MY.UAНовости
Схемы и тендеры: журналисты разоблачили махинации банка "Конкорд"
Схемы и тендеры: журналисты разоблачили махинации банка "Конкорд"

Схемы и тендеры: журналисты разоблачили махинации банка "Конкорд"

Банк "Конкорд", как говорится в журналистском расследовании, замешен в целом ряде схем, а сам банк принадлежит семье секретаря Днепровского горсовета Вячеслава Мишалова.

Об этом говорится в материале издания Днепровская панорама.

По официальным сведениям НБУ, крупнейшими акционерами банка по состоянию на 13 июня 2017 г.

являются две родные сестры: Елена Вилиевна Соседка (56,23%) и Юлия Вилиевна Соседка (43,77%).

Правда, по состоянию на 1 января 2016 г.

и ранее Елена Вилиевна носила двойную фамилию – Соседка-Мишалова.

Под той же фамилией она была депутатом Днепропетровского облсовета прошлого созыва, до июня 2014 г.

являлась членом фракции Партии регионов.

Супругом Елены Соседки-Мишаловой был Вячеслав Мишалов.

Осенью 2015 г.

он стал депутатом Днепропетровского горсовета по списку партии "Самопомощь", с марта 2016 г.

занимает пост секретаря горсовета.

Это вторая по значению должность в Днепре после мэра.

После чего на счета этих предприятий, открытые в "Конкорде", начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также "безнал" госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег.

Большинство из них, не имея необходимого количества работников, складских помещений или транспорта, оказывали фиктивные услуги купли-продажи материальных ценностей реально существующим предприятиям, помогая им уклоняться от уплаты налогов.

Товар, как правило, продавался за наличные деньги по договоренной цене.

Еще с полсотни предприятий-резидентов правоохранительные органы характеризуют как псевдоимпортеров и псевдоэкспортеров, реквизиты которых использовались для проведения незаконных внешнеэкономических финансово-хозяйственных операций на заказ реально действующих субъектов и других конвертационных центров.

Вследствие чего многомиллионные суммы выводились в офшоры.

В деле также фигурируют иностранные компании, зарегистрированные в различных офшорных зонах и китайских территориях опережающего развития, помогавшие осуществлять псевдоимпорт.

Благодаря таким операциям украинские организаторы и заказчики схем получали возможность покупать валюту на межбанковском рынке по фиктивным контрактам.

Суды по ходатайству следственной группы Нацполиции выносят решения об аресте счетов предприятий-участников незаконных операций.

Во второй половине октября Печерский суд г.

Киева принял больше 20 таких решений по различным предприятиям.

Также высказывалось предположение, что правоохранители могут заинтересоваться бизнесом, принадлежащим непосредственно владельцам "Конкорда".

Например, киевским рестораном Reef, открытым в 2015 г.

на месте автосалона Ferrari на ул.

Шота Руставели.

По некоторым данным его ключевым совладельцем является Елена Соседка.

Какое отношение к организации сомнительных финансовых схем с участием "Конкорда" имеют Мишалов и люди из его ближайшего окружения, должно было установить следствие.

Однако с тех пор прошло уже более полугода, а о результатах расследования вокруг "Конкорда" ничего не слышно.

Следствие вокруг "Мишалова".

В марте 2017 г.

СМИ сообщили о новом расследовании, на этот раз вокруг самого Мишалова.

Правоохранительные органы занялись семьей секретаря горсовета Днепра, за два года "заработавшей" на местных тендерах около полумиллиарда гривен.

Имеется в виду прежде всего компания "Мастер-Буд", одним из бенефициаров которой является отец Вячеслава Мишалова – Дмитрий Мишалов.

6 марта Жовтневый суд Днепра предоставил следователям прокуратуры Днепропетровской области доступ к сведениям о банковских операциях ООО "Майстер-Буд", связанных с работами по реконструкции и благоустройству стадиона "Трудовые резервы" в Днепре.

А также разрешил изъятие в "Приватбанке" документов по движению средств на счетах "Майстер-Буд".

Речь идет о выигранном ООО "Майстер-Буд" тендере Днепропетровской облгосадминистрации на сумму более 48 млн грн, из которых 45 млн уже профинансированы.

В феврале прокуратура Днепропетровской области начала досудебное расследование в отношении чиновников управления капитального строительства Днепропетровской ОГА, вступивших в сговор с должностными лицами ООО "Майстер-Буд" с целью разворовывания бюджетных средств в особо крупных размерах.

