MY.UAНовости
"Космический" претендент на кресло главы НБУ: Как Кирилл Шевченко "пилил" Укргазбанк
"Космический" претендент на кресло главы НБУ: Как Кирилл Шевченко "пилил" Укргазбанк

"Космический" претендент на кресло главы НБУ: Как Кирилл Шевченко "пилил" Укргазбанк

Одним из возможных кандидатов на должность председателя Национального банка называют председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.

О том, в каких схемах замазан этот банкир, а также о его связях с бывшими «регионалами», читайте в материале Lenta.

После отставки с должности председателя Нацбанка Якова Смолия главным претендентом на вакантное место СМИ называют Кирилла Шевченко – председателя правления «Укргазбанка» - одного из крупнейших национализированных финансовых учреждений, находящихся на балансе государства.

Впрочем, у многих экспертов эта кандидатура вызывает серьезный скепсис и опасения.

Виной всему – серьезный коррупционный «багаж» этого банкира, а также не самая высокая эффективность его деятельности.

В 2019 году его действия привели к тому, что из-за высокого уровня проблемных кредитов и уголовных дел, связанных с отмыванием грязных денег, Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, и была готова войти в капитал государственного Укргазбанка, дала заднюю.

Открыты десятки уголовных дел.

Но кое-кто (поговаривают, из окружения сбежавшего экс-президента Виктора Януковича) упорно проталкивает Кирилла Шевченко в кресло руководителя главного регулятора страны.

Как «намыть» 200 миллионов.

В распоряжении Lenta.

UA оказались документы, свидетельствующие о «космических» махинациях, которые расцвели в «Укргазбанке» за пять лет деятельности Шевченко в этом учреждении.

В одном из уголовных производств следователи установили, что в течение 2015-2018 годов ОАО АБ «Укргазбанк» перечислило в пользу физических лиц средства на общую сумму 196 969 793 грн.

за услуги, которые в действительности не предоставлялись.

В том числе средства получали:.

Костюк М.

В.– 14 225 961,45 грн,.

Смовж К.

– 3 611 397,18 грн,.

Рудь Ю.

А.– 12 672 543,12 грн,.

Конахевичу А.

- 3 164 333,90 грн.

Кеберник В.

– 9 971 944 грн,.

Червонопиській Д.

– 3 562 934,95 грн,.

Герасимюк К.І.

– 9 593 530,47 грн,.

Гавриш В.

– 3 383 100,75 грн,.

Герасимюк М.

– 9 230 762, 60 грн,.

Гордієнко А.

В.– 3 321 882,82 грн,.

Владимировій О.

– 9 466 826,41 грн,.

Чорноусу В.

Б.– 3 254 884,42 грн,.

Антюховій В.

– 9 340 732,98 грн,.

Круглікову С.

– 2 816 479,50 грн,.

Яценку Є.С.– 6 902 195,51 грн,.

Пісоцькому М.

– 2 474 132,85 грн,.

Кучеру В.

– 5 472 159,26 грн,.

Пандею Д.

– 2 147 883,56 грн,.

Кеберник А.

– 5 356 487,73 грн,.

Квасковій М.

– 1 814 886,80 грн,.

Чернишовій Н.

– 5 313 433,90 грн,.

Боровому В.

– 1 694 210,32 грн,.

Салан В.

– 5 190 983,60 грн,.

Кобернику О.

– 1 454 837,05 грн;.

Колеснік Л.

–5 122 979,39 грн,.

Бурчак К.І.

– 8 469 199,00 грн,.

Федорущенку Б.

– 4 998 596,12 грн,.

Ткаченко О.

– 6 178 122,00 грн,.

Гінцу К.

– 4 857 242,31 грн,.

Пархоменку Г.

– 5 159 380,00 грн,.

Хромову І.О.

– 4 754 388,18 грн,.

Нацвлішвілі І.О.

– 3 837 179,00 грн,.

Козир І.В.

- 4 250 273,20 грн,.

