/https%3A%2F%2Fcdn.segodnya.ua%2Fi%2Fimage_630x354%2Fmedia%2Fimage%2F5cd%2Fcfd%2Fe4d%2F5cdcfde4dbb9c.jpg)
Нацбанк вводит ряд новаций по финмониторингу: что изменится
Нацбанк вводит ряд новаций по финмониторингу: что изменится.
27 апреля, 22:14.
Виктория Подолянец.
Пристальное внимание аналитиков переключится с банковских операций предприятий на физлиц.
После вступления в силу нового закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов, Национальный банк Украины, который разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда, повысил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору со 150 тыс.
грн до 400 тыс.
грн (в эквиваленте).
Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №57 от 27 апреля и вступают в силу 28 апреля.
"Это будет способствовать снижению административной нагрузки как на банки, так и на бизнес.
Значительное количество операций украинских предприятий на небольшие суммы будет выведено из-под дополнительного контроля подразделениями валютного надзора банков", – сказано в сообщении.
Кроме этого, постановлением Нацбанка урегулирован ряд вопросов относительно проведения отдельных операций нерезидентами на территории Украины.
"В частности, благодаря этим изменениям физические лица-нерезиденты смогут использовать собственные текущие счета в украинских банках для проведения расчетов по договорам страхования жизни, операциями по продаже корпоративных прав и недвижимости", – отмечается в сообщении.
Напомним, Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в декабре 2019 года.
Он вступает в силу с 28 апреля 2020 года.
Среди прочего, законом введен риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проверке клиентов и увеличена пороговая сумма операций.
В тренде.
Эвакуация возобновляется: украинцев вывезут на самолетах из 26 заграничных городов.
Также усовершенствована процедура раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контролеров) и ужесточены требования к выявлению СПФМ бенефициарных владельцев своих клиентов.
Служба финансового мониторинга за 2019 год выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 92,2 млрд гривен.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало в правоохранительные органы результаты проверки 67 деклараций, в которых обнаружены 874,7 млн гривен скрытых доходов.
Счетная палата подсчитала, что за два года объем теневого рынка бензина и дизтоплива достиг 4,6 млн тонн, а госбюджет недополучил акцизного налога на сумму 25 млрд грн.
А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений.
Подробнее об этом узнавайте из сюжета:.
Подпишись на наш telegram.
Только самое важное и интересное.
Подписаться.
Реклама.