Завершено розслідування незаконного відчуження 20 млн грн арештованих коштів

27 березня.

Завершено досудове розслідування у справі стосовно двох директорів та бухгалтера комерційних компаній, причетних до корупційних схем на ПАТ “Укрзалізниця”, а також юрисконсульта одного з банків, підозрюваних у незаконному відчуженні 20 млн гривень, які перебували під арештом та підлягали конфіскації в дохід держави.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Розслідування фактів незаконного відчуження 20 млн грн, які підлягали конфіскації в дохід держави, завершено.

27 березня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду“,- йдеться в повідомленні.

Як нагадує НАБУ, Серед підозрюваних:.

• два директори та бухгалтер комерційних компаній, задіяних в одній із корупційних схем на ПАТ “Укрзалізниця” — ч.

2 ст.

28, ч.

1 ст.

388 КК України (“Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації”);.

• юрисконсульт одного з банків — ч.2 ст.

367 КК України (“Службова недбалість”).

закуповувало шпали та бруси за цінами на 80% вищими за середньоринкові.

Закупівлі здійснювали через низку комерційних компаній, підконтрольних особі, яка у подальшому виконувала обов’язки директора філії, в результаті чого “Укрзалізниця” незаконно переплатила понад 13 млн грн.

Один із керівників цих компаній визнав свою провину — у березні 2017 року з ним укладено угоду про визнання винуватості.

Обвинувальний вирок, винесений судом на підставі цієї угоди, набув законної сили у травні 2017 року і передбачав конфіскацію в дохід держави згаданих 20 млн грн.