Рудь Ю.

– 1 669 453,68 грн,.

Рудику В.

– 3 932 943,80 грн,.

Костюк М.

– 186 644,65 грн.,.

Білянському М.

– 3 915 363,14 грн,.

Кучеру В.

– 9 850,31 грн.

Червонопиській Н.

– 3 797 429,14 грн,.

Смовж К.

– 3 611 397,18 грн,.

Невиданную щедрость со стороны «Укргазбанка» сложно объяснить чем-то другим, нежели банальным желанием руководства банка тихо «вымыть» средства из финучреждения.

Был использован и классический для данных случаев механизм оприходования средств: общим для всех физических лиц-предпринимателей (а у значительного числа – единственным) является вид деятельности по КВЭД «63.99 Предоставление других информационных услуг».

Как известно, оформление «информационных услуг» - классический метод «относительно честного» вывода средств.

Есть и другие косвенные доказательства того, что речь идет о банальной махинации.

К примеру, большинство физических лиц предпринимателей зарегистрированы практически синхронно – в 1-2 квартале 2016 года, при этом большинство указанных физических лиц-предпринимателей открывали счет исключительно в «Укргазбанке».

И наконец, лица регистрировались как физические лица-предприниматели непосредственно перед получением средств, после чего быстро закрывались.

По мнению экспертов, подобная ситуация по выплатам сумм в таких объемах для столь значительного количества физических лиц-предпринимателей и физических лиц является аномальной для банковского сектора и, тем более, для банков с государственной долей.

То, что речь идет о мыльных пузырях свидетельствует и то, что абсолютное большинство виды деятельности указанных лиц не имеет ничего общего с предоставлением услуг банковским или другим финансовым учреждениям.

Банкир + парикмахер = миллионы.

Кто «распилил» 200 миллионов гривен «Укргазбанка»? Тогда – как, собственно, и сейчас – главой «Укргазбанка» являлся Кирилл Шевченко.

Во время следственных действий были зафиксированы и должностные лица, непосредственно отвечающие за происходящее.

Во-первых, стоит обратить внимание на департамент по работе с корпоративными VIP-клиентами, через который и прокручивалась вся схема – его руководителями являются Елена Хмеленко (замдиректора департамента с августа 2015 года) и Алексей Лютый, занимающий должность директора департамента с февраля 2015 года, и который в свою очередь напрямую подчиняется заместителю председателя правления «Укргазбанка» Александру Игнатенко и председателю правления «Укргазбанка» Кириллу Шевченко.

Есть еще один интересный персонаж, на которого замыкалась вся эта цепочка «VIP»-схемщиков.

Речь идет о Денисе Чернышеве, который с января по апрель 2015 года занимал должность советника председателя правления «Укргазбанк», а потом – до октября 2016 года занимал должность заместителя председателя правления банка.

В дальнейшем Чернышев оказался в Минюсте, где занимал должность замминистра вплоть до сентября прошлого года.

Похоже, именно Чернышов взял на себя часть «грязной» работы по выводу средств из банка.

Согласно материалам расследования, оказалось, что значительная часть физлиц-«пустышек», через которые выводились 200 миллионов гривен, является друзьями или знакомыми Чернышева.

Дошло до того, что «информационными услугами» в банке начала заниматься… жена замглавы правления «Укргазбанка» Наталья Чернышева, которая в 2016 году зарегистрировалась как ФОП, указав виды деятельности «63.99 Предоставление других информационных услуг» и «73.11 Рекламные агентства».

И денежная струйка потекла в семью.

Согласно данным ДФС Украины, в 2016 году банк перечислил Натальи Чернышевой за услуги 374 728 грн.

а в 2017 году аппетиты выросли – и банк отдал жене чиновника уже 4 миллиона 938 тысяч грн.

Показательно, что единственным контрагентом ЧП госпожи Чернышевой за все время ее пребывания в статусе физического лица предпринимателя было ПАО АБ «Укргазбанк».

