MY.UAНовини
Рокрадання в Укроборонпромі: фігурантам посилили підозру щодо несплати 50 мільйонів податків
Рокрадання в Укроборонпромі: фігурантам посилили підозру щодо несплати 50 мільйонів податків

Рокрадання в Укроборонпромі: фігурантам посилили підозру щодо несплати 50 мільйонів податків

Мовиться про 4 осіб, серед яких – два фактичні керівники компанії "Оптимумспецдеталь", колишній директор цього товариства та бухгалтер.

Загалом вони не сплатили податки на суму 49,342 мільйона гривень у продовж 20015 – 2018 років, передає пресслужба САП.

Із цих понад 49 мільйонів:.

25,77 мільйона гривень – податок на додану вартість,.

23,57 мільйона гривень – податок на прибуток, які зловмисники "відмили".

За даними НАБУ, зловмисники фактично керували та забезпечували роботу "Оптимумспецдеталь".

Крім того, їх звинувачують у легалізації коштів в особливо великих розмірах.

Мовиться про ті гроші, які їм вдалося отримати, не сплативши податки.

Таким чином, зловмисникам загрожує максимальне покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває.

Зокрема, правоохоронці намагаються встановити інших осіб, яких залучали до цієї схеми.

Деталі розслідування.

Досудове розслідування встановило, що в 2015 році двоє зловмисників із керівництва "Оптимумспецдеталі" розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Укроборонпрому.

Під час таких операцій вони ухилялися від сплати податків.

Згодом до схеми за грошову винагороду вони залучили одного чоловіка.

Його одночасно призначили на посади як директора компанії, так і бухгалтера.

Хоча жодних спеціальних знань у нього не було.

Насправді ж бухгалтерською діяльністю на "Оптимумспецдеталі" займалася інша людина – бухгалтерка одного з підконтрольних організаторам схеми підприємств.

Відповідно до узгодженої схеми, організатори забезпечували оформлення договорів на поставку товарів до підприємств Укроборонпрому.

Проте ці товари не мали легального джерела походження – ні реально, ні документально не були придбаними компанією "Оптимумспецдеталь".

Аби це приховати, учасники схеми створили фіктивні підприємства.

Ті, зі свого боку, маскували реальне походження комплектуючих та створювали формальне законне джерело походження цих товарів.

Крім того, у податковому обліку безтоварних операцій наводили такі дані, що зрештою формувався податковий кредит і підвищувалася собівартість товарів.

Хоча зловмисники отримали ці товари фактично безкоштовно.

Отримані з операцій безготівкові кошти у подальшому переводили в готівку, але податки на додану вартість та прибуток не сплачували.

Завдяки злочинним схемам їм вдалося заробити щонайменше 165 мільйонів гривень.

Цікаві факти.

Цю справу почала розслідувати Військова прокуратура ще навесні 2016 року.

Але впродовж наступних трьох років слідчі та процесуальні дії майже не здійснювалися.

Зрештою 5 березня 2019 року двом із фактичних керівників "Оптимумспецдеталь" Військова прокуратура повідомила про підозру в ухиленні від сплати податків у 26,6 мільйона гривень.

Один із підозрюваних зголосився цю суму сплатити до бюджету, про що публічно повідомив тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко.

Але за деякий час Шевченківський районний суд Києва відмовив прокурорам у задоволенні клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Як мовиться в ухвалі, не було наведено належних допустимих доказів про сплату 26,6 мільйона гривень.

У підсумку 2 вересня 2019 року суд повернув прокурору клопотання, що означало: розслідування у кримінальному провадженні мало бути відновлено.

У листопаді 2019 року підслідність у цій справі постановою Генерального прокурора визначено за НАБУ.

В подальшому детективи бюро зібрали докази не лише того , що насправді сума податків, несплачених компанією, є більшою за раніше інкриміновані Військовою прокуратурою.

Також правоохоронцям вдалося довести, що "відмиті" гроші зловмисники легалізували низкою незаконних фінансових операцій.

Масштабні розкрадання Укроборонпромі: коротко.

У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.

Info з’ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою організували фірми-прокладки.

Через ці фірми вони поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.

Відбувалося це за завищеними в 2 – 4 рази цінами.

За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Загалом до цієї схеми є причетними такі люди:.

– власне сам Олег Гладковський, водночас він є бізнес-партнером п’ятого президента Петра Порошенка,.

