Эксруководству "Дельта Банк" объявили подозрения в хищении 4,4 миллиардов гривен

Эксруководству "Дельта Банк" объявили подозрения в хищении 4,4 миллиардов гривен.

24 декабря, 03:03.

Дельта банк ликвидировали в 2015 году.

23 декабря правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 миллиарда гривен.

Подозрения были объявлены бывшему председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.

"Должностные лица АО "Дельта Банк" незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах.

Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности.

Деньги перечислялись на основании фиктивных операций за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний", – говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что должностные лица АО "Дельта Банк" для прикрытия незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему.

"Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и введения временной администрации", - напомнили в полиции.

Судебно-экономические экспертизы подтвердили убытки в размере 4,4 млрд грн.

В тренде.

"Очень большой риск": в "Нафтогазе" допустили невыполнение Россией обещаний по транзиту газа.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" к такой противоправной деятельности.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию "Дельта Банка" с октября 2015 года.

Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков.

Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc.

Напомним, в 2016 году стало известно, что прокуратура установила: в течение 2013-2015 годов работники "Дельта Банка" завладели средствами финучреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, "Эрдэ Банка", банка "Таврика" и "Классикбанка".