В 2017 году «лавочку», заработавшую больше 5 миллионов гривен, прикрыли.

Анекдотичность ситуации состоит в том, что Наталья Чернышева работает… парикмахером и не имеет никакого отношения к банковской системе.

Кто главный?.

На первый взгляд, может показаться удивительным, что Чернышову удавалось спокойно реализовывать подобные схемы при «живом» главе правления «Укргазбанка».

Впрочем, тут стоит понимать специфику данного учреждения.

Дело в том, что Чернышов де-факто всегда имел серьезнейшее влияние на все управление этой структурой.

Во времена Януковича, с июля 2010 по июль 2011 год он уже работал в должности заместителя председателя правления «Укргазбанк».

Поэтому, как offrecords рассказывают сотрудники этого государственного банка, Чернышев сохранил влияние на его хозяйственную деятельность, ведущих работников (в частности, Лютого и и Хмеленко), а также руководство (в частности председателя правления Кирилла Шевченко и его заместителя Александра Игнатенко).

Впрочем, это абсолютно не значит, что Кирилл Шевченко является «фунтом», который сам не принимал участия в подобных аферах.

Будучи председателем Укргазбанка, Кирилл Шевченко вместе с еще одним своим заместителем Евгением Мецгером и директором департамента Александром Глущенко были замешены в закупках инкассаторских машин за 81 млн государственных денег.

Как пишут СМИ, при этом на этой схеме якобы заработали минимум 13,5 млн гривен.

Также не стоит забывать, что Кирилл Шевченко является одним из акционеров ОАО «Кристалбанк», который после принял участие в схемах вывода активов ПАО «Киевский ювелирный завод», которые находились в залоге еще одного государственного «Укрэксимбанка» и схемах отмывания средств с использованием фиктивных предприятий и физических лиц.

Этот банк также использовался для отмывания денег бывших «регионалов», в частности, бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Вадима Копылова, который успешно трудился во времена Януковича и исчез с радаров после побега последнего из Украины.

Сейчас Шевченко может стать главой Нацбанка, получив огромные возможности для различных – гораздо более глобальных и изысканных – схем.

Уже сейчас международные эксперты прогнозируют серьезные проблемы, которые ждут украинскую банковскую отрасль в ближайшее время.

Стоит ли говорить, что схемщики вроде Кирилла Шевченко в случае назначения явно будут заниматься совершено другими – «шкурными» - вопросами, а не решением проблем национальной финансовой системы….

