MY.UAНовини
У США ведуть розслідування проти Коломойського щодо можливого відмивання сотень мільйонів доларів, – ЗМІ
У США ведуть розслідування проти Коломойського щодо можливого відмивання сотень мільйонів доларів, – ЗМІ

У США ведуть розслідування проти Коломойського щодо можливого відмивання сотень мільйонів доларів, – ЗМІ

У США ведуть розслідування проти Коломойського щодо можливого відмивання сотень мільйонів доларів, – ЗМІ.

19/05/2020 - 22:38.

.

Українського олігарха Ігоря Коломойського звинувачують у відмиванні грошей з українського банку і вкладенні коштів у нерухомість в США.

Він перебуває під слідством федерального великого журі присяжних США.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на The Buzz.

«Контролюючі органи в Україні звинувачують Коломойського в організації схеми відмивання грошей з найбільшого банку держави та переведення їх в об’єкти нерухомості, включно зі знаковими офісними вежами та металургійними підприємствами в США», – йдеться у статті.

Тепер у США вивчають фінанси українського олігарха у розслідуванні щодо переведення грошей «з українського банку через лабіринт офшорних компаній до США», пишуть автори статті, посилаючись на два джерела, знайомі зі справою.

Велике журі, про яке йдеться у статті Buzz.

Feed, це колегія присяжних.

Вона має на меті встановити, чи існує достатньо доказів для того, щоб стверджувати, що хтось вчинив злочин і, як наслідок, піде під суд.

«Розслідування федерального великого журі у Клівленді становить собою рідкісні зусилля системи правосуддя США щодо націлення на впливового олігарха та відстеження мільйонів, які він та його партнери нібито надсилали через банки-кореспонденти США», – йдеться в матеріалі.

Серед американських покупок олігарха, про які йдеться розслідуванні, Buzz.

Feed перераховує «розкішний» готель на 484 номери в Клівленді з виглядом на озеро та 21-поверхову офісну вежу.

Вся ця історія з Коломойським, як вважають автори статті, привертає особливу увагу через його зв’язки із президентом України Володимиром Зеленським – колись його бізнесовим партнером.

У статті наголошується, що договору про екстрадицію між США та Україною немає, тож Зеленський разом із генпрокурором «можуть зіткнутися з важким рішенням щодо того, чи стоятимуть вони на перешкоді у випадку обвинувачення, чи дозволять цьому процесу розвиватися».

Така ситуація може стати для українського президента випробовуванням.

Розслідування в Україні виявило дефіцит у 5,5 мільярдів доларів у бухгалтерських книгах «Приват.

Банку» через те, що вони назвали «широкомасштабним та скоординованим шахрайством», яке стосувалося основних акціонерів банку, Коломойського та його партнера-мільярдера Геннадія Боголюбова.

Щоб уберегти банк від колапсу, уряд використав кошти платників податків, нагадують у статті.

В інтерв’ю Buzz.

Feed News сам Коломойський казав, що не знає про розслідування в США, а будь-який дефіцит, про який повідомили українські банківські регулятори, за його словами, був створений навмисно з метою експропріації банку, як він сказав його «приватної власності».

За словами самого олігарха, закону він не порушував і, ба більше, з Міністерства юстиції США ніхто з ним на зв’язок не виходив.

Боголюбов теж заявив, що будь-яка нерухомість, придбана в США, була придбана на законні кошти.

За його словами, усі транзакції були задокументовані його партнерами в США, і до нього також не зверталися правоохоронні органи США з цього приводу.

В статті вказується, що під час розслідування Федерального великого журі у США федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, де зустрічалися з тодішнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та слідчими з Національного антикорупційного бюро України для обговорення справи щодо Коломойського.

В інтерв’ю директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що співпрацює з ФБР у «поточному розслідуванні», але відмовився надавати деталі через угоду про конфіденційність з ФБР, зауважують у статті.

Федеральні агенти понад рік відстежували мільйони доларів, виведені в США від компаній Коломойського та Боголюбова, щоб виловити нерухомість, у тому числі чотири хмарочоси в центрі Клівленда.

