MY.UAНовости
«Обыски и блокировка счетов»: СБУ раскрыла грязную схему бывшего руководства налоговой
«Обыски и блокировка счетов»: СБУ раскрыла грязную схему бывшего руководства налоговой

«Обыски и блокировка счетов»: СБУ раскрыла грязную схему бывшего руководства налоговой

СБУ и Госфинмониторинг заблокировали счета субъектов, участвовавших в незаконной схеме формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Сообщается, что речь идет о руководстве Государственной налоговой службы

По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС, сообщается на сайте СБУ. По данным следствия, в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Также были выявлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «рискованности» (фиктивности). Эти действия приводили к искусственному формирования сумм налогового кредита по НДС, потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Эта схема привела к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители во процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятую в ходе следственных действий документацию будет добавлено как доказательную базу к материалам дела.

Активную помощь в этом деле СБУ оказала Государственная служба финансового мониторинга. Она помогла заблокировать банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме.

Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, украинцев неожиданно обложили новой данью, кто под ударом.

Как сообщала Politeka, СБУ поймали сотни агитаторов, которые врали о китайском вирусе по заданию России.

Также Politeka писала, что украинца избили за кашель в автобусе: СБУ раскрыла, как боты взялись за тему вируса в Украине.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
"Договорняк" и "слив" Донбасса: кто виноват в обвале украинского фронта
Comments UA
2024-11-29T13:15:32Z
Огромная дыра: как выглядит Ан-2, который россияне перепутали с украинским БПЛА
Фокус
2024-11-29T14:15:56Z
Возле Запорожья почти завершено строительство фортификаций – ОВА
ZN UA
2024-12-01T00:01:35Z
Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 30 ноября - 1 декабря 2024 года
Фокус
2024-11-29T18:36:01Z
Танковая колонна противника разбита под Курахово: детали боя
Новости Украины
2024-12-03T17:30:21Z
Оккупанты перешли "границы человечности": чем занимаются на оккупированных территориях
Comments UA
2024-12-03T17:09:27Z
В оккупированной Горловке коллаборанты "национализируют" недвижимость – ЦНС
ZN UA
2024-11-30T21:24:42Z
Враг атаковал четыре общины Никопольщины
Корреспондент
2024-11-29T17:13:36Z
Кличко превращает столицу в строительный гигант – не за счёт обороны, а детских пустых садов: ушло более 30 млрд грн
Знай
2024-12-01T13:12:06Z
Молодой фаворитке Путина доверили важное культурное мероприятие в России
Comments UA
2024-11-21T19:57:44Z
Китай отреагировал на удар баллистической ракетой России по Украине
Comments UA
2024-11-22T13:57:41Z
Ермак указал, когда закончится война в Украине
Comments UA
2024-11-27T15:00:03Z
Три года до нового удара России: предупреждение Залужного
Comments UA
2024-11-23T12:54:41Z
Перед Украиной откроется окно возможностей: было ли это хитрым планом Запада
Comments UA
2024-12-03T17:48:11Z
TikTok рассказал Европарламенту, как боролся с вмешательством в выборы в Румынии
Европейская правда
2024-12-03T17:42:54Z
Путин назвал цели России в Украине: чем пригрозил диктатор
Comments UA
2024-11-28T11:51:18Z
Захарова сказала, сколько украинцев вернулось на территории, подконтрольные РФ
Comments UA
2024-11-27T14:54:28Z
Лидер оппозиции ФРГ жестко критикует Шольца: Играет на страхах перед войной
Европейская правда
2024-12-01T15:12:02Z
Прожить на 5 лет дольше, потратив 2 часа: ученые узнали о простом способе достижения долголетия
Фокус
2024-11-27T13:42:17Z
«Они совсем не темнеют»: простой лайфхак, чтобы хранить авокадо неделями
Marie Claire
2024-11-21T03:04:10Z
Гарвардский врач рассказала, как похудеть: пять действительно работающих советов
Comments UA
2024-11-27T15:42:22Z
Дайте мозгу отдохнуть: 5 упражнений для улучшения психического здоровья