Иван Сергиенко.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Украинские военные начали массово сдаваться в плен: что известно
Comments UA
2024-11-16T20:00:53Z
Ситуация резко изменилась: что происходит в Купянске после визита Зеленского
Comments UA
2024-11-19T15:18:34Z
Военных КНДР перебросили под Харьков - СМИ
Корреспондент
2024-11-22T22:22:27Z
В Киеве пробки на дорогах и коллапс в метро
Апостроф
2024-11-21T07:00:32Z
ПВО мало не бывает: начальник КГВА рассказал о защите Киева и куда идти в случае блэкаута
TSN
2024-11-23T04:06:07Z
От +16 до морозов: температурные качели ждут украинцев, появился прогноз погоды на конец ноября
Политека
2024-11-23T03:00:09Z
На 12 часов тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов
Comments UA
2024-11-18T09:06:29Z
В Севастополе подорвали авто капитана первого ранга Черноморского флота РФ. Тот не выжил
ZN UA
2024-11-13T11:27:00Z
Блэкаут в Одессе: в городе не могут заживить критическую инфраструктуру, закрывают школы
Фокус
2024-11-17T22:57:29Z
Молодой фаворитке Путина доверили важное культурное мероприятие в России
Comments UA
2024-11-21T19:57:44Z
Китай отреагировал на удар баллистической ракетой России по Украине
Comments UA
2024-11-22T13:57:41Z
«Не дай Бог» — Лукашенка рассказал, кого нельзя избирать президентом
ZN UA
2024-11-14T22:02:11Z
Нарушит еще одну традицию: Мелания Трамп не переедет за мужем в Белый дом
Фокус
2024-11-13T14:35:03Z
Россия и Беларусь в ближайшее время обновят и синхронизируют свои ядерные доктрины – ISW
ZN UA
2024-11-23T05:02:43Z
"Не смогли прорваться": Россия планировала в июне захватить Харьков и Сумы, — СМИ
Фокус
2024-11-23T05:00:24Z
Названы три кандидатуры на должность посла Украины в США
Апостроф
2024-11-12T16:48:41Z
После Днепра РФ может готовить удар по Верховной Раде: нардепы отменили заседание
Фокус
2024-11-21T22:48:41Z
Украинка сорвала выступление Навальной на конференции в Лиссабоне
Comments UA
2024-11-12T14:09:13Z
На фоне слухов о проблемах в браке одинокую Пугачеву поймали во время прогулки
Comments UA
2024-11-11T21:51:15Z
Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице
GlavRed
2024-11-14T17:06:51Z
В России умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"
Comments UA
2024-11-16T14:42:23Z
"Такой п**дец, а ты чипсики рекламируешь": ведущий "Орла и решки" рассказал о разговоре с Ивлеевой после вторжения РФ
Апостроф
2024-11-19T09:48:42Z
Борьба за "Оскар-2025" обещает быть жаркой: Тимоти Шаламе, Деми Мур и Тильда Суинтон – главные интриги церемонии
Знай
2024-11-23T04:51:49Z
В России публично унизили известную певицу
Comments UA
2024-11-22T21:21:33Z
В Facebook сообщили о смерти Виктора Павлика: жена выдала гневную тираду
GlavRed
2024-11-19T16:45:44Z
Тринчер сравнили с россиянкой Бузовой из-за поведения на интервью/Певица ответила на вопросы интервьюера после своего выступления
Апостроф
2024-11-19T10:39:25Z
"Очень хороший муж": Ева Лонгория раскрыла секреты счастливого брака с Хосе Бастоном
Фокус
2024-11-18T11:07:17Z
Найден самый ранний признак деменции: многие с ним сталкиваются, и не один раз
Фокус
2024-11-11T09:51:52Z
Женщины, которые стареют медленнее всех: 6 здоровых привычек датчанок
Фокус
2024-11-16T15:00:35Z
Формула "10-3-2-1-0": ученые вывели беспроигрышное уравнение для здорового сна
Фокус
2024-11-13T10:36:35Z
«Они совсем не темнеют»: простой лайфхак, чтобы хранить авокадо неделями
Marie Claire
2024-11-21T03:04:10Z
Микроволновка может убить? Как печка влияет на здоровье
Comments UA
2024-11-23T02:39:25Z
Убывающая Луна 16-30 ноября 2024 года: что следует сделать и особенности периода
