MY.UAНовости
В США возобновили громкий иск против Тимошенко: в чем подозревают
В США возобновили громкий иск против Тимошенко: в чем подозревают

В США возобновили громкий иск против Тимошенко: в чем подозревают

Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc.

(UTICo) подала в Федеральный суд Нью-Йорка (США) уточненный иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по подозрению в организованной преступности.

В документе фигурируют трое ответчиков: сама Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, и бывший замминистра финансов России Андрей Вавилов, проживающий в Нью-Йорке.

В США возобновили громкий иск против Тимошенко.

В чем суть дела.

Тимошенко и ее подельников подозревают в нарушении американского закона RICO об организованной преступности.

UTICo пытается получить 18 млн 344 тысяч 480 долларов, которые федеральный суд Массачусетса в июле 2011 года постановил взыскать в ее пользу с корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).

Тимошенко была ее президентом и, как говорится в исковом заявлении, "с помощью своего мужа Александра Тимошенко установила свой личный контроль над всеми активами ЕЭСУ".

По словам адвокатов истца, Александр Тимошенко помогал жене "отмывать деньги с целью сокрытия авуаров ЕЭСУ и Bassinger и переводить откаты", а Вавилов якобы получил от нее взятку в сумме 10 млн долларов и приобрел в Нью-Йорке за 5 млн квартиру в роскошном здании Time Warner Tower South.

Как говорится в исковом заявлении, Вавилов якобы получил взятку за то, что в 1996-1997 гг.

помог Тимошенко уладить задолженность ЕЭСУ на сумму 450 млн долларов.

"Целью этой схемы являлось скрыть от кредиторов авуары ЕЭСУ, большая часть которых оказалась потом на офшорных счетах", – утверждает истец.

Андрей Вавилов.

По словам UTICo, Тимошенко активно пользовалась нью-йоркскими банками, что дает манхэттенскому федеральному суду юрисдикцию в этом деле.

Среди прочего, Тимошенко обвиняют в том, что она перевела из Нью-Йорка примерно 2 млн 479 тысяч долларов на оплату 4 заказных убийств.

Связь с Лазаренко.

Истец называет Тимошенко фактическим владельцем ЕЭСУ и пишет, что она перечисляла 50% прибылей корпорации своему сообщнику бывшему премьер-министру Украины Павлу Лазаренко, который был осужден в США за отмывание денег.

В частности, Тимошенко, по словам истца, перевела Лазаренко через нью-йорские банки более 101 млн долларов.

Тимошенко с мужем Александром.

"Агенты" Тимошенко.

В декабре 2019 года манхэттенский федеральный судья Пол Кротти отклонил иск протим Тимошенко именно из-за отсутствия необходимых для подозрения в нарушении закона имен "агентов", через которых Тимошенко могла проворачивать махинации.

В январе адвокаты истца ходатайствовали о том, чтобы Кротти разрешил им переписать исковое заявление.

Судья согласился.

Кого назвали сообщниками.

В уточненном иске "агентами" Юлии Тимошенко названы нью-йорский миллиардер, уроженец Мукачева Александр или Алекс Ровт и его друг детства и бывший партнер по торговле азотными удобрениями Имре Пах.

Список "агентов" Тимошенко включает также бруклинского риэлтора украинского происхождения Артура Чечеткина, жениха дочери Тимошенко Евгении, которая по словам истцов, стала действовать от имени матери после того, как ту посадили в августе 2011 года в тюрьму.

В перечне "агентов" – Марк Болдырев, который якобы "управлял для Тимошенко офшорным банком под названием First Trading Bank, использовавшимся для незаконных денежных переводов с Украины в Нью-Йорк".

Услуги в нью-йорском финансовом секторе якобы предоставлял Тимошенко другой "агент" – Александр Левченко.

Наконец, истец причисляет к "агентам" Тимошенко проживающего в Нью-Йорке гражданина Украины Игоря Бойко.

В 2006 году два нью-йорских украинца наняли Бойко управлять своей кондитерской фабрикой в Житомире, в которую они вложили более 100 млн долларов.

По словам истца, с помощью Тимошенко и ее людей Бойко якобы незаконно присвоил контрольный пакет акций фабрики, а взамен финансировал Тимошенко и во время предвыборной кампании даже приказал изготовить кондитерские изделия с ее портретом.

По версии истца, в 1995-1996 гг.

Ровт и Пах будто бы перевели из Нью-Йорка контролировавшимся Тимошенко компаниям в Лондоне и на Кипре в общей сложности почти 14 млн долларов.

Взамен Лазаренко и Тимошенко якобы помогли им получить доступ к портовым сооружениям в Одессе и присвоить складированные там удобрения из Тольятти на сумму более 8 млн долларов.

В исковом заявлении фигурирует также числящийся в главном розыскном списке ФБР авторитетный бизнесмен Семен Могилевич, с которым Лазаренко и Тимошенко якобы незаконно поделили газовый рынок Украины.

