MY.UAНовини
Рокрадання в Укроборонпромі: фігурантам посилили підозру щодо несплати 50 мільйонів податків
Рокрадання в Укроборонпромі: фігурантам посилили підозру щодо несплати 50 мільйонів податків

Рокрадання в Укроборонпромі: фігурантам посилили підозру щодо несплати 50 мільйонів податків

Мовиться про 4 осіб, серед яких – два фактичні керівники компанії "Оптимумспецдеталь", колишній директор цього товариства та бухгалтер.

Загалом вони не сплатили податки на суму 49,342 мільйона гривень у продовж 20015 – 2018 років, передає пресслужба САП.

Із цих понад 49 мільйонів:.

25,77 мільйона гривень – податок на додану вартість,.

23,57 мільйона гривень – податок на прибуток, які зловмисники "відмили".

За даними НАБУ, зловмисники фактично керували та забезпечували роботу "Оптимумспецдеталь".

Крім того, їх звинувачують у легалізації коштів в особливо великих розмірах.

Мовиться про ті гроші, які їм вдалося отримати, не сплативши податки.

Таким чином, зловмисникам загрожує максимальне покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває.

Зокрема, правоохоронці намагаються встановити інших осіб, яких залучали до цієї схеми.

Деталі розслідування.

Досудове розслідування встановило, що в 2015 році двоє зловмисників із керівництва "Оптимумспецдеталі" розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Укроборонпрому.

Під час таких операцій вони ухилялися від сплати податків.

Згодом до схеми за грошову винагороду вони залучили одного чоловіка.

Його одночасно призначили на посади як директора компанії, так і бухгалтера.

Хоча жодних спеціальних знань у нього не було.

Насправді ж бухгалтерською діяльністю на "Оптимумспецдеталі" займалася інша людина – бухгалтерка одного з підконтрольних організаторам схеми підприємств.

Відповідно до узгодженої схеми, організатори забезпечували оформлення договорів на поставку товарів до підприємств Укроборонпрому.

Проте ці товари не мали легального джерела походження – ні реально, ні документально не були придбаними компанією "Оптимумспецдеталь".

Аби це приховати, учасники схеми створили фіктивні підприємства.

Ті, зі свого боку, маскували реальне походження комплектуючих та створювали формальне законне джерело походження цих товарів.

Крім того, у податковому обліку безтоварних операцій наводили такі дані, що зрештою формувався податковий кредит і підвищувалася собівартість товарів.

Хоча зловмисники отримали ці товари фактично безкоштовно.

Отримані з операцій безготівкові кошти у подальшому переводили в готівку, але податки на додану вартість та прибуток не сплачували.

Завдяки злочинним схемам їм вдалося заробити щонайменше 165 мільйонів гривень.

Цікаві факти.

Цю справу почала розслідувати Військова прокуратура ще навесні 2016 року.

Але впродовж наступних трьох років слідчі та процесуальні дії майже не здійснювалися.

Зрештою 5 березня 2019 року двом із фактичних керівників "Оптимумспецдеталь" Військова прокуратура повідомила про підозру в ухиленні від сплати податків у 26,6 мільйона гривень.

Один із підозрюваних зголосився цю суму сплатити до бюджету, про що публічно повідомив тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко.

Але за деякий час Шевченківський районний суд Києва відмовив прокурорам у задоволенні клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Як мовиться в ухвалі, не було наведено належних допустимих доказів про сплату 26,6 мільйона гривень.

У підсумку 2 вересня 2019 року суд повернув прокурору клопотання, що означало: розслідування у кримінальному провадженні мало бути відновлено.

У листопаді 2019 року підслідність у цій справі постановою Генерального прокурора визначено за НАБУ.

В подальшому детективи бюро зібрали докази не лише того , що насправді сума податків, несплачених компанією, є більшою за раніше інкриміновані Військовою прокуратурою.

Також правоохоронцям вдалося довести, що "відмиті" гроші зловмисники легалізували низкою незаконних фінансових операцій.

Масштабні розкрадання Укроборонпромі: коротко.

У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.

Info з’ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою організували фірми-прокладки.

Через ці фірми вони поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.

Відбувалося це за завищеними в 2 – 4 рази цінами.

За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Загалом до цієї схеми є причетними такі люди:.

– власне сам Олег Гладковський, водночас він є бізнес-партнером п’ятого президента Петра Порошенка,.

