Украинцы «на Багамах». Опубликованы сотни тысяч документов про офшорные фирмы на Багамских островах

За публикацией данных стоит инициатива Distributed Denial of Secrets, сокращенно - DDoS.

Одни из ее основателей - американские журналисты Эмма Бест и Лоракс Хорн, остальные члены команды - анонимные технические специалисты и интернет-активисты.

На сайте проекта, направленного на борьбу с секретностью, опубликован уже ряд подобных утечек.

«Багамские файлы» попали в публичное пространство в середине мая.

На базе этих документов уже опубликовало расследование немецкое издание Spiegel, которое рассказало об офшорных тайнах известных немцев - бывшей легенды футбола Зеелера, владельцев доли в компании BMW и тому подобное.

«Украинская часть» багамского архива содержит данные о почти 60 фирмах.

Большинство из них основаны украинцами, которые не имеют отношения к сфере управления государством, и являются частью малопубличных бизнесменов.

Но ряд фамилий все же обращают на себя внимание.

Экс-зам министра, олигарх, кадровый дипломат, бывший народный депутат - неполный перечень известных околополитических деятелей, которые по тем или иным причинам, как оказалось, регистрировали свой бизнес в Багамской оффшорной зоне.

В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) уже обнародовал так называемое Багамское досье (Bahamas Leaks) - большой объем данных из реестра юридических лиц Багамских островов.

Но публичный интерфейс базы данных ICIJ не содержал документов - они не были изложены в публичный доступ.

В консорциуме объясняли, что это сделано из соображений защиты персональных данных.

В отличие от консорциума ICIJ активисты DDoS пошли дальше и выложили полный архив документов.

Соучредитель проекта Эмма Бест также рассказала Радио Свобода, что выложенный архив содержит большее количество данных, чем Bahamas Leaks, а некоторые данные касаются свежего периода - до 2018 года.

Журналисты «Схем» проанализировали - кто из околополитических деятелей «засветился» в багамских файлах и о чем это может свидетельствовать.

«Одесские»: бизнесмен, заместитель министра, народный депутат.

Среди директоров и секретарей багамской компании Real Estate Holding Ltd в документах значатся исключительно одесситы.

Согласно опубликованным данным, ее учредителями по состоянию на 2014 год были: Борис Коган, Борис Колесниченко, Юрий Махлайчук, Игорь и Александр Урбанские женщина по фамилии А.

Что о них известно?Борис Коган - одесский бизнесмен, которому местные СМИ приписывали международную торговлю оружием и покупку яхты у наследников российского олигарха Бориса Березовского.

Борис Коган был акционером и членом правления компании «РТ-Логистика», 51% акций которой принадлежит государству Россия.

В опубликованных документах напротив партнера Бориса Когана по багамской компании Игоря Урбанского есть примечание «Government post - PEP» (государственная должность - публичный деятель).

И не случайно.

Игорь Анатольевич Урбанский в 2006 году был избран народным депутатом Украины пятого созыва от Социалистической партии, занимал должность первого заместителя председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

А с декабря 2007 года по июль 2009-го Игорь Урбанский работал заместителем министра транспорта и связи Иосифа Винского.

В документах багамской компании Real Estate Holding Ltd упоминается бывший народный депутат Игорь УрбанскийВ документах Real Estate Holding Ltd фигурирует и сын Игоря Урбанского, Александр.

Он - тоже политик, в 2014 году победил на 143-м округе в Одесской области и стал народным депутатом восьмого созыва.

В документах Real Estate Holding Ltd фигурирует и сын Игорь Урбанский Александр.

Он - тоже политик.

Запомнился своей декларацией - вместе с братом Анатолием (в то время был председателем областного совета Одесской области) в августе 2017 они купили криптовалюты (биткойн-кэш) на 73 миллиона гривен.

В мае 2019 полиция Одессы сообщала, что в народного депутата Урбанского стреляли из-за конфликта с директором отеля, где он находился.

Сейчас Александр Урбанский - председатель благотворительного фонда «Придунавье», а на 143-м округе на последних выборах в Верховную Раду победил брат Александра Анатолий Урбанский.

Он член депутатской группы «За будущее».Платформа You.

Control выделяет условную группу «Группа семьи Урбанский», куда входит Игорь, Александр и Анатолий Урбанские.

