MY.UAНовости
"Космический" претендент на кресло главы НБУ: Как Кирилл Шевченко "пилил" Укргазбанк
"Космический" претендент на кресло главы НБУ: Как Кирилл Шевченко "пилил" Укргазбанк

"Космический" претендент на кресло главы НБУ: Как Кирилл Шевченко "пилил" Укргазбанк

Одним из возможных кандидатов на должность председателя Национального банка называют председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.

О том, в каких схемах замазан этот банкир, а также о его связях с бывшими «регионалами», читайте в материале Lenta.

После отставки с должности председателя Нацбанка Якова Смолия главным претендентом на вакантное место СМИ называют Кирилла Шевченко – председателя правления «Укргазбанка» - одного из крупнейших национализированных финансовых учреждений, находящихся на балансе государства.

Впрочем, у многих экспертов эта кандидатура вызывает серьезный скепсис и опасения.

Виной всему – серьезный коррупционный «багаж» этого банкира, а также не самая высокая эффективность его деятельности.

В 2019 году его действия привели к тому, что из-за высокого уровня проблемных кредитов и уголовных дел, связанных с отмыванием грязных денег, Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, и была готова войти в капитал государственного Укргазбанка, дала заднюю.

Открыты десятки уголовных дел.

Но кое-кто (поговаривают, из окружения сбежавшего экс-президента Виктора Януковича) упорно проталкивает Кирилла Шевченко в кресло руководителя главного регулятора страны.

Как «намыть» 200 миллионов.

В распоряжении Lenta.

UA оказались документы, свидетельствующие о «космических» махинациях, которые расцвели в «Укргазбанке» за пять лет деятельности Шевченко в этом учреждении.

В одном из уголовных производств следователи установили, что в течение 2015-2018 годов ОАО АБ «Укргазбанк» перечислило в пользу физических лиц средства на общую сумму 196 969 793 грн.

за услуги, которые в действительности не предоставлялись.

В том числе средства получали:.

Костюк М.

В.– 14 225 961,45 грн,.

Смовж К.

– 3 611 397,18 грн,.

Рудь Ю.

А.– 12 672 543,12 грн,.

Конахевичу А.

- 3 164 333,90 грн.

Кеберник В.

– 9 971 944 грн,.

Червонопиській Д.

– 3 562 934,95 грн,.

Герасимюк К.І.

– 9 593 530,47 грн,.

Гавриш В.

– 3 383 100,75 грн,.

Герасимюк М.

– 9 230 762, 60 грн,.

Гордієнко А.

В.– 3 321 882,82 грн,.

Владимировій О.

– 9 466 826,41 грн,.

Чорноусу В.

Б.– 3 254 884,42 грн,.

Антюховій В.

– 9 340 732,98 грн,.

Круглікову С.

– 2 816 479,50 грн,.

Яценку Є.С.– 6 902 195,51 грн,.

Пісоцькому М.

– 2 474 132,85 грн,.

Кучеру В.

– 5 472 159,26 грн,.

Пандею Д.

– 2 147 883,56 грн,.

Кеберник А.

– 5 356 487,73 грн,.

Квасковій М.

– 1 814 886,80 грн,.

Чернишовій Н.

– 5 313 433,90 грн,.

Боровому В.

– 1 694 210,32 грн,.

Салан В.

– 5 190 983,60 грн,.

Кобернику О.

– 1 454 837,05 грн;.

Колеснік Л.

–5 122 979,39 грн,.

Бурчак К.І.

– 8 469 199,00 грн,.

Федорущенку Б.

– 4 998 596,12 грн,.

Ткаченко О.

– 6 178 122,00 грн,.

Гінцу К.

– 4 857 242,31 грн,.

Пархоменку Г.

– 5 159 380,00 грн,.

Хромову І.О.

– 4 754 388,18 грн,.

Нацвлішвілі І.О.

– 3 837 179,00 грн,.

Козир І.В.

- 4 250 273,20 грн,.

Рудь Ю.

– 1 669 453,68 грн,.

