MY.UAНовости
США против Коломойского. В чем обвиняют олигарха
США против Коломойского. В чем обвиняют олигарха

США против Коломойского. В чем обвиняют олигарха

Министерство юстиции США обвинило бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании миллиардов долларов, незаконно выведенных из Приват.

Ведомство обратилось в суд с просьбой конфисковать недвижимость Коломойского.

Бизнесмен отвергает обвинения.

net рассказывает подробности.

Масштабное мошенничество.

6 августа авторитетная американская газета Washington Post сообщила, что Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, "приватовских" миллиардов.

Часть незаконных доходов отмывалась с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего, в кипрском отделении Приват.

Банка, заявило ведомство.

Как сообщается, федеральные агенты более года вели расследование против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, в связи с чем несколько раз приезжали в Украину и встречались с Русланом Рябошапкой, который на тот момент занимал пост генпрокурора, и следователями НАБУ.

Следователи отследили миллионы долларов, отправленные в США из компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости в период примерно с 2008 по 2013 год.

Таким образом, среди прочих, были приобретены четыре небоскреба в центре города Кливленд на границе с Канадой.

В то же время, как указано в статье, в бухгалтерских книгах Приват.

Банка в процессе расследования НБУ была выявлена недостача в размере 5,5 миллиарда долларов.

Регулятор обвинил в дефиците основных акционеров банка Коломойского и Боголюбова, назвав их действия "масштабным и скоординированным мошенничеством".

Американское министерство юстиции подало два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды.

"Коммерческая недвижимость в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас), приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных из Приват.

Банка, подлежит конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег", - говорится в заявлении Минюста.

В иске отмечается, что размер хищений был столь велик, что Нацбанку Украины пришлось дать Привату 5,5 миллиарда гривен, "чтобы предотвратить кризис всей страны".

Сообщниками Коломойского и Боголюбова в Америке были Мордехай Корф и Уриэль Лабери, которые создали сеть организаций, преимущественно под вариациями названия Optima, для инвестирования "отмытых" средств: были приобретены офисная башня в Луисвилле, известная как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира Compu.

WP пишет, что Коломойский заработал состояние в период "бурного капитализма" после распада СССР и является одним из самых богатых людей Украины.

Издание отмечает связи Коломойского с президентом Украины Владимиром Зеленским и его роль в событиях, которые привели к процессу импичмента президента Дональда Трампа.

Издание Politico также обращает внимание на связи Коломойский и Зеленского, а также их влияние на импичмент.

Оно также обращает внимание на угрозы в адрес Валерии Гонтаревой, которая на момент национализации Привата возглавляла НБУ.

Со ссылкой на документы Минюста США Politico пишет, что Коломойский, когда руководил Днепропетровской областью, предположительно "нанял вооруженных громил, чтобы захватить офисы государственной нефтяной компании".

Сам Коломойский отрицает обвинения американских властей.

В комментарии УП он сказал, что все средства, которые он инвестировал в США, получил от доходов от собственного бизнеса.

"Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств,полученных в 2007-2008 годах по сделке с Evraz и из доходов других бизнесов, хранившихся в Приват.

Все иное категорически отвергается", - сказал он.

В 2007 году Коломойский продал часть своих металлургических активов российской компании Evraz.

От сделки Коломойский получил часть акций компании и миллиард долларов.

Реакция на иск Минюста США.

Наблюдатели в Украине считают иск, поданный министерством юстиции США против Коломойского и Боголюбова сигналом Зеленскому, пишет журналист Виталий Портников.

Однако, отмечает Портников, это не сигнал, а работа американского правосудия.

Cмотрите фотогалерею: США против Коломойского.

