НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков

Национальный банк Украины за 2019 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

"По состоянию на 31 декабря 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок: по вопросам финансового мониторинга - 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 млрд грн, 98,0 млн долларов США.

Валютного надзора - 18 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 млрд грн, 1,12 млрд долларов США, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых", - говорится в сообщении НБУ.

Также в течение 2019 года направлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины, а также на основании статьи 9 Закона Украины «О борьбе с терроризмом» - одно письмо в Службу безопасности Украины.

В основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения и тому подобное.