Витрати олігархів на придбання американських активів розпочалися близько 2008 року і тривали протягом наступних п’яти років, про що свідчать судові документи та джерело, знайоме зі слідством.

В якийсь час Коломойський та його партнери навіть були найбільшими комерційними власниками нерухомості у Клівленді, володіючи 2,8 мільйонами квадратних метрів, наголошують автори статті.

Серед майна, що привернуло увагу ФБР, також завод Warren Steel в Огайо, який належить компаніям, що перебувають під контролем Коломойського та двох партнерів, і є центром гострої юридичної суперечки щодо активів.

Минулорічний позов «Приват.

Банку» у державному суді Делаверу проти Коломойського та його соратників містить чіткий опис про те, як нібито гроші «витікали» з банку на покупку хмарочосів та фабрик як частини «серій нахабних шахрайських схем».

Описи взяли з внутрішніх банківських записів та електронних листів.

Раніше журналісти отримали копію скарги, яку «Приват.

Банк» подав до суду штату Делавер.

У позовній заяві «Приват.

Банк» стверджує, що Коломойський та Боголюбов є бенефіціарними власниками або мають контроль у кількох фірмах, зареєстрованих у США.

І ці компанії, йдеться в позові, брали участь у відмиванні грошей, які виводились із «Приват.

Feed пише, що «Приват.

Банк» використовували, згідно з документами, «як свою особисту скарбничку, врешті-решт викрадаючи мільярди доларів» та відмиваючи частину грошей через нерухомість у США.

Загалом, як свідчать дані, на придбання нерухомості спрямували суму у розмірі 622,8 мільйона доларів.

Окрім Огайо, покупки також включають фабрику Motorola в штаті Іллінойс, 31-поверховий хмарочос у центрі Луїсвілля та знаковий офісний комплекс у Далласі, який колись був штаб-квартирою компанії Mary Kay Cosmetics.

Гроші серед іншого також витратили принаймні на десяток металургійних та феросплавних заводів по всій Америці, наголошують у статті.

З матеріалів цього позову видно, що багато таких покупок були здійснені за допомогою трьох бізнесменів із Маямі, описаних як «довірені особи».

Йдеться про Мордехая Корфа та Уріеля Лабера, які володіли частками власності на нерухомість, а також зятя Корфа, керуючого майном.

Марк Касовіц, адвокат бізнесменів із Маямі, заявив, що вони доведуть, що звинувачення в позові є повними вигадками, «коли з’являться докази в цій справі».

