/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F27%2Fd38c1fdd47adc7989f9725eac3c88d03.png)
Обіцяли гігантські доплати за покупку: Як працювала заблокована СБУ фінансова піраміда B2B Jewelry
Служба безпеки України повідомила, що заблокувала діяльність фінансової піраміди. Судячи з фотографій, наданих спецслужбою, йдеться про відому компанію B2B Jewelry.
Відомо, що з березня компанія перестала виплачувати гроші своїм вкладникам, пояснюючи це карантином через Covid-19.
А взагалі, її обіцянка в роботі з клієнтами - величезний кешбек на покупки в магазинах B2B. Зараз пояснимо, про що йдеться.
Як працювала піраміда
Юридичної особи B2B Jewelry в Україні не існує. Це бренд, під яким працює мережа фірмових магазинів ювелірного заводу "Шарм", розташованого в місті Ладижині під Вінницею.
Творець компанії - Микола Гонта. Він володіє вищезгаданим ювелірним заводом, йдеться в журналістському розслідуванні видання "Ліга.Фінанси".
За даними сайту B2B Jewelry, в Україні, Росії та Казахстані працювало близько 100 її магазинів, а також власний ювелірний завод у Вінницькій області.
Покупцям доплачували за покупки, повертаючи кешбек у 104% (це більше, ніж ціна самої прикраси). Кешбек обіцяли ділити на 52 частини і виплачувати протягом року. Як при цьому заробляла компанія - незрозуміло.
Ще один вид "товару" від B2B Jewelry - це сертифікати, які "дають право" в будь-який момент отримати вироби із золота або срібла на номінал сертифіката, який стартує від 1 тис. грн. Сертифікат працює ніби як депозит: по ньому клієнт може отримувати 8%-ву ставку на тиждень (або 416% річних).
Компанія називала себе бізнес-проектом, але у неї були всі ознаки фінансової піраміди.
Фінансова піраміда - це спосіб забезпечення прибутковості своїм вкладникам не шляхом ефективного розміщення залучених коштів, а за рахунок залучення коштів нових вкладників.
У B2B Jewelry був розвинений мережевий маркетинг: кожен клієнт міг залучити до компанії знайомих, за це він отримував бонуси з їхніх покупок — від 8 до 19%.
Про те, що B2B Jewelry має ознаки фінансової піраміди, застерігала також Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку і закликала не інвестувати в проект.
Зупинка виплат і протести вкладників
У березні компанія B2B Jewelry призупинила виплати.
(Як відомо, фінансова піраміда існує на кошти нових вкладників, а вони під час карантину перестали приходити до магазинів. Отже, відсотки нинішнім вкладникам було виплачувати нічим, - прим. ред.)
Засновник піраміди Микола Гонта у відеозверненні до інвесторів заявив, що проект B2B Jewelry ставлять на паузу, зокрема виплати кешбеків і виведення коштів. Він повідомив, що учасники проекту матимуть можливість "отоварити" свої сертифікати в онлайн-кабінеті.
Гонта пообіцяв, що тільки-но закінчиться карантин, всі магазини мережі відкриються і відновлять виплати кешбека.
Однак зупинка виплат викликала невдоволення вкладників і протести. У Харкові 28 травня біля ювелірного магазину зібралися інвестори і вкладники. Керівництво ювелірного викликало підкріплення - так званих спортсменів, які під час конфлікту пробили колеса в чотирьох автомобілях, припаркованих біля магазину. Пізніше магазин у Харкові опечатали правоохоронці. 10 осіб звернулося до поліції, правоохоронці відкрили справу про шахрайство.
У чому офіційні звинувачення?
СБУ заявляє, що вкладниками піраміди стало понад 600 тис. громадян.
За даними спецслужби, зловмисники привласнили і легалізували через придбання елітного рухомого і нерухомого майна понад 250 млн дол.
До організації піраміди причетні понад 20 осіб, задіяно більш ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.
Організатори схеми придбали за гроші вкладників:
- острів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості;
- 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тис. дол. кожен;
- коштовності;
- інше рухоме і нерухоме майно.
СБУ провела 48 обшуків у Київській та Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, зокрема оформлені на підконтрольні юрособи.
За результатами слідчих дій буде ухвалено рішення щодо повідомлення про підозру за ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 ("Шахрайство з фінансовими ресурсами"), ч. 3 ст. 209 ("Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом") Кримінального кодексу.