Для этого злоумышленниками, как говорят в прокуратуре, вносились заведомо недостоверные сведения в акты о выполненных работах.

При этом реконструкция и благоустройство на стадионе "Трудовые резервы" еще не закончены.

Журналисты пишут, что с тех пор как Вячеслав Мишалов стал секретарем Днепровского горсовета, фирме его отца, что называется, "пошла карта".

Компания "Майстер-Буд" начала один за другим выигрывать городские и областные тендеры на ремонты дорог и реконструкцию коммунальных объектов.

В октябре прошлого года "Наші гроші" насчитали за "семейной" компанией секретаря Днепровского горсовета выигранных тендеров в общей сложности на 466 млн грн.

Крупнейшие из них связаны с ремонтом дорог в Днепре (на 150 млн грн), реконструкцией областной офтальмологической больницы (128,8 млн грн) и уже упомянутой реконструкцией стадиона "Трудовые резервы" (48 млн грн).

Помимо этого, "Майстер-Буд" подрядилась помочь властям Днепра перевести около трех десятков котелен в Чечелевском районе с газа на топливные пеллеты.

В этом можно усмотреть прямой интерес Вячеслава Мишалова.

До назначения на должность секретаря горсовета он возглавлял ПАО "Днепропресс", одним из направлений деятельности которого является как раз производство пеллет.

Еще одна компания Дмитрия Мишалова – "Майстер-Профи" – участвует в ключевом для Днепра проекте этого года – реконструкции центрального моста через р.

Проект будет финансироваться из бюджета Украины и обойдется казне, как минимум, в 177 млн грн.

Компания "Майстер-Буд" выигрывала тендерные процедуры, несмотря на наличие конкурентов, предлагавших меньшую цену за аналогичные услуги и объем работ.

Их предложения отклонялись под самыми различными предлогами.

По данным СМИ, дошло до того, что подозрительная тендерная везучесть компаний Мишалова-старшего начала мозолить глаза даже партийному шефу Мишалова-младшего – лидеру "Самопомощи" Андрею Садовому, и тот открестился от подопечного, дав команду написать обращение в НАБУ с просьбой проверить публикации в СМИ о злоупотреблении Вячеслава Мишалова своим служебным положением в личных интересах и в интересах своей семьи.

Соответствующее заявление в адрес директора НАБУ Артема Сытника было подано председателем исполкома партии народным депутатом Олегом Лавриком.

Вместе с Вячеславом Мишаловым "под раздачу" попал и глава бюджетной комиссии горсовета Днепра Артем Хмельников, получивший эту должность тоже по квоте "Самопомощи".

5 апреля их обоих исключили из фракции "Самопомощи" в горсовете.

Тогда же депутаты и представители общественных организаций создали инициативную группу, добивающуюся лишения Мишалова и Хмельникова должностей.

По словам члена фракции "Укроп" Дмитрия Погребова, люди, которые воруют бюджетные деньги, известны всей стране.

"К сожалению, днепровская коррупция стала брендом.

Ключевые действующие лица в этой схеме – секретарь городского совета Вячеслав Мишалов и глава бюджетной комиссии Артем Хмельников.

После того как депутат горсовета от партии "Самопомощь" Вячеслав Мишалов занял пост секретаря, фирмы его отца начали получать от города многомиллионные подряды.

В результате семья Мишаловых делает для города практически все: от проведения Интернета в школы даже туда, где он давно установлен, до реконструкции Нового моста почти за 200 млн грн", – подчеркнул Погребов.

11 апреля мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что он по инициативе "Самопомощи" включил в повестку дня очередной сессии горсовета вопрос о переизбрании секретаря горсовета и председателя бюджетной комиссии.

21 июня мэр Днепра сообщил в эфире skrypin.

ua, что фирма "Майстер-Профи", которая является подрядчиком ремонта Нового моста в Днепре, просит дополнительно 67 млн грн на завершение работ.

Комментируя скандал по поводу того, что крупный подряд в 177 млн грн на ремонт Нового моста получила фирма отца секретаря горсовета Вячеслава Мишалова, городской голова заявил, что такие работы могут выполнять всего три фирмы в Украине.

"Если мы говорим про мост, то это сложные работы, и в стране их могут сделать только три компании: "Майстер-Профи", "Альтис" и "Альтком".

Если бы выиграл "Альтис", если бы "Альтком" – что фирма Азарова, а выиграл "Майстер-Профи", – объяснил Филатов.

В эфире "11 канала" Днепра заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко опроверг необходимость дополнительного финансирования ремонта Нового моста, а также заявил, что найти подрядчиков для капитального ремонта объекта – не проблема.

