MY.UAНовини
Генпрокуратура Швейцарії висунула обвинувачення ексдепутату Мартиненку за відмивання 2,8 млн євро
Генпрокуратура Швейцарії висунула обвинувачення ексдепутату Мартиненку за відмивання 2,8 млн євро

Генпрокуратура Швейцарії висунула обвинувачення ексдепутату Мартиненку за відмивання 2,8 млн євро

Генеральна прокуратура Швейцарії (OAG) подала до Федерального кримінального суду обвинувальний акт проти Миколи Мартиненка, колишнього депутата Верховної Ради п'яти скликань, і ще одного громадянина України, обвинувачуючи їх як членів злочинного угруповання у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему за обтяжливих обставин.

«В обвинувальному висновку стверджується, що обвинувачені, будучи частиною злочинного угруповання, перешкодили конфіскації незаконно отриманих активів на суму близько 2,8 млн євро, використовуючи кошти, розміщені на рахунках у швейцарських банках, для здійснення покупок та інвестицій у Швейцарії та за кордоном», - ідеться в повідомленні Генпрокуратури Швейцарії на її сайті у п'ятницю.

Згідно з ним передбачається, що Мартиненко організував відкриття цих рахунків у рамках підготовки до відмивання грошей.

Як стверджується в повідомленні прокуратури, спочатку він доручив своєму співучаснику створити офшорну компанію в Панамі, директорами якої були різні панамські громадяни, котрі відразу призначили співучасника екс-депутата уповноваженим представником.

За дорученням Мартиненка він потім розпочав відкриття банківських рахунків у Швейцарії від імені офшорної компанії, назвавши екс-депутата у формі А як бенефіціарного власника депонованих активів.

Генпрокуратура Швейцарії передбачає, що активи було отримано від можливих злочинів в Україні та Чехії, які нині є предметом кримінального розслідування з боку влади цих країн.

Як зазначено в повідомленні, існують підозри, що комісійні платежі незаконно здійснив чеський постачальник компонентів для атомних електростанцій Skoda JS на банківські рахунки, раніше відкриті у Швейцарії офшорною компанією Мартиненка, в обмін на укладення контрактів на постачання комплектуючих для НАЕК «Енергоатом».

Швейцарські правоохоронці зазначають, що висунення такого обвинувачення стало результатом відмінної співпраці з українською та чеською прокуратурами в рамках запитів про взаємну допомогу після відкритої OAG у 2013 році справи, зокрема, необхідну інформацію було отримано після початку власного розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як повідомлялося, 22 травня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням Мартиненка, а також Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця та Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств «СхідГЗК» та «Енергоатом».

Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.

5 ст.

191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.

3 ст.

209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.

1 ст.

255 КК України (створення злочинної організації).

Мартиненку та Василькову інкримінують заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» під час укладення та виконання контрактів щодо постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладення та виконання контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму EUR6,4 млн.