В сферу их влияния входят ООО «Судоремонтное предприятие «Дунайсудносервис», ЗАО «Порт «Дунайсудносервис», ООО «Праймтранспорт», ООО «Ривертранссервис» и другие.

«Схемы» удалось пообщаться с Игорем Урбанским.

Он заявил, что Real Estate Holding Ltd - древняя компания, и опубликованная информация уже не актуальна.

А также объяснил необходимость открытия компаний в оффшорной зоне.

«Если мы занимаемся судоходством, то практически весь флот находится в так называемых оффшорных зонах.

Почему? Потому что очень часто бывают неприятности с судами - посадка на мель, столкновения.

Такая, в общем-то существует практика.

Зачем мы так делали? Для того, чтобы вы поняли, мне нужно прочитать лекцию.

One ship - one company (один корабль - одна компания) - это тот вариант, который начался еще с послевоенных времен.

Потому что флот начал массово нарастать, и аварии на танкерном флоте - это большая проблема.

И пароходы нужно было страховать.

А найти страховую компанию, которая застраховала бы всю компанию, в которой 100 танкеров, было практически невозможно.

Я знаю, что все компании, например, в Германии - оффшорные, то есть все пароходы в оффшорах регистрируются.

Сейчас, во время кризиса, компании банкротятся, но с учетом того, что пароходы в оффшорах, они даже не останавливаются.

Просто они передаются в управление другой компании », - заявил Игорь Урбанский.

«Золотые ворота» Кивалова, Кивана и Ко.

Багамскую компанию Golden Gate Bay Limited можно найти в украинском реестре юридических лиц.

Там она выступает учредителем ряда компаний, так или иначе ассоциированных со скандально известным экс-главой Центризбиркома и экс- депутатом Сергеем Киваловым.

Это Международный гуманитарный университет, Международный университет, ООО «ТРК« Академия».Багамская компания Golden Gate Bay Limited выступает учредителем ряда компаний, ассоциированных с экс-депутатом Сергеем Киваловым.

Несмотря на то, что сведения о владельцах багамских компаний нельзя получить всем желающим с багамского реестра, украинское законодательство обязывает владельцев эти сведения раскрывать.

Поэтому сейчас в официальном украинском реестре говорится, что владельцем багамской Golden Gate Bay Limited является одноименная компания, зарегистрированная в Астане, в Казахстане.

Но так было не всегда.

Утечка документов с багамского реестра позволила увидеть документы, указывающие, кто из украинцев имел прямое отношение к Golden Gate Bay Limited.

В разделе «Register of Directors» фигурируют сам Сергей Кивалов, Захария Киван, Аднан Киван и Ирина Орехова.

Аднан Киван- бизнесмен сирийского происхождения, одесский застройщик и владелец англоязычного издания Kyiv.

Post и одесского «7 канала».Аднан Киван.

Основной бизнес - строительство.

Компания Kadorr group, которая принадлежит семье Аднана Кивана, построила более 40 жилых комплексов в Одессе и в Киеве, в том числе с нарушением норм строительства в исторических районах.

Во время акций против таких застроек к местным жителям и активистам применялась физическая сила.

В июле 2016-го вместе с президентом Петром Порошенко подарил семь квартир военным морякам в новостройках своей компании.

Киван фигурирует в обнародованной базе как директор еще одной багамской компании - Tafas Company Limited.

В июле 2016-го вместе с президентом Петром Порошенко Киван подарил семь квартир военным морякам в новостройках своей компании.

Ирина Орехова - не чужой для Сергея Кивалова человек.

Она является руководительницей киевской организации Украинской морской партии, лидером которой является сам Кивалов.

Ирина Орехова.

Недавно Ирина Орехова стала фигуранткой расследования программы «Схемы» об экс-прокуроре Сергее Нечипоренко, которого задержали на получении 150 000 долларов за, по версии следствия, закрытие уголовного производства.

Ирина Орехова - бывшая жена прокурора Сергея Нечипоренко.

Однако расторжение брака, скорее всего, было фиктивным.

В результате деления имущества она получила львиную долю ценного имущества и автопарк.

Это выглядит как попытка вывести и сохранить многочисленное имущество семьи в Украине и за рубежом после задержания прокурора.

