MY.UAНовини
Кінець олігархічної імперії: чим Коломойському загрожують позови Мін'юсту США та обшуки в офісах
Кінець олігархічної імперії: чим Коломойському загрожують позови Мін'юсту США та обшуки в офісах

Кінець олігархічної імперії: чим Коломойському загрожують позови Мін'юсту США та обшуки в офісах

Жахливі новини для олігарха Ігоря Коломойського з Америки. В офіси його компаній увірвалося ФБР з обшуками, а Міністерсттво юстиції США хоче конфіскувати його власність. Декілька років тому я спілкувався з агентами ФБР, яких дуже цікавила активність олігарха Ігоря Коломойського. На візитівці одного з них я зі здивуванням прочитав назву міста Клівленд у штаті Огайо.

На той момент ще було складно зрозуміти, чому їх цікавить Коломойський. Але зараз ця історія – на перших шпальтах головної газети американської політики Washington Post. Про це читайте у блозі "Чесна політика" на24 каналі.

Отже, днями ФБР прийшло з обшуками в офіси фірми Optima, пов'язаної з Коломойським – у Кліввленді (штат Огайо) та Майамі (штат Флорида). Слідчі в синьому одязі з логотипом ФБР вивезли тачки, які ми використовуємо в будівельних супермаркетах, заповнені коробками з паперовими документами та комп'ютерними блоками.


Обшуки в офісі Коломойського / Фото скриншот з відео

ФБР давно йде по сліду Коломойського. Станом на зараз розслідування можливих кримінальних злочинів в Клівленді триває.

За законами США, обвинувачення у серйозних федеральних злочинах висуває "гранд журі" – своєрідне зібрання присяжних. І нещодавно американське видання BuzzFeed бачило документи про те, що "гранд журі" в Клівленді зверталося по документи щодо фінансових оборудок Коломойського. Тож не можна виключати, що незабаром це саме "гранд журі" висуне кримінальні обвинувачення у скоєнні федеральних злочинів Коломойському та його спільникам, що означає замороження їхніх активів та оголошення в міжнародний розшук.

Серед українських олігархів, у такому статусі вже перебувають:


Лазаренко і Фірташ / Фото колаж 24 каналу

До того ж, Лазаренко вже відсидів 8 років у американській тюрмі, а Фірташ понад 6 років витрачає нерви та мільйони доларів, щоб тільки не бути виданим в Америку, ховаючись від екстрадиції у Відні. Збираючи докази в кримінальному провадженні щодо Коломойського в Клівленді та Майамі, Міністерство юстиції США виокремило файли для подачі позову в Окружний суд Південного округу Флориди про цивільну конфіскацію майна Коломойського в штатах Техас та Кентуккі. Це і відбулося в четвер, 6 серпня 2020 року.

Про що йдеться у позові Мін'юсту США

Згідно з позовом, з яким я ознайомився, Мін'юст США визнав шахрайством покупку структурами Коломойського кампусу CompuCom в Далласі, штат Техас, за конфіскацію якого тепер буде судитися уряд США.

Історія так описана Мін'юстом США: в 2010 році Коломойський і Боголюбов разом зі своїми американськими партнерами, що живуть в Майамі, придбали комплекс офісних будівель CompuCom в Далласі, штат Техас за 47,4 мільйонів доларів на ім'я компанії Optima 7171.

Частина цих грошей, витрачених на покупку кампусу (15 мільйонів доларів), безпосередньо пов'язані з 4 кредитами, отриманими від "ПриватБанку" Коломойським і Боголюбовим, і є доходом від розкрадань, незаконного привласнення та шахрайства.

Кредити бралися для фінансування поточної діяльності українських феросплавних заводів, але були використані для придбання нерухомості в Далласі. Кампус CompuCom в Далласі – це офісний парк площею приблизно 19,5 акрів, що складається з 3 будівель, парковок і неосвоєних земель.