TSN
2024-11-23T02:09:14Z
Что предлагают вместо МСЭК: от анонимности пациента до видеофиксации и индивидуальных экспертов
Комсомольская правда
2024-11-19T06:02:12Z
Ночная стража: 5 комнатных растений, которые улучшают сон
Marie Claire
2024-11-16T19:30:52Z
Состарит, убьет потомство и разовьет рак: ученые раскрыли новые опасности курения марихуаны
Фокус
2024-11-15T19:51:31Z
"Боже, какой я была глупой": Ярослава Магучих изменила свои планы по рождению ребенка
Апостроф
2024-11-12T19:06:04Z
Находился в коме: стали известны подробности смерти боксера Вячеслава Узелкова
Комсомольская правда
2024-11-12T10:12:13Z
"Им запретили делать это": раскрыто скандальное условие боя Тайсон - Пол
Корреспондент
2024-11-19T15:36:14Z
Макгрегор признан виновным в изнасиловании
UAToday
2024-11-23T00:54:17Z
Тренер Жироны рассказал, когда Цыганков сможет вернуться на поле
Корреспондент
2024-11-22T19:52:44Z
Звездный боец UFC Макгрегор признан виновным по делу об изнасиловании
ZN UA
2024-11-22T19:22:46Z
Конор Макгрегор проиграл дело об изнасиловании и должен выплатить жертве 250 тысяч евро
Фокус
2024-11-22T19:15:55Z
"Что мы можем сделать?": в Федерации волейбола Украины прокомментировали побег игроков "Решетиловки" за границу
TSN
2024-11-22T14:54:17Z
Украинский боксер Захожий проведет дебютную защиту евротитула: бой покажут на Киевстар ТВ
TSN
2024-11-22T13:12:22Z
Почему в Украине стремительно растут цены: банкир Фурса ошарашил ответом
Comments UA
2024-11-12T15:18:16Z
В Украине могут установить ветряные турбины общей мощностью 800 МВт: что известно
Фокус
2024-11-18T17:23:42Z
Отменены графики отключений света в некоторых регионах
Известия Киев
2024-11-19T18:33:42Z
Платежка может вырасти: сколько придется платить за газ в декабре
Знай
2024-11-18T08:07:12Z
Назначение субсидии: что изменилось в ноябре
ZN UA
2024-11-23T05:02:10Z
В школах введут здоровое меню: какие продукты включат в рацион
Знай
2024-11-23T04:36:07Z
Цитрусовый ценопад: мандарины, апельсины и лимоны становятся доступнее
Знай
2024-11-18T11:12:37Z
Украинцы могут платить за тепло по "копеечному" тарифу: но есть условие
Знай
2024-11-16T20:12:25Z
Кабмин в очередной раз перенес повышение зарплат учителям
Апостроф
2024-11-12T14:04:44Z
Украинцы в Норвегии лишатся приюта и защиты: что известно о новых правилах
Comments UA
2024-11-16T19:15:52Z
В Ассоциации городов заявили об оттоке украинцев на оккупированные территории
Корреспондент
2024-11-12T17:58:17Z
На семью - 18 500 гривен: украинцев регистрируют на новые "зимние" выплаты
Знай
2024-11-15T04:21:06Z
Украинцам могут аннулировать субсидии и льготы: специалисты разъяснили детали
Политека
2024-11-16T19:00:33Z
Отец заставил своего 13-летнего сына заняться сексом: зачем и чем все закончилось
Фокус
2024-11-23T04:03:04Z
Всеобщая мобилизация: какие основания для отказа в бронировании
ZN UA
2024-11-23T04:02:38Z
В Курской области удалось вырвать из окружения 16 бойцов ВСУ
ZN UA
2024-11-15T18:54:19Z
В Кривом Роге прощаются с погибшей семьей - Еленой Кулик и ее детьми
Апостроф
2024-11-14T13:54:53Z
Российская ракета, которая упала на дома в Одессе, была сбита ПВО, — Воздушные силы
Комсомольская правда
2024-11-18T14:40:19Z
Срочно делайте, иначе останетесь без винограда: бюджетные средства обработки лозы
Знай
2024-11-12T16:51:31Z
Голубцы с булгуром, вкуснее обычных: судья "Мастер Шеф" дала простой рецепт
Политека
2024-11-19T04:00:53Z
Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года
Фокус
2024-11-17T23:15:40Z