Ирина Орехова - бывшая жена прокурора Сергея Нечипоренко.

Сергей Кивалов отказался общаться с журналистами, на вопрос в мессенджере не ответил.

«Схемы» отправили запрос с вопросами к Аднану Кивану в Kadorr group - компании, лидером и основателем которой является бизнесмен.

Ответы на момент публикации материала журналисты не получили.

Олигарх, дипломат и руководитель «Укрспирта»Прятал свою компанию на Багамах и бизнесмен и народный депутат 3, 4, 5 и 6-го созывов Верховной Рады Константин Жеваго.

В прошлом году журнал Forbes внес его в список самых богатых людей мира.

Сейчас Жеваго находится в розыскной базе Министерства внутренних дел Украины как лицо, скрывающееся от органов власти.

Ему инкриминируют присвоение чужого имущества в особо крупных размерах и отмывание доходов в особо крупных размерах (статьи 191 и 209 Уголовного кодекса).Константин Жеваго.

Согласно опубликованным данным, Константин Жеваго числился единоличным директором компании Pharma Distributing corp.

В пресс-службе бизнесмена сообщили, что компания прекратила свое существование, «информация уже давно не актуальна», и Pharma Distributing corp занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

Фигурирует в документах Багамских островов и Арсений Положий.

Как директор компании Ditel Inc.

по состоянию на 2012 год.

В распоряжении значится, что Арсений Положий работал начальником отдела консульско-правовым вопросам Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

В 2012 году Положию позволили адвокатскую практику в Киеве.

Сейчас Положий занимается исследованием конкурентоспособности украинского бизнеса совместно с USAID.

«Схемы» пытались получить комментарий Арсения Положия по багамской фирме - но на время выхода материала он так и не ответил.

Фигурирует как директор и президент багамской компании Drink Inc.

в опубликованных архивных документах Сергей Блескун.

Глава «Укрспирт» Сергей Блескун также фигурирует в опубликованных документах как директор и президент багамской компании Drink Inc.

Сергей Блескун - нынешний глава государственного предприятия «Укрспирт», согласованный на назначение исполняющего обязанности директора «Укрспирт» премьером Алексеем Гончаруком в октябре 2019 года.

В 2016-м он же был заместителем руководителя ГП «Укрспирт».Багамская Drinks Inc.

с начала 2000-х является основателем дочернего предприятия «Дринкс Украина», которое выпускает соки торговой марки «Смак».Пресс-служба ГП «Укрспирт» направила такое объяснение: «19 лет назад, в марте 2001 года Сергей Блескун был принят на должность коммерческого директора ГП «БКС-Соки», которое входило в группу компаний Drinks Inc.

В июле ГП «БКС-Соки» было переименовано в ГП «Напитки».

В 2002-м Блескун переведен на должность директора и в сентябре 2002 года был уволен по собственному желанию.

Сергей Валерьевич работал исключительно в Украине, в частности на Нежинском заводе».Регистрировать фирмы в оффшорных юрисдикциях - это не преступление.

Это мировая практика, которая сложилась по ряду причин.

Для кого-то это - вопрос удобного структурирования своего бизнеса, многих привлекает развитый сервис на «оффшорах» - зарегистрировать фирму здесь обычно быстро, администрировать - просто.

Крупнейших же магнитов два - низкое налогообложение и возможность сохранить полную анонимность.

В последние годы состоялся целый ряд массовых утечек данных из оффшорных юрисдикций - Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers и других.

Представители инициативы Distributed Denial of Secrets, которые в мае обнародовали большой массив документов с Багамских островов, также пригласили к работе над документами журналистов-расследователей, часть историй уже публикуется на сайте European Investigative Collaborations.

«Несмотря на все политические попытки прекратить сокрушительные налоговые практики, несмотря на глобальную борьбу с оффшорными налоговыми юрисдикциями, внимательный анализ непрозрачных реестров компаний, таких как на Багамских островах, показывает, что состоятельные люди продолжают скрывать свои активы.

Также заметно, как изменились методы регистрации компаний за годы, и уклонение от уплаты налогов все еще представляет огромную проблему для регулирующих органов », - отмечают в описании публикаций на базе «багамских файлов», собранных в одном проекте под названием Tax Evader Radar.