Максимально можливе покарання - позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Обіцяли гігантські доплати за покупку: Як працювала заблокована СБУ фінансова піраміда B2B Jewelry
Компанія називала себе бізнес-проектом, але від самого початку її діяльності в ній виявили всі ознаки фінансової піраміди
11:55 28.08.2020
Служба безпеки України повідомила, що заблокувала діяльність фінансової піраміди. Судячи з фотографій, наданих спецслужбою, йдеться про відому компанію B2B Jewelry.
Відомо, що з березня компанія перестала виплачувати гроші своїм вкладникам, пояснюючи це карантином через Covid-19.
А взагалі, її обіцянка в роботі з клієнтами - величезний кешбек на покупки в магазинах B2B. Зараз пояснимо, про що йдеться.
Як працювала піраміда
Юридичної особи B2B Jewelry в Україні не існує. Це бренд, під яким працює мережа фірмових магазинів ювелірного заводу "Шарм", розташованого в місті Ладижині під Вінницею.
Творець компанії - Микола Гонта. Він володіє вищезгаданим ювелірним заводом, йдеться в журналістському розслідуванні видання "Ліга.Фінанси".
За даними сайту B2B Jewelry, в Україні, Росії та Казахстані працювало близько 100 її магазинів, а також власний ювелірний завод у Вінницькій області.
Покупцям доплачували за покупки, повертаючи кешбек у 104% (це більше, ніж ціна самої прикраси). Кешбек обіцяли ділити на 52 частини і виплачувати протягом року. Як при цьому заробляла компанія - незрозуміло.
Ще один вид "товару" від B2B Jewelry - це сертифікати, які "дають право" в будь-який момент отримати вироби із золота або срібла на номінал сертифіката, який стартує від 1 тис. грн. Сертифікат працює ніби як депозит: по ньому клієнт може отримувати 8%-ву ставку на тиждень (або 416% річних).
Компанія називала себе бізнес-проектом, але у неї були всі ознаки фінансової піраміди.
Фінансова піраміда - це спосіб забезпечення прибутковості своїм вкладникам не шляхом ефективного розміщення залучених коштів, а за рахунок залучення коштів нових вкладників.
У B2B Jewelry був розвинений мережевий маркетинг: кожен клієнт міг залучити до компанії знайомих, за це він отримував бонуси з їхніх покупок — від 8 до 19%.
Про те, що B2B Jewelry має ознаки фінансової піраміди, застерігала також Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку і закликала не інвестувати в проект.
Зупинка виплат і протести вкладників
У березні компанія B2B Jewelry призупинила виплати.
(Як відомо, фінансова піраміда існує на кошти нових вкладників, а вони під час карантину перестали приходити до магазинів. Отже, відсотки нинішнім вкладникам було виплачувати нічим, - прим. ред.)
Засновник піраміди Микола Гонта у відеозверненні до інвесторів заявив, що проект B2B Jewelry ставлять на паузу, зокрема виплати кешбеків і виведення коштів. Він повідомив, що учасники проекту матимуть можливість "отоварити" свої сертифікати в онлайн-кабінеті.
Гонта пообіцяв, що тільки-но закінчиться карантин, всі магазини мережі відкриються і відновлять виплати кешбека.
Однак зупинка виплат викликала невдоволення вкладників і протести. У Харкові 28 травня біля ювелірного магазину зібралися інвестори і вкладники. Керівництво ювелірного викликало підкріплення - так званих спортсменів, які під час конфлікту пробили колеса в чотирьох автомобілях, припаркованих біля магазину. Пізніше магазин у Харкові опечатали правоохоронці. 10 осіб звернулося до поліції, правоохоронці відкрили справу про шахрайство.
У чому офіційні звинувачення?
СБУ заявляє, що вкладниками піраміди стало понад 600 тис. громадян.
За даними спецслужби, зловмисники привласнили і легалізували через придбання елітного рухомого і нерухомого майна понад 250 млн дол.
До організації піраміди причетні понад 20 осіб, задіяно більш ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.
Організатори схеми придбали за гроші вкладників:
- острів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості;
- 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тис. дол. кожен;
- коштовності;
- інше рухоме і нерухоме майно.
СБУ провела 48 обшуків у Київській та Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, зокрема оформлені на підконтрольні юрