MY.UAНовости
Рейдеры в законе: столичный судья и его супруга-нотариус наладили конвейер по «отжиму» недвижимости у владельцев
Рейдеры в законе: столичный судья и его супруга-нотариус наладили конвейер по «отжиму» недвижимости у владельцев

Рейдеры в законе: столичный судья и его супруга-нотариус наладили конвейер по «отжиму» недвижимости у владельцев

Подконтрольная народному депутату Андрею Лопушанскому «Международная компания по управлению недвижимостью» при помощи нотариальных манипуляций в записях госреестров и сомнительных судебных решений украла у законного собственника — финансовой компании «Горизонт» — принадлежащий ей столичный отельно-развлекательный комплекс «Роял Конгресc Отель» общей площадью 18 600 кв. м. по улице Малогвардейской, 32.

Наследие бизнес-тандема Ивченко-Лопушанский

Это уже вторая попытка нардепа Лопушанского восстановить контроль над принадлежавшим ему ранее отелем. Несколько лет подряд он и его люди, как ранее подробно рассказывали СМИ, многие годы оказывали активное противодействие Фонду гарантирования вкладов физлиц, который пытался взыскать этот объект после банкротства «Еврогазбанка». Как известно, вследствие манипуляций с кредитами и залогами, нардеп Лопушанский и его кум — экс-владелец «Еврогазбанка» Алексей Ивченко — довели «Еврогазбанк» до банкротства, и вывели из него все ликвидные средства и залоги, подменив их «мусором» или вообще оставив без обеспечения многомилионные кредиты в считанные недели и дни перед признанием Национальным банком Украины «Еврогазбанка» неплатежеспособным и введением временной администрации ФГВФЛ. Проще говоря, Фонду оставили «банк-пустышку», а государство, благодаря махинациям бизнес-тандема Ивченко-Лопушанский рассчитывалось с вкладчиками средствами налогоплательщиков.

Вследствие этой «большой чистки» банка его владельцем Ивченко и его кумом, крупнейшим должником банка и нардепом Лопушанским, государственный ФГВФЛ выставил им претензии на сумму свыше 5,11 млрд грн., а в судебном производстве находится около 60 исков о взыскании убытков с банкира и экс-руководителя НАК Нафтогаз Ивченко и его бизнес-партнера нардепа Лопушанского. После многолетних попыток удержать этот объект в собственности ФГВФЛ с 2016 года, которому Лопушанский также противопоставил нечистых на руку судей и нотариусов, Фонд в середине 2019 года продал право требования по кредиту финансовой компании «Горизонт» вместе с обеспечением — по кредиту у своего кума Ивченко в «Еврогазбанке» депутат Лопушанский заложил банку столичный отельно-развлекательный комплекс «Роял Конгресc Отель».

Поскольку кредит не был погашен, согласно закону, залог после банкротства банка в 2016 году отошел Фонду гарантирования вкладов, а впоследствии в 2019 году был приобретен вместе с залогом на открытом аукционе финансовой компании «Горизонт» — она является одним из крупнейших профессиональных операторов долгового рынка, занимается взысканием и проблемной задолженности. Но депутат Лопушанский делает все возможное, чтобы, не погашая кредит, все же вернуть контроль над ушедшим за кредитные долги «Роял Конгресc Отель».

Новый виток старых схем

Утратив право собственности на него, экс-владелец депутат Лопушанский все же пытается «вставлять палки в колеса» новому владельцу объекта.

Ранее против Фонда гарантирования вкладов была задействована простая рейдерская схема с нотариусами и не совсем неподкупными судьями. Еще в 2016 году подконтрольная депутату «Международная компания по управлению недвижимостью» с британской регистрацией и нераскрытыми бенефициарами (W1T 7PD Лондон, КвинсХаус, 180 Тоттенхэм Корт Роуд, помещение 12, 2-й этаж; номер регистрации компании 11350869) «отжала» залоговый объект у Фонда: столичный частный нотариус Белломи отменяет право собственности ФГВФЛ на объект. Но поскольку были затронуты интересы государства, Министерство юстиции по жалобе ФГВФЛ возобновляет его право собственности, отменив нотариальную запись в госреестре вещных прав.

