MY.UAНовости
"Космический" претендент на кресло главы НБУ: Как Кирилл Шевченко "пилил" Укргазбанк
"Космический" претендент на кресло главы НБУ: Как Кирилл Шевченко "пилил" Укргазбанк

"Космический" претендент на кресло главы НБУ: Как Кирилл Шевченко "пилил" Укргазбанк

Одним из возможных кандидатов на должность председателя Национального банка называют председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.

О том, в каких схемах замазан этот банкир, а также о его связях с бывшими «регионалами», читайте в материале Lenta.

После отставки с должности председателя Нацбанка Якова Смолия главным претендентом на вакантное место СМИ называют Кирилла Шевченко – председателя правления «Укргазбанка» - одного из крупнейших национализированных финансовых учреждений, находящихся на балансе государства.

Впрочем, у многих экспертов эта кандидатура вызывает серьезный скепсис и опасения.

Виной всему – серьезный коррупционный «багаж» этого банкира, а также не самая высокая эффективность его деятельности.

В 2019 году его действия привели к тому, что из-за высокого уровня проблемных кредитов и уголовных дел, связанных с отмыванием грязных денег, Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, и была готова войти в капитал государственного Укргазбанка, дала заднюю.

Открыты десятки уголовных дел.

Но кое-кто (поговаривают, из окружения сбежавшего экс-президента Виктора Януковича) упорно проталкивает Кирилла Шевченко в кресло руководителя главного регулятора страны.

Как «намыть» 200 миллионов.

В распоряжении Lenta.

UA оказались документы, свидетельствующие о «космических» махинациях, которые расцвели в «Укргазбанке» за пять лет деятельности Шевченко в этом учреждении.

В одном из уголовных производств следователи установили, что в течение 2015-2018 годов ОАО АБ «Укргазбанк» перечислило в пользу физических лиц средства на общую сумму 196 969 793 грн.

за услуги, которые в действительности не предоставлялись.

В том числе средства получали:.

Костюк М.

В.– 14 225 961,45 грн,.

Смовж К.

– 3 611 397,18 грн,.

Рудь Ю.

А.– 12 672 543,12 грн,.

Конахевичу А.

- 3 164 333,90 грн.

Кеберник В.

– 9 971 944 грн,.

Червонопиській Д.

– 3 562 934,95 грн,.

Герасимюк К.І.

– 9 593 530,47 грн,.

Гавриш В.

– 3 383 100,75 грн,.

Герасимюк М.

– 9 230 762, 60 грн,.

Гордієнко А.

В.– 3 321 882,82 грн,.

Владимировій О.

– 9 466 826,41 грн,.

Чорноусу В.

Б.– 3 254 884,42 грн,.

Антюховій В.

– 9 340 732,98 грн,.

Круглікову С.

– 2 816 479,50 грн,.

Яценку Є.С.– 6 902 195,51 грн,.

Пісоцькому М.

– 2 474 132,85 грн,.

Кучеру В.

– 5 472 159,26 грн,.

Пандею Д.

– 2 147 883,56 грн,.

Кеберник А.

– 5 356 487,73 грн,.

Квасковій М.

– 1 814 886,80 грн,.

Чернишовій Н.

– 5 313 433,90 грн,.

Боровому В.

– 1 694 210,32 грн,.

Салан В.

– 5 190 983,60 грн,.

Кобернику О.

– 1 454 837,05 грн;.

Колеснік Л.

–5 122 979,39 грн,.

Бурчак К.І.

– 8 469 199,00 грн,.

Федорущенку Б.

– 4 998 596,12 грн,.

Ткаченко О.

– 6 178 122,00 грн,.

Гінцу К.

– 4 857 242,31 грн,.

Пархоменку Г.

– 5 159 380,00 грн,.

Хромову І.О.

– 4 754 388,18 грн,.

Нацвлішвілі І.О.

– 3 837 179,00 грн,.

Козир І.В.

- 4 250 273,20 грн,.

Рудь Ю.

– 1 669 453,68 грн,.

Рудику В.

– 3 932 943,80 грн,.

Костюк М.

– 186 644,65 грн.,.

Білянському М.

– 3 915 363,14 грн,.

Кучеру В.

– 9 850,31 грн.

Червонопиській Н.

– 3 797 429,14 грн,.

Смовж К.

– 3 611 397,18 грн,.

Невиданную щедрость со стороны «Укргазбанка» сложно объяснить чем-то другим, нежели банальным желанием руководства банка тихо «вымыть» средства из финучреждения.