– екс-керівник "Укрспецекпорту" та на той час очільник Укроборонпрому Павло Букін,.

– директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Відповідно до результатів розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки.

Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку.

Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".

Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Нафта дорожчає на тлі потенційних санкцій проти Росії
УкраинФорм
2025-07-11T08:46:34Z
Великі штрафи: ФОП в Україні з 1 серпня отримають нові обмеження щодо РРО
Фокус
2025-07-11T08:46:19Z
Майже на 30%: базові в Україні продукти неочікувано подорожчали на третину
GlavRed
2025-07-11T08:34:53Z
Україна отримала ще 1 млрд євро від Євросоюзу за рахунок прибутків від заморожених активів ворога
Известия Киев
2025-07-11T08:34:00Z
В Україні за тиждень на чверть подешевшала лохина
24tv
2025-07-11T08:31:18Z
Від промислових гігантів до малих підприємств: у Римі підписали Хартію стійкості людського капіталу
УкраинФорм
2025-07-11T08:16:14Z
Які продукти можна перевозити через кордон зі Словаччиною
24tv
2025-07-11T08:12:21Z
Цінові парадокси: чому інфляція не вписується в правила
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T08:10:14Z
МАГАТЕ стане гарантом безпеки будівництва на Хмельницькій АЕС
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T08:03:21Z
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Іржа на соняшнику особливо поширена в регіонах із підвищеною вологістю
AgroPortal
2025-07-11T08:30:09Z
Різко вдарить по здоров’ю: чому не можна читати у транспорті
GlavRed
2025-07-11T08:25:01Z
Яка популярна ягода допоможе захистити мозок
24tv
2025-07-11T08:12:30Z
Як надовго позбутися неприємного запаху в морозилці: корисні методи, перевірені часом
TSN
2025-07-11T08:04:00Z
В Україні вироблятимуть інноваційні ліки проти онкологічних захворювань
УкраинФорм
2025-07-11T08:01:39Z
Понеділки буквально нас убивають: що з'ясували вчені
Фокус
2025-07-11T07:55:26Z
Роботи-хірурги самостійно провели операції
1News
2025-07-11T07:10:11Z
Сибіга зустрівся із сенаторами-ініціаторами масштабних санкцій проти Росії
Европейская правда
2025-07-11T08:52:50Z
Пєсков звинуватив кремлівських пропагандистів у «перегинах» з патріотичністю
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T08:51:51Z
У США виправдовують зустріч Рубіо з Лавровим: навіщо розмовляли політики
TSN
2025-07-11T08:46:45Z
Одні з найвищих в Україні: які пенсії отримують народні депутати
24tv
2025-07-11T08:42:40Z
Лавров каже, що передав Рубіо "цитати української влади" про необхідність "знищувати росіян"
24tv
2025-07-11T08:42:33Z
Сибіга на зустрічі з сенаторами США: Зниження цін на нафту припинить воєнні злочини РФ
УкраинФорм
2025-07-11T08:34:17Z
Чергове "амплуа": Білий дім опублікував фото Трампа в образі Супермена
24tv
2025-07-11T08:34:16Z
ГУР: Росія втратила мінімум 28% мобілізованих засуджених лише з Південного округу
Лига
2025-07-11T08:33:11Z
Чи справді союзу Трампа та Путіна прийшов кінець? — Politico
ZN UA
2025-07-11T08:31:46Z
Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинуло 7 цивільних, 9 поранені
Комсомольская правда
2025-07-11T08:52:08Z
Росіяни вдарили дронами по будівлі ТЦК та конюшні в Одесі, - соцмережі
Комсомольская правда
2025-07-11T08:49:32Z
Пережили fire show: бійці підрозділу "ОМЕГА" розповіли, як вижили після удару FPV-дрона
Фокус
2025-07-11T08:46:43Z
У Києві помітили унікальний позашляховий суперкар Lamborghini Huracan Sterrato
Топ Жир
2025-07-11T08:40:46Z
Росія вдарила по Пологівському району, загинула жінка
Комсомольская правда
2025-07-11T08:34:50Z