Уже в начале ноября 2019 года «Международная компания по управлению недвижимостью» проворачивает похожую незаконную схему по «отжиму» «Роял Конгресc Отель» у нового владельца ФК «Горизонт». Чтобы рейдерский захват труднее было отменить, его инициаторы провернули многоходовую схему: государственный исполнитель Бузницкая Т.Г. из Бородянки Киевской области отменяет запись об ипотеке ФК «Горизонт»; одесский нотариус Чередниченко Г.А. отменяет в госреестре вещных прав запись о праве собственности ФК «Горизонт» на «Роял Конгресc Отель», а уже столичный нотариус Метелица О.О. просто отписывает комплекс подконтрольной нардепу Лопушанскому «Международной компании по управлению недвижимостью». Таким образом, ФК «Горизонт» теряет право собственности на объект буквально в течение двух дней, которые понадобились рейдерам на нотариальные махинации с госреестрами.

Чтобы «закрепить успех» своего рейда, подконтрольная нардепу Лопушанскому компания с британской регистрацией «Международная компании по управлению недвижимостью» оспаривает в суде все записи о регистрации права собственности ФК «Горизонт» на «Роял Конгресc Отель», а дополнительно добивается ареста объекта недвижимости и запрета на внесение изменений в госреестры — такая мера, по замыслу авторов схемы, должна препятствовать попыткам законного владельца объекта вернуть себе «Роял Конгресc Отель». Но схема оказалась столь топорной и примитивной, а ее незаконность столь очевидной, что суды по искам ФК «Горизонт» отменяют записи нотариусов одну за другой, чтобы на правах законного владельца вернуть объект.

Помимо этого, действия исполнителей и нотариусов, привлеченных к реализации схемы, уже находятся на рассмотрении Министерства юстиции, и за такие «проделки» с госреестрами все участники схемы могут быть лишены права заниматься своей профессиональной деятельностью. Помимо этого, они сами, равно как и организаторы схемы, могут оказаться объектами уголовного преследования за кражу столичного отельно-развлекательного комплекса «Роял Конгресc Отель».

А буквально в середине апреля 2020 года следователи Главного следственного управления по особо важным делам Национальной полиции получили в суде санкцию на доступ к находящимся в архивах Национального банка Украины документов, которые свидетельствуют о разграблении «Еврогазбанка» бизнес-партнерами Алексеем Ивченко и его кумом-отельером Андреем Лопушанским. Как следует из судебного решения о предоставлении  следователям доступа к документам НБУ в рамках следствия по уголовному делу 12020000000000033, зарегистрированному в Едином реестре досудебных расследований, следователи ГСУ Нацполиции отлично изучили материалы, касающиеся банкротства банка и его «зачистки» владельцем и крупнейшим должником — в судебном решении можно найти множество деталей «схематоза» при участии должника — обширный перечень компаний, подконтрольных нардепу Лопушанскому, а также подробное описание махинаций должностных лиц банка и его акционера.

Кроме этого, перед ликвидацией «Еврогазбанк» предоставил Нацбанку для получения рефинансирования заведомо недостоверные документы. Впоследствии деньги, полученные от НБУ в виде рефинанса бизнес-партнеры Ивченко и Лопушанский в считанные дни вывели на подконтрольные им структуры. Нацбанк тогда предоставил банку 300 млн грн — около $ 37,5 млн по курсу на момент получения рефинанса. Организаторам и участникам схемы «светит» до 6 лет лишения свободы, а в политической карьере нардепа Лопушанского может быть поставлена жирная точка — санкция статьи, по которой ведется следствие, предполагает также трехлетний запрет на занятие некоторых должностей, что может стать «волчьим билетом» как в сфере политики, так и в бизнесе.