Был использован и классический для данных случаев механизм оприходования средств: общим для всех физических лиц-предпринимателей (а у значительного числа – единственным) является вид деятельности по КВЭД «63.99 Предоставление других информационных услуг».

Как известно, оформление «информационных услуг» - классический метод «относительно честного» вывода средств.

Есть и другие косвенные доказательства того, что речь идет о банальной махинации.

К примеру, большинство физических лиц предпринимателей зарегистрированы практически синхронно – в 1-2 квартале 2016 года, при этом большинство указанных физических лиц-предпринимателей открывали счет исключительно в «Укргазбанке».

И наконец, лица регистрировались как физические лица-предприниматели непосредственно перед получением средств, после чего быстро закрывались.

По мнению экспертов, подобная ситуация по выплатам сумм в таких объемах для столь значительного количества физических лиц-предпринимателей и физических лиц является аномальной для банковского сектора и, тем более, для банков с государственной долей.

То, что речь идет о мыльных пузырях свидетельствует и то, что абсолютное большинство виды деятельности указанных лиц не имеет ничего общего с предоставлением услуг банковским или другим финансовым учреждениям.

Банкир + парикмахер = миллионы.

Кто «распилил» 200 миллионов гривен «Укргазбанка»? Тогда – как, собственно, и сейчас – главой «Укргазбанка» являлся Кирилл Шевченко.

Во время следственных действий были зафиксированы и должностные лица, непосредственно отвечающие за происходящее.

Во-первых, стоит обратить внимание на департамент по работе с корпоративными VIP-клиентами, через который и прокручивалась вся схема – его руководителями являются Елена Хмеленко (замдиректора департамента с августа 2015 года) и Алексей Лютый, занимающий должность директора департамента с февраля 2015 года, и который в свою очередь напрямую подчиняется заместителю председателя правления «Укргазбанка» Александру Игнатенко и председателю правления «Укргазбанка» Кириллу Шевченко.

Есть еще один интересный персонаж, на которого замыкалась вся эта цепочка «VIP»-схемщиков.

Речь идет о Денисе Чернышеве, который с января по апрель 2015 года занимал должность советника председателя правления «Укргазбанк», а потом – до октября 2016 года занимал должность заместителя председателя правления банка.

В дальнейшем Чернышев оказался в Минюсте, где занимал должность замминистра вплоть до сентября прошлого года.

Похоже, именно Чернышов взял на себя часть «грязной» работы по выводу средств из банка.

Согласно материалам расследования, оказалось, что значительная часть физлиц-«пустышек», через которые выводились 200 миллионов гривен, является друзьями или знакомыми Чернышева.

Дошло до того, что «информационными услугами» в банке начала заниматься… жена замглавы правления «Укргазбанка» Наталья Чернышева, которая в 2016 году зарегистрировалась как ФОП, указав виды деятельности «63.99 Предоставление других информационных услуг» и «73.11 Рекламные агентства».

И денежная струйка потекла в семью.

Согласно данным ДФС Украины, в 2016 году банк перечислил Натальи Чернышевой за услуги 374 728 грн.

а в 2017 году аппетиты выросли – и банк отдал жене чиновника уже 4 миллиона 938 тысяч грн.

Показательно, что единственным контрагентом ЧП госпожи Чернышевой за все время ее пребывания в статусе физического лица предпринимателя было ПАО АБ «Укргазбанк».

В 2017 году «лавочку», заработавшую больше 5 миллионов гривен, прикрыли.

Анекдотичность ситуации состоит в том, что Наталья Чернышева работает… парикмахером и не имеет никакого отношения к банковской системе.

Кто главный?.

На первый взгляд, может показаться удивительным, что Чернышову удавалось спокойно реализовывать подобные схемы при «живом» главе правления «Укргазбанка».

Впрочем, тут стоит понимать специфику данного учреждения.

Дело в том, что Чернышов де-факто всегда имел серьезнейшее влияние на все управление этой структурой.

Во времена Януковича, с июля 2010 по июль 2011 год он уже работал в должности заместителя председателя правления «Укргазбанк».

Поэтому, как offrecords рассказывают сотрудники этого государственного банка, Чернышев сохранил влияние на его хозяйственную деятельность, ведущих работников (в частности, Лютого и и Хмеленко), а также руководство (в частности председателя правления Кирилла Шевченко и его заместителя Александра Игнатенко).

Впрочем, это абсолютно не значит, что Кирилл Шевченко является «фунтом», который сам не принимал участия в подобных аферах.

Будучи председателем Укргазбанка, Кирилл Шевченко вместе с еще одним своим заместителем Евгением Мецгером и директором департамента Александром Глущенко были замешены в закупках инкассаторских машин за 81 млн государственных денег.

Как пишут СМИ, при этом на этой схеме якобы заработали минимум 13,5 млн гривен.

Также не стоит забывать, что Кирилл Шевченко является одним из акционеров ОАО «Кристалбанк», который после принял участие в схемах вывода активов ПАО «Киевский ювелирный завод», которые находились в залоге еще одного государственного «Укрэксимбанка» и схемах отмывания средств с использованием фиктивных предприятий и физических лиц.

Этот банк также использовался для отмывания денег бывших «регионалов», в частности, бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Вадима Копылова, который успешно трудился во времена Януковича и исчез с радаров после побега последнего из Украины.

Сейчас Шевченко может стать главой Нацбанка, получив огромные возможности для различных – гораздо более глобальных и изысканных – схем.

Уже сейчас международные эксперты прогнозируют серьезные проблемы, которые ждут украинскую банковскую отрасль в ближайшее время.

Стоит ли говорить, что схемщики вроде Кирилла Шевченко в случае назначения явно будут заниматься совершено другими – «шкурными» - вопросами, а не решением проблем национальной финансовой системы….

Иван Сергиенко.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника: ключевые причины, о которых нужно знать
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Что в сексе больше нравится мужчинам: честно, без мифов и стереотипов
Comments UA
2025-07-17T20:39:30Z
Въезд в США обрастает налогом в $250: как новый сбор усложнит въезд иностранцам
UAToday
2025-07-22T16:06:01Z
В Мексике нашли потерянный город майя - легендарную "Страну белых ягуаров"
Апостроф
2025-07-28T12:33:19Z
Пять фраз, как реагировать на острую критику партнера и не дойти до скандала
Gazeta UA
2025-07-29T21:42:29Z
День ангела 30 июля: кого и как поздравлять с именинами
TSN
2025-07-29T21:18:24Z
Гороскоп на 27 июля 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-07-26T16:51:34Z
10 вещей, которые никогда не понадобятся в поездках: советы, которые помогут собрать чемодан
Знай
2025-07-26T15:21:26Z
С хрустящей корочкой и мягкая внутри: хитрость кулинаров, которая поможет идеально пожарить картошку
Gazeta UA
2025-07-20T09:30:22Z
Родился в Донецке, но стал путинистом: умер известный режиссер, снявший фильм "Мастер и Маргарита"
Telegraf
2025-07-17T10:18:58Z
Даша Ульянова в крошечном бикини устроила соблазнительную фотосессию в бассейне
Gazeta UA
2025-07-28T11:48:39Z
Лорак в том числе: из азербайджанского фестиваля выгнали российских артистов
GlavRed
2025-07-17T10:21:54Z
Брэдли Купер готовится к предложению младшей на 20 лет всемирно известной модели: что известно - СМИ
TSN
2025-07-28T16:06:38Z
Пресняков срочно сбежал из России: поймали в туалете
GlavRed
2025-07-29T20:39:16Z
Все хотят подуть в тизере фильма ужасов "Зловещий свист"
GameMag
2025-07-29T19:10:57Z
Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ
GlavRed
2025-07-17T14:27:51Z
У 56-летней Дженнифер Лопес на сцене упала юбка: зрители начали свистеть
Фокус
2025-07-28T09:45:58Z
Анджелина Джоли после громкого развода закрутила роман с бывшим любовником: кто он — СМИ
TSN
2025-07-26T15:18:52Z
Как вода с медом с утра повлияет на здоровье: вы удивитесь
TSN
2025-07-20T09:09:20Z
Лишь два стакана в день этого сока нормализует высокое артериальное давление
Comments UA
2025-07-23T17:06:12Z
Названы неожиданные свойства винограда, о которых никто не знал
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Как заставить помидоры покраснеть: действенные способы
Gazeta UA
2025-07-21T15:33:32Z
Ученые назвали идеальную продолжительность сна для здоровья
Gazeta UA
2025-07-30T00:00:05Z
Эта болезнь не заметна сразу, однако убьет ваши глаза
Comments UA
2025-07-29T22:00:51Z
Названо белье, которое "убивает" мужское здоровье
Comments UA
2025-07-28T10:45:33Z
Безуглая ответила на упреки, что из-за синдрома Аспергера не может иметь доступ к гостайне
