Екс-правоохоронця підозрюють у "відмиванні" 120 млн грн

Прокуратура Києва повідомила про підозру членам групи, яку очолював колишній правоохоронець. Групу підозрюють у "відмиванні" 120 млн грн, повідомили в столичній прокуратурі.

"Встановлено, що групу організував колишній співробітник правоохоронних органів. Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб'єктами реального сектору економіки та надання їм послуг з переведення в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом", - йдеться в собщении.

Зараз організатору і чотирьом учасникам злочинного бізнесу повідомлено про підозру у ч. 2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців), ч. 2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) і ч. 2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Організатору вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим учасникам організованої злочинної групи.