В Україну увірвуться небезпечні явища: дата, коли на вулицю краще не виходити
GlavRed
2025-07-11T08:34:30Z
Наступ ЗС РФ: захоплено селище Ялта на кордоні Дніпропетровської області, — DeepState
Фокус
2025-07-11T08:28:44Z
В Україні через негоду знеструмлені споживачі у 438 населених пунктах
УкраинФорм
2025-07-11T08:22:34Z
РЕБ для Києва не підходить: що потрібно великим містам замість глушіння "шахедів"
Фокус
2025-07-11T08:16:32Z
Rheinmetall надає Україні рятувальну станцію та навчив військових її використовувати
Европейская правда
2025-07-11T08:54:31Z
Британія і Франція патрулюватимуть небо України після миру
Gazeta UA
2025-07-11T08:52:51Z
Розробники Lockheed Martin представили оновлену зенітну ракету PAC-3 MSE для системи PATRIOT
InternetUA
2025-07-11T08:46:17Z
Вдова Ігоря Поклада вперше розкрила деталі його останніх днів: "Пішов з життя під звук "Шахедів"
TSN
2025-07-11T08:46:04Z
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T08:42:13Z
Дружина Ігоря Поклада розповіла, що підірвало здоров'я композитора: "Ми дуже довго боролися"
24tv
2025-07-11T08:39:00Z
Оборудки з одягом для ЗСУ на понад 1 мільярд: до суду пішла справа кума Гринкевича
УкраинФорм
2025-07-11T08:37:58Z
Розкриті технічні характеристики нової американської далекобійної крилатої ракети Bullsey
InternetUA
2025-07-11T08:31:56Z
Субсидії для пенсіонерів у Хмельницькій області: що буде, якщо зробили помилку в заяві
Политека
2025-07-11T08:31:49Z
Дружина Ігоря Поклада назвала улюблені пісні композитора та розповіла про його нездійснену мрію
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T08:48:46Z
Джастін Бібер несподівано представив новий альбом
УкраинФорм
2025-07-11T08:16:58Z
"В нього немає мізків": Кондратюк жорстко пройшовся по Вєрці Сердючці
Фокус
2025-07-11T08:10:58Z
Зірка фільмів "Астерікс та Обелікс" та "Шеф" загинув при спробі дістати телефон із водостічної труби
Комсомольская правда
2025-07-11T08:10:51Z
У Тбілісі відбувся квест для українських дітей: вивчали історію та формували ідентичність
УкраинФорм
2025-07-11T08:07:59Z
Омолоджуючі стрижки для 50-річних жінок на літо: ефект буде вражаючим
24tv
2025-07-11T08:04:45Z
Зірка "Гри в кальмара" виявився фанатом "русского міра": хто з акторів розмовляє мовою ворога
24tv
2025-07-11T07:42:14Z
Олена Кравець схудла на 9 кілограмів - який вона має вигляд тепер
GlavRed
2025-07-11T07:25:01Z
В еротичній білизні на мосту. Тіна Кароль випустила нову пісню та кліп
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T07:22:45Z
Що таке "оладки" та яке походження має ця відома страва
24tv
2025-07-11T08:36:35Z
Китайський гороскоп на завтра 12 липня: Кроликам - заздрість, Бикам - дурниці
GlavRed
2025-07-11T08:25:12Z
Найкраща закуска цього літа: кабачковий рулет з вершковим сиром – це сама досконалість
24tv
2025-07-11T07:58:05Z
Одна річ блокує удачу та гроші: її потрібно терміново викинути з дому
24tv
2025-07-11T07:36:42Z
Ви цього не знали: шафа-буфет виникла у Середньовіччі через страх перед отруєнням
24tv
2025-07-11T07:28:51Z
Шматочки філе вийдуть соковитими та ароматними: у якому соусі приготувати курку на сковорідці
Telegraf
2025-07-11T07:01:33Z
Забудьте про звичайну каву: еспресо-тонік - неочікуваний дует, що підірве ваш ранок
Gazeta UA
2025-07-11T06:46:26Z
Не їжте цю стару консервацію, якщо побачите на банках це: в чому загроза
Telegraf
2025-07-11T06:22:14Z
Щоб було натуральним та без домішок: як вибрати якісне какао
24tv
2025-07-11T05:40:35Z
Незаконний видобуток піску ледь не спричив екологічну катастрофу на Київщині
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T08:48:49Z