Комсомольская правда
2025-07-27T12:30:15Z
В Японии разрешили выращивать человеческие эмбрионы из стволовых клеток
Новости Украины
2025-07-26T15:48:09Z
Грузия расширяет КПП из-за массовой «депортации» украинцев из РФ
Апостроф
2025-07-29T22:01:16Z
Хоронили в закрытом гробу и под песни. Стефанчук, Притула и другие посетили прощание с нардепом Рущишиным
Telegraf
2025-07-28T12:15:55Z
Россия официально закрывает границы с Украиной: что это значит
Comments UA
2025-07-28T22:21:33Z
Публичная пощечина Макрону и другие выходки: СМИ выяснили, что взбесило первую леди Франции
Telegraf
2025-07-17T14:51:07Z
Трамп угрожает Индии тарифами до 25%: "Они же мои друзья"
ZN UA
2025-07-29T23:15:49Z
Российский олигарх проиграл апелляцию по санкциям Великобритании
ZN UA
2025-07-29T21:06:59Z
Фицо обвинил Британию во вмешательстве в парламентские выборы 2023 года
Европейская правда
2025-07-29T18:39:22Z
Президент Турции намекнул на близкое завершение войны в Украине
TSN
2025-07-28T19:40:26Z
Имения на миллионы долларов: Чернышов может быть связан со строительством в Конча-Заспе, — Bihus
Фокус
2025-07-29T19:54:48Z
Это единственный мост в Украине, который поворачивается: где он находится и как называется
Telegraf
2025-07-16T19:07:22Z
Индексация будет одинаковой для всех, независимо от профессии, - Екатерина Котенкова
Знай
2025-07-17T02:18:54Z
Польша требует от МОН переписать учебники истории Украины: что произошло
Фокус
2025-07-17T14:30:53Z
Украина сделала беспрецедентное предложение иностранным оборонным компаниям: о чем идет речь
Comments UA
2025-07-17T22:42:52Z
Уклонение от мобилизации: могут ли изъять авто
ZN UA
2025-07-30T01:03:29Z
Наркокартели отправляют своих людей осваивать FPV-дроны в ВСУ - СМИ
Корреспондент
2025-07-30T00:15:17Z
За чем нельзя наблюдать 17 июля и что нужно отдать сегодня: приметы и запреты на Марины
Знай
2025-07-17T02:03:23Z
В жизнь ворвутся проблемы и потеряете счастье: что нельзя делать 17 июля, приметы
GlavRed
2025-07-16T14:28:42Z
Украинских школьников за границей ждет дискриминация: учителя протестуют против новых правил МОН
Знай
2025-07-20T09:21:24Z
Даже не убегал: новые подробности двойного расстрела на черниговском полигоне
TSN
2025-07-17T15:36:58Z
В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине
Comments UA
2025-07-16T19:21:42Z
Пограничники задержали 10 мужчин, которые платили криптовалютой за побег в Молдову
Новости Украины
2025-07-17T13:09:34Z
Под Москвой прогремели взрывы - аэропорты РФ остановили рейсы
Gazeta UA
2025-07-17T04:39:15Z
Десятки мигрантов из Египта погибли из-за опрокидования судна
Корреспондент
2025-07-30T01:09:05Z
В Харькове прогремели взрывы: первые подробности российской атаки
TSN
2025-07-29T23:36:00Z
Полиция нашла женщину, которая в метро Киева кричала пророссийские лозунги
Корреспондент
2025-07-19T11:54:06Z
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона
ZN UA
2025-07-17T22:39:39Z
Россияне сообщают о взрывах в Подмосковье
Корреспондент
2025-07-18T03:45:47Z
Двух подростков-партизан посмертно наградили
Корреспондент
2025-07-19T14:21:35Z
Покровское направление снова под массированными штурмами россиян
Новости Украины
2025-07-17T14:39:03Z
Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака: у кого будут проблемы с финансами
Comments UA
2025-07-16T17:51:09Z
За 1,4 тыс. долларов помогал уклонистам: ГБР задержало в Харькове чиновника ГСЧС
Апостроф
2025-07-28T17:04:00Z
Российские военные продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области
TSN
2025-07-30T00:48:22Z
В Харькове прилет БПЛА: есть повреждения и возгорание
Корреспондент
2025-07-29T23:30:23Z
ЦПД опроверг фейк РФ о "военнослужащем ВСУ, расстелявшем командира"
Корреспондент
2025-07-28T15:15:11Z
Николаев на двое суток может остаться без воды
Новости Украины
2025-07-28T13:48:33Z
Россияне убили пятерых жителей Константиновки
Корреспондент
2025-07-19T06:33:37Z