Таким образом, в поле зрения следователей в рамках уголовного дела попал главный зачинщик, организатор и вдохновитель всех махинаций — нардеп Андрей Лопушанский: помимо политического позора, который он получит в процессе взыскания с него долгов, депутат может стать невыездным из-за уголовных претензий или из-за долгов. А кроме этого, перспектива дисциплинарных разбирательств «светит» и судьям, которые все еще помогают структурам Лопушанского легализировать рейдерский отжим «Роял Конгресc Отель» у законного владельца ФК «Горизонт».

Судейская рать депутата Лопушанского

«Покупка» судей в Украине для прикрытия рейдерских атак уже давно никого не удивляет — это суровая украинская правовая обыденность. Ранее Лопушанский и его подельники воспользовались услугами прославившегося на всю Украину судьи Хозяйственного суда Запорожской области Алексея Юлдашева. С января 20113 по март 2014 года он единолично «наштамповал» 300 решений о банкротстве. Благодаря такой активности Запорожская область вышла в абсолютные лидеры Украины по числу банкротств, которых на всю страну было зарегистрировано в тот же период всего чуть менее 500. Решения этого судьи помогли должникам избежать погашения обязательств почти на полмиллиарда гривен. Юрлица, желающие «обанкротиться» у запорожского судьи Юлдашева, меняли регион регистрации и оседали буквально на двух-трех юридических адресах в Запорожье — судья наладил настоящий «банкротный» конвейер.

Не удивительно, что именно судья Юлдашев помог нардепу Лопушанскому и его подельникам предпринять одну из первых попыток «отжима» «Роял Конгресc Отель», о которых ранее писали СМИ. Но теперь в рейдерской схеме появляется новый фигурант в судейской мантии — судья киевского Хозяйственного суда Александр Котков. Своими решениями он очевидно подыгрывает рейдерам: отказывается снимать инициированный рейдерами арест с «Роял Конгресc Отель» по требованию его законного владельца ФК «Горизонт», а главное — совершенно игнорирует тот факт, что отельно-развлекательный комплекс компания получила по итогам аукциона ФГВФЛ, ФК «Горизонт» уплатила деньги за долговой портфель, в котором находится отель и, как следствие, является его законным владельцем. Чтобы еще больше затянуть возможные сроки возврата отеля компании ФК «Горизонт», та же «Международная компания по управлению недвижимостью» пытается оспорить результаты аукциона ФГВФЛ почти годичной давности, чтобы поставить под сомнение право собственности ФК «Горизонт» на приобретенный ею объект из развалившейся бизнес-империи депутата-отельера Андрея Лопушанского. И в этой схеме мы видим следы судьи Александра Коткова.

Примечательно, что СМИ ранее неоднократно уличали его в причастности к «серым» и «черным» схемам по «отжиму» недвижимости. Даже беглый взгляд на биографию судьи Коткова, его семейные связи и бизнес-связи его близких родственников, позволяют делать выводы о его принадлежности к довольно влиятельному семейству. Судите сами: брат — Валерий Котков, экс-зам прокурора Николаевской области, где издавна вертятся земельные и экспортно-импортные схемы, сестра жены — Елена Милиенко трудится начальником отдела обеспечения деятельности председателя и его заместителя Винницкого апелляционного административного суда, а ее супруг Александр Милиенко — замглавы Жмеринской прокуратуры Винницкой области. Тесть столичного судьи Коткова Анатолий Бондарь в разгар правления «семьи Януковича» имел статус депутата Винницкого облсовета.

Даже беглый взгляд на декларацию судьи Александра Коткова свидетельствует о том, что семейная чета живет явно не посредствам — траты Александра и Ольги Котковых заметно превышают задекларированные ими доходы. На дворе уже 2020 год, но судья за два года так и не нашел времени внести в декларацию стоимость приобретенных им в 2018 году почти 160 «квадратов» земли в поселке Гатне под Киевом, где ранее чета судьи и нотариуса приобрела почти 700 «квадратов» земли. Фактически, речь идет об утаивании важной информации об имущественном состоянии, что само себе должно привлечь внимание антикоррупционных органов. Тем более, что поселок Гатне граничит с Киевом — это «золотая земля» и судье, скорее всего, трудно пояснить происхождение денег на ее покупку.