Другий позов Мін'юсту

Другий позов Мін'юсту США стосується схем з купівлі 31-поверхового хмарочосу PNC Plaza в Луїсвіллі, штат Кентуккі, який теж уряд Америки прагне конфіскувати. Вартість активів в Далласі і Луїсвіллі оцінюється в 70 мільйонів доларів.

Як описує в позові Міністерсво юстиції США, в цілому Коломойський з Боголюбовим придбали близько 500 тисяч квадратний метрів нерухомості в Огайо, сталеварні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, виробництво мобільних телефонів в Іллінойсі, комерційну нерухомість в Техасі, офісний парк в Далласі і будівля PNC Plaza в Луїсвіллі.

Подані Мін'юстом США позови з метою конфіскації нерухомості є офіційним визнанням владою Америки схем Коломойського і Боголюбова незаконними, а позови уряду Америки містять чисельні посилання на розслідування, які були проведені в "Приватбанку" на замовлення української держави приватним агентством Kroll. В часи Порошенка за допомогою тодішнього генпрокурора Луценка олігарх якраз і намагався визнати незаконним цю перевірку його діяльності в часи володіння банком.


Коломойський і Боголюбов / Фото opinionua

Свого часу я написав книгу про американський процес над Павлом Лазаренком та маю розуміння, як відбувається кримінальне переслідування в цій країні. Розповім вам те, що знаю. Отже, декілька років тому підрозділ ФБР у місті Клівленд, штат Огайо, почав вивчати аномальну присутність на ринку нерухомості компанії Optima, пов'язаної з Ігорем Коломойським. Про цю фірму вони дізналися після того, як партнер Коломойського, громадянин США на прізвище Мордехай Корф дав свідчення під присягою в суді у Майамі за позовом, поданим колишнім партнером Коломойського Вадимом Шульманом.

Піднявши праву руку та поклявшись казати правду, Корф мав вибір: або брехати та сісти в тюрму, або здати всю мережу компаній Коломойського, які були задіяні з метою прокачки коштів у США. Корф обрав власну свободу, а "список Шульмана" потрапив до ФБР, які почали вивертати назовні всю структуру Коломойського. Позивачем у справі вказаний уряд США. Свої підписи поставили:

  • Дебора Коннор, глава відділу відмивання коштів та повернення активів Мін'юсту США;
  • Аріана Фахардо Оршан, федеральний прокурор Південного округу Флориди. Цікаво, що вона була призначена на цю посаду 2 роки тому президентом Дональдом Трампом, а до цього працювала суддею в місцевому суді 11 округу Флориди – четвертому за розміром суді США.

Відповідачем у справі є нерухомість та права на неї в Далласі та Луїсвіллі.

У Коломойського масштабні проблеми

Тепер, щоб довести свою правоту, сторона Коломойського та його партнерів має навести докази законності придбання нерухомості. За версією американського Міністерства юстиції, це майно було придбано з коштів, які Коломойський зі спільниками вкрали з "Приватбанку". А тому вони підлягають конфіскації на підставі порушень федеральних законів та приписів щодо відмивання грошей.

За аналогічною схемою цивільної конфіскації США подало в 2005 році позов у Вашингтоні проти активів Павла Лазаренка на 250 мільйонів доларів.

Суд ще досі не закінчився, до того ж активи весь цей час залишаються замороженими, окрім частки, яку націоналізувала держава Антигуа і Барбуда. Доказами в цей цивільний позов лягли файли, зібрані в кримінальному процесі проти Лазаренка в Каліфорнії, за яким він отримав 8 років тюрми. Таку саме комбіновану стратегію кримінального розслідування та позовів про цивільну конфіскацію США застосовують і до Коломойського.


