СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 миллионов

Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 миллионов гривень.

"В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.

«Обслуживались» в конвертационном центре более 20 мощных агропромышленных предприятий из Киевской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей.

Для ее легализации организаторы конвертцентра заключали фиктивные сделки купли-продажи.

Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить крупные суммы денег в наличные.

Организаторы конвертцентра получали «комиссию» за услуги в зависимости от суммы «проконвертированных» средств.

По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конвертцентра в 2019-2020 годах через него прошло более 200 млн гривень.

Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертцентра и подконтрольных ему структурах, а также в помещениях фигурантов уголовного производства.

У злоумышленников были изъяты: бухгалтерская документация, компьютерная техника, содержащая сформированные документы, черновая бухгалтерия, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки.

Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, привлеченных к противоправной схеме, и имущество фигурантов с целью возмещения госбюджету нанесенного ущерба, подчеркнули в СБУ.