Также на чету Котковых и их детей зарегистрированы 5 квартир почти по сотне «квадратов» каждая, помимо этого супруги строят себе настоящее родовое имение площадью свыше 533 «квадратов». Автомобили Toyota HIGHLANDER 3.5 и Toyota RAV4 — вообще «мелочь на сдачу». При этом официальный годовой заработок судьи Коткова — лишь менее 580 тыс., ненамного больше зарабатывает его супруга-нотариус. При таком размахе «красивой жизни» судья Котков даже не постеснялся в 2018 году получить материальную помощь из карманов налогоплательщиков на сумму 44 тыс. грн.

Откуда же такой широкий размах в образе жизни? По информации СМИ, чета Котковых наладила настоящий конвейер по отжиму недвижимости: ведь очень удобный тандем — муж-судья принимает «нужные» решения, а супруга-нотариус, пользуясь обширными профессиональными связями среди коллег, помогает их легализировать.

Расцвет семейного судейско-нотариального бизнеса наступил с момента упразднения БТИ, когда все операции с недвижимостью стало возможно проводить через нотариусов и частных регистраторов. Как пишут СМИ, Александр Котков неоднократно принимал сомнительные решения о признании права собственности в спорах, где у так называемого владельца часто не было документов и разрешений не только на строительство, но и в ряде случаев даже на сами объекты. Фабулы множества дел составлялись под копирку, равно как и решения, которые помогали легализировать сомнительные сделки и объекты. А наличие судебного решения — основание для внесения изменений в реестры. Можно только представить, что еще было сделано судьей Котковым помимо недавнего отжима отельно-ресторанного комплекса «Роял Конгресc Отель» у ФК «Горизонт» в интересах депутата Андрея Лопушанского и его подельников.

Тем не менее, финансовая компания «Горизонт» сейчас успешно отменяет в судах сомнительные записи регистраторов и нотариусов, а странные судебные решения, принятые в интересах рейдеров с депутатскими мандатами, разваливаются при первой же апелляции или смене судьи. Таким образом, скорее всего, ФК «Горизонт» сможет вернуть свое право собственности — это уже не первый сложный кейс в ее практике, где сопротивление пытались оказывать видные государственные деятели первого эшелона власти. Как показывает опыт, возврат незаконно уведенных объектов — вопрос времени. А попытки должников избегать погашения долга такими сомнительными, а часто и криминальными методами, — это пустая трата времени на схемы, адвокатов и судей, которая лишь усугубляет позицию самого должника.