Раніше Ситник пояснив, чому Коломойський та Дубінський намагаються його звільнити.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Саме тут Роулінг писала Гаррі Поттера: відкрийте для себе найчарівніші локації магічного світу
24tv
2025-10-28T10:33:18Z
Телеканал 2+2 розпочав зйомки нового детективно-комедійного серіалу «Таксист»
GlavRed
2025-10-28T10:27:17Z
"У звичайному орендованому житлі": у якій країні живе Софія Ротару
GlavRed
2025-10-28T10:27:14Z
"Дві аварії сталося": Кіркоров зробив несподіване зізнання
GlavRed
2025-10-28T10:27:13Z
"Бігав за нею з шампуром": актора з "Татових дочок" звинуватили в замаху на дружину
Фокус
2025-10-28T10:21:09Z
3 високорейтингові фільми з розкішною Джулією Робертс, які вражають своїми сюжетами
24tv
2025-10-28T10:15:22Z
Посол України у Швейцарії: Виступи російської співачки в Цюриху - болісний сигнал для українців
УкраинФорм
2025-10-28T10:03:00Z
Після чуток про провал: Олег Винник зробив гучну заяву про свої концерти в Європі
24tv
2025-10-28T09:45:13Z
Як звати автора хіта "Смарагдове небо", найпопулярнішої пісні літа 2025 року
24tv
2025-10-28T09:33:00Z
Укренерго накопичило втричі більший від норми запас обладнання для ремонтів
УкраинФорм
2025-10-28T10:33:36Z
Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: який товар опинився під загрозою зникнення
Политека
2025-10-28T10:30:59Z
В Україні подешевшали яблука: скільки тепер потрібно платити за кілограм
Фокус
2025-10-28T10:30:51Z
Контроль за картковими переказами посилять: які суми зацікавлять банк та податкову
Знай
2025-10-28T10:30:35Z
Виторг Danone з початку року перевищив €20,5 млрд
AgroPortal
2025-10-28T10:30:34Z
Росіяни здійснили чергову атаку на газову інфраструктуру України
УкраинФорм
2025-10-28T10:30:28Z
Укренерго погасило понад ₴2 мільярди боргу перед Гарантованим покупцем
УкраинФорм
2025-10-28T10:24:57Z
Державні НПЗ Індії оцінюють варіанти постачання російської нафти після санкцій США — Bloomberg
ZN UA
2025-10-28T10:18:30Z
Фонд гарантування продає активи десяти банків на ₴1,2 мільярда
УкраинФорм
2025-10-28T10:16:46Z
Як судова реформа стає гальмом України на шляху до ЄС і як це змінити
Европейская правда
2025-10-28T10:34:04Z
Американські санкції скоротять російські прибутки на $5 мільярдів щомісяця - Зеленський
УкраинФорм
2025-10-28T10:33:32Z
Угорщина хоче створити в ЄС антиукраїнський альянс з Чехією та Словаччиною – радник Орбана
Украинская правда
2025-10-28T10:30:48Z
"На кожному кроці брешуть": Зеленський відповів на заяву Росії про "енергетичне перемир'я"
24tv
2025-10-28T10:30:03Z
Туреччина підписала угоду з Великою Британією про купівлю 20 винищувачів Eurofighter
InternetUA
2025-10-28T10:28:13Z
Трамп планує створити принципово новий військовий флот для потенційного протистояння Китаю
Известия Киев
2025-10-28T10:28:01Z
"Потрібно застосовувати все": Зеленський розповів, чому Шахеди стали смертоноснішими, ніж балістика
GlavRed
2025-10-28T10:27:03Z
Зеленський: Опалювальний сезон розпочнеться сьогодні
УкраинФорм
2025-10-28T10:21:58Z
МЗС Литви: наївно думати, що Білорусь не бачить метеозондів
Европейская правда
2025-10-28T10:21:37Z
У Києві чоловік влаштував стрілянину біля багатоповерхівки, є поранені
УкраинФорм
2025-10-28T10:33:18Z
Затримано одесита, який ножем спричинив тяжке тілесне ушкодження знайомому
Украина Криминальная
2025-10-28T10:30:14Z
Інформація про постраждалих від землетрусу в Туреччині українців не надходила - МЗС
УкраинФорм
2025-10-28T10:21:18Z
В Іспанії закривали аеропорт Аліканте через появу підозрілого дрона
Европейская правда
2025-10-28T10:18:05Z
В Одесі п'яний поліцейський погрожував пістолетом працівникам ТЦК
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T10:12:26Z