Ігор Коломойський / Фото УП

Тільки, на відміну від справи Лазаренка, уряд Америки використовує протилежний порядок заходів: спочатку позов на цивільну конфіскацію майна, а далі ми очікуємо кримінальне обвинувачення. Коломойський розуміє серйозність процесів, які відбуваються щодо нього в США, а тому для свого захисту найняв титулованого і високооплачуваного адвоката Майла Саллівана, колишнього федерального прокурора штата Массачусетс.

Про масштаб проблем Коломойського говорить і те, що розслідування його справи відбувається великою групою представників федеральних агентств, зокрема:

  • дивізіоном ФБР у Клівленді;
  • підрозділом міжнародної корупції ФБР;
  • підрозділом кримінальних розслідувань податкової служби Міністерства казначейства;
  • Митна та прикордонна служба США.

Офіс міжнародних відносин Міністерства юстиції надає допомогу в розслідуванні. Сам Коломойський став надзвичайно обережним у коментуванні. Без своїх фірмових епітетів "каву пішли пити?", лише повідомив, що "усі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у "Приватбанку".

А ще, намагаючись помститися, Коломойський в Україні за допомогою прокурора Кулика включив свого ворога Шульмана в "злочинну організацію Януковича", інкримінуючи йому відмивання коштів за допомогою рахунків Коломойського, однак без участі самого Коломойського. Більш абсурдної справи уявити складно, але Кулик і не на таке здатен.

Чим ця історія закінчиться для Коломойського

Як на мене, в Коломойського у цій історії є 2 вибори: швидкий та довгий кінець.

► Перший – це варіант Лазаренка, який відсидів у тюрмі 8 років та 5 років під домашнім арештом на досудовому розслідуванні.

► Другий – це варіант Фірташа, який шість років самоізолювався у Австрії.