"Подрядчиков – масса, их море на территории Украины", – заверил заместитель Филатова.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Обрання директора БЕБ: комісія призначила дати співбесід, але не відмовилась від завдання ОП зірвати конкурс
ZN UA
2025-06-11T12:40:06Z
Москва не має жодного бажання зупиняти терор проти України - Матернова
УкраинФорм
2025-06-11T12:39:35Z
Перший посол Нідерландів: Саміт НАТО в Гаазі буде для України не таким, як у Вільнюсі
УкраинФорм
2025-06-11T12:36:57Z
Південна Корея призупинила агітаційні трансляції через гучномовець на кордоні з КНДР
УкраинФорм
2025-06-11T12:36:39Z
Віцепрем’єр Китаю - про торгівлю зі США: Пекін не хоче воювати, але й не боїться протистояння
УкраинФорм
2025-06-11T12:36:07Z
У Лос-Анджелесі журналістам ВВС погрожували арештом попри дозвіл для медіа працювати під час комендантської години
Детектор М
2025-06-11T12:34:37Z
Росія цинічно звинуватила українську ППО в ударах по Харкову та Одесі
Лига
2025-06-11T12:33:59Z
ЄС додав до чорного списку низку країн через ризики відмивання грошей
360ua.news
2025-06-11T12:33:52Z
Міністр оборони Бельгії на зустрічі з Арсенієм Яценюком: Ми не відійдемо від України
Telegraf
2025-06-11T12:33:03Z
У Києві попрощалися з Героєм Костянтином Єгошином на позивний "Кот"
24tv
2025-06-11T12:39:01Z
Чи є гріхом азартні ігри: священник дав неочікувану відповідь
GlavRed
2025-06-11T12:33:13Z
Розкриті технічні характеристики італійського бойового фрегата ITS Giovanni delle Bande Nere
InternetUA
2025-06-11T12:31:07Z
Українці з Європи будуть повертатися в рідні міста: економіст назвав умову
GlavRed
2025-06-11T12:27:48Z
У Гельсінкі активісти Greenpeace розгорнули дев’ятиметровий банер на вежі вокзалу
УкраинФорм
2025-06-11T12:27:16Z
"Бабусина квартира": дизайн жінки у стилі 90-х захоплює соцмережі
24tv
2025-06-11T12:24:10Z
Населення України може скоротитися до 22 млн: демографи оприлюднили новий прогноз
Gazeta UA
2025-06-11T12:18:34Z
В Китаї уперше доставили посилку за допомогою ракети: що відомо
InternetUA
2025-06-11T12:16:12Z
На YouTube-каналі проєкту «ЗавдЯки»вийшло інтерв’ю з дружинами та матерями військовополонених «азовців»
Детектор М
2025-06-11T12:16:05Z
У родині вагітної Ріанни сталося горе
TSN
2025-06-01T16:21:48Z
Український музичний бренд, який затьмарив російські: факти про "Територію А" та авторку проєкту
24tv
2025-06-11T12:27:32Z
"Відчуваю постійний дискомфорт": Катерина Тишкевич розкрила деталі лікування
GlavRed
2025-06-11T12:27:19Z
Будинок соліста гурту "Нерви" Мільковського в Покровську знищили російські окупанти
Комсомольская правда
2025-06-11T11:58:22Z
Зірка "Холостяка-12" розсекретила стать майбутньої дитини
24tv
2025-06-11T11:51:13Z
Яна Глущенко стала ведучою ранкового шоу після Дизель шоу
360ua.news
2025-06-11T11:36:52Z
Викиньте і забудьте про них: антитрендове взуття, плаття і шорти
24tv
2025-06-11T11:36:28Z
5 спалень, басейн і розарії: який на вигляд будинок, де мешкала легендарна Одрі Хепберн
24tv
2025-06-11T11:29:52Z
Популярність патріотичних картин в сучасному українському інтер’єрі
iPress
2025-06-11T11:28:54Z
Як видалити віск з одягу: покрокова інструкція, яка справді працює
GlavRed
2025-06-11T12:27:45Z
Домашнє шампанське з бузини. Скільки часу піде на витримку ігристого вина
Gazeta UA
2025-06-11T12:27:36Z
Коли готувати нема часу, а солоденького хочеться: готуємо слойки з полуницею і маскарпоне
24tv
2025-06-11T12:03:43Z
Запросите у дім лихо: не можна дивитися у вікно в цей час