– екс-керівник "Укрспецекпорту" та на той час очільник Укроборонпрому Павло Букін,.

– директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Відповідно до результатів розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки.

Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку.

Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".

Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Хронология войны — день 1139: россияне продвигаются под Лиманом, а Киев отходит от обстрелов
Telegraf
2025-04-06T21:03:01Z
Замучили известного композитора и поэта
Gazeta UA
2025-04-01T02:39:18Z
В Силах обороны Украины отреагировали на сообщение россиян о захвате Басовки в Сумской области
Апостроф
2025-04-06T15:09:00Z
Оккупанты шокированы: командование РФ запретило эвакуацию раненых
Comments UA
2025-04-02T20:45:01Z
Наступление россиян на Покровск: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации в городе
TSN
2025-04-07T12:16:27Z
Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала ответ
TSN
2025-04-07T12:15:33Z
Передавал врагу координаты ВСУ: суд наказал военного-предателя
Новости Украины
2025-04-05T09:18:45Z
Командиры врут, солдаты страдают: военная омбудсмен бьет тревогу
Знай
2025-04-05T19:12:10Z
В Чернобыльском заповеднике появился «незваный гость», вытесняющий местные виды
Комсомольская правда
2025-04-02T05:01:30Z
Это может быть скоро: Тимошенко неожиданно заявила, когда завершится война в Украине
Comments UA
2025-04-06T16:12:51Z
Кривой Рог. РФ лжет о "встрече военных" в ресторане – там был форум и день рождения
Лига
2025-04-05T14:31:33Z
Может остановить Россию за 24 часа: Жданов удивил, как можно закончить войну в Украине
TSN
2025-04-01T16:13:50Z
Путин должен сделать больше для прекращения войны в Украине - Рютте
Gazeta UA
2025-04-07T11:18:26Z
Кризисы, войны и пандемии. Футуролог объяснил, почему мир "сошел с ума"
Telegraf
2025-04-07T12:16:59Z
Путин ищет отговорки: в СНБО сказали, как принудить диктатора к прекращению огня
TSN
2025-04-07T12:15:41Z
"Мы ее ждали": российские спецслужбы сделали заявление о Пугачевой
GlavRed
2025-04-01T15:00:54Z
Зеленский назвал условия, при которых мир наступит в 2025 году
Gazeta UA
2025-04-02T06:06:13Z
Трамп хотел "соскочить" с переговоров, но оказался в ловушке: эксперт
TSN
2025-04-05T22:30:33Z
Украинскую модель нашли искалеченной в Дубае: появились новые подробности о ее состоянии
Comments UA
2025-03-31T20:42:25Z
Россияне бешенеют от злости: Пугачева вернулась с новыми с песнями о войне
Comments UA
2025-03-31T20:48:28Z
"Время больше не работало", - женщина, которая была мертвой 24 минуты, рассказала об ощущениях
Новости Украины
2025-03-31T21:03:37Z
Спикер Воздушных сил ВСУ уточнил свое заявление о Patriot
Апостроф
2025-04-06T16:45:07Z
Армия РФ пытается закрепиться в Басовке Сумской области: DeepState об угрозе
TSN
2025-04-07T12:19:43Z
«Не хватать дедов на улицах и соревноваться в количестве солдат» – военный о целях войны в Украине
Comments UA
2025-04-07T12:18:38Z
Самый массовый призыв срочников от диктатора Путина: реакция Украины
Comments UA
2025-04-01T14:54:54Z
Россия комбинированно атаковала Украину "Калибрами" и "Шахедами": что известно
Фокус
2025-04-06T00:12:57Z
Россия запустила по Украине ракеты и подняла бомбардировщики
Корреспондент
2025-04-05T23:57:24Z
​Умерла украинская звезда кино Таисия Литвиненко
Апостроф
2025-04-06T16:27:50Z
Жила в России 20 лет, но приезжала в Украину к дочери: как выглядит мама Поляковой и что о ней известно
Telegraf
2025-04-01T17:03:53Z
Бывший участник команды Данилко назвал сумму, которую ему платил артист/Финалист "Х-фактора" работал у артиста на бэк-вокале