І те, і друге не принесе йому щастя, буде коштувати дуже багато грошей, перетворить його на тотально токсичну особу та зробить ізольованим – або в рамках країни, або тюремної камери. Виводити гроші буде ще складніше. Оплачувати адвокатів – ще дорожче. Спілкуватися з кимось – ще обережніше. І те, і друге – це кінець його олігархічної імперії. Питання лише часу.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Ще у 1990-х США розуміли, що може початися війна Росії проти України, – Сергій Плохій
24tv
2024-11-02T21:21:34Z
Зеленський поговорив з Сирським та визначив найважливіші напрямки на фронті
ГЛАВКОМ NET
2024-11-02T21:15:38Z
Трамп може передчасно оголосити себе президентом. Демократи готують відповідь
ГЛАВКОМ NET
2024-11-02T21:06:52Z
Росія масовано атакує дронами: яка небезпека за цим криється — Дикий
TSN
2024-11-02T21:06:30Z
ЦАХАЛ ліквідував командира «Хезболли», відповідального за пуск ракет по Ізраїлю
УкраинФорм
2024-11-02T21:04:55Z
"Місіонер" із США в Україні коригував удари росіян: шпигун просить дати йому громадянство РФ
TSN
2024-11-02T20:51:56Z
Лунають скарги: полковник армії Британії відповів, за яких обставин можуть скинути Путіна
24tv
2024-11-02T20:51:39Z
Президент Чехії дозволив 60 громадянам приєднатися до лав ЗСУ
ZN UA
2024-11-02T20:27:27Z
Це шокує: кого Кім Чен Ин відправив на смерть у Росію
24tv
2024-11-02T20:27:20Z
"Жодної підготовки немає": Попенко розніс совковий піар чиновників на опалювальному сезоні
Хвиля
2024-11-02T20:45:05Z
У "Шахеди" почали ставити нові двигуни: експерти розповіли, як армія РФ адаптує дрони
Политека
2024-11-02T20:31:59Z
НМТ-2025 хочуть ускладнити: скільки предметів здаватимуть випускники
Знай
2024-11-02T20:12:29Z
Айтівці у ЗСУ в рази зменшують видатки держави на ІТ-продукти - експерт
УкраинФорм
2024-11-02T20:07:20Z
Дружина піймала чоловіка на брехні і думає, що він щось приховує: що їй порадали зробити
Фокус
2024-11-02T20:06:27Z
"Мобілізація – неефективна!": військовий пояснив, чому ухилянти не йдуть на фронт
TSN
2024-11-02T20:03:39Z
Поліські десантники нищать морпіхів 155 бригади: окупантів були змушені відвести на відновлення
24tv
2024-11-02T19:21:28Z
Школи зміняться до невпізнання: дітям забезпечать комфортніші умови навчання
Знай
2024-11-02T19:21:08Z
З’явився перший центр для реінтеграції військових
Петр и Мазепа
2024-11-02T18:48:57Z
Страшно цікаво: 5 найкращих нових фільмів жахів, які не дадуть заснути
24tv
2024-11-02T20:27:42Z
Чоловік покійної Заворотнюк зважився на важливий крок заради іншої жінки
GlavRed
2024-11-02T20:27:08Z
Син Андрія Шевченка показався в обіймах із дівчиною: що про неї відомо
Фокус
2024-11-02T19:42:33Z
Війна за ритуальний бізнес у столиці: хто захопив надприбутковий ринок? Оприлюднено скандальний фільм
ГЛАВКОМ NET
2024-11-02T19:39:37Z
13 сезон "Холостяка" стартував: у мережі вірусяться відео смішних моментів і меми про 1 випуск
24tv
2024-11-02T19:21:47Z
Бідова українська книжка
ГЛАВКОМ NET
2024-11-02T19:03:48Z
Стрижки, які надають шаленого об'єму: зачіски для тих, в кого тонке волосся
24tv
2024-11-02T19:00:01Z
Тотті шокував публіку, з'явившись у незвичайному образі на прем'єру фільму
24tv
2024-11-02T18:51:44Z
Блєск і срамота претенденток на нового Холостяка. Розбираємо сім годин цього свята жіночої ненависті
Детектор М
2024-11-02T18:07:59Z
Бригада "Едельвейс" відбила масовану атаку ворога: окупанти зазнали втрат
24tv
2024-11-02T21:21:22Z
Російська армія зазнала рекордних втрат у жовтні: про що це свідчить — Коваленко
TSN
2024-11-02T21:06:07Z
Дрони атакували Київ, у столиці чули вибухи