В чем обвиняют олигарха.

net в Telegram.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
В США объявили, чем закончится война в Украине
Известия Киев
2024-10-24T17:50:30Z
Стало известно, что сделает Путин во время выборов в США или сразу после них
Comments UA
2024-11-03T13:33:40Z
"Возвращаются в оккупацию": Украина провалила политику по поддержке ВПЛ, — Шуляк
Фокус
2024-10-23T21:06:39Z
"Это реально": военные США оценили план Зеленского по передаче ракет Tomahawk
Фокус
2024-10-30T19:27:58Z
Показал, кто тут хозяин? Путин напугал министра из КНДР
Фокус
2024-11-05T16:27:03Z
Стало известно проо бегство из Украины нардепа Куницкого
Апостроф
2024-11-05T16:22:36Z
Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР на войну против Украины: СМИ узнали детали
Comments UA
2024-10-25T13:12:19Z
Появилась итоговая декларация саммита БРИКС: один пункт о войне в Украине
Comments UA
2024-10-23T14:12:46Z
Военные КНДР против Украины. Реакция мира
Корреспондент
2024-10-25T21:21:35Z
Стояли, ждали и заскучали: девушка нашла, чем занять свой рот с мужчиной в очереди
Знай
2024-10-22T19:51:44Z
ЦПД: Солдаты КНДР попали под обстрел в Курской области
Корреспондент
2024-11-04T11:46:11Z
Привлечете беду: какой день недели считается опасным для стрижки
Marie Claire
2024-10-25T22:00:38Z
В ГУР подтвердили первое сражение между ВСУ и военными КНДР
Комсомольская правда
2024-11-05T15:51:40Z
Бесплатные обеды в школах: кто сможет рассчитывать на горячее питание
Знай
2024-11-05T16:36:13Z
Для усиления безопасности на море: Швеция передает Украине два судна
Апостроф
2024-11-05T16:28:49Z
О предстоящей смерти Елизаветы ІІ близкие знали заранее: врач готовил семью к неизбежному
Фокус
2024-10-26T18:21:43Z
Медиков из военных госпиталей переводят в пехоту: что происходит
Comments UA
2024-10-28T11:06:38Z
США задействовали дальний бомбардировщик к учениям с Южной Кореей и Японией в ответ на ракетные испытания КНДР
ZN UA
2024-11-03T13:33:54Z
Почему пожилые люди меньше спят: названы главные причины
Comments UA
2024-10-25T22:36:15Z
Самые распространенные причины рака кожи: какие симптомы указывают на болезнь
Comments UA
2024-10-26T00:33:18Z
Польза и вред свежих соков: кому не следует употреблять фреши
Comments UA
2024-10-25T23:42:36Z
Почему не хватает воздуха: смертельные болезни, при которых возникает удушье
Comments UA
2024-10-26T02:36:33Z
Очередной удар: у королевы Камиллы обнаружили инфекцию — все подробности о болезни монарха
Marie Claire
2024-11-05T16:37:52Z
Прощайте, филлеры: швейцарские ученые успешно вырастили клетки губ в «пробирке»
ITC
2024-11-05T15:30:28Z
Польза речной рыбы: какие виды следует добавить в рацион
Comments UA
2024-10-26T00:09:17Z
Отказаться раз и навсегда: как избавиться от вредных привычек
Comments UA
2024-10-26T02:09:34Z
"Тысяча Зеленского" может пойти на лекарства, но есть нюанс
Знай
2024-11-05T14:12:01Z
Российская певица официально бросила своего четвертого мужа
Comments UA
2024-10-22T19:51:54Z
Помешан на костях: психологи выяснили животную страсть Леонардо Ди Каприо к юным любовницам
Знай
2024-11-03T13:51:24Z
Украинки определились с топ-5 видами джинсов и брюк на зиму 2024/2025: стиль - это все
Знай
2024-11-04T19:51:05Z
"Ей весело с Оливером": инсайдер рассказал о романе Риз Уизерспун с немецким финансистом
Фокус
2024-10-27T20:51:03Z
