У США ведуть розслідування проти Коломойського щодо можливого відмивання сотень мільйонів доларів, – ЗМІ

У США ведуть розслідування проти Коломойського щодо можливого відмивання сотень мільйонів доларів, – ЗМІ.

19/05/2020 - 22:38.

.

Українського олігарха Ігоря Коломойського звинувачують у відмиванні грошей з українського банку і вкладенні коштів у нерухомість в США.

Він перебуває під слідством федерального великого журі присяжних США.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на The Buzz.

«Контролюючі органи в Україні звинувачують Коломойського в організації схеми відмивання грошей з найбільшого банку держави та переведення їх в об’єкти нерухомості, включно зі знаковими офісними вежами та металургійними підприємствами в США», – йдеться у статті.

Тепер у США вивчають фінанси українського олігарха у розслідуванні щодо переведення грошей «з українського банку через лабіринт офшорних компаній до США», пишуть автори статті, посилаючись на два джерела, знайомі зі справою.

Велике журі, про яке йдеться у статті Buzz.

Feed, це колегія присяжних.

Вона має на меті встановити, чи існує достатньо доказів для того, щоб стверджувати, що хтось вчинив злочин і, як наслідок, піде під суд.

«Розслідування федерального великого журі у Клівленді становить собою рідкісні зусилля системи правосуддя США щодо націлення на впливового олігарха та відстеження мільйонів, які він та його партнери нібито надсилали через банки-кореспонденти США», – йдеться в матеріалі.

Серед американських покупок олігарха, про які йдеться розслідуванні, Buzz.

Feed перераховує «розкішний» готель на 484 номери в Клівленді з виглядом на озеро та 21-поверхову офісну вежу.

Вся ця історія з Коломойським, як вважають автори статті, привертає особливу увагу через його зв’язки із президентом України Володимиром Зеленським – колись його бізнесовим партнером.

У статті наголошується, що договору про екстрадицію між США та Україною немає, тож Зеленський разом із генпрокурором «можуть зіткнутися з важким рішенням щодо того, чи стоятимуть вони на перешкоді у випадку обвинувачення, чи дозволять цьому процесу розвиватися».

Така ситуація може стати для українського президента випробовуванням.

Розслідування в Україні виявило дефіцит у 5,5 мільярдів доларів у бухгалтерських книгах «Приват.

Банку» через те, що вони назвали «широкомасштабним та скоординованим шахрайством», яке стосувалося основних акціонерів банку, Коломойського та його партнера-мільярдера Геннадія Боголюбова.

Щоб уберегти банк від колапсу, уряд використав кошти платників податків, нагадують у статті.

В інтерв’ю Buzz.

Feed News сам Коломойський казав, що не знає про розслідування в США, а будь-який дефіцит, про який повідомили українські банківські регулятори, за його словами, був створений навмисно з метою експропріації банку, як він сказав його «приватної власності».

За словами самого олігарха, закону він не порушував і, ба більше, з Міністерства юстиції США ніхто з ним на зв’язок не виходив.

Боголюбов теж заявив, що будь-яка нерухомість, придбана в США, була придбана на законні кошти.

За його словами, усі транзакції були задокументовані його партнерами в США, і до нього також не зверталися правоохоронні органи США з цього приводу.

В статті вказується, що під час розслідування Федерального великого журі у США федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, де зустрічалися з тодішнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та слідчими з Національного антикорупційного бюро України для обговорення справи щодо Коломойського.

В інтерв’ю директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що співпрацює з ФБР у «поточному розслідуванні», але відмовився надавати деталі через угоду про конфіденційність з ФБР, зауважують у статті.

Федеральні агенти понад рік відстежували мільйони доларів, виведені в США від компаній Коломойського та Боголюбова, щоб виловити нерухомість, у тому числі чотири хмарочоси в центрі Клівленда.

Витрати олігархів на придбання американських активів розпочалися близько 2008 року і тривали протягом наступних п’яти років, про що свідчать судові документи та джерело, знайоме зі слідством.

В якийсь час Коломойський та його партнери навіть були найбільшими комерційними власниками нерухомості у Клівленді, володіючи 2,8 мільйонами квадратних метрів, наголошують автори статті.

Серед майна, що привернуло увагу ФБР, також завод Warren Steel в Огайо, який належить компаніям, що перебувають під контролем Коломойського та двох партнерів, і є центром гострої юридичної суперечки щодо активів.

Минулорічний позов «Приват.

Банку» у державному суді Делаверу проти Коломойського та його соратників містить чіткий опис про те, як нібито гроші «витікали» з банку на покупку хмарочосів та фабрик як частини «серій нахабних шахрайських схем».

Описи взяли з внутрішніх банківських записів та електронних листів.

Раніше журналісти отримали копію скарги, яку «Приват.

Банк» подав до суду штату Делавер.

У позовній заяві «Приват.

Банк» стверджує, що Коломойський та Боголюбов є бенефіціарними власниками або мають контроль у кількох фірмах, зареєстрованих у США.

І ці компанії, йдеться в позові, брали участь у відмиванні грошей, які виводились із «Приват.

Feed пише, що «Приват.

Банк» використовували, згідно з документами, «як свою особисту скарбничку, врешті-решт викрадаючи мільярди доларів» та відмиваючи частину грошей через нерухомість у США.

Загалом, як свідчать дані, на придбання нерухомості спрямували суму у розмірі 622,8 мільйона доларів.

Окрім Огайо, покупки також включають фабрику Motorola в штаті Іллінойс, 31-поверховий хмарочос у центрі Луїсвілля та знаковий офісний комплекс у Далласі, який колись був штаб-квартирою компанії Mary Kay Cosmetics.

Гроші серед іншого також витратили принаймні на десяток металургійних та феросплавних заводів по всій Америці, наголошують у статті.

З матеріалів цього позову видно, що багато таких покупок були здійснені за допомогою трьох бізнесменів із Маямі, описаних як «довірені особи».

Йдеться про Мордехая Корфа та Уріеля Лабера, які володіли частками власності на нерухомість, а також зятя Корфа, керуючого майном.

Марк Касовіц, адвокат бізнесменів із Маямі, заявив, що вони доведуть, що звинувачення в позові є повними вигадками, «коли з’являться докази в цій справі».

Раніше Ситник пояснив, чому Коломойський та Дубінський намагаються його звільнити.