ГЛАВКОМ NET
2024-11-02T21:00:03Z
"Логістика під загрозою": ворог хоче перерізати стратегічний маршрут - DeepState
GlavRed
2024-11-02T20:27:45Z
На війні в Україні загинув доброволець з Тайланду, який воював у лавах ЗСУ
ГЛАВКОМ NET
2024-11-02T20:27:01Z
У Києві оголошено повітряну тривогу
ГЛАВКОМ NET
2024-11-02T20:03:43Z
До лікарні потрапила ще одна постраждала від ранкового обстрілу Зеленівки на Херсонщині
УкраинФорм
2024-11-02T19:27:05Z
Це виклик: які наслідки поновлення росіянами залізничної гілки у Волновасі
24tv
2024-11-02T19:00:29Z
Урожай поб'є рекорди: в які дні садити цибулю на зиму в листопаді - список
GlavRed
2024-11-02T18:27:29Z
Водії з багаторічним стажем не сідають за кермо, не з'ївши лимон, і ось для чого
24tv
2024-11-02T21:18:34Z
У Норвегії видалили у чоловіка пухлину вагою 27 кг
1News
2024-11-02T20:49:37Z
Дефіцит уваги виявився ще небезпечнішим: учені розповіли, як він змінює дітей
Фокус
2024-11-02T20:42:41Z
"Тисячу від Зеленського" українці зможуть витратити на ліки
Комсомольская правда
2024-11-02T20:03:29Z
Визначає проблему заздалегідь: учені створили новий метод ранньої діагностики аутизму
Фокус
2024-11-02T19:42:44Z
Справжня причина, чому жінкам хочеться шоколаду під час критичних
24tv
2024-11-02T18:15:26Z
Надмірне сидіння може спричинити передчасне старіння, навіть якщо ви займаєтесь спортом
Portaltele
2024-11-02T17:58:58Z
Віруси тварин мають таємного союзника для зараження людських клітин
Portaltele
2024-11-02T17:58:05Z
Чому не можна зберігати яйця у дверцятах холодильника: експерти 2 роки досліджували цю тему
24tv
2024-11-02T16:39:36Z
У Нідерландах грабіжники влаштували вибух у галереї, щоб украсти картини Енді Воргола
ZN UA
2024-11-02T21:25:59Z
У передмісті Києва стався вибух: що відомо
TSN
2024-11-02T21:06:31Z
Ворог обстріляв залізницю на Дніпропетровщині: пошкоджено вокзал, є постраждала
24tv
2024-11-02T20:33:21Z
Продавав наркотики у Телеграмі: українця засудили на 9 років тюрми
InternetUA
2024-11-02T20:31:41Z
Поліція спростувала інформацію про смерть затриманого ТЦК чоловіка у Сарнах
Комсомольская правда
2024-11-02T20:18:46Z
На Буковині п’ятеро людей за добу втратили понад 400 тисяч гривень: що сталося
TSN
2024-11-02T20:06:58Z
Блогера з Вінниці, якого затримали за перешкоджання ЗСУ, арештували без права на заставу
УкраинФорм
2024-11-02T20:04:22Z
"Швидка" із вагітною потрапила в ДТП і наїхала на пішохода: фото
TSN
2024-11-02T20:03:41Z
У Києві дрон влетів у будівельний кран: місцеві розповіли про наслідки атаки
24tv
2024-11-02T20:03:16Z
У найближчі 2-3 тижні світло не вимикатимуть – "Укренерго"
ZN UA
2024-11-02T20:46:51Z
Чи зобов'язані пенсіонери сплачувати податок за земельний пай
24tv
2024-11-02T20:06:10Z
Українцям скоротять пенсії: названо категорію, яка втратить понад 2300 грн
Политека
2024-11-02T20:04:42Z
Електроенергія знову дорожчає: як це вплине на тарифи на світ для українців
Хвиля
2024-11-02T20:00:43Z
Криптовалюта біткоїн зросла на 10% за місяць
InternetUA
2024-11-02T19:34:47Z
Ціна б'є рекорди: вартість популярного овоча в Україні стрімко зростає
GlavRed
2024-11-02T19:27:04Z
Токійська біржа вперше за 70 років продовжить час торгів
УкраинФорм
2024-11-02T19:21:05Z
Якщо терміново потрібні кошти: банки дали інструкцію, як змінити кредитний ліміт
Знай
2024-11-02T19:06:24Z
Якщо запровадять стандарти ЄС: в уряді розповіли, яку воду споживатимуть пересічні українці
Фокус
2024-11-02T19:03:21Z
Як швидко приготувати калач із маком та горіхами: покроковий рецепт від Тетяни Литвинової
Политека
2024-11-02T21:00:59Z