Новая экранизация про Штирлица будет снята с использованием цифрового образа Вячеслава Тихонова
GameMag
2024-11-05T16:43:58Z
От красной дорожки к огороду: бывшая модель обустроила дом в школьном автобусе
Фокус
2024-11-05T16:30:28Z
Киллиан Мерфи появился на премьере в Лондоне со светлыми волосами
Фокус
2024-10-25T08:30:38Z
Не замерзнуть и роскошно выглядеть: 7 модных идей, которые вдохновят вас перед ноябрьскими холодами
Marie Claire
2024-10-31T19:16:19Z
Цыбульская уехала за границу с девятилетним сыном
Корреспондент
2024-10-29T11:06:30Z
Оккупанты массово заходят в Селидово - украинские дроноводы не успевают за потоком
Апостроф
2024-10-24T12:27:39Z
Пора готовить оборону Павлограда: Безуглая прогнозирует катастрофу на фронте
Comments UA
2024-10-25T21:12:12Z
Удар по Харькову: число жертв возросло
Корреспондент
2024-10-29T03:36:52Z
В Google "слили" размещение военных систем ВСУ: в СНБО возмущены
Апостроф
2024-11-03T16:57:29Z
Что обещают звезды на 6 ноября для каждого знака: гороскоп
Comments UA
2024-11-05T16:33:30Z
В Украину идет потепление: синоптик Диденко назвала точные даты
Известия Киев
2024-11-05T16:28:52Z
Лунный гороскоп на 29 октября, вторник
Marie Claire
2024-10-28T21:06:41Z
Как стоимость пачки сигарет: коммунальщики аргументировали очередное повышение тарифов
Знай
2024-10-26T02:12:28Z
Следующая цель - Запорожье? Прогнозы хода войны
Корреспондент
2024-10-23T19:45:57Z
"Тысяча Зеленского": в Минэкономики рассказали, куда начислят деньги
Фокус
2024-10-26T22:24:07Z
Солнечная электростанция: сколько стоит ее установить
ZN UA
2024-10-26T02:34:25Z
Литва отключится от российской электросети
Корреспондент
2024-10-26T00:00:19Z
Пенсия при минимальной зарплате: какой размер выплат можно получить
ZN UA
2024-10-26T05:04:09Z
Размер субсидии пересмотрели: какую сумму выделили на помощь
Новости Украины
2024-11-05T16:36:39Z
Субсидии на коммуналку и аренду жилья: смогут ли украинцы получать обе выплаты
Знай
2024-11-05T16:21:37Z
Правительство изменило критерии бронирования работников
Корреспондент
2024-10-23T15:15:22Z
Новые правила для пенсий: сколько придется заплатить из зарплаты
Знай
2024-11-05T15:30:14Z
Украина подписала соглашение со Всемирным банком на сумму почти 600 млн долларов
Хвиля
2024-11-05T15:04:12Z
На Киевщине еще одно попадание БПЛА – соцсети
Корреспондент
2024-10-25T23:09:01Z
"По горячим следам": в Киеве задержали поджигателя отделений Укрпочты
Апостроф
2024-10-30T16:36:16Z
Удар по Днепру: есть жертвы и много раненых
Корреспондент
2024-10-25T22:12:43Z
В Днепре увеличилось количество погибших в результате ракетного удара
TSN
2024-10-25T22:33:36Z
В Броварах уволили подозреваемого во взяточничестве судью
Корреспондент
2024-11-05T16:42:23Z
В Нидерландах в гаражах под жилым домом обнаружили полтонны фейерверков
Европейская правда
2024-11-05T16:34:59Z
Россияне ударили по кладбищу в Одессе - повреждено более 100 могил
Апостроф
2024-11-01T15:22:12Z
В РФ разбился самолет с парашютистами
Comments UA
2024-10-27T17:42:52Z
Российский военный вертолет разбился в Керченском проливе: что известно
Апостроф
2024-10-26T21:31:46Z
Мы все не идеальны: худшие черты всех знаков Зодиака
Знай
2024-10-28T16:51:23Z
Почти вечные: продукты, которые не портятся годами
Comments UA
2024-10-26T01:42:46Z
Домашний грушевый пирог: простой рецепт с орехами и шоколадом
Политека
2024-10-30T00:00:38Z