Источник материала
Упоминаемые персоны
Создание мобильных приложений: ключевые этапы и особенности
Bin UA
Меta научила нейросети читать мысли людей: пока путается в словах, но технология прорывная
Знай
Назад на Хоринис: Наши первые впечатления от Gothic 1 Remake
GameMag
Дай 10 аргументов: в сети появился ИИ, который готов "уничтожить человечество"
Фокус
Геймеры пищат от счастья: GTA 6 уже начали продавать, но пока только в одной стране
Знай
Аппарат NASA сделал первые фото загадочного астероида
TSN
Имеют свои скелеты в шкафу: ученые раскрыли неудобную правду о Европе
Фокус
Глава Xbox Game Studios: "Наш мультиплатформенный подход — хорошая новость для игроков и разработчиков"
GameMag
Вместо солнечных панелей: ветряная турбина для дома генерирует 6 КВт энергии
Фокус
Как поддержать друга, бросившего пить и сохранить вечеринку
Знай
Главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов
Фокус
Как прочистить даже очень сильное засорение в трубе за 5 минут: сантехник поделился простым методом
TSN
Гороскоп на четверг 27 февраля 2025 года
UAToday
Почему нельзя убивать пауков: что говорит наука, Библия, народные приметы
TSN
Золотистые рулетики из лаваша с курицей и сыром: быстрый рецепт для сытного ужина
Знай
Салат из свеклы и сельди, но не "Шуба": покорит вас с первой ложки
TSN
Вкуснее не бывает: рецепт яично-сырного рулета
Фокус
Вкуснейшее блюдо за 5 минут: рецепт сытного перекуса
Фокус
В Киеве раздалась серия взрывов: город атакуют вражеские БпЛА
TSN
На Франковщине столкнулись легковушка и поезд, есть жертва
Корреспондент
На границе с Венгрией задержана группа уклонистов и двое переправителей
Корреспондент
Шпионил по заказу России: какое наказание назначил суд для луганчанина
TSN
Похищение золотого унитаза в Британии: подозреваемые предстанут перед судом
Корреспондент
В Тернополе ТЦКшники зарабатывали 150 тысяч долларов в месяц
Comments UA
В Судане разбился военный самолет. Погибло много людей, есть пострадавшие
ZN UA
На Буковине пограничники задержали "фруктового" уклониста
TSN
Блэкаут в Чили: миллионы людей без света
Корреспондент
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Ньюкасл" и увеличил свой отрыв на вершине АПЛ
TSN
Украинский футболист Миколенко отдал голевую передачу в Англии
ZN UA
Украинский форвард Яремчук оформил первый дубль в Греции
ZN UA
МОК принял отставку президента Томаса Баха
Комсомольская правда
Стрельба в Германии: дело об убийство экс-чемпиона Европы по боксу получило продолжение
TSN
Околи назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа
Корреспондент
Тренер Борнмута назвал отсутствие Забарного одной из причин поражения Брайтону
Корреспондент
Гвоздик назвал фаворита боя Кроуфорд - Канело
Корреспондент
В МОК выступили с громким заявлением о допуске на зимнюю Олимпиаду спортсменов из Беларуси и РФ
Comments UA
В Киеве раздались взрывы
Корреспондент
"Одной вспышки хватит, чтобы начать новую фазу боевых действий": военный о "заморозке войны"
TSN
Перешли ли ВСУ в контрнаступление под Покровском: аэроразведчик объяснил ситуацию
TSN
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога — карта
TSN
"Ты можешь избежать судьбы, но она догонит": украинские бойцы возвращаются на фронт без рук и ног
Знай
Март решил пошутить: Украину в начале весны снова засыплет снегом
Знай
Израильского мультипликатора поразило лицо украинского воина
Апостроф
"Нас выбивают", - Z-военкор признал, что под Покровском на штурм гонят калеч-полки
Новости Украины
"Есть тревожные звоночки": россияне могут атаковать важный город на Донбассе
Comments UA
Как выбрать идеальную краску для волос: полное руководство для безупречного цвета
Gecid
Фурнитура для раздвижных дверей: особенности выбора и установки
AIN
Как выбрать пиво и насладиться его вкусом
AutoWeek
Умерла звезда "Евротора" и "Баффи" Мишель Трахтенберг
Фокус
Горов вспомнил, как Скрипка надавал пинков Киркорову в новогоднем мюзикле: "Раздражал его"
TSN
Продюсер "Звездных войн" Кэтлин Кеннеди может уйти на пенсию: кто ее заменит, — СМИ