У Житомирі загинула 6-річна дитина, випавши з вікна багатоповерхівки
1News
2025-07-11T08:46:29Z
Поліцейські Житомирщини завершили розслідування зухвалих схем «заробітку»
Украина Криминальная
2025-07-11T08:37:21Z
У Києві розбили розкішний кросовер Bentley вже наступного дня після купівлі
Топ Жир
2025-07-11T08:36:35Z
Завершено розслідування щодо миколаєвця, який підпалив автівки в підземному паркінгу в Аркадії
Украина Криминальная
2025-07-11T08:28:34Z
Сильний вітер повалив дерева на Вінниччині
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T08:00:59Z
В Греції затримали чотирьох громадян Китаю, які фотографували винищувачі Rafale
InternetUA
2025-07-11T07:58:56Z
Схема на ₴25 мільйонів із деревиною: на Чернігівщині арештували заступника командира військової частини
УкраинФорм
2025-07-11T07:49:21Z
Вбивство полковника СБУ у Києві: поліція розіслала орієнтування на двох людей
Украина Криминальная
2025-07-11T07:46:50Z
Для небагатих країн: Renault представив новий кросовер на базі Duster
ЗаРулем
2025-07-11T08:16:32Z
Volkswagen представив спецверсію ID.3 GTX у ретро-стилі
AutoCentre
2025-07-11T08:10:14Z
Електричний Lamborghini Urus відкладається: бренд робить ставку на гібриди
Топ Жир
2025-07-11T07:48:42Z
Bentley показал новий електромобіль EXP 15 для дуже заможних
Топ Жир
2025-07-11T07:46:41Z
Subaru розкрив дату дебюту нового електрокара на базі Toyota
AutoCentre
2025-07-11T07:10:51Z
Mazda представила CX-5 третього покоління
Gazeta UA
2025-07-11T06:40:08Z
Поліція зупинятиме на кожному перехресті: інсайдер розкрив, які водії найчастіше отримують штрафи
Знай
2025-07-11T06:22:52Z
Наскільки популярні в Україні гібридні авто? Цікавий рейтинг
ЗаРулем
2025-07-11T06:22:17Z
Renault презентувала новий повнорозмірний кросовер
AutoCentre
2025-07-11T06:10:47Z
В мережі з'явилися результати тестування наступного процесора Google Tensor G5
24tv
2025-07-11T08:52:26Z
ЗС РФ знайшли заміну коптеру DJI Mavic 3 від Xiaomi: на що здатен дешевий дрон-конкурент
Фокус
2025-07-11T08:52:00Z
Сироти без темної матерії: у Чумацького Шляху більше галактик-супутників, ніж вважалося раніше
Фокус
2025-07-11T08:46:29Z
Айфон 16 Про та Google Pixel — хто крутіший в Україні?
Мій Харків
2025-07-11T08:43:02Z
Телескоп James Webb «відзначив» третю річницю у космосі світлиною Котячої Лапи
УкраинФорм
2025-07-11T08:40:16Z
Штучний інтелект Ілона Маска запускає Grok 4 разом із підпискою 300 доларів на місяць
InternetUA
2025-07-11T08:34:58Z
Чи вдасться оформити бронювання без оновлення даних: роз’яснення юристів
24tv
2025-07-11T08:34:19Z
Оленячий повний місяць зійшов над Україною: ось як він виглядав у ніч на 10 липня
24tv
2025-07-11T08:19:17Z
Піщані "синкіти" під Північним морем змінюють уявлення про геологію регіону
ZN UA
2025-07-11T08:16:11Z
Баскетболіст закинув м'яч у власне кільце під час гри Літньої ліги НБА
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T08:54:32Z
Евертон націлився на Такефусу Кубо
Football.ua
2025-07-11T08:43:40Z
Вболівальники Шахтаря вивісили на трибунах важливий меседж
24tv
2025-07-11T08:42:51Z
Реал домовився про трансфер Каррераса – Романо
Football.ua
2025-07-11T08:37:23Z
Буковина підписала ще одного гравця з досвідом УПЛ
Football.ua
2025-07-11T08:31:01Z
Футболістка з Норвегії стала наймолодшою авторкою дублю в історії чемпіонатів Європи
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T08:30:07Z
Троє українок заявилися до основної сітки турніру WTA 1000 у Цинциннаті
УкраинФорм
2025-07-11T08:22:46Z
Ковалюк залишив Верес
Football.ua
2025-07-11T08:22:15Z
Ланс зацікавлений у трансфері Себастьяно Еспозіто з Інтера
Football.ua
2025-07-11T08:19:53Z