MY.UAНовини
Кінець олігархічної імперії: чим Коломойському загрожують позови Мін'юсту США та обшуки в офісах
Кінець олігархічної імперії: чим Коломойському загрожують позови Мін'юсту США та обшуки в офісах

Кінець олігархічної імперії: чим Коломойському загрожують позови Мін'юсту США та обшуки в офісах

Жахливі новини для олігарха Ігоря Коломойського з Америки. В офіси його компаній увірвалося ФБР з обшуками, а Міністерсттво юстиції США хоче конфіскувати його власність. Декілька років тому я спілкувався з агентами ФБР, яких дуже цікавила активність олігарха Ігоря Коломойського. На візитівці одного з них я зі здивуванням прочитав назву міста Клівленд у штаті Огайо.

На той момент ще було складно зрозуміти, чому їх цікавить Коломойський. Але зараз ця історія – на перших шпальтах головної газети американської політики Washington Post. Про це читайте у блозі "Чесна політика" на24 каналі.

Отже, днями ФБР прийшло з обшуками в офіси фірми Optima, пов'язаної з Коломойським – у Кліввленді (штат Огайо) та Майамі (штат Флорида). Слідчі в синьому одязі з логотипом ФБР вивезли тачки, які ми використовуємо в будівельних супермаркетах, заповнені коробками з паперовими документами та комп'ютерними блоками.


Обшуки в офісі Коломойського / Фото скриншот з відео

ФБР давно йде по сліду Коломойського. Станом на зараз розслідування можливих кримінальних злочинів в Клівленді триває.

За законами США, обвинувачення у серйозних федеральних злочинах висуває "гранд журі" – своєрідне зібрання присяжних. І нещодавно американське видання BuzzFeed бачило документи про те, що "гранд журі" в Клівленді зверталося по документи щодо фінансових оборудок Коломойського. Тож не можна виключати, що незабаром це саме "гранд журі" висуне кримінальні обвинувачення у скоєнні федеральних злочинів Коломойському та його спільникам, що означає замороження їхніх активів та оголошення в міжнародний розшук.

Серед українських олігархів, у такому статусі вже перебувають:


Лазаренко і Фірташ / Фото колаж 24 каналу

До того ж, Лазаренко вже відсидів 8 років у американській тюрмі, а Фірташ понад 6 років витрачає нерви та мільйони доларів, щоб тільки не бути виданим в Америку, ховаючись від екстрадиції у Відні. Збираючи докази в кримінальному провадженні щодо Коломойського в Клівленді та Майамі, Міністерство юстиції США виокремило файли для подачі позову в Окружний суд Південного округу Флориди про цивільну конфіскацію майна Коломойського в штатах Техас та Кентуккі. Це і відбулося в четвер, 6 серпня 2020 року.

Про що йдеться у позові Мін'юсту США

Згідно з позовом, з яким я ознайомився, Мін'юст США визнав шахрайством покупку структурами Коломойського кампусу CompuCom в Далласі, штат Техас, за конфіскацію якого тепер буде судитися уряд США.

Історія так описана Мін'юстом США: в 2010 році Коломойський і Боголюбов разом зі своїми американськими партнерами, що живуть в Майамі, придбали комплекс офісних будівель CompuCom в Далласі, штат Техас за 47,4 мільйонів доларів на ім'я компанії Optima 7171.

Частина цих грошей, витрачених на покупку кампусу (15 мільйонів доларів), безпосередньо пов'язані з 4 кредитами, отриманими від "ПриватБанку" Коломойським і Боголюбовим, і є доходом від розкрадань, незаконного привласнення та шахрайства.

Кредити бралися для фінансування поточної діяльності українських феросплавних заводів, але були використані для придбання нерухомості в Далласі. Кампус CompuCom в Далласі – це офісний парк площею приблизно 19,5 акрів, що складається з 3 будівель, парковок і неосвоєних земель.

Другий позов Мін'юсту

Другий позов Мін'юсту США стосується схем з купівлі 31-поверхового хмарочосу PNC Plaza в Луїсвіллі, штат Кентуккі, який теж уряд Америки прагне конфіскувати. Вартість активів в Далласі і Луїсвіллі оцінюється в 70 мільйонів доларів.

Як описує в позові Міністерсво юстиції США, в цілому Коломойський з Боголюбовим придбали близько 500 тисяч квадратний метрів нерухомості в Огайо, сталеварні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, виробництво мобільних телефонів в Іллінойсі, комерційну нерухомість в Техасі, офісний парк в Далласі і будівля PNC Plaza в Луїсвіллі.

