Коломойский ответил на обвинения Минюста США в отмывании денег: Это были собственные средства

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отвергает заявление Минюста США о том, что он отмывал деньги, выведенные из Приват.

Банка, покупая в Америке недвижимость и бизнесы.

Об этом он сказал 7 августа в комментарии Громадському.

- Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz, и из доходов других бизнесов, которые хранились в Приват.

Все остальное категорически отвергается, - подчеркнул Коломойский.

Речь идет о продаже группой Приват в 2007 году компании Evraz металлургических активов в Украине.

Коломойский заявлял, что общая сумма сделки составила около $4 млрд.

Что было раньше.

6 августа Министерство юстиции США обвинило украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выводе миллиардов долларов из Приват.

Банка в 2008-2016 годах.

Ведомство подало в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится о том, что коммерческая недвижимость олигархов в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из Приват.

Банка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

- Оба (совладельца банка - прим.

авт.) получали мошеннические займы и кредитные линии в Приват.

Банке примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины, - считают в американском Минюсте.

Ведомство хочет добиться конфискации офисного здания в Луисвилле, известного как PNC Plaza, а также офисного здания в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании Compu.

Общая стоимость двух зданий составляет около 70 млн долларов.

Как они это делали.

В исках Минюста утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов около десяти лет использовали деньги Приват.

Банка для собственных нужд.

Олигархи якобы брали кредиты в банке, которым они владели, и не возвращали их.

По версии следствия, Коломойский и Боголюбов имели немало подконтрольных компаний, которые подавали заявки на кредиты в Приват.

Служащие банка оформляли заявки, а специальный кредитный комитет одобрял их.

Полученные деньги делились, объединялись и переводились через широкую сеть компаний для маскировки их происхождения и собственности.

Как правило, для этого использовались счета в кипрском Приват.

В итоге деньги расходились по всему миру.

Когда подходило время, для погашения кредитов брались новые кредиты или, в некоторых случаях, использовались доходы от инвестирования незаконно выведенных средств.

Федеральное бюро расследований также ведет расследование по отмыванию денег, выведенных из Приват.

4 августа, сотрудники ФБР провели обыск в офисе риелторской компании в центре Кливленда, которая связана с Коломойским.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА.

В мае 2019 года Приват.

Банк подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр.

Банк обвиняет их в отмывании $622.8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США.

В июле 2020 был подан еще один иск - на 800 миллионов долларов.

Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах.

В иске фигурируют десятки компаний.

Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова Приват.

Банк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

Многие компании имеют в названии слово Optima.

Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.

Юристы Приват.

Банка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале Приват.

Банка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.