Рудику В.

– 3 932 943,80 грн,.

Костюк М.

– 186 644,65 грн.,.

Білянському М.

– 3 915 363,14 грн,.

Кучеру В.

– 9 850,31 грн.

Червонопиській Н.

– 3 797 429,14 грн,.

Смовж К.

– 3 611 397,18 грн,.

Невиданную щедрость со стороны «Укргазбанка» сложно объяснить чем-то другим, нежели банальным желанием руководства банка тихо «вымыть» средства из финучреждения.

Был использован и классический для данных случаев механизм оприходования средств: общим для всех физических лиц-предпринимателей (а у значительного числа – единственным) является вид деятельности по КВЭД «63.99 Предоставление других информационных услуг».

Как известно, оформление «информационных услуг» - классический метод «относительно честного» вывода средств.

Есть и другие косвенные доказательства того, что речь идет о банальной махинации.

К примеру, большинство физических лиц предпринимателей зарегистрированы практически синхронно – в 1-2 квартале 2016 года, при этом большинство указанных физических лиц-предпринимателей открывали счет исключительно в «Укргазбанке».

И наконец, лица регистрировались как физические лица-предприниматели непосредственно перед получением средств, после чего быстро закрывались.

По мнению экспертов, подобная ситуация по выплатам сумм в таких объемах для столь значительного количества физических лиц-предпринимателей и физических лиц является аномальной для банковского сектора и, тем более, для банков с государственной долей.

То, что речь идет о мыльных пузырях свидетельствует и то, что абсолютное большинство виды деятельности указанных лиц не имеет ничего общего с предоставлением услуг банковским или другим финансовым учреждениям.

Банкир + парикмахер = миллионы.

Кто «распилил» 200 миллионов гривен «Укргазбанка»? Тогда – как, собственно, и сейчас – главой «Укргазбанка» являлся Кирилл Шевченко.

Во время следственных действий были зафиксированы и должностные лица, непосредственно отвечающие за происходящее.

Во-первых, стоит обратить внимание на департамент по работе с корпоративными VIP-клиентами, через который и прокручивалась вся схема – его руководителями являются Елена Хмеленко (замдиректора департамента с августа 2015 года) и Алексей Лютый, занимающий должность директора департамента с февраля 2015 года, и который в свою очередь напрямую подчиняется заместителю председателя правления «Укргазбанка» Александру Игнатенко и председателю правления «Укргазбанка» Кириллу Шевченко.

Есть еще один интересный персонаж, на которого замыкалась вся эта цепочка «VIP»-схемщиков.

Речь идет о Денисе Чернышеве, который с января по апрель 2015 года занимал должность советника председателя правления «Укргазбанк», а потом – до октября 2016 года занимал должность заместителя председателя правления банка.

В дальнейшем Чернышев оказался в Минюсте, где занимал должность замминистра вплоть до сентября прошлого года.

Похоже, именно Чернышов взял на себя часть «грязной» работы по выводу средств из банка.

Согласно материалам расследования, оказалось, что значительная часть физлиц-«пустышек», через которые выводились 200 миллионов гривен, является друзьями или знакомыми Чернышева.

Дошло до того, что «информационными услугами» в банке начала заниматься… жена замглавы правления «Укргазбанка» Наталья Чернышева, которая в 2016 году зарегистрировалась как ФОП, указав виды деятельности «63.99 Предоставление других информационных услуг» и «73.11 Рекламные агентства».

И денежная струйка потекла в семью.

Согласно данным ДФС Украины, в 2016 году банк перечислил Натальи Чернышевой за услуги 374 728 грн.

а в 2017 году аппетиты выросли – и банк отдал жене чиновника уже 4 миллиона 938 тысяч грн.

Показательно, что единственным контрагентом ЧП госпожи Чернышевой за все время ее пребывания в статусе физического лица предпринимателя было ПАО АБ «Укргазбанк».

В 2017 году «лавочку», заработавшую больше 5 миллионов гривен, прикрыли.