Подані Мін'юстом США позови з метою конфіскації нерухомості є офіційним визнанням владою Америки схем Коломойського і Боголюбова незаконними, а позови уряду Америки містять чисельні посилання на розслідування, які були проведені в "Приватбанку" на замовлення української держави приватним агентством Kroll. В часи Порошенка за допомогою тодішнього генпрокурора Луценка олігарх якраз і намагався визнати незаконним цю перевірку його діяльності в часи володіння банком.


Коломойський і Боголюбов / Фото opinionua

Свого часу я написав книгу про американський процес над Павлом Лазаренком та маю розуміння, як відбувається кримінальне переслідування в цій країні. Розповім вам те, що знаю. Отже, декілька років тому підрозділ ФБР у місті Клівленд, штат Огайо, почав вивчати аномальну присутність на ринку нерухомості компанії Optima, пов'язаної з Ігорем Коломойським. Про цю фірму вони дізналися після того, як партнер Коломойського, громадянин США на прізвище Мордехай Корф дав свідчення під присягою в суді у Майамі за позовом, поданим колишнім партнером Коломойського Вадимом Шульманом.

Піднявши праву руку та поклявшись казати правду, Корф мав вибір: або брехати та сісти в тюрму, або здати всю мережу компаній Коломойського, які були задіяні з метою прокачки коштів у США. Корф обрав власну свободу, а "список Шульмана" потрапив до ФБР, які почали вивертати назовні всю структуру Коломойського. Позивачем у справі вказаний уряд США. Свої підписи поставили:

  • Дебора Коннор, глава відділу відмивання коштів та повернення активів Мін'юсту США;
  • Аріана Фахардо Оршан, федеральний прокурор Південного округу Флориди. Цікаво, що вона була призначена на цю посаду 2 роки тому президентом Дональдом Трампом, а до цього працювала суддею в місцевому суді 11 округу Флориди – четвертому за розміром суді США.

Відповідачем у справі є нерухомість та права на неї в Далласі та Луїсвіллі.

У Коломойського масштабні проблеми

Тепер, щоб довести свою правоту, сторона Коломойського та його партнерів має навести докази законності придбання нерухомості. За версією американського Міністерства юстиції, це майно було придбано з коштів, які Коломойський зі спільниками вкрали з "Приватбанку". А тому вони підлягають конфіскації на підставі порушень федеральних законів та приписів щодо відмивання грошей.

За аналогічною схемою цивільної конфіскації США подало в 2005 році позов у Вашингтоні проти активів Павла Лазаренка на 250 мільйонів доларів.

Суд ще досі не закінчився, до того ж активи весь цей час залишаються замороженими, окрім частки, яку націоналізувала держава Антигуа і Барбуда. Доказами в цей цивільний позов лягли файли, зібрані в кримінальному процесі проти Лазаренка в Каліфорнії, за яким він отримав 8 років тюрми. Таку саме комбіновану стратегію кримінального розслідування та позовів про цивільну конфіскацію США застосовують і до Коломойського.


Ігор Коломойський / Фото УП

Тільки, на відміну від справи Лазаренка, уряд Америки використовує протилежний порядок заходів: спочатку позов на цивільну конфіскацію майна, а далі ми очікуємо кримінальне обвинувачення. Коломойський розуміє серйозність процесів, які відбуваються щодо нього в США, а тому для свого захисту найняв титулованого і високооплачуваного адвоката Майла Саллівана, колишнього федерального прокурора штата Массачусетс.

Про масштаб проблем Коломойського говорить і те, що розслідування його справи відбувається великою групою представників федеральних агентств, зокрема:

  • дивізіоном ФБР у Клівленді;
  • підрозділом міжнародної корупції ФБР;
  • підрозділом кримінальних розслідувань податкової служби Міністерства казначейства;
  • Митна та прикордонна служба США.

Офіс міжнародних відносин Міністерства юстиції надає допомогу в розслідуванні. Сам Коломойський став надзвичайно обережним у коментуванні. Без своїх фірмових епітетів "каву пішли пити?", лише повідомив, що "усі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у "Приватбанку".

А ще, намагаючись помститися, Коломойський в Україні за допомогою прокурора Кулика включив свого ворога Шульмана в "злочинну організацію Януковича", інкримінуючи йому відмивання коштів за допомогою рахунків Коломойського, однак без участі самого Коломойського. Більш абсурдної справи уявити складно, але Кулик і не на таке здатен.

Чим ця історія закінчиться для Коломойського

Як на мене, в Коломойського у цій історії є 2 вибори: швидкий та довгий кінець.

