорак в том числе: из азербайджанского фестиваля выгнали российских артистов
GlavRed
2025-07-17T10:21:54Z
Вышел первый трейлер третьей части фильма Аватар
Корреспондент
2025-07-28T18:28:02Z
"Каждый день сюрприз": Решетник показал новые фото со съемок "Холостяка" с Цымбалюком
Апостроф
2025-07-28T15:51:21Z
"Главная ведьма Украины" рассказала, как занималась любовью со священником из Лавры
Фокус
2025-07-15T11:00:40Z
У 56-летней Дженнифер Лопес на сцене упала юбка: зрители начали свистеть
Фокус
2025-07-28T09:45:58Z
Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ
GlavRed
2025-07-17T14:27:51Z
Врач назвала среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине: статистика впечатляет
TSN
2025-07-14T22:15:17Z
Как вода с медом с утра повлияет на здоровье: вы удивитесь
TSN
2025-07-20T09:09:20Z
Названы неожиданные свойства винограда, о которых никто не знал
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Лишь два стакана в день этого сока нормализует высокое артериальное давление
Comments UA
2025-07-23T17:06:12Z
Эта болезнь для взрослых смертельно опасна: о чем идет речь
Comments UA
2025-07-28T18:27:43Z
Назван спорт, который значительно улучшает потенцию
Comments UA
2025-07-28T18:00:30Z
Названо белье, которое "убивает" мужское здоровье
Comments UA
2025-07-28T10:45:33Z
Как заставить помидоры покраснеть: действенные способы
Gazeta UA
2025-07-21T15:33:32Z
Безуглая ответила на упреки, что из-за синдрома Аспергера не может иметь доступ к гостайне
Комсомольская правда
2025-07-27T12:30:15Z
Даже не убегал: новые подробности двойного расстрела на черниговском полигоне
TSN
2025-07-17T15:36:58Z
В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине
Comments UA
2025-07-16T19:21:42Z
Пограничники задержали 10 мужчин, которые платили криптовалютой за побег в Молдову
Новости Украины
2025-07-17T13:09:34Z
Полиция нашла женщину, которая в метро Киева кричала пророссийские лозунги
Корреспондент
2025-07-19T11:54:06Z
Оформили на водителя львовские полицейские "отмазывали" пьяного таможенника после ДТП, — журналист
Фокус
2025-07-28T17:57:56Z
Потяг зійшов з рейок у Німеччині: серед постраждалих є українці
Gazeta UA
2025-07-28T17:30:46Z
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона
ZN UA
2025-07-17T22:39:39Z
Под Москвой прогремели взрывы - аэропорты РФ остановили рейсы
Gazeta UA
2025-07-17T04:39:15Z
Россияне сообщают о взрывах в Подмосковье
Корреспондент
2025-07-18T03:45:47Z
Хоронили в закрытом гробу и под песни. Стефанчук, Притула и другие посетили прощание с нардепом Рущишиным
Telegraf
2025-07-28T12:15:55Z
Президент Турции намекнул на близкое завершение войны в Украине
TSN
2025-07-28T18:27:19Z
В МИД возмутились участием спикера Совета Федерации РФ в конференции в Швейцарии
Европейская правда
2025-07-28T18:06:48Z
Публичная пощечина Макрону и другие выходки: СМИ выяснили, что взбесило первую леди Франции
Telegraf
2025-07-17T14:51:07Z
Зеленский пригласил президента Эстонии в Украину
Европейская правда
2025-07-28T18:39:55Z
Россия официально закрывает границы с Украиной: что это значит
Comments UA
2025-07-28T18:39:23Z
Человечество не имеет права закрывать глаза на такие ужасы: в МИД срочно обратились к МУС
Comments UA
2025-07-28T14:00:17Z
Беда со здоровьем или гамаши? Толстые щиколотки Трампа обеспокоили людей
Telegraf
2025-07-28T11:30:52Z
Лавров унизил Трампа после его угроз Путину
Comments UA
2025-07-15T18:10:38Z
Это единственный мост в Украине, который поворачивается: где он находится и как называется
Telegraf
2025-07-16T19:07:22Z
Индексация будет одинаковой для всех, независимо от профессии, - Екатерина Котенкова
Знай
2025-07-17T02:18:54Z
Польша требует от МОН переписать учебники истории Украины: что произошло
Фокус
2025-07-17T14:30:53Z
В ТЦК Полтавщины заявили о побеге мобилизованных
Корреспондент
2025-07-26T13:45:23Z
Даже оценки за деньги: школам разрешили коммерческие услуги – что станет платным
Знай
2025-07-28T17:12:56Z
Медовый Спас 2025: когда и как отмечают праздник по новому стилю
Telegraf
2025-07-28T17:06:54Z
Украина сделала беспрецедентное предложение иностранным оборонным компаниям: о чем идет речь
Comments UA
2025-07-17T22:42:52Z
За чем нельзя наблюдать 17 июля и что нужно отдать сегодня: приметы и запреты на Марины
Знай
2025-07-17T02:03:23Z
Литва планирует усилить ПВО на границах после инцидентов с дронами
Европейская правда
2025-07-28T16:45:57Z
За 1,4 тыс. долларов помогал уклонистам: ГБР задержало в Харькове чиновника ГСЧС
Апостроф
2025-07-28T17:04:00Z
ЦПД опроверг фейк РФ о "военнослужащем ВСУ, расстелявшем командира"