Анекдотичность ситуации состоит в том, что Наталья Чернышева работает… парикмахером и не имеет никакого отношения к банковской системе.

Кто главный?.

На первый взгляд, может показаться удивительным, что Чернышову удавалось спокойно реализовывать подобные схемы при «живом» главе правления «Укргазбанка».

Впрочем, тут стоит понимать специфику данного учреждения.

Дело в том, что Чернышов де-факто всегда имел серьезнейшее влияние на все управление этой структурой.

Во времена Януковича, с июля 2010 по июль 2011 год он уже работал в должности заместителя председателя правления «Укргазбанк».

Поэтому, как offrecords рассказывают сотрудники этого государственного банка, Чернышев сохранил влияние на его хозяйственную деятельность, ведущих работников (в частности, Лютого и и Хмеленко), а также руководство (в частности председателя правления Кирилла Шевченко и его заместителя Александра Игнатенко).

Впрочем, это абсолютно не значит, что Кирилл Шевченко является «фунтом», который сам не принимал участия в подобных аферах.

Будучи председателем Укргазбанка, Кирилл Шевченко вместе с еще одним своим заместителем Евгением Мецгером и директором департамента Александром Глущенко были замешены в закупках инкассаторских машин за 81 млн государственных денег.

Как пишут СМИ, при этом на этой схеме якобы заработали минимум 13,5 млн гривен.

Также не стоит забывать, что Кирилл Шевченко является одним из акционеров ОАО «Кристалбанк», который после принял участие в схемах вывода активов ПАО «Киевский ювелирный завод», которые находились в залоге еще одного государственного «Укрэксимбанка» и схемах отмывания средств с использованием фиктивных предприятий и физических лиц.

Этот банк также использовался для отмывания денег бывших «регионалов», в частности, бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Вадима Копылова, который успешно трудился во времена Януковича и исчез с радаров после побега последнего из Украины.

Сейчас Шевченко может стать главой Нацбанка, получив огромные возможности для различных – гораздо более глобальных и изысканных – схем.

Уже сейчас международные эксперты прогнозируют серьезные проблемы, которые ждут украинскую банковскую отрасль в ближайшее время.

Стоит ли говорить, что схемщики вроде Кирилла Шевченко в случае назначения явно будут заниматься совершено другими – «шкурными» - вопросами, а не решением проблем национальной финансовой системы….