Зачем замораживать джинсы: секреты стирки, о которых вы точно не знали
Знай
2024-10-27T20:51:34Z
Гороскоп на среду 6 ноября 2024 года
UAToday
2024-11-05T16:36:10Z
Эти комнатные растения забирают силы и лишают женского счастья
TSN
2024-11-05T15:51:20Z
Пара из Британии разочарована самым дорогим завтраком в своей жизни
Фокус
2024-10-29T07:06:17Z
Как сделать компостную яму для листьев: советы опытных дачников
Политека
2024-10-26T00:06:26Z
Как удалить следы ржавчины на плитке: 8 проверенных способов/Некоторые из средств – очень неожиданные!
Апостроф
2024-11-05T13:57:54Z
Невесту Роналду госпитализировали из-за серьезной болезни
Корреспондент
2024-10-25T14:12:07Z
Из Украины сбежали двое хоккеистов, не вернувшись домой после игр Континентального кубка
Комсомольская правда
2024-11-02T14:33:49Z
Эннис рассказал о плане на поединок с Чухаджяном
Корреспондент
2024-11-02T10:12:37Z
Возлюбленная Роналду провела четыре дня в больнице - шокирующие детали
Корреспондент
2024-10-26T07:39:06Z
"Динамо" – "Ференцварош": онлайн-трансляция матча Лиги Европы
ZN UA
2024-11-05T15:03:42Z
Российский футболист рассказал, как ему помог игрок сборной Украины в Италии
ZN UA
2024-11-05T14:36:52Z
Малиньяджи назвал условие, при котором Фьюри победит Усика в реванше
Корреспондент
2024-11-05T12:27:48Z
Аморим: Манчестер Юнайтед - клуб, который мне нужен
Корреспондент
2024-11-05T12:24:14Z
Новый наставник МЮ назвал "Манчестер Сити" лучшей командой мира
ZN UA
2024-11-05T12:04:02Z
Киевстар обещает безлимитный интернет за 1 гривну: как получить
Знай
2024-11-04T18:06:55Z
Предлагают сэкономить, а в итоге вы останетесь без денег: клиенты Vodafone поднимают бунт
Знай
2024-10-27T20:30:18Z
Четыре опасных астероида сблизятся с Землей в ближайшие 24 часа - заявление NASA
Апостроф
2024-10-24T05:30:17Z
Лучшие складные смартфоны 2024 года: какие "раскладушки" пользуются успехом
Фокус
2024-10-25T13:06:53Z
Вышел трейлер российской игры The Soul с озвучкой от Red Head Sound
GameMag
2024-11-05T16:43:46Z
Создатель S.T.A.L.K.E.R. посулил Rolls-Royce за уничтожение «Адмирала Григоровича»
GameMag
2024-11-05T16:43:11Z
Российских игроков приглашают на консольный фестиваль CGF — Console Gaming Festival — Яша Хаддажи рассказал, чего от него ждать
GameMag
2024-10-24T17:16:19Z
Жители России вновь могут скачать драйвера с сайта Nvidia
GameMag
2024-10-23T23:43:09Z
Симулятор 103683-го муравья: Релизный трейлер Empire of the Ants
GameMag
2024-11-05T16:37:46Z
Рекордные продажи авто из США в Украине: что стоит за ростом популярности
Фокус
2024-11-05T15:27:38Z
Renault выпустили недорогой электрический фургон-кроссовер за $20 000
Фокус
2024-11-05T14:36:22Z
На продажу выставлен культовый американский спорткар 2000-х без пробега
Фокус
2024-11-05T12:51:27Z
ТОП-10 новых легковушек октября: кто в лидерах украинского авторынка
Comments UA
2024-11-05T12:27:10Z
Каждый украинский дальнобойщик мечтает о таком: из фуры Mercedes сделали двухэтажную дачу
Знай
2024-11-05T08:51:58Z
Презентован новый Kia Sportage 2025: как изменился компактный кроссовер
Фокус
2024-11-05T08:42:29Z
Знаменитый итальянский спорткар 90-х вернут в производство
Фокус
2024-11-05T07:51:39Z
Нового конкурента VW Tiguan и Toyota RAV4 от Citroen показали до премьеры
Фокус
2024-11-04T13:00:03Z
Toyota наполнит рынок спортивными моделями различных классов
Фокус
2024-11-04T11:57:36Z