Компании не удалось предъявить доказательства того, что представители Тимошенко или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Как узнать, что у человека порча: основные признаки и советы
Comments UA
2025-06-24T06:15:10Z
Эффективный способ выспаться: ученые назвали лучшую позу для сна
Фокус
2025-06-21T07:15:50Z
Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
TSN
2025-06-28T17:03:08Z
Нейтрализует запах пота лучше некоторых дезодорантов: действительно ли популярный фрукт поможет бороться с деликатной проблемой
TSN
2025-07-02T09:33:18Z
Эти 10 распространенных привычек портят ваш кишечник: проверьте, есть ли они у вас
UAToday
2025-07-02T09:03:14Z
Опасное заболевание: как уберечься от дифтерии
ZN UA
2025-06-27T22:24:41Z
Нужно мыть малину перед употреблением или перед замораживанием
TSN
2025-06-28T17:03:02Z
На чем жарить: диетолог назвала масла, которые подходят для этого и которых надо избегать
UAToday
2025-06-23T09:00:41Z
Россия нанесла удар по пригороду Харькова: подробности от Терехова
Апостроф
2025-06-28T18:48:07Z
Путин готовится значительно усилить ракетный террор Украины: названы 5 наиболее опасных городов
Comments UA
2025-06-24T14:00:47Z
Хороших новостей ждать не стоит: эксперты назвали три сценария завершения войны в Украине
Знай
2025-06-22T20:30:05Z
Зеленский ответил Путину о встрече
Comments UA
2025-06-19T21:00:24Z
Зеленский подписал закон об административной ответственности за нарушение таможенных правил
Апостроф
2025-07-02T11:31:51Z
Дела Майдана: будут судить организаторов задержаний
Корреспондент
2025-07-02T11:30:22Z
Воевать отправят всех: в Украине жестко взялись за уклонистов – к чему готовиться
Знай
2025-06-28T02:30:53Z
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
Корреспондент
2025-07-01T17:48:50Z
Итоги 26.06: Большой обмен и трибунал для РФ
Корреспондент
2025-06-27T04:22:24Z
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
Скандал в Германии: из помощи для Украины "исчез" почти миллиард евро, — Bild
Хвиля
2025-06-29T00:15:31Z
Курс евро продолжит расти
ZN UA
2025-07-02T11:39:57Z
50+ уже скоро: сколько будут стоить евро и доллар в Украине до конца 2025 года/Курс гривны во многом будет зависеть от геополитики
Апостроф
2025-07-02T11:39:29Z
Производители предупредили украинцев о значительном росте цен на хлеб
UAToday
2025-06-23T19:45:16Z
Минимальная пенсия: может ли вырасти с 1 июля
ZN UA
2025-06-27T03:43:14Z
Украинцы в этом году купили в банках почти 230 килограммов золота
Корреспондент
2025-06-26T19:51:32Z
Какие деревья притягивают успех и деньги, как магнитом: их нужно обязательно посадить возле дома
TSN
2025-06-29T13:51:56Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Кельтский гороскоп деревьев на июль 2025: что подсказывает природа каждому знаку зодиака
TSN
2025-07-02T11:09:02Z
Может привести к грибку: почему важно выворачивать носки перед стиркой
Знай
2025-07-02T10:51:03Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры
Telegraf
2025-06-24T10:36:53Z
Куриные яйца могут вас убить: 8 бытовых ошибок с ними, которые вредят здоровью
Знай
2025-06-26T02:51:38Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
Светлана Павелецкая рассказала, нашла ли общий язык с детьми Дмитрия Кулебы
Комсомольская правда
2025-06-23T06:52:55Z
24 июня большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня
Comments UA
2025-06-24T05:33:57Z
Кто из пенсионеров сможет получить доплаты от 1 июля 2025 года и в каком размере
TSN
2025-07-02T11:48:17Z
Протезирование, «Свободные волны» и доступ к образованию: как в Метинвесте возвращают ветеранов к мирной жизни
TSN
2025-07-02T11:48:06Z
"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи
GlavRed
2025-06-23T06:40:50Z
Без этого пенсию не начислят: тысячи пожилых людей столкнулись с проблемой
Хвиля
2025-06-29T17:15:44Z
Почему нельзя отказываться купаться 23 июня и что нужно выпрашивать сегодня: приметы и запреты на Агрипины
Знай
2025-06-23T04:03:11Z
Синоптики обновили прогноз на среду
Gazeta UA
2025-07-02T05:51:53Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы
TSN
2025-07-02T03:51:06Z
Армия РФ убила двух мирных жителей на Донетчине
Корреспондент
2025-07-02T11:48:42Z
Фантазии ИИ или недалекое будущее? Украинка сгенерировала курьезную карту киевского метро
Telegraf
2025-07-02T11:48:03Z
Россия атаковала Харьков: что известно о "прилете"
TSN
2025-06-29T06:06:56Z
В Харькове прогремели взрывы, россияне атаковали город и область ударными дронами