Фокус
2024-11-24T12:45:51Z
Названы напитки, которые помогут быстро уснуть и крепко спать всю ночь
Comments UA
2024-12-03T17:06:23Z
Добавьте к завтраку: 2 неожиданные специи, которые помогут ускорить метаболизм
Фокус
2024-12-03T15:51:11Z
Теплая пижама или отопление: что выбрать для здорового сна
Знай
2024-11-27T12:51:42Z
Брекеты на зубах: развенчиваем 5 популярных мифов
Мій Харків
2024-12-03T15:49:02Z
Все поправимо: 7 советов для беременных женщин, страдающих от депрессии
Marie Claire
2024-12-03T15:01:16Z
Популярная российская актриса родила первенца в 53 года
Comments UA
2024-11-30T21:33:50Z
Беременная девушка Венсана Касселя показала новые фото топлесс
Comments UA
2024-11-30T22:33:41Z
Рэпер Yarmak рассказал, когда решил стать в ряды ВСУ
Корреспондент
2024-11-29T14:03:08Z
"Такие бабки": звезда "Женского квартала" оскорбила поклонниц актера Остапа Ступки
Апостроф
2024-11-25T13:51:27Z
Не общались годами: мать Эминема скончалась в 69 лет
Фокус
2024-12-03T17:51:20Z
Умерла мама Эминема: что известно о ее последних днях и скандалах с рэпером
TSN
2024-12-03T17:21:43Z
64-летний Шон Пенн закрутил роман с младшей на 34 года известной актрисой и впервые показал ее публике
TSN
2024-12-01T14:15:50Z
Британский рэпер отреагировал на слухи о его романе с 49-летней Анджелиной Джоли
UAToday
2024-11-29T16:12:51Z
Известная украинская актриса впервые рассказала о муже-военном и брате, который пропал без вести
TSN
2024-11-27T15:06:43Z
Доплаты к пенсии: кто их может получить в декабре
ZN UA
2024-12-01T06:03:06Z
"Тысяча Зеленского": правительство обнародовало постановление
Корреспондент
2024-11-25T09:08:35Z
Украинцы будут возвращать продукты в супермаркеты по новым правилам
TSN
2024-11-28T11:17:15Z
С 2025 года пачка сигарет подорожает на 40 гривен, - нардеп
Comments UA
2024-11-27T19:45:48Z
В Украине подорожали популярные овощи
Хвиля
2024-12-03T17:36:59Z
"Дешевая энергия пропадает зря": в Британии потратили £1 млрд на отключение ветряных турбин
Фокус
2024-12-03T17:12:34Z
Пока вы не видите этого, счета за воду уже растут
Знай
2024-11-29T13:30:20Z
"Ведет к радиационному выбросу", - The New York Times пишет, зачем Путин атакует украинские АЭС
Новости Украины
2024-11-29T21:36:48Z
Три сценария зимних отключений 2024-2025: эксперты рассказали, чего ждать украинцам
ZN UA
2024-11-25T03:34:28Z
Зеленого света теперь не будет: в Украине появятся необычные светофоры
Политека
2024-11-29T16:21:33Z
Смерть друга: король Карл III и королева Камилла объявили печальную новость
Marie Claire
2024-11-19T19:04:46Z
Сон на работе принес мужчине $48 тысяч
Фокус
2024-11-24T15:36:01Z
Та Самая Пятница в Алло: грандиозный день распродаж
TSN
2024-11-22T09:01:37Z
Принцесса Уэльская возвращается к обязанностям после химиотерапии
Корреспондент
2024-12-03T17:00:01Z
Не должны "бусифицировать": эксперт объяснил, с какого возраста необходимо начинать готовить к мобилизации
Знай
2024-12-03T16:36:08Z
РФ может готовить удар по Украине стратегической ракетой РС-26 "Рубеж", — соцсети
Фокус
2024-11-20T18:06:37Z
Уже проходит ВЛК: популярного ведущего мобилизовали
Comments UA
2024-11-19T19:45:26Z
За свет некоторые заплатят меньше: украинцам рассказали хитрость экономии на комуналке
Знай
2024-12-01T06:06:46Z
"Я тебе выколю сейчас глаз ручкой": в Полтавском ТЦК отреагировали на высказывание военкома
Фокус
2024-12-02T19:06:11Z
Ради побега за границу женился на родственнице с инвалидностью: ГПСУ разоблачила уклониста
Апостроф
2024-11-29T16:39:06Z
Вытирал ноги об украинский флаг: мужчину отправят в психушку
TSN
2024-11-30T17:51:54Z
Дания задержала китайское судно по подозрению в повреждении кабелей
Корреспондент
2024-11-20T19:00:44Z
Заколол друга ножом во время застолья: что не поделили мужчины
Comments UA
2024-12-03T15:42:33Z
Нападают на людей и заходят в города: охотники-пенсионеры пытаются противостоять медведям в Японии
Фокус
2024-12-03T15:39:49Z
В Одессе спасатели сняли с 18-метрового аттракциона четырех детей
ZN UA
2024-11-24T21:31:37Z