Крім того, Мартиненка, Перелому, Журила, Сорокіна і Богданця обвинувачують у заволодінні коштами ДП «СхідГЗК» у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника: ключевые причины, о которых нужно знать
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Что в сексе больше нравится мужчинам: честно, без мифов и стереотипов
Comments UA
2025-07-17T20:39:30Z
Въезд в США обрастает налогом в $250: как новый сбор усложнит въезд иностранцам
UAToday
2025-07-22T16:06:01Z
В Мексике нашли потерянный город майя - легендарную "Страну белых ягуаров"
Апостроф
2025-07-28T12:33:19Z
Откажитесь только от одной траты: за сколько можно накопить на телевизор
Telegraf
2025-07-29T13:03:31Z
Чем почистить ванну, чтобы сияла даже в темноте: ржавчина, желтизна и налет сойдут сами
TSN
2025-07-29T12:21:09Z
Гороскоп на 27 июля 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-07-26T16:51:34Z
10 вещей, которые никогда не понадобятся в поездках: советы, которые помогут собрать чемодан
Знай
2025-07-26T15:21:26Z
Гороскоп на сегодня 25 июля: сопротивление Тельцов, уязвимость Раков и разочарование Рыб
Знай
2025-07-25T01:45:56Z
Родился в Донецке, но стал путинистом: умер известный режиссер, снявший фильм "Мастер и Маргарита"
Telegraf
2025-07-17T10:18:58Z
Даша Ульянова в крошечном бикини устроила соблазнительную фотосессию в бассейне
Gazeta UA
2025-07-28T11:48:39Z
Лорак в том числе: из азербайджанского фестиваля выгнали российских артистов
GlavRed
2025-07-17T10:21:54Z
Брэдли Купер готовится к предложению младшей на 20 лет всемирно известной модели: что известно - СМИ
TSN
2025-07-28T16:06:38Z
Ирина Сопонару поддержала Лесю Никитюк после критики ее актерской игры со стороны другой известной звезды
TSN
2025-07-29T14:06:49Z
Народный артист Украины, который призвал бить детей за русский язык, уточнил свою позицию
Фокус
2025-07-29T14:00:50Z
У 56-летней Дженнифер Лопес на сцене упала юбка: зрители начали свистеть
Фокус
2025-07-28T09:45:58Z
Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ
GlavRed
2025-07-17T14:27:51Z
Анджелина Джоли после громкого развода закрутила роман с бывшим любовником: кто он — СМИ
TSN
2025-07-26T15:18:52Z
Как вода с медом с утра повлияет на здоровье: вы удивитесь
TSN
2025-07-20T09:09:20Z
Лишь два стакана в день этого сока нормализует высокое артериальное давление
Comments UA
2025-07-23T17:06:12Z
Названы неожиданные свойства винограда, о которых никто не знал
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Как заставить помидоры покраснеть: действенные способы
Gazeta UA
2025-07-21T15:33:32Z
Как понять, что ваш ребенок зависим от игр: 10 подсказок для родителей
TSN
2025-07-29T14:06:23Z
Летний рацион: что можно есть в жару, чтобы чувствовать себя лучше
Комсомольская правда
2025-07-29T13:49:54Z
Безуглая ответила на упреки, что из-за синдрома Аспергера не может иметь доступ к гостайне
Комсомольская правда
2025-07-27T12:30:15Z
Как распознать «тихий» инфаркт
UAToday
2025-07-26T16:51:32Z
В Японии разрешили выращивать человеческие эмбрионы из стволовых клеток
Новости Украины
2025-07-26T15:48:09Z
Хоронили в закрытом гробу и под песни. Стефанчук, Притула и другие посетили прощание с нардепом Рущишиным
Telegraf
2025-07-28T12:15:55Z
Россия официально закрывает границы с Украиной: что это значит
Comments UA
2025-07-28T22:21:33Z
Публичная пощечина Макрону и другие выходки: СМИ выяснили, что взбесило первую леди Франции
Telegraf
2025-07-17T14:51:07Z
В МИД возмутились участием спикера Совета Федерации РФ в конференции в Швейцарии