У Миколаєві поліція встановлює причини смерті двох малолітніх дітей
УкраинФорм
2025-10-28T10:06:09Z
Уночі росіяни вдарили по газовій інфраструктурі
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T09:57:17Z
На Житомирщині засуджено матір, чия бездіяльність призвела до смерті дитини
Украина Криминальная
2025-10-28T09:54:00Z
Дніпропетровщина: чоловік отримав вирок за сексуальні злочини щодо своїх дітей
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T09:51:40Z
Американські розробники представили далекобійну гіперзвукову ракету Blackbeard
InternetUA
2025-10-28T10:34:20Z
Україна отримає бойові літаки «Гріпени». Зеленський розкрив деталі угоди зі шведами
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T10:33:20Z
Хвиля бєлгородської дамби розмила логістику і топить техніку ЗС РФ
Фокус
2025-10-28T10:30:53Z
До США летітиме 20 годин, – льотчик-інструктор сказав, на що реально здатна ракета "Буревісник"
24tv
2025-10-28T10:30:47Z
Доброго ранку чи Добрий ранок: як вітатися українською правильно
24tv
2025-10-28T10:30:12Z
Україна не планує зупинятися: Зеленський озвучив результати далекобійних ударів по Росії
24tv
2025-10-28T10:30:00Z
Київ незабаром може стати "тиловим фронтом": Сергій Флеш - про ризик ударів FPV
GlavRed
2025-10-28T10:27:07Z
Посилення Омеги: бійці спецпідрозділу отримали допомогу від фонду "Надія", Валерія Дубіля та партнерів
Политека
2025-10-28T10:21:58Z
Родині загрожує виселення за декорування будинку до Геловіну
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T10:18:24Z
Україну накрила магнітна буря, яка триватиме кілька днів: як полегшити собі самопочуття
Фокус
2025-10-28T10:00:16Z
Холодильник без світла: як зберегти продукти свіжими під час відключень
24tv
2025-10-28T09:33:28Z
Біль знімуть як рукою: топ-3 вправи, які зміцнюють суглоби
Знай
2025-10-28T05:51:45Z
Не лише смачна приправа: ця популярна спеція здатна знизити рівень холестерину та кров’яний тиск
TSN
2025-10-28T05:27:44Z
Малюк часто торкається вушок: коли треба бігти до лікаря, поради педіатра
Знай
2025-10-27T21:51:30Z
Їж це восени і тривога відпустить: найсмачніший натуральний антидепресант, який лікарі радять додати в раціон
Знай
2025-10-27T19:51:40Z
Зерно сили, чому дієтологи радять додати камут до меню
360ua.news
2025-10-27T18:51:01Z
Неймовірний прорив у технологіях та медицині: людині після ДТП надрукували на 3D-принтері половину обличчя
TSN
2025-10-27T18:06:36Z
Зимовий час - гарний час: чому потрібно зробити постійним нинішній варіант
Фокус
2025-10-27T16:21:08Z
Відомий європейський автовиробник повертається на ринок і показав 430-сильний пікап
Фокус
2025-10-28T10:27:13Z
Toyota готова повідомити Трампу про плани з імпорту автомобілів зі США до Японії
Топ Жир
2025-10-28T10:27:02Z
Maserati та Alfa Romeo стали карабінерами
AutoCentre
2025-10-28T10:12:59Z
Від 45 000 євро: новий кросовер Toyota RAV4 прибув до Європи
AutoGeek
2025-10-28T10:12:16Z
Звичайний кросовер перетворився на позашляховик: дебютує нова версія Toyota Corolla Cross
ЗаРулем
2025-10-28T10:06:29Z
Українська компанія «ВІДІ Юнікомерс» пройшла сертифікацію від Stellantis
AutoCentre
2025-10-28T09:46:24Z
Майстер створив діючу копію культового суперкара Mercedes із дерева
Фокус
2025-10-28T09:30:42Z
Від 67 500 євро: електричний кросовер Alpine A390 надходить у продаж в Європі
AutoGeek
2025-10-28T09:27:52Z
Ferrari запускає власний криптотокен
Топ Жир
2025-10-28T08:45:29Z
Прогноз погоди в Україні від Наталії Діденко: де завтра буде найтепліше
Фокус
2025-10-28T10:27:29Z
Перший демократичний керівник Київради розказав, хто зніс першого Леніна у Києві ще у 1991 році
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T10:27:04Z