Иван Сергиенко.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Wizz Air згортає польоти в популярній країні: що сталося
24tv
2025-07-17T08:09:35Z
Словаччина ніколи не відмовиться від газу з Росії: що буде з новим пакетом санкцій
24tv
2025-07-17T08:09:15Z
"Можемо масштабувати до кінця 2025 року": інтерв'ю директора АОЗ про дрони і унікальні проєкти
24tv
2025-07-17T08:06:55Z
Одеса обігнала Київ: скільки коштує подобова оренда квартир цього літа
Фокус
2025-07-17T08:06:42Z
Плюс 59,2% за рік: ціни на яйця в Україні "летять у космос"
GlavRed
2025-07-17T08:00:01Z
Теплокомуненерго та водоканали заборгували за енергоресурси ₴124 мільярди - DiXi Group
УкраинФорм
2025-07-17T07:55:44Z
За першу декаду сезону Україна експортувала менше 0,5 млн тонн зерна
Agravery
2025-07-17T07:52:25Z
Гроші потечуть рікою: ці 3 знаки зодіаку наприкінці липня 2025 отримають шалений прибуток
TSN
2025-07-17T07:48:49Z
У Росії підприємства лісової промисловості через санкції зазнають збитків - ЦПД
УкраинФорм
2025-07-17T07:48:37Z
Велика Британія та Німеччина готуються підписати оборонну угоду
ГЛАВКОМ NET
2025-07-17T08:19:34Z
Час не на боці Росії - єврокомісарка Кос про підтримку України в наступному бюджеті ЄС
УкраинФорм
2025-07-17T08:18:31Z
Трамп заявив, що переконав Coca-Cola змінити рецепт
TSN
2025-07-17T08:16:37Z
Німеччина спростувала заяву Трампа про відправку Patriot для України
ГЛАВКОМ NET
2025-07-17T08:15:53Z
Черговий Рамштай відбудеться 21 липня
360ua.news
2025-07-17T08:12:11Z
Новий уряд України: чого чекати економіці і чи буде "прорив", про який всі говорять
Telegraf
2025-07-17T08:06:21Z
Нова політика Трампа щодо України не змінить результату війни — The Times
ZN UA
2025-07-17T08:01:59Z
Трамп не просто так зробив заяву про 50 днів для Росії: що задумав президент США
24tv
2025-07-17T08:00:44Z
У Рубіо відмовилися розповідати, скільки країн погодилися купувати американську зброю для ЗСУ
ZN UA
2025-07-17T08:00:36Z
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
Хлопець пережив дві пересадки серця за 3 доби: перше відмовило за годину
24tv
2025-07-17T08:06:58Z
Від чого залежить ціна КТ в клініці: пояснюємо прозоро
Gazeta UA
2025-07-17T08:03:56Z
Незалежний фармрегулятор: як Україна інтегрує стандарти ЄС у власну реформу
Лига
2025-07-17T08:03:18Z
Не акули й не ведмеді: ось яка істота реально загрожує життю мільйонів
TSN
2025-07-17T08:00:58Z
Фізична активність проти безсоння: що працює краще – ліки, терапія чи спорт
24tv
2025-07-17T07:51:02Z
Як пити, щоб не набирати вагу: у яких алкогольних напоях найменше калорій
Знай
2025-07-17T06:51:06Z
Кип'ятити воду повторно заборонено: чи справді це так і чи варто щоразу спустошувати чайник
Фокус
2025-07-17T06:42:27Z
Пам’яті бойового медика, лейтенанта Андрія Мохонька
УкраинФорм
2025-07-17T06:00:49Z
Російські військові, повернувшись із полону, живуть менше року: названо причину
Фокус
2025-07-17T08:15:51Z
У суд передали справу щодо пари, яка готувала вибухи поблизу ТЦК у Тернополі
УкраинФорм
2025-07-17T08:13:50Z
Підпільник викрив позиції окупантів на Донбасі
Gazeta UA
2025-07-17T07:54:57Z
Обмеження руху в Чернівецькій області: жителям зробили попередження
Политека
2025-07-17T07:30:21Z
Мер латвійського мііста дістав поранення в Україні внаслідок обстрілу рашистами
Известия Киев
2025-07-17T07:27:49Z
Сильна негода насувається на Україну: де 17 липня чекати грози, град і +12°C
GlavRed
2025-07-17T07:27:36Z
Боєць ГУР самотужки стримав російський штурм на Куп’янському напрямку