Корреспондент
2025-07-28T15:15:11Z
Николаев на двое суток может остаться без воды
Новости Украины
2025-07-28T13:48:33Z
Двух подростков-партизан посмертно наградили
Корреспондент
2025-07-19T14:21:35Z
Незаконную добычу песка на Десне с экоубытком в 6 млн: дело передали в суд
Апостроф
2025-07-28T18:30:20Z
США скоротили імпорт металопрокату
AgroNews
2025-07-28T18:13:44Z
Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака: у кого будут проблемы с финансами
Comments UA
2025-07-16T17:51:09Z
Покровское направление снова под массированными штурмами россиян
Новости Украины
2025-07-17T14:39:03Z
Россияне убили пятерых жителей Константиновки
Корреспондент
2025-07-19T06:33:37Z
Два рекорда за год: юная львовянка установила новое достижение на Говерле
Фокус
2025-07-27T11:39:51Z
Надя Дорофеева показала фото с Усиком после блестящего боя и поделилась впечатлениями от встречи
TSN
2025-07-20T09:09:19Z
Полюбил вас всех как родных: Лукас Васкес растрогал на церемонии прощания
Корреспондент
2025-07-17T14:30:50Z
Погиб легендарный экстремал. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-17T22:51:29Z
Судьба основного защитника Челси прояснилась
Корреспондент
2025-07-28T16:54:07Z
Льюис назвал самого перспективного супертяжа современности
Корреспондент
2025-07-28T16:18:01Z
Усик сделал символический жест перед реваншем с Дюбуа
Telegraf
2025-07-17T13:27:42Z
На этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне украинка Левченко не выступит
Корреспондент
2025-07-18T19:54:57Z
Топ-клуб Франции сделал крупное предложение по трансферу игрока Динамо
Корреспондент
2025-07-28T15:45:28Z
Китайскому Temu грозит штраф от ЕС за продажу "незаконных товаров"
Европейская правда
2025-07-28T13:58:07Z
Блокируют за "нетипичную активность": клиентам Ощадбанка массово замораживают карты
Знай
2025-07-16T12:37:23Z
В Украине масштабируют производство собственной взрывчатки
Лига
2025-07-27T12:12:38Z
Сметанина назначена и.о. генерального директора Укроборонпрома
Корреспондент
2025-07-22T19:18:36Z
Тарифы снова поднимают: за что заставят платить еще больше
Знай
2025-07-28T18:30:20Z
Россия запретила нефтепереработчикам экспортировать бензин до конца лета: какие назвали причины
Апостроф
2025-07-28T18:30:17Z
Таможенные реестры: в Украине утвердили новые правила
Хвиля
2025-07-17T10:36:51Z
"Успешно релоцировано в Германию": появились кадры взлета самолета, который заметили над Киевом
Фокус
2025-07-16T23:21:01Z
Доплаты к пенсии: на какую сумму могут рассчитывать пенсионеры в 70 лет
Знай
2025-07-16T18:07:28Z
Почему вода в океане солёная, а в озёрах и реках - нет: ответ вас может удивить
UAToday
2025-07-26T16:51:54Z
Таинственный межзвездный объект несется сквозь Солнечную систему — он больше Эвереста
TSN
2025-07-28T13:48:51Z
Землю снова атаковала магнитная буря красного уровня: сколько будет длиться шторм
Апостроф
2025-07-17T15:51:55Z
Новый рекорд производительности солнечных панелей Японии вызывал странный эффект: что случилось
Фокус
2025-07-17T15:51:42Z
Каждый день поиграть с кошкой - не каприз, а обязанность: вот почему это важно
Знай
2025-07-28T17:51:44Z
Наглый плагиат Horizon: Sony подала на Tencent в суд и потребовала немедленно прекратить разработку Light of Motiram
GameMag
2025-07-28T17:30:37Z
Игроки не спешат уходить из PS5-эксклюзива Death Stranding 2: On the Beach даже после финальных титров
GameMag
2025-07-28T17:13:57Z
К десятилетию Undertale появился сайт, на котором можно поделиться воспоминаниями и создать пиксельный аватар
Знай
2025-07-28T16:51:00Z
Переписки с ChatGPT могут быть использованы в судебном процессе - глава OpenAI
TSN
2025-07-28T15:55:42Z
Почти 1000 сил и "Мавик" на крыше: семейный кроссовер от BYD показали до премьеры
Фокус
2025-07-28T18:00:56Z
Государство потратит почти 18 миллионов на внедорожники Toyota
Comments UA
2025-07-28T11:24:08Z
Культовое американское авто 60-х простояло почти полвека брошенным в гараже
Фокус
2025-07-28T10:45:55Z
Трасса Спа-Франкоршам покорилась Оскару Пиастри
Корреспондент
2025-07-27T18:03:51Z
Обратите внимание на что водителям, чтобы избежать штрафов за фары
UAToday
2025-07-27T16:57:15Z
Ежемесячно "отрывай" от зарплаты по 50 долларов и авто - твое. Сколько понадобится времени
Telegraf
2025-07-27T12:21:08Z
На разгадку есть15 с. Попробуйте найти в головоломке странное авто
Gazeta UA
2025-07-26T07:36:54Z
В Украине распространяется новая опасная афера: автовладельцы под угрозой
Знай
2025-07-26T02:51:44Z
Renault обновила сверхбюджетный микровэн Triber
Корреспондент
2025-07-25T19:06:04Z