Палац з видом на море за 600 доларів: унікальна пропозиція в Одесі
24tv
2025-10-28T10:24:03Z
Підсумки Ставки. Зеленський описав ситуацію у Покровську та інших напрямках
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T10:21:22Z
АЧС виявили у свиногосподарстві на Буковині
AgroPortal
2025-10-28T10:06:48Z
Сотні ворогів у місті: експерт назвав найгарячішу ділянку на Покровському напрямку
24tv
2025-10-28T10:06:38Z
На Одещині поліцейські вилучили підробки спортивних брендів на суму понад ₴33 млн
Украина Криминальная
2025-10-28T09:48:39Z
Новий графік руху транспорту в Києві: автобуси та тролейбуси змінять маршрути, українців попередили
Политека
2025-10-28T09:45:40Z
Мінус ще понад 1000 вояк, кілька танків та сотні іншої техніки: втрати ворога на 28 жовтня
24tv
2025-10-28T09:42:33Z
Як навести лад на кухні за 15 хвилин: поради для "вічно зайнятих"
24tv
2025-10-28T10:18:54Z
Зелений, чорний чи трав’яний: скільки часу треба заварювати кожен чай
24tv
2025-10-28T10:12:36Z
Картопля по-селянськи з маленьким секретом: досвідчені господині додають один інгредієнт — і скоринка хрумтить неймовірно
TSN
2025-10-28T09:36:26Z
Китайський гороскоп на завтра 29 жовтня: Драконам - втрати, Собакам - плітки
GlavRed
2025-10-28T09:27:20Z
Заощаджуйте гроші на опаленні: корисний лайфхак від пенсіонерки
24tv
2025-10-28T09:06:47Z
Як побачити Лондон без витрат: 9 музеїв, які не коштують ні копійки
24tv
2025-10-28T09:00:14Z
Вони можуть стати серйозною проблемою: як позбутися книжкових вошей
24tv
2025-10-28T08:48:51Z
3 знаки зодіаку, для яких Геловін стане поворотним моментом у житті
24tv
2025-10-28T08:06:53Z
Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку: не бійся діяти — зірки на твоєму боці
Вива
2025-10-28T05:00:24Z
Телескоп Вебб знайшов планету з вуглецю: вчені кажуть, що таких не повинно існувати
Фокус
2025-10-28T10:06:10Z
Кажани несподівано світяться зеленим: що викликає примарне світіння тварин
Фокус
2025-10-28T09:57:25Z
Попрощайтеся з цими смартфонами Xiaomi: які моделі вже не дочекаються важливого оновлення
Фокус
2025-10-28T09:57:12Z
Ми давно знали, що на Сонці йде дощ, але тільки зараз учені дізналися, як це працює
24tv
2025-10-28T09:54:50Z
OpenAI повідомляє, що понад мільйон людей щотижня розмовляють з ChatGPT про самогубства
InternetUA
2025-10-28T09:46:28Z
Випуск нового смартфона Galaxy S26 знову відклали: що сталося з флагманом Samsung
Фокус
2025-10-28T09:42:52Z
Штучний інтелект замінює людей: Amazon готує нову хвилю звільнень
24tv
2025-10-28T09:42:11Z
Собаки з Чорнобиля здивували вчених: що незвичного в їхньому зовнішньому вигляді
GlavRed
2025-10-28T09:39:05Z
Як штучний інтелект впливає на навчання та мислення сучасних підлітків
InternetUA
2025-10-28T09:33:08Z
Хокей: Україна оголосила склад на турнір Європейського кубка націй
УкраинФорм
2025-10-28T10:30:44Z
Сон Хин Мін не веде переговорів із клубами Серії А щодо оренди
Football.ua
2025-10-28T10:09:54Z
Довбик зацікавив три європейські клуби з українським слідом: Рома виставила цінник на форварда
24tv
2025-10-28T10:06:24Z
Вітінья: Верратті — справжній чарівник
Football.ua
2025-10-28T09:57:49Z
Усик отримав застереження від жертви Вордлі: чого слід остерігатись українцю
24tv
2025-10-28T09:48:10Z
Пеллегріні: Не думаю, що рахунок відображає характер матчу проти Атлетіко
Football.ua
2025-10-28T09:46:24Z
Претендент на титул Усика дізнався ім'я наступного суперника: коли відбудеться бій
24tv
2025-10-28T09:39:22Z
Папу Гомес: Палладіно був би ідеальним кандидатом для Ювентуса
Football.ua
2025-10-28T09:33:57Z
Гравця збірної Росії ледь не викрали посеред вулиці в Санкт-Петербурзі: треш-історія з "боліт"
24tv
2025-10-28T09:30:28Z