ZN UA
2025-06-29T21:52:59Z
Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ
TSN
2025-06-27T16:33:46Z
Ведущая Анна Свиридова жестко высказалась об изменнице Оксане Байрак: "Мне совершенно не больно"
Знай
2025-07-01T18:51:11Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
В России умерла звезда фильма Ирония судьбы
Корреспондент
2025-06-21T09:09:23Z
Руслана шокировала подробностями "прилета" возле своего дома: "Пошли трещины"
TSN
2025-07-01T16:21:12Z
"Юрмала меня всегда вдохновляла": Алексей Суханов удивил внезапной поездкой в Латвию
Апостроф
2025-07-02T11:48:57Z
Алексей Суханов остро высказался о хвастовстве Славы Соломки отдыхом за границей во время войны
TSN
2025-07-02T11:48:38Z
Звезда Лиги смеха вернулась после кровоизлияния в мозг
Корреспондент
2025-06-24T08:24:02Z
Камалия шокировала, какие зависимости помогают ей успокаиваться: "Ужасная привычка"
TSN
2025-06-28T05:03:18Z
"Быстро растет и убивает": Камалия поделилась историей борьбы с раком груди
Апостроф
2025-06-27T15:51:58Z
ОГП: В Одессе нашли убитой 7-летнюю девочку. Задержан 31-летний сосед – видео
Лига
2025-06-19T20:18:17Z
В Ивано-Франковской области нашли в лесу 5-летнего мальчика спустя трое суток поисков
Комсомольская правда
2025-06-21T07:57:23Z
В Харькове задержанного оставили умирать в камере - ГБР расследует. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-27T10:18:49Z
Атака на Киевщину: разрушен отель с клиникой, есть погибшая и пострадавшие
Корреспондент
2025-06-23T03:15:35Z
В Киеве мужчина открыл огонь по авто волонтера
Новости Украины
2025-07-02T11:21:42Z
Массовое отравление шаурмой на Винничине: количество пострадавших выросло
Корреспондент
2025-07-02T10:30:19Z
Удар по Киеву: разрушен подъезд, есть погибшие
Корреспондент
2025-06-23T04:18:26Z
На что собирал деньги? Парня со смертельно опасным заболеванием подозревают в мошенничестве
Telegraf
2025-06-18T15:15:51Z
В Киеве мошенники "декларировали" деньги пенсионеров от имени СБУ
Корреспондент
2025-06-18T12:45:15Z
Toyota RAV4 стала самым популярным автомобилем в мире
Корреспондент
2025-07-01T17:09:59Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом
Европейская правда
2025-06-24T15:54:56Z
Преодолевают сотни тысяч километров без проблем: обозреватели назвали 5 самых надежных авто
Фокус
2025-07-02T10:27:57Z
Хотите в баню? Оставьте авто на солнце. Как быстро охладить салон без кондиционера
Telegraf
2025-07-02T10:27:02Z
Ограничение возраста управления автомобилем: кого не пустят за руль
Знай
2025-07-02T07:21:21Z
Какие вещи обязательно должны быть в автомобиле: список
Gazeta UA
2025-07-02T05:54:31Z
Штраф свыше 40 000 грн и запрет рулить: украинцев наказывают за то, что раньше стоило копейки
Знай
2025-07-02T02:51:34Z
BMW отзывает электромобили из-за риска внезапной потери мощности
Корреспондент
2025-07-01T17:54:00Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Саудовский гранд предлагает Эрнандесу феноменальный контракт
Корреспондент
2025-06-23T15:45:30Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Украинский баскетболист Максим Шульга: Прийти в Бостон - это счастье
Корреспондент
2025-07-02T11:39:17Z
Тайсон Фьюри продался России
Telegraf
2025-07-02T11:33:48Z
Величие Усика неоспоримо: Гвоздик слагает оды великому украинскому боксеру
Корреспондент
2025-07-02T10:54:19Z
Григорий Козловский делает ставку на Федыка и строит «Руху» неземное будущее
BigMir
2025-07-02T10:00:49Z
Костюк на Уимблдоне не прошла первый круг и, выбывая, комментирует неудачу
Корреспондент
2025-07-02T09:45:00Z
Случаи, в которых никогда не следует использовать удлинители: советы электриков
Знай
2025-07-02T03:51:41Z
Литиевая батарея будет служить рекордно долго: что придумали ученые
Фокус
2025-06-19T08:42:36Z
На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами
TSN
2025-06-28T09:06:55Z
Любая батарея смартфона продержится дольше, если изменить эти настройки: советуют эксперты
Фокус
2025-07-02T11:27:31Z
На Луне появятся буквы X и V: когда наблюдать необычное явление
Gazeta UA
2025-07-02T11:12:42Z
"Мутации в рыжем лесу": украинка показала, что происходит с природой в Чернобыле
Фокус
2025-07-02T10:21:55Z
"Легкие планеты" массово гибнут: ученые обнаружили новую опасную причину
TSN
2025-07-02T10:18:46Z
На Полтавщині відбудеться перший День Поляя «АГРО ПОЛТАВА»
AgroNews
2025-07-02T10:06:17Z
Россия за месяц превысила годовую статистику мировых интернет-шатдаунов
Апостроф
2025-07-02T10:03:35Z