► Перший – це варіант Лазаренка, який відсидів у тюрмі 8 років та 5 років під домашнім арештом на досудовому розслідуванні.

► Другий – це варіант Фірташа, який шість років самоізолювався у Австрії.

І те, і друге не принесе йому щастя, буде коштувати дуже багато грошей, перетворить його на тотально токсичну особу та зробить ізольованим – або в рамках країни, або тюремної камери. Виводити гроші буде ще складніше. Оплачувати адвокатів – ще дорожче. Спілкуватися з кимось – ще обережніше. І те, і друге – це кінець його олігархічної імперії. Питання лише часу.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
На фронті - 172 зіткнення, ворог втратив майже 500 осіб на Покровському напрямку
УкраинФорм
2024-11-29T21:30:35Z
Наступ Росії на Дніпропетровську область: військовий експерт розповів про вирішальні чинники
Политека
2024-11-29T21:27:50Z
Якщо є поважна причина: у 3-й ОШБр розповіли, як приймають назад бійців із СЗЧ
Фокус
2024-11-29T21:01:48Z
ЗСУ відбили понад 170 штурмів з початку доби
1News
2024-11-29T21:00:21Z
Генерал молодого покоління та реальний авторитет: що кажуть військові про призначення Драпатого
24tv
2024-11-29T20:48:56Z
У багатьох областях оголосили штормове попередження: якою буде погода
GlavRed
2024-11-29T20:27:32Z
Харків'янка з "Холостяка-13" розповіла, як перейшла на українську після обстрілу рідного міста
24tv
2024-11-29T20:15:07Z
Сили оборони відбили механізований штурм росіян на Лиманському напрямку
УкраинФорм
2024-11-29T20:09:27Z
Внаслідок ворожого авіаудару по Купʼянщині загинув мирний мешканець
Мій Харків
2024-11-29T19:54:19Z
Комісія ЄС розслідує вплив TikTok на результати виборів у Румунії
ZN UA
2024-11-29T21:30:49Z
"Ракети полетять в ці міста": астролог попередив про масштабні атаки росіян – де буде найнебезпечніше
Знай
2024-11-29T21:30:40Z
Зеленський пояснив кадрові перестановки у ЗСУ та призначення полковника заступником Єрмака
Хвиля
2024-11-29T21:24:59Z
Зеленський: В оточенні Трампа є різні голоси, хочу працювати безпосередньо з ним
Европейская правда
2024-11-29T21:21:37Z
Путін зробив велику помилку, яка почала незворотні процеси, – політолог
24tv
2024-11-29T21:21:20Z
Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача
ГЛАВКОМ NET
2024-11-29T21:18:48Z
Чи стане закордонний диплом перевагою? Президент Києво-Могилянської академії дав пораду студентам
ГЛАВКОМ NET
2024-11-29T21:09:12Z
Міноборони Німеччини хоче знову розмістити Patriot у Польщі – Reuters
iPress
2024-11-29T21:06:59Z
Росія за час війни вчинила 1120 атак на українську енергетику - Президент
УкраинФорм
2024-11-29T21:06:59Z
Ферменти від переїдання: чи допомагають і які препарати не варто приймати
24tv
2024-11-29T20:03:47Z
Міцелярна вода замість сухого шампуню: перукар попередила про небезпеку
GlavRed
2024-11-29T19:27:46Z
Довго не міг номально їсти та дихати: в Києві військовому провели унікальну операцію
Фокус
2024-11-29T18:15:25Z
Вчені знайшли просту добавку, яка змушує клітини раку самознищуватися
Portaltele
2024-11-29T17:16:45Z
Новий біомаркер мозку дає надію на раннє виявлення психозу
Portaltele
2024-11-29T17:16:08Z
Які кімнатні квіти не лише очищають повітря, а й захищають від вірусів
TSN
2024-11-29T16:09:08Z
Лікарі розповіли, чому варто відмовитися від ковбаси та сосисок
TSN
2024-11-29T15:39:28Z
Це допоможе вам не заразитись: 8 найпоширеніших міфів про герпес
24tv
2024-11-29T15:30:59Z
7 способів почати худнути у животі всього за 10 дів: це простіше, ніж ви думали
24tv
2024-11-29T14:42:53Z
Шоуранер «Хлопців» / The Boys: «Ми не відтворювали реальність — світ змінився, щоб відобразити шоу»
ITC
2024-11-29T21:35:58Z