Безудержная боль: девушка из Тернополя сыграла на руинах дома, где погиб ее отец
TSN
2024-12-03T14:23:33Z
Акула пыталась откусить водолазую голову: нападение зафиксировали на камеру
Comments UA
2024-12-03T13:30:10Z
Перес раскритиковал обновленный формат Лиги чемпионов и увеличение количест
Корреспондент
2024-11-24T17:00:03Z
Названы сроки реванша между Дюбуа и Джошуа
Корреспондент
2024-11-27T16:54:44Z
ПСВ – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов
ZN UA
2024-11-27T09:37:09Z
"120 федераций из 146": Харлан прокомментировала действия FIE, избравшей олигарха РФ Усманова
Фокус
2024-12-03T16:45:05Z
"Психология российского военного": экс-соперник Фьюри сделал дикое заявление об Усике
Корреспондент
2024-12-03T16:39:28Z
"Люблю его": Фьюри рассказал, за что благодарен Усику
Корреспондент
2024-12-03T16:18:52Z
Украина выиграла более 40 медалей на чемпионате мира по воздушной гимнастике в Италии
ZN UA
2024-12-03T15:31:16Z
Тренер Жироны озвучил сроки восстановления Цыганкова
Корреспондент
2024-12-03T15:15:45Z
Ермак намекнул, что Украина приближается к переговорам: начался ферги-тайм
Comments UA
2024-12-03T14:40:56Z
Лучшая уличная еда мира: попали ли украинские блюда в топ
Comments UA
2024-11-29T15:27:58Z
Это принесет неудачу в 2025 году: от чего нужно отказаться в новогоднюю ночь
Comments UA
2024-12-03T03:33:59Z
Быстрый рецепт маринованной капусты со свеклой: очень хрустящая и вкусная
Политека
2024-12-03T16:43:12Z
Закуска к праздничному столу за 10 минут: простой рецепт кулинарного хита
Фокус
2024-12-03T16:27:23Z
3 признака того, что вы находитесь в кризисе среднего возраста
Marie Claire
2024-12-03T16:00:30Z
Миссия выполнима: 8 советов, чтоб незаметно подложить подарок под подушку ребенка на день Святого Николая
Знай
2024-12-03T15:51:31Z
Слепой экскурсовод из Нежина: Своим туристам я показываю такие места, которые не вижу сам
Комсомольская правда
2024-12-03T15:40:38Z
Гороскоп Таро на 4 декабря для всех знаков Зодиака: что приготовила для вас Вселенная
Политека
2024-12-03T15:39:44Z
Новогодний стол 2025: как приготовить говядину "Веллингтон" по классическому рецепту
Фокус
2024-12-03T15:27:10Z
В 7 раз эффективнее обычных турбин: создан первый ветрогенератор, спроектированный ИИ
Фокус
2024-12-01T16:00:20Z
Авторы The Invincible представили антибоевую ролевую игру Dante's Ring — выходит в 2025 году
GameMag
2024-11-24T13:16:07Z
Вспыхнуло на 700 км: в Якутии упал астероид, который ярко горел во время полета
Фокус
2024-12-03T17:45:01Z
Солнечный свет ученые превратят в топливо: как работает необычная технология
Фокус
2024-12-03T16:30:40Z
В Россию врежется астероид
Апостроф
2024-12-03T15:12:55Z
Канадец пробежал более 1000 км, чтобы с помощью GPS-трекера создать милый "мультик"
Фокус
2024-12-03T14:51:46Z
Необычное озеро в Антарктиде хранит удивительную тайну: что обнаружили ученые
Фокус
2024-12-03T13:57:10Z
Как стирать в машинке с капсулами: как правильно использовать, а что делать нельзя
TSN
2024-12-03T13:51:35Z
К 2100 году Земля рискует потерять более половины своих ледников – прогноз экспертов
TSN
2024-12-03T13:36:54Z
Более 400 сил и гибридная установка: раскрыты подробности новой Toyota Supra
Фокус
2024-12-03T17:21:40Z
В Словении выпустили роскошный внедорожный автодом на базе Volkswagen Crafter
Фокус
2024-12-03T16:36:45Z
С 560-сильным V10: в Украине появился очень редкий спорткар BMW M3
Фокус
2024-12-03T15:06:52Z
Признайся, ты всегда хотел такую: культовую BMW из "Need for Speed" воссоздали в реальности
Знай
2024-12-03T07:51:25Z
Запас хода — 630 км: раскрыты подробности доступного молодежного электрокара Toyota
Фокус
2024-12-02T19:21:56Z
Король горьі: покоряем простор на легендарном Jeep Wrangler
Корреспондент
2024-12-02T17:18:07Z
Спрос на новые авто в Украине снижается: какие модели продолжают покупать
Фокус
2024-12-02T15:57:17Z
"Скорпионы" готовы к бою: турецкие оружейники выкатили новый вариант броневика Akrep II
Фокус
2024-12-02T15:12:32Z
На украинский рынок выйдет доступный городской кроссовер Opel: подробности и цена
Фокус
2024-12-02T14:36:55Z