УкраинФорм
2025-07-17T07:27:16Z
Порівнюємо діалекти Донеччини та Буковини: які побутові слова впізнаєте ви
24tv
2025-07-17T07:24:38Z
Загарбники вночі обстріляли Краматорськ, є постраждалий
УкраинФорм
2025-07-17T07:24:31Z
Міноборони спростило правила використання безпілотників
ГЛАВКОМ NET
2025-07-17T08:18:22Z
Ізраїльські розробники представили нову систему ППО Arrow-4 для захисту від гіперзвукових ракет
InternetUA
2025-07-17T08:16:09Z
Міністерство освіти скасує дистанційне навчання у школах
ГЛАВКОМ NET
2025-07-17T08:15:57Z
В Україні бракує до 40 тисяч водіїв вантажівок: нові машини стоять, бо кермувати нікому
24tv
2025-07-17T08:15:44Z
Притула закликав молодь не виїжджати з України: "Після війни тут будуть високі зарплати"
Фокус
2025-07-17T08:15:11Z
"Підпільний стендап", телеканали та видавництва: які ще компанії отримали бронь від мобілізації
Фокус
2025-07-17T08:13:30Z
В Україні цьогоріч найбільше випадків сказу виявили серед лисиць, собак та котів
УкраинФорм
2025-07-17T08:09:48Z
Закордонний паспорт в іншій країні: як його отримати чоловіку під час війни
ZN UA
2025-07-17T08:04:51Z
Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: відомо, кому без попередження можуть скасувати допомогу
Политека
2025-07-17T08:01:52Z
Україна розпочала відбір фільмів на Оскар-2026: які вимоги для участі
24tv
2025-07-17T08:13:53Z
У Литві відбувся Міжнародний фестиваль литовсько-татарської культури
УкраинФорм
2025-07-17T08:13:29Z
Стала зіркою турецького кіно, але мріє про Москву: що відомо про Мірай Акай, яка народилась в Лисичанську
Telegraf
2025-07-17T08:09:58Z
Український комітет почав приймати заявки на участь у 98-й премії «Оскар»
Детектор М
2025-07-17T08:07:19Z
У Миколаєві презентували виставку художніх виробів «Теплий липень»
УкраинФорм
2025-07-17T07:57:54Z
Помер народний художник України Володимир Микита. Оголошено дату і місце прощання
ГЛАВКОМ NET
2025-07-17T07:45:57Z
Десятки років просто збирала пил: сім'я стала мільйонерами, продавши унікальну скульптуру
24tv
2025-07-17T07:45:14Z
Віталій Козловський публічно обізвав Ігоря Кондратюка - деталі
GlavRed
2025-07-17T07:27:59Z
Тренд, який сподобається всім: ви обов'язково маєте зробити такий манікюр
24tv
2025-07-17T07:03:08Z
Готувала удар по Харківській мерії. СБУ затримала російську агентку
ГЛАВКОМ NET
2025-07-17T08:18:09Z
Сомельє з Києва програв в казино 1,7 млн гривень, на які мав купити алкоголь
Фокус
2025-07-17T08:13:06Z
В Іраку внаслідок пожежі у гіпермаркеті загинули щонайменше 60 людей
УкраинФорм
2025-07-17T08:06:17Z
Біля берегів Аляски стався землетрус: наскільки сильним він був
24tv
2025-07-17T08:03:41Z
Зросла кількість людей, які отруїлися у ресторані Міші Кацуріна
24tv
2025-07-17T08:00:50Z
Нічна атака на Дніпро: що зараз на місці ударів, з’явилися свіжі фото
TSN
2025-07-17T07:48:25Z
У лікарнях - 43 людини: поліція розслідує масове отруєння у львівському ресторані China Hi
УкраинФорм
2025-07-17T07:40:09Z
Масове отруєння у ресторані чоловіка Наді Дорофєєвої: що кажуть люди, які там були
Фокус
2025-07-17T07:21:52Z
У США вилучили $10 млн в криптовалюті «найпотужнішого наркокартелю в світі»
InternetUA
2025-07-17T07:21:50Z
Китайський гороскоп на завтра 18 липня: Зміям - загрози, Собакам - жертви
GlavRed
2025-07-17T08:15:52Z
Столове наряддя буде блищати від чистоти: потрібен тільки шматочок фольги
24tv
2025-07-17T07:33:50Z
Як легко зняти рулонні штори – покрокова інструкція для самостійного демонтажу
24tv
2025-07-17T07:30:33Z