В первом полугодии ІТ-ФЛП массово закрывались, но не все так плохо
Корреспондент
2025-07-29T20:24:50Z
Линии электропередач и объекты газотранспортной инфраструктуры будут восстанавливать быстрее
Хвиля
2025-07-29T20:12:43Z
Китайскому Temu грозит штраф от ЕС за продажу "незаконных товаров"
Европейская правда
2025-07-28T13:58:07Z
Блокируют за "нетипичную активность": клиентам Ощадбанка массово замораживают карты
Знай
2025-07-16T12:37:23Z
Прокуратура объявила подозрение 29 чиновникам на Киевщине: следствие оценивает убытки в почти 50 млн грн
ZN UA
2025-07-29T21:27:03Z
Эти 50 копеек очень дорого стоят: присмотритесь повнимательнее к своим копейкам в кошельке
Знай
2025-07-29T20:12:35Z
Из-за новых налогов для добытчиков без работы могут остаться десятки тысяч человек – глава Федерации
Апостроф
2025-07-16T15:57:45Z
"Успешно релоцировано в Германию": появились кадры взлета самолета, который заметили над Киевом
Фокус
2025-07-16T23:21:01Z
Сметанина назначена и.о. генерального директора Укроборонпрома
Корреспондент
2025-07-22T19:18:36Z
Надя Дорофеева показала фото с Усиком после блестящего боя и поделилась впечатлениями от встречи
TSN
2025-07-20T09:09:19Z
Два рекорда за год: юная львовянка установила новое достижение на Говерле
Фокус
2025-07-27T11:39:51Z
Полюбил вас всех как родных: Лукас Васкес растрогал на церемонии прощания
Корреспондент
2025-07-17T14:30:50Z
Погиб легендарный экстремал. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-17T22:51:29Z
Динамо получило путевку в главную часть европейских соревнований
Корреспондент
2025-07-29T20:12:43Z
Чемпионку мира по биатлону ищут в горной местности Пакистана
Корреспондент
2025-07-29T17:48:47Z
Усик сделал символический жест перед реваншем с Дюбуа
Telegraf
2025-07-17T13:27:42Z
На этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне украинка Левченко не выступит
Корреспондент
2025-07-18T19:54:57Z
Миколенко получит конкурента - Эвертон официально представил новичка
Корреспондент
2025-07-29T17:18:12Z
Почему вода в океане солёная, а в озёрах и реках - нет: ответ вас может удивить
UAToday
2025-07-26T16:51:54Z
Таинственный межзвездный объект несется сквозь Солнечную систему — он больше Эвереста
TSN
2025-07-28T13:48:51Z
Землю снова атаковала магнитная буря красного уровня: сколько будет длиться шторм
Апостроф
2025-07-17T15:51:55Z
Новый рекорд производительности солнечных панелей Японии вызывал странный эффект: что случилось
Фокус
2025-07-17T15:51:42Z
ChatGPT получил режим обучения для студентов
ZN UA
2025-07-30T00:39:09Z
Археологи обнаружили скелет рыцаря в центре Гданьска
Gazeta UA
2025-07-29T22:42:31Z
5 самых странных видов мышей по версии BBC Discover Wildlife
ZN UA
2025-07-29T22:09:53Z
Пророчество Ванги о пришельцах может сбыться: ученые заметили "странность", летящую к Солнцу
Новости Украины
2025-07-29T20:57:23Z
Мы были на учениях: украинцы продолжают шутить над нападением инопланетян
Telegraf
2025-07-29T20:45:50Z
На разгадку есть15 с. Попробуйте найти в головоломке странное авто
Gazeta UA
2025-07-26T07:36:54Z
Volkswagen откладывает выход Cupra на рынок США как минимум до 2030 года
Корреспондент
2025-07-29T20:03:09Z
General Motors судят из-за двигателей V8, которые внезапно выходят из строя
Корреспондент
2025-07-29T18:51:59Z
Jeep Avenger достиг 200 тысяч заказов и получил полноприводную версию 4xe
Корреспондент
2025-07-29T17:48:39Z
Керамические тормозные диски: преимущества и недостатки запчастей
Мій Харків
2025-07-28T19:51:44Z
Mitsubishi окончательно уходит из Китая после почти 30 лет работы
Корреспондент
2025-07-28T19:30:53Z
Honda представила компактный электрокар N-ONE e
Корреспондент
2025-07-28T18:48:54Z
Почти 1000 сил и "Мавик" на крыше: семейный кроссовер от BYD показали до премьеры
Фокус
2025-07-28T18:00:56Z
Государство потратит почти 18 миллионов на внедорожники Toyota
Comments UA
2025-07-28T11:24:08Z