Гороскоп на завтра 14 ноября: Львам - сюрпризы, Весам - большая удача
GlavRed
2024-11-13T07:28:09Z
Топ алкогольных напитков, которые действительно "валят с ног"
Comments UA
2024-11-23T04:09:27Z
Главные изменники по знаку Зодиака: кто чаще всего заводит отношения "на стороне"
Comments UA
2024-11-22T23:36:22Z
Как спасти пересоленное блюдо – помогут бабушкины советы/Ситуацию можно исправить!
Апостроф
2024-11-18T11:12:39Z
Нужно найти настоящего убийцу: тест-головоломка на логику и внимательность
TSN
2024-11-22T19:06:49Z
20 лучших тушей для ресниц 2024: выбор редакции Marieclaire.ru
Marie Claire
2024-11-22T19:00:10Z
Норвежские рыбаки "поймали" в свои сети американскую атомную субмарину
Европейская правда
2024-11-15T12:58:02Z
Российский удар по Киеву: спасатели показали последствия
Апостроф
2024-11-17T07:15:11Z
Среди жертв российского удара по Сумам – 14-летняя Анастасия Боровик
Комсомольская правда
2024-11-18T10:52:24Z
Очевидец о ракетном ударе в Одессе: взрыв был в 15 метрах от нас
Comments UA
2024-11-18T11:15:47Z
В Виннице мужчина хотел взорвать себя гранатой: подробности
TSN
2024-11-22T21:51:43Z
Сначала предлагал $200: уклонист задул баллончиком сотрудников ТЦК и скрылся
TSN
2024-11-22T20:06:30Z
Дания задержала китайское судно по подозрению в повреждении кабелей
Корреспондент
2024-11-20T19:00:44Z
Под Парижем владелец ресторана захватил заложников в своем заведении
Фокус
2024-11-16T19:54:36Z
В Харькове мужчина "заминировал" облэнерго из-за отключения света
Корреспондент
2024-11-22T18:24:51Z
"Пожалуйста, умри": искусственный интеллект устал от вопросов и нахамил пользователю
Фокус
2024-11-14T15:06:56Z
Семейная традиция Комонов: ученые обнаружили следы бальзамирования на телах французских аристократов
Фокус
2024-11-18T11:45:32Z
Убывающая Луна от 16 до 30 ноября 2024 года: что категорически запрещено с точки зрения эзотерики
TSN
2024-11-23T05:09:49Z
Видеоигры помогают строить успешную карьеру: что еще выяснили ученые за 20 лет "подглядывания"
Знай
2024-11-23T03:51:58Z
Гигантские цыплята и боевая система как в Ведьмаке: что известно о возвращении культовой RPG Fable
Знай
2024-11-22T20:51:32Z
"Будет "Фукусима" искусственного интеллекта": какие опасности и проблемы ожидают человечество
Фокус
2024-11-22T20:51:04Z
Для "зеленой" энергии: передовая батарея преобразит старую угольную электростанцию
Фокус
2024-11-22T20:37:33Z
Найти колыбель человечества: почему ученые так и не могут обнаружить отправную точку
Фокус
2024-11-22T20:36:57Z
Hubble зафиксировал уникальную спиральную галактику в созвездии Золотой Рыбы
Известия Киев
2024-11-22T20:13:56Z
Лайфхаки для зимы: как быстро очистить лобовое стекло от льда
Comments UA
2024-11-19T01:00:21Z
За американский автомобиль могут отобрать права: на что обратить внимание
Знай
2024-11-22T17:21:14Z
В Японии запускают в производство необычный гибрид Honda Civic и Dodge Challenger
Фокус
2024-11-22T11:15:38Z
Альтернатива Wrangler: электрический внедорожник Jeep впервые заметили на дорогах
Фокус
2024-11-22T08:36:02Z
Увеличат запас хода до 1000 км: Honda готовит инновационные батареи для электрокаров
Фокус
2024-11-21T17:57:23Z
Новые машины, трассы с "Софией" и коллекция Ferrari: Gran Turismo 7 от Sony получила ноябрьское обновление
GameMag
2024-11-21T13:58:37Z
Гость из 60-х: обнаружен редкий 58-летний спорткар Chevrolet в новом состоянии
Фокус
2024-11-21T13:45:35Z
Премиальный французский электромобиль с запасом хода 750 км показали до премьеры
Фокус
2024-11-21T12:06:21Z
Старый 88-летний мотоцикл продают по цене нового Ferrari
Фокус
2024-11-21T10:06:53Z