24tv
2025-06-11T11:29:47Z
Окрошка по-київськи: Де скуштувати найкращу літню класику столиці
VGorode
2025-06-11T11:15:24Z
Як інакше сказати, коли чхають, якщо не "Будь здоров!"
Gazeta UA
2025-06-11T11:09:36Z
Як використовувати паперові рушники в побуті: лайфхаки, які полегшать життя
24tv
2025-06-11T10:45:51Z
ОАЕ чи Монако: де частіше "відмивають" гроші
24tv
2025-06-11T10:21:48Z
"Прихована перлина острова": де шукати мальовничий і майже безлюдний пляж на Ібіці
24tv
2025-06-11T10:15:11Z
Відключення газу в Чернівцях: названо вулиці, де припинять надавати послуги
Политека
2025-06-11T12:37:19Z
Подорожчання проїзду в Одеській області: що зміниться для пасажирів
Политека
2025-06-11T12:30:52Z
Світло зникло надовго: ціла область України залишилась без електроенергії
GlavRed
2025-06-11T12:27:42Z
У ЗСУ розповіли, чи зайшли росіяни у Дніпропетровську область
ZN UA
2025-06-11T12:27:01Z
У Києві виявили велику кількість точок придбання "одноразок" навіть неповнолітнім — розслідування
Khreschatyk
2025-06-11T12:12:25Z
Лілія Пашинна з Слуги Народу може стати секретарем Київради
360ua.news
2025-06-11T11:57:48Z
Визволена з полону суддя з Маріуполя розповіла про знущання з українців у неволі РФ
УкраинФорм
2025-06-11T11:32:08Z
Прохолода відступає: стало відомо, коли в Україну нарешті повернеться сонечко
GlavRed
2025-06-11T11:25:57Z
Українці садять картоплю під звуки обстрілів на Донбасі
Telegraf
2025-06-11T11:09:42Z
Недостовірне декларування на ₴3,5 млн – повідомлено про підозру посадовцю столичного Держрибагенства
Украина Криминальная
2025-06-11T12:36:40Z
На Львівщині затримали агента ФСБ, який шукав авіабази
1News
2025-06-11T12:31:34Z
Наживалися на армії. ДБР викрило хлібну схему на Хмельниччині
ГЛАВКОМ NET
2025-06-11T12:30:29Z
Зловмисник підірвав гранату, поранивши мешканців міста Сквира
Украина Криминальная
2025-06-11T12:30:06Z
Чоловік організував продаж нелегальної зброї та отримав річний іспитовий строк
InternetUA
2025-06-11T12:28:47Z
Столичні патрульні завадили жінці, яка намагалася вчинити самогубство
ГЛАВКОМ NET
2025-06-11T12:18:26Z
Вбивство українок у Бельгії: українських консулів допустили до підозрюваного
Европейская правда
2025-06-11T12:15:07Z
На Хмельниччині СБУ викрила диверсантів, які підірвали залізничну колію під час руху потяга
ГЛАВКОМ NET
2025-06-11T12:12:57Z
У Харкові поліція звільнила двох жінок, яких чоловік утримував у квартирі та погрожував ножем
Мій Харків
2025-06-11T11:58:40Z
Темний "секрет" Mlekpol і Mlekovita: у популярних польських йогуртах знайшли небезпечну речовину
24tv
2025-06-11T12:36:45Z
В Україну повернули понад 1200 тіл полеглих захисників
ZN UA
2025-06-11T11:39:03Z
Наскільки корисні рекомендації з догляду за шкірою з соцмереж: аналіз дерматологів
24tv
2025-06-11T11:36:49Z
Чому не варто купувати товари для здоров'я на iHerb: досвід, помилки і нові рішення
iPress
2025-06-11T11:28:30Z
Чому шлунок будить вас голодом чи не кожного ранку
24tv
2025-06-11T10:30:26Z
Вчені тільки зараз розібралися, як працює парацетамол: йому вже понад 100 років
Фокус
2025-06-11T09:27:23Z
Чи варто пити каву на голодний шлунок
24tv
2025-06-11T08:12:06Z
Поліпшать травлення та зміцнять імунітет: топ-5 найкорисніших фруктів та овочів
Знай
2025-06-11T07:51:25Z
МОЗ: розпочалось відновлення сучасного корпусу Охматдиту
Хвиля
2025-06-11T07:42:20Z
Genesis робить ставку на гібриди
AutoCentre
2025-06-11T12:37:09Z