Що покласти в шафу для вологи та цвілі: неприємний запах зникне надовго
GlavRed
2024-11-02T20:45:08Z
Топові 4 осінні парфуми для чоловіка 30+ із гарним смаком
24tv
2024-11-02T19:30:43Z
Як розморозити м’ясо за 10 хвилин: неймовірний лайфхак
24tv
2024-11-02T19:15:35Z
Шоколадний торт з млинців з ніжним кремом: просто та вишукано
Политека
2024-11-02T18:45:05Z
7 цікавих фразеологізмів, якими ви вразите співрозмовників
24tv
2024-11-02T18:06:50Z
Ось 5 несподіваних способів використати лимон у прибиранні: він надзвичайно корисний
24tv
2024-11-02T17:30:03Z
Можуть зіпсувати інтер'єр: комбінації кольорів, які ніколи не слід використовувати в оселі
24tv
2024-11-02T16:15:53Z
4 знаки зодіаку, в яких у листопаді почнеться нове життя
24tv
2024-11-02T16:03:58Z
Слот — перший тренер Ліверпуля, який виграв вісім із 10 перших матчів у вищому дивізіоні
Football.ua
2024-11-02T21:22:49Z
Кіченок та Остапенко із поразки розпочали Підсумковий турнір WTA-2024
УкраинФорм
2024-11-02T21:15:44Z
Артета висловився про відсутність Едегора
Football.ua
2024-11-02T21:09:29Z
Кохана гравця Шахтаря поділилась звабливими світлинами: фото палкої білявки
24tv
2024-11-02T20:51:07Z
Рафінья: При Хаві я розумів, що мене замінять на 60-й хвилині
Football.ua
2024-11-02T20:49:25Z
Фанати клубу АПЛ переспівали хіт Вітні Г'юстон на честь гравця збірної України: запальне відео
24tv
2024-11-02T20:15:16Z
Боруссія Дортмунд здолала Лейпциг
Football.ua
2024-11-02T20:09:39Z
Вулвергемптон і Кристал Пелес переможця не виявили
Football.ua
2024-11-02T19:31:45Z
Легендарний футболіст "Реала" пішов з бразильського клубу після сварки під час матчу
ZN UA
2024-11-02T19:19:13Z
Учені тестують незвичайний дрон із "нервовою системою": які проблеми він вирішує
Фокус
2024-11-02T21:21:43Z
Їжачки потрапили до Червоної книги і перебувають на межі зникнення: як ми можемо допомогти вразливим "колючкам"
Знай
2024-11-02T20:51:51Z
Протиотрута від російських РЕБ. Український розробник систем зв’язку Himera залучив інвестиції від фонду Nezlamni
InternetUA
2024-11-02T20:34:33Z
Вчені знайшли спосіб суттєво збільшити ефективність сонячних панелей: як саме
24tv
2024-11-02T20:15:29Z
Найбільші ведмеді на Землі вдерлися в місто: чому вони тут і куди прямують
Фокус
2024-11-02T20:03:55Z
Чорні діри можуть сприяти розширенню Всесвіту
Portaltele
2024-11-02T19:58:55Z
Генеральний директор Nothing натякає на створення ОС Nothing, яка конкуруватиме з Android та iOS
Portaltele
2024-11-02T19:58:23Z
BlaBlaCar для гігантів. Кашалотів в океані шукатимуть за допомогою програми для спільних поїздок
Фокус
2024-11-02T19:00:14Z
Незвичайна істота, яка «мандрує в часі», може старіти у зворотному напрямку
Portaltele
2024-11-02T18:58:35Z
В Японії каратимуть за використання телефону під час їзди на велосипеді
360ua.news
2024-11-02T19:21:43Z
Geely випустили кросовер для бездоріжжя з оригінальним дизайном
ГЛАВКОМ NET
2024-11-02T18:48:15Z
Toyota bZ3X: Доступний електрокросовер, який підкорить ринок
360ua.news
2024-11-02T16:51:36Z
Як 372-тонний кар’єрний самоскид проїхав Лас-Вегасом
AutoCentre
2024-11-02T15:28:08Z
Захищений гігант: General Motors показали найдорожчий американський позашляховик
Фокус
2024-11-02T14:12:43Z
Хто кому має дати дорогу: цікава задача з ПДР для досвідчених водіїв
GlavRed
2024-11-02T10:27:38Z
Вперше показали прототип компактного електромобіля Kia EV2
Portaltele
2024-11-02T09:55:30Z
Розсекречено електричний кросовер Toyota за $28 000
AutoCentre
2024-11-02T08:16:32Z
Просто та доступно: як зробити незамерзаючу рідину для омивача авто
GlavRed
2024-11-02T06:27:11Z