Фокус
Позитив восхитил романтическим фото с женой Сахневич и нежно поздравил ее с 35-летием
TSN
Актера Сексуального образования осудили за преступления против детей
Корреспондент
Как сейчас выглядит дочь Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода: продюсер показала фото Соломии/Девочке исполнилось 10 лет
Апостроф
"Он мне не ровня": чиновница Черновицкой ОГА отказалась сидеть возле военного ветерана
Фокус
Нужно ли снижать мобилизационный возраст: что ответили украинцы
Comments UA
День ангела 27 февраля: кого и как поздравлять с именинами
TSN
27 февраля 2025 года: Прокопия Декаполита - что сегодня нельзя делать
Фокус
Пармедикиня Цыбух посмертно получила звание Героя Украины
Апостроф
Зеленский сообщил, каким будет количественный состав украинской армии
TSN
Украинцам показали, как дозвониться живому оператору lifecell: полезный лайфхак
Хвиля
Підвищення пенсій: деяким українцям перерахують виплати з 1 квітня
Хвиля
"Дает реальные результаты": Украина начала сбивать "Шахеды" FPV-дронами
GlavRed
Стало известно, как кофе влияет на потенцию
Comments UA
Британский нейрохирург признался, пытались ли украинские пациенты дать ему взятку
TSN
Всемирно известный нейрохирург объяснил, почему после травмы головы человек может потерять память
TSN
Как не ошибиться в выборе врача: мнение нейрохирурга Генри Марша
TSN
Между мастерством и ужасными ошибками: британский нейрохирург Марш оценил украинскую хирургию
TSN
Еще более ста медпрепаратов упадут в цене: список
Comments UA
Чудо-пузырьки, или как экзосомы способны спасти нашу кожу и остановить время
Marie Claire
Зачем бананы советуют заворачивать в фольгу: поможет решить популярную проблему
TSN
Опасность долгого сна: скрытые угрозы для здоровья тех, кто любит поваляться в постели до 11 утра
Знай
Лавров одним заявлением о территориальных претензиях к Украине обнулил рост акций РФ и рубля
Новости Украины
Почти 600 компаний Федерации работодателей сменили регион деятельности
Хвиля
Немецкий Бундесбанк отчитался о рекордных убытках
Хвиля
Должникам за коммуналку дали шанс избежать штрафов и отключения услуг: что нужно сделать
Знай
Госдолг Украины резко увеличился: названа сумма
Хвиля
"Мусорная" категория: Fitch снизило рейтинг Nissan
Корреспондент
В феврале платежки за газ потяжелеют: в "Нафтогазе" назвали причину
Знай
Украина увеличила экспорт зерна
Корреспондент
Пенсия в размере 50% от зарплаты: кому разрешили получать
Знай
В Европе появится недорогой 585-сильный конкурент BMW X3 от Geely и Volvo
Фокус
На складах — 100 000 непроданных авто: новые Lada не хотят покупать
Фокус
Женщина потеряла кольцо в авто: ее мужу пришлось разбирать все до "нуля"
Фокус
Формула-1: Антонелли - лучший во время утренней сессии тестов
Корреспондент
Неприметный раритет: на аукцион выставили скромный фургон короля Чарльза ІІІ
Фокус
Прообраз Илона Маска нашли в легендарном фильме
Апостроф
На рынок выйдет электрифицированный американский пикап с запасом хода более 1100 км
Фокус
Украина представила обновленную версию подводного дрона Toloka TLK 150: детали улучшений
Фокус
Необычный раритет: на продажу выставили винтажный 70-летний автодом Alfa Romeo
Фокус
NYT: США были против упоминания "гарантий безопасности" в сделке о недрах с Украиной
Европейская правда
Договор о фонде. Что подпишут Трамп и Зеленский
Корреспондент
Трамп пригрозил европейцам заоблачными пошлинами: в ЕС ответили
Comments UA
ЕС был создан, чтобы грабить США – Трамп анонсирует 25% пошлины на товары из Европы
ZN UA
В Грузии планируют исключить из законодательства термины «гендер» и «гендерная идентичность»
ZN UA
В Госдепе США раскрыли детали новой встречи с РФ в Стамбуле
UAToday
Зеленський – не фаворит: оприлюднено свіжі президентські рейтинги
Comments UA
Трамп посоветовал Украине "забыть" о НАТО и допустил, что из-за него началась война
Европейская правда
"Спокойная жизнь не светит": Жорин из 3-й ОШБр высказался о мирных переговорах
GlavRed