Рідкісне фото Брюса Вілліса: доньки поділилися зворушливим кадром
GlavRed
2024-11-29T21:27:44Z
Що дивитися взимку: 3 різдвяні серіали, які подарують святкову атмосферу
24tv
2024-11-29T21:09:49Z
"Завжди обирає себе": Оля Цибульська заговорила про проблеми у шлюбі
GlavRed
2024-11-29T20:27:23Z
Неприємно і боляче, – учасниця "Холостяка" зізналася, як реагувала на поцілунки Терена з іншими
24tv
2024-11-29T19:48:36Z
"Прямо нерозуміння": Женя Кот і його дружина чесно зізналися про труднощі
GlavRed
2024-11-29T19:27:38Z
Відомий український актор утретє став батьком і показав новонародженого
GlavRed
2024-11-29T19:27:18Z
В Івано-Франківську відкрився книжковий фестиваль «Слово»
УкраинФорм
2024-11-29T19:09:24Z
Відома українська співачка відреагувала на чутки про те, що пов'язана з партією ОПЗЖ
24tv
2024-11-29T19:03:52Z
Побили 7-річний рекорд: в Україні рвонули вгору ціни на популярний овоч
GlavRed
2024-11-29T21:36:57Z
У Фінляндії почнуть виробляти дрони для України
Хвиля
2024-11-29T21:36:02Z
Кабмін пояснив, які податки підвищаться з грудня, а які з січня
ZN UA
2024-11-29T21:27:25Z
Автолюбителям спрогнозували вдалий грудень: на пальне очікуються знижки
Знай
2024-11-29T21:12:33Z
У США вилучають з продажу сире молоко через спалах пташиного грипу
iPress
2024-11-29T21:06:35Z
"Укрзалізниця" незабаром представить концепцію зміни тарифу
Хвиля
2024-11-29T21:06:14Z
Для росіян погана перспектива: куди котиться рубль
24tv
2024-11-29T20:45:16Z
Українці платитимуть більше за цигарки: нардеп заявила, що в грудні ціни "злетять"
GlavRed
2024-11-29T20:27:02Z
Росія "Шахедом" атакувала вітряки, які виробляють електрику: подробиці
TSN
2024-11-29T20:06:11Z
Німецький генерал прогнозує втрату Україною Покровська до початку 2025-го
Европейская правда
2024-11-29T21:43:19Z
Може летіти 24 години: у Повітряних силах здивували заявою про Шахеди
GlavRed
2024-11-29T21:39:51Z
Призначений в ОП полковник Паліса був першим героєм проєкту Укрінформу «Командири перемоги»
УкраинФорм
2024-11-29T21:36:39Z
Чому двері громадських туалетів мають щілини зверху та знизу: неочікувані причини
GlavRed
2024-11-29T21:27:10Z
Як часто чоловіків визнають придатними до служби після повторного медогляду: дані Генштабу
ГЛАВКОМ NET
2024-11-29T21:00:15Z
У грудні до сервісів «Армії+» приєднається Нацгвардія
УкраинФорм
2024-11-29T20:54:43Z
Чому “Шахедам” “дозволяють” довго літати над Україною: пояснення речника Повітряних сил
TSN
2024-11-29T20:36:06Z
В ЗСУ 41 генерала звільнили в запас: відомі причини
Политека
2024-11-29T20:27:46Z
Пункти пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою призупинили роботу
УкраинФорм
2024-11-29T20:24:20Z
На Львівщині сержанта засудили до 14,5 років позбавлення волі: деталі злочину
Политека
2024-11-29T21:01:46Z
Росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині, загинув чоловік
УкраинФорм
2024-11-29T20:39:55Z
Одружився із троюрідною сестрою, щоб виїхати за кордон: прикордонники викрили псевдоподружжя
TSN
2024-11-29T20:36:13Z
22-річний чоловік втратив 10 000 гривень через телефонних шахраїв
InternetUA
2024-11-29T20:27:29Z
Чоловік купив старовинну пляшку із запискою: що було всередині
GlavRed
2024-11-29T20:27:15Z
Пожежа на нафтобазі в Ростовській області: військовий експерт розповів про втрати ворога
Политека
2024-11-29T19:42:52Z
Тримали в секреті 5 років: вперше показали паризький Нотр-Дам всередині після пожежі
24tv
2024-11-29T19:39:03Z
На Вінниччині затримали виробників порно з дітьми
InternetUA
2024-11-29T19:27:15Z
Українські дрони намагались перекинути наркотики через Гібралтар: подробиці неочікуваного затримання