Гороскоп Таро до кінця року: Ракам - достаток і нагороди, Рибам - пастка
GlavRed
2025-07-17T07:27:53Z
Кельтський гороскоп дерев на 17 липня 2025 року: Ракам — гармонія в’яза, Левам — ясність рішень, а Рибам — інтуїція верби
TSN
2025-07-17T07:00:27Z
Омлет буде просто танути у роті: який інгредієнт до нього додати
Telegraf
2025-07-17T07:00:00Z
Легендарная закуска от Джейми Оливера: как приготовить тортилью с авокадо, яйцами и сыром
Gazeta UA
2025-07-17T06:45:23Z
3 знаки зодіаку, які в ретроградний Меркурій отримають добру новину
24tv
2025-07-17T06:15:42Z
Екстремальний спорт, дитмайданчики і риболовля: у центрі України є своє "море", де можна відпочити
Telegraf
2025-07-17T05:33:23Z
Більше ніж форма — Динамо Київ презентує нові комплекти: онлайн-трансляція
Football.ua
2025-07-17T08:18:33Z
Шатернікова пояснила істеричні крики Дюбуа на адресу Усика під час дуелі поглядів
24tv
2025-07-17T08:15:23Z
Колишня чемпіонка світу спрогнозувала, чи чекати на нокаут у реванші Усик – Дюбуа
24tv
2025-07-17T08:09:24Z
Баскетболісти збірної України у Ризі готуються до прекваліфікації ЧС
УкраинФорм
2025-07-17T08:06:31Z
Мілан цікавиться нападником Крістал Пелес
Football.ua
2025-07-17T08:04:00Z
Розіграш квиків на відкриття сезону RTR 2025
AutoCentre
2025-07-17T07:58:36Z
Одіозна фігуристка зробила допис на підтримку нового репресивного закону в Росії
ГЛАВКОМ NET
2025-07-17T07:57:35Z
Атлетіко влаштував "атлетичне" дербі з басками в перегонах за захисником Осасуни
Football.ua
2025-07-17T07:46:47Z
Ніко Вільямс: Що може бути краще, ніж зіграти в Лізі чемпіонів із клубом всього мого життя?
Football.ua
2025-07-17T07:30:41Z
Конкурент Toyota RAV4: абсолютно новий Nissan X-Trail готується до дебюту
ЗаРулем
2025-07-17T08:13:26Z
Toyota готує Land Cruiser серед мінівенів
AutoCentre
2025-07-17T08:13:18Z
Tesla анонсувала Model YL — більший кросовер з трьома рядами сидінь
ITC
2025-07-17T07:49:32Z
Кросовер Skoda перетворився на фургон: оголошено ціни
ЗаРулем
2025-07-17T06:36:11Z
Ford показав 271-сильну ексклюзивну версію Bronco
AutoCentre
2025-07-17T06:09:28Z
Влетів в евакуатор і майже рік пробув у комі: як найстрашніша загибель пілота змінила Формулу-1
24tv
2025-07-17T04:15:19Z
Фірма з евакуації авто зловживала становищем, вимагаючи до 15 тисяч доларів за повернення машин
Топ Жир
2025-07-17T01:18:50Z
Subaru встановлює додаткову плату у 7000 доларів за нову гібридну версію Crosstrek
Топ Жир
2025-07-17T00:48:49Z
Штурмують ринок в Україні: експерти назвали ТОП-5 найнадійніших китайських авто
GlavRed
2025-07-17T00:27:34Z
Всесвіт мав давно зникнути: вчені стали ближчими до відкриття нової фізики
Фокус
2025-07-17T08:12:12Z
Іноземні розробники зможуть тестувати свої оборонні технології в Україні
УкраинФорм
2025-07-17T08:04:58Z
"Боротьба у космосі". Репортаж ВВС з бази Космічних сил США, де відстежують запуски ракет по всьому світу
InternetUA
2025-07-17T07:58:09Z
Стало відомо як вигадали систему інтелекту NPC для Skyrim – Тодд Говард намалював її на серветці
24tv
2025-07-17T07:54:30Z
EA опублікувала трейлер нової EA SPORTS FC 26: названо дату виходу гри
Фокус
2025-07-17T07:51:15Z
Прикол чи натяк? "Нова пошта" потрапила у курйоз через чашку працівника
Telegraf
2025-07-17T07:45:58Z
На смартфонах Android є функції, про які ви навіть не підозрювали: перевірте свій гаджет
Фокус
2025-07-17T07:45:15Z
ССО показали відео про таємну сторінку своєї боротьби
24tv
2025-07-17T07:45:05Z
Google назвав дату презентації смартфонів Pixel 10
24tv
2025-07-17T07:33:29Z