Апостроф
2025-04-03T15:33:34Z
Новая порция негатива: фотография Пугачевой разозлила россиян
Comments UA
2025-04-06T20:42:44Z
Актер Гладкий спустя год после разрыва отношений закрутил новый роман: "Я влюблен"
TSN
2025-04-07T12:16:27Z
27-летний известный украинский певец пересадил волосы и рассказал о реабилитации
TSN
2025-04-07T12:16:23Z
Спикер ВМС ВСУ увидел "карательную дискотеку"/ Сеть взорвалась комментариями от современного российского эстрадного "творчества"
Апостроф
2025-04-01T16:39:08Z
Актер Ярошенко прокомментировал, почему не вернулся в Украину после выезда за границу с разрешения Минкульта
Комсомольская правда
2025-04-04T16:36:52Z
Невеста Стейтема показала идеальную фигуру в облегающем топе и лосинах
Gazeta UA
2025-04-06T01:12:01Z
В Днепре во время теракта погиб товарищ Филатова
Comments UA
2025-04-04T11:15:56Z
Украину охватила масштабная воздушная тревога: названа причина
TSN
2025-04-06T00:30:24Z
Увеличилось количество российских Ту-95мс, совершивших вылет
TSN
2025-04-06T02:30:06Z
Мобилизированный в ВСУ полковник полиции устроил скандал из-за взяток для полицейских от военнообязанных
Апостроф
2025-04-06T10:06:07Z
"Трое суток ужаса": кадыровец из "Ахмата" похитил и насиловал двух девочек на Николаевщине. ВИДЕО
Новости Украины
2025-04-07T12:21:06Z
В Киеве задержали депутата за мошенничество
Корреспондент
2025-04-07T12:18:56Z
Появились фото последствий удара РФ по Николаеву
Корреспондент
2025-04-06T00:27:14Z
В Киеве нетрезвый мужчина стрелял в больнице
Gazeta UA
2025-03-31T19:57:45Z
Враг нанес массированный удар дронами по Харькову: последствия
Хвиля
2025-04-02T06:42:03Z
Когда появятся гривны с новыми портреты на банкнотах: в НБУ сделали заявление
Comments UA
2025-04-02T10:27:20Z
Пенсионеры могут не дождаться пересчета: как заставить ПФУ вовремя заплатить деньги
Знай
2025-04-01T14:30:57Z
ПриватБанк объявил новую волну выплаты госпомощи в 1,5 тыс. грн: какие условия
Апостроф
2025-04-01T14:45:39Z
Польша хочет получить свой порт в Одессе для экспорта зерна в Африку
Хвиля
2025-04-04T19:54:03Z
Турция ограничивает экспорт лимонов
Корреспондент
2025-04-07T12:18:24Z
США отменяют пошлину на украинские товары- подробности
TSN
2025-04-07T12:16:51Z
В Госспецсвязи сделали заявление по поводу кибератаки на УЗ
Корреспондент
2025-04-01T14:30:33Z
Маск потерял миллиарды долларов из-за пошлин Трампа
Апостроф
2025-04-04T10:30:26Z
С 1 апреля НБУ отменил лимит на карточные переводы между физическими лицами, но есть нюанс
VGorode
2025-04-02T00:18:10Z
Боксер по провищу "Успех" умер во время боя
Telegraf
2025-04-01T09:54:16Z
В УЕФА почтили память российского футболиста, который добровольно пошел убивать украинцев
Telegraf
2025-04-03T15:12:02Z
Бывший футболист "Динамо" неожиданно поддержал Россию
ZN UA
2025-03-31T22:57:52Z
Триумф Онофрийчук на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
Корреспондент
2025-04-05T21:12:36Z
Готов к любому из них: Дюбуа бросает вызов Усику, Паркеру и Джошуа
Корреспондент
2025-04-07T12:12:12Z
За звезду Барселоны могут предложить рекордные отступные
Корреспондент
2025-04-07T11:48:00Z
"Динамо" обыграло "Рух" в Кубке Украины благодаря соло голу Пихаленка
Telegraf
2025-04-02T16:57:27Z
Кубок Украины: где и когда смотреть четвертьфиналы "Динамо" и "Шахтера"
Telegraf
2025-04-01T14:21:18Z
Озвучена реакция УАФ на информацию о натурализации легионера Шахтера
Корреспондент
2025-04-01T11:24:20Z
Этот дешевый раствор отбелит ваш тюль: от жира и пыли не останется ни следа
Telegraf
2025-04-03T19:06:34Z
Чем помыть краны, чтобы сверкали, как новые: эффективные методы, о которых мало кто знает
TSN