Европейская правда
2025-07-28T20:45:21Z
Нидерланды запретят двум министрам Израиля въезд в страну и вызовут посла из-за Газы
Лига
2025-07-29T14:12:13Z
Путин неправильно оценил характер Трампа: у Зеленского объяснили ошибку
TSN
2025-07-29T14:06:35Z
Беда со здоровьем или гамаши? Толстые щиколотки Трампа обеспокоили людей
Telegraf
2025-07-28T11:30:52Z
Лавров унизил Трампа после его угроз Путину
Comments UA
2025-07-15T18:10:38Z
Президент Турции намекнул на близкое завершение войны в Украине
TSN
2025-07-28T19:40:26Z
Даже не убегал: новые подробности двойного расстрела на черниговском полигоне
TSN
2025-07-17T15:36:58Z
В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине
Comments UA
2025-07-16T19:21:42Z
Пограничники задержали 10 мужчин, которые платили криптовалютой за побег в Молдову
Новости Украины
2025-07-17T13:09:34Z
Полиция нашла женщину, которая в метро Киева кричала пророссийские лозунги
Корреспондент
2025-07-19T11:54:06Z
В Кривом Роге мужчина подорвал себя и жену гранатой - подробности трагедии
TSN
2025-07-29T14:06:07Z
Из-за российского удара «Искандером» погибла беременная девушка: что известно
Comments UA
2025-07-29T13:51:24Z
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона
ZN UA
2025-07-17T22:39:39Z
Россияне сообщают о взрывах в Подмосковье
Корреспондент
2025-07-18T03:45:47Z
Под Москвой прогремели взрывы - аэропорты РФ остановили рейсы
Gazeta UA
2025-07-17T04:39:15Z
Это единственный мост в Украине, который поворачивается: где он находится и как называется
Telegraf
2025-07-16T19:07:22Z
Индексация будет одинаковой для всех, независимо от профессии, - Екатерина Котенкова
Знай
2025-07-17T02:18:54Z
Польша требует от МОН переписать учебники истории Украины: что произошло
Фокус
2025-07-17T14:30:53Z
Украина сделала беспрецедентное предложение иностранным оборонным компаниям: о чем идет речь
Comments UA
2025-07-17T22:42:52Z
29 июля – день мученика Калиника: почему не стоит начинать ремонт и давать в долг
Фокус
2025-07-29T14:15:23Z
Помощь для ВПЛ по-новому: кому дадут деньги, а у кого наоборот заберут
Знай
2025-07-29T14:12:26Z
За чем нельзя наблюдать 17 июля и что нужно отдать сегодня: приметы и запреты на Марины
Знай
2025-07-17T02:03:23Z
В ТЦК Полтавщины заявили о побеге мобилизованных
Корреспондент
2025-07-26T13:45:23Z
Украинских школьников за границей ждет дискриминация: учителя протестуют против новых правил МОН
Знай
2025-07-20T09:21:24Z
Двух подростков-партизан посмертно наградили
Корреспондент
2025-07-19T14:21:35Z
За 1,4 тыс. долларов помогал уклонистам: ГБР задержало в Харькове чиновника ГСЧС
Апостроф
2025-07-28T17:04:00Z
ЦПД опроверг фейк РФ о "военнослужащем ВСУ, расстелявшем командира"
Корреспондент
2025-07-28T15:15:11Z
Николаев на двое суток может остаться без воды
Новости Украины
2025-07-28T13:48:33Z
Оперативная ситуация на фронте: сообщили последние новости
Gazeta UA
2025-07-29T13:42:58Z
Генштаб рассказал о ходе боев на фронте
Корреспондент
2025-07-29T13:42:26Z
Покровское направление снова под массированными штурмами россиян
Новости Украины
2025-07-17T14:39:03Z
Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака: у кого будут проблемы с финансами
Comments UA
2025-07-16T17:51:09Z
Россияне убили пятерых жителей Константиновки
Корреспондент
2025-07-19T06:33:37Z
Китайскому Temu грозит штраф от ЕС за продажу "незаконных товаров"
Европейская правда
2025-07-28T13:58:07Z
"Успешно релоцировано в Германию": появились кадры взлета самолета, который заметили над Киевом
Фокус
2025-07-16T23:21:01Z
