СБУ раскрыла сайты по обналичиванию криптовалюты в обход налогов

Группа переселенцев из Донбасса организовала незаконный оборот криптовалюты с теневыми международными компаниями.

В Украине деньги переводились в наличность через официальные обменники без уплаты налогов.

Полиция проверяет организаторов на причастность к финансированию ОРДЛО.

- По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов.

Все операции проводились в обход налогового законодательства, а выдача валюты наличных денег производилась через официальные обменные пункты.

- Проведение так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалюта происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов, - отметили в СБУ.

Правоохранители обыскали 8 офисов в Киеве.

На местах изъяли крупную сумму денег в различной валюте, технику, сим-карты российских операторов и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.

Полиция начала уголовное производство по факту мошенничества, фальсификации и отмывания денег.

- Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых “Л/ДНР”, - отметили в СБУ.

Проверяется информация об использовании расчетной системы “Web.

Mоney”, доступ к которой запрещен с 2018 года из-за санкций СНБО.

В мае в Одесской области киберполиция и следователи разоблачили хакера, который продавал логины и пароли для доступа к учетным записям пользователей сервисов и бирж криптовалюты.

С помощью вредоносных программ хакер узнавал логины и пароли, за продажу которых получал деньги на электронный кошелек.

Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Киевом.