Як швидко почистити салон автомобіля: забудете про поганий запах та бруд
24tv
2025-06-11T12:18:40Z
Китайський седан не лише обігнав Taycan, а й залишив позаду гіперкар на Нюрбургринзі
Топ Жир
2025-06-11T12:00:05Z
Футуристичний та економічний: тест-драйв нового кросовера Hyundai Kona Hybrid
Фокус
2025-06-11T11:45:15Z
В’єтнамські електробуси VinFast вийдуть на європейський ринок
AutoCentre
2025-06-11T11:16:00Z
Верса Мани дозволяє отримати нову модель Y від Toyota, яка стане конкурентом
Топ Жир
2025-06-11T11:00:42Z
Доступний електрокар Renault перетворили на незвичне авто для зони стихійного лиха
Фокус
2025-06-11T10:51:19Z
Піастрі переписує історію: як McLaren домінує в Формулі-1
AutoCentre
2025-06-11T10:27:56Z
Ауді показала новий кросовер на базі Volkswagen
AutoCentre
2025-06-11T10:12:56Z
В "Укренерго" розповіли, чи повернуться графіки відключень світла влітку
24tv
2025-06-11T12:34:27Z
Євросоюз і Німеччина виділяють €18 млн до Фонду енергоефективності України
УкраинФорм
2025-06-11T12:33:46Z
НБУ може почати купувати криптовалюту: у Раді зробили заяву
GlavRed
2025-06-11T12:27:17Z
Уряд виділив ₴1,1 мільярда на закупівлю 18 модульних котелень для Миколаївщини
УкраинФорм
2025-06-11T12:21:25Z
Китайські гіганти Temu і Shein йдуть із США
24tv
2025-06-11T12:12:31Z
З Києва до Львова на вікенд: влітку добратися потягом буде простіше
24tv
2025-06-11T12:12:12Z
Від початку року Україна залучила майже $18 мільярдів зовнішнього фінансування - Шмигаль
УкраинФорм
2025-06-11T12:09:50Z
Похоронний бум в Росії: скільки місцеві компанії заробили на похованнях
24tv
2025-06-11T12:03:51Z
Уряд виділив ще 3,5 мільярда на програму «єВідновлення»
УкраинФорм
2025-06-11T12:03:35Z
Як у страшному сні. Щось відбирає їжу у тварин в Антарктиді: незабаром вони можуть зникнути
Фокус
2025-06-11T12:27:22Z
OpenAI презентував свою найрозумнішу ШІ-модель
УкраинФорм
2025-06-11T12:15:59Z
YouTube пом’якшує модерацію – коли суспільний інтерес переважає можливу шкоду
ITC
2025-06-11T12:13:35Z
Threads нарешті запускає найбажанішу функцію всіх користувачів
24tv
2025-06-11T12:06:57Z
Потрібно встигнути до відключення: як дізнатись, що маєш заборгованість за світло
24tv
2025-06-11T12:03:45Z
Вчені створили світло з нічого — поки що у симуляції
ITC
2025-06-11T12:01:47Z
«Гру взагалі тестували?»: MindsEye від автора GTA має лише 42% позитивних відгуків через баги та лаги
ITC
2025-06-11T12:01:08Z
Nintendo Switch 2 побила рекорд продажів серед ігрових консолей — 3,5 млн пристроїв за 4 дні
AIN
2025-06-11T11:45:48Z
Google випустив Android 16: які сюрпризи чекають на ваш смартфон
InternetUA
2025-06-11T11:33:14Z
Федик: Основне завдання Руху – вивести молодих футболістів на новий рівень
Football.ua
2025-06-11T12:40:04Z
МОК закликав спортивні федерації допустити росіян до змагань у нейтральному статусі
ГЛАВКОМ NET
2025-06-11T12:30:13Z
Легенда боксу назвав боксера, який міг би нокаутувати Майка Тайсона за дві секунди
24tv
2025-06-11T12:27:39Z
Наполі близький до підписання Гутьєрреса
Football.ua
2025-06-11T12:21:28Z
Впливовий промоутер назвав імена можливих суперників переможця реваншу Усик – Дюбуа
24tv
2025-06-11T12:12:05Z
Забарний про капітанську пов'язку: Це велика гордість
Football.ua
2025-06-11T12:01:23Z
Ребров пояснив відсутність Мудрика у складі збірної
360ua.news
2025-06-11T12:00:44Z
Федик став головним тренером Руху
Football.ua
2025-06-11T11:57:41Z
Відомий тренер назвав наступника Реброва на чолі збірної України
24tv
2025-06-11T11:57:25Z