Блокируют за "нетипичную активность": клиентам Ощадбанка массово замораживают карты
Знай
2025-07-16T12:37:23Z
Лукашенко распорядился штрафовать магазины за отсутствие картофеля
Корреспондент
2025-07-19T00:24:57Z
Програма підтримки переробної промисловості забезпечила інвестиції на понад 5 млрд грн
AgroNews
2025-07-29T14:15:39Z
Топливных ритейлеров заставили платить налоги. Результаты впечатляют
ZN UA
2025-07-29T14:04:22Z
Украина с начала года получила 527 млн грн от аренды земель
Корреспондент
2025-07-17T14:18:49Z
Из-за новых налогов для добытчиков без работы могут остаться десятки тысяч человек – глава Федерации
Апостроф
2025-07-16T15:57:45Z
Таможенные реестры: в Украине утвердили новые правила
Хвиля
2025-07-17T10:36:51Z
Надя Дорофеева показала фото с Усиком после блестящего боя и поделилась впечатлениями от встречи
TSN
2025-07-20T09:09:19Z
Два рекорда за год: юная львовянка установила новое достижение на Говерле
Фокус
2025-07-27T11:39:51Z
Полюбил вас всех как родных: Лукас Васкес растрогал на церемонии прощания
Корреспондент
2025-07-17T14:30:50Z
Погиб легендарный экстремал. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-17T22:51:29Z
Бывший вратарь Милана присоединился к Роме
Корреспондент
2025-07-29T14:12:17Z
Отдыхал в компании сына диктатора Чаушеску: как в молодости выглядел легендарный тренер Луческу
Telegraf
2025-07-29T14:09:23Z
На этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне украинка Левченко не выступит
Корреспондент
2025-07-18T19:54:57Z
Усик сделал символический жест перед реваншем с Дюбуа
Telegraf
2025-07-17T13:27:42Z
"Партизан" - "Александрия": онлайн голов в матче Лиги конференций
Telegraf
2025-07-29T13:51:36Z
Почему вода в океане солёная, а в озёрах и реках - нет: ответ вас может удивить
UAToday
2025-07-26T16:51:54Z
Таинственный межзвездный объект несется сквозь Солнечную систему — он больше Эвереста
TSN
2025-07-28T13:48:51Z
Землю снова атаковала магнитная буря красного уровня: сколько будет длиться шторм
Апостроф
2025-07-17T15:51:55Z
Новый рекорд производительности солнечных панелей Японии вызывал странный эффект: что случилось
Фокус
2025-07-17T15:51:42Z
Вслед за Аэрофлотом: хакеры атаковали аптеки в России
Корреспондент
2025-07-29T14:12:54Z
Sony раскрыла суммарные продажи игр серии Horizon — приключения Элой нашли 38 миллионов покупателей
GameMag
2025-07-29T13:58:27Z
Земля превратилась в "снежок": ученые указали на вероятного виновника катастрофы
TSN
2025-07-29T13:48:56Z
Смартфон будущего: в сети показали необычное модульное устройство H-One Pro
Фокус
2025-07-29T13:36:34Z
На Миколаївщині оголосили карантин через томатну міль
AgroNews
2025-07-29T13:21:28Z
На разгадку есть15 с. Попробуйте найти в головоломке странное авто
Gazeta UA
2025-07-26T07:36:54Z
Керамические тормозные диски: преимущества и недостатки запчастей
Мій Харків
2025-07-28T19:51:44Z
Mitsubishi окончательно уходит из Китая после почти 30 лет работы
Корреспондент
2025-07-28T19:30:53Z
Honda представила компактный электрокар N-ONE e
Корреспондент
2025-07-28T18:48:54Z
Почти 1000 сил и "Мавик" на крыше: семейный кроссовер от BYD показали до премьеры
Фокус
2025-07-28T18:00:56Z
Государство потратит почти 18 миллионов на внедорожники Toyota
Comments UA
2025-07-28T11:24:08Z
Культовое американское авто 60-х простояло почти полвека брошенным в гараже
Фокус
2025-07-28T10:45:55Z
Трасса Спа-Франкоршам покорилась Оскару Пиастри
Корреспондент
2025-07-27T18:03:51Z
Обратите внимание на что водителям, чтобы избежать штрафов за фары
UAToday
2025-07-27T16:57:15Z