TSN
2024-11-29T19:09:10Z
Шахтар вивісив новий цінник на Судакова: українцем зацікавився топ-клуб з Іспанії
24tv
2024-11-29T21:30:28Z
Визначився склад українських змішаних естафет стартового етапу Кубка світу з біатлону
УкраинФорм
2024-11-29T21:18:43Z
Максимов – після поразки Інгульцю: Сьогодні був не наш день
Football.ua
2024-11-29T21:15:09Z
Ван Ністелрой: Всі, з ким я розмовляю про футбольний клуб Лестер Сіті, сповнені ентузіазму
Football.ua
2024-11-29T20:33:24Z
Виявився непотрібний Манчестер Юнайтед: легенда Реала став головним тренером новачка АПЛ
24tv
2024-11-29T20:09:03Z
Ван Ністелрой очолив Лестер
Football.ua
2024-11-29T20:00:05Z
В Італії винесли вердикт Довбику після матчу з Тоттенхемом
24tv
2024-11-29T19:48:53Z
Віалле: Здобути три очки проти Кривбаса – вкрай важливо
Football.ua
2024-11-29T19:22:19Z
Лоріс Каріус може завершити кар’єру у 31 рік
360ua.news
2024-11-29T19:21:34Z
Що приготувати на Андрія: старовинний рецепт калити
24tv
2024-11-29T21:15:42Z
Місячний календар стрижок на грудень 2024: ідеальні дні для візиту до перукаря
ГЛАВКОМ NET
2024-11-29T20:06:43Z
Ніколи не викидайте лушпиння картоплі: ось способи його використання
24tv
2024-11-29T20:03:10Z
Як круто одягнутись на свята за 60 секунд: гайд для кожного чоловіка
24tv
2024-11-29T20:00:56Z
Ці речі приносять у ваш дім лихо: краще позбутися їх негайно
24tv
2024-11-29T18:54:52Z
В які країни можна в'їхати просто так – без візи
24tv
2024-11-29T17:27:34Z
Формула різдвяного дива: вчителька знайшла спосіб зробити свято ідеальним
Фокус
2024-11-29T17:21:25Z
Ярмарки, бари та ресторани: яке з європейських міст особливо приваблює туристів взимку
Фокус
2024-11-29T17:21:11Z
Чи можна дивитися в розбите дзеркало: запам'ятайте це
24tv
2024-11-29T17:12:57Z
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала перший патч — містить понад 650 виправлень
ITC
2024-11-29T21:01:39Z
Анонсовані MSI Claw 8 AI+ та 7 AI+ — перші портативні консолі з Intel Lunar Lake
ITC
2024-11-29T20:49:48Z
Що робити, якщо мікрофон не працює на смартфоні Android: 6 простих кроків
InternetUA
2024-11-29T20:13:55Z
Створено першу у світі пральну машину для людей: який вона має вигляд і як працює
InternetUA
2024-11-29T19:31:57Z
X працює над лейблами для пародійних акаунтів
Portaltele
2024-11-29T19:18:33Z
Арктичний пил відіграє приховану роль у прискоренні потепління
Portaltele
2024-11-29T19:18:03Z
Як залишатися на зв'язку під час відключень світла: поради Мінцифри
InternetUA
2024-11-29T19:01:22Z
Коштовна знахідка: у Китаї виявили найбільше у світі родовище золота
TSN
2024-11-29T18:51:53Z
У Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів: в чому причина
24tv
2024-11-29T18:45:03Z
Покладіть це під килимок, щоб більше ніколи не мерзнути за кермом
24tv
2024-11-29T21:24:38Z
Як перевірити якість роботи після заміни стартера на СТО?
AutoCentre
2024-11-29T19:04:55Z
Постачання шкільних автобусів ЗАЗ продовжується
AutoCentre
2024-11-29T18:03:01Z
Denza показала інтер’єр свого флагманського кросовера
AutoCentre
2024-11-29T18:01:55Z
Точність збиття "Шахедів" підвищиться завдяки спеціальному причепу для пікапів
InternetUA
2024-11-29T18:01:15Z
Chevrolet Equinox в реальних тестах випереджає Tesla Model Y за дальністю ходу, а коштує менше
ITC
2024-11-29T17:47:24Z
Mercedes-Benz відзначає 40-річчя кемпера Marco Polo
AutoCentre
2024-11-29T16:10:17Z
Як правильно розморозити автомобіль взимку: звичайний метод може завдати шкоди
GlavRed
2024-11-29T15:27:13Z
Rivian стане технологічним партнером Volkswagen для електричного Golf та флагманського електромобіля Project Trinity
ITC
2024-11-29T15:22:28Z