Нацбанк применил санкции к трем банкам за нарушение финмониторинга

В апреле Национальный банк Украины (НБУ) применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Креди Агриколь Банк получил письменное предостережение за невыполнение обязательства немедленно сообщить специально уполномоченный орган о попытке установить деловые отношения с физлицом, включенным в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.

МИБ также получил письменное предостережение за нарушение требований, которые касаются внутренних документов банка по вопросам финмониторинга, а также за ненадлежащую оценку финансового состояния клиентов.

Полтава-банк оштрафован на 300 000 грн за то, применял риск-ориентированные подходы анализа финансовых операций клиентов на непостоянной основе.

В Нацбанке отмечают, что эти меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые выявлены до карантинных ограничений.

Сообщалось, что НБУ в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк "Украинский капитал" — на 800 тыс.

грн и Укрэксимбанк — на 600 тыс.

грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.