2025-04-01T12:13:34Z
Избегайте тем о политике и религии: аргентинка раскрыла особый секрет долголетия
Gazeta UA
2025-04-01T12:03:30Z
Как выбрать хороший растворимый кофе: украинцам дали лайфхаки
Апостроф
2025-04-01T18:27:38Z
Какие овощи можно высевать в открытой почве в апреле даже когда холодно
TSN
2025-04-07T12:15:30Z
Что случится, если включить пустую микроволновку: это смертельно опасно
Gazeta UA
2025-04-07T11:57:09Z
Как ухаживать за седыми волосами: прически для женщин старше 40 лет
GlavRed
2025-04-01T16:30:42Z
Последний шанс спасти свою сладкую жизнь: рецепт тех самых легендарных пряников с глазурью
Знай
2025-04-01T06:51:33Z
Судьбоносная встреча: эзотерики назвали семь признаков, которые вы уже знали человека в прошлой жизни
TSN
2025-04-07T10:36:19Z
Появление Dishonored 3 маловероятно — Рафаэль Колантонио назвал причину
GameMag
2025-04-06T21:10:54Z
Это приложение постоянно ворует память на телефоне: как это быстро исправить
Telegraf
2025-04-06T05:21:34Z
Осторожно, апрель 2025: опасные дни, которые могут перевернуть вашу жизнь
Знай
2025-03-31T19:30:00Z
"Женщину трогают за грудь, мужчину хватают за пах": Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила взрослый возрастной рейтинг
GameMag
2025-03-31T19:46:10Z
Как мозг создает и восстанавливает воспоминания: ученые пришли к новому открытию
Comments UA
2025-04-07T12:15:42Z
В Вене обнаружили массовое захоронение легионеров: это первое прямое свидетельство древних боев на Дунайском лимесе
Фокус
2025-04-07T11:51:06Z
Научный прорыв позволит долететь до Альфа Центавра: что сконструировали ученые
Фокус
2025-04-01T11:10:57Z
Энергия игры: Как прошла презентация UGREEN × Genshin Impact в Москве
GameMag
2025-04-07T11:10:58Z
​На Android появился новый вирус, который крадет данные: как удалить
Апостроф
2025-04-07T11:03:47Z
Мог все испортить: биохакер, потративший миллионы на борьбу со смертью, сделал большую ошибку
Фокус
2025-04-06T13:06:28Z
Этот гарнир в десять раз полезнее, чем рис и картофель: защищает от диабета и деменции
TSN
2025-04-07T12:15:44Z
Врачи рассказали, сколько можно пользоваться зубной щеткой: как часто и почему ее нужно менять
TSN
2025-04-07T12:15:35Z
Искусственный интеллект поможет лечить рассеянный склероз
Факти ICTV
2025-04-07T12:12:07Z
Как сберечь зрение на долгие годы
UAToday
2025-04-07T12:03:15Z
Лучше антидепрессантов: какая польза ежедневных прогулок для организма
Знай
2025-04-07T11:51:39Z
По Малайзии распространяется опасная бактерия, устойчивая к антибиотикам
Факти ICTV
2025-04-07T11:22:24Z
Эффективные упражнения от усталости глаз, которые помогут каждому
Comments UA
2025-04-07T11:03:53Z
Ученые обнаружили простой метод снижения уровня ртути в тунце: что известно
TSN
2025-04-07T10:37:46Z
Sony без лишнего шума отправляет PlayStation 4 на покой
GameMag
2025-04-02T08:27:40Z
Пьяный за рулем - семь раз: начальник ТЦК пожаловался на тяжелую службу. ВИДЕО
Новости Украины
2025-04-07T11:45:27Z
Никому не нужен: лимузин Путина провалился на рынке
Фокус
2025-04-07T07:57:10Z
Электромобили превратятся в тяжесть: тарифы на зарядку и пошлины вырастут почти на 200%
Знай
2025-04-06T20:51:56Z
Ферстаппен прокомментировал триумф на гран-при Японии
Корреспондент
2025-04-06T13:18:01Z
Легендарный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер стал дедушкой
Фокус
2025-04-06T12:51:31Z
Счастливый болид Шумахера Ferrari F2001 продают за 400 млн грн: "ласточка" покорила Гран-при Монако
Знай
2025-04-06T09:51:25Z
Развивает 270 км/ч: в Киеве засветился редкий заряженный Opel
Фокус
2025-04-06T08:30:45Z
Британская компания остановила поставки авто в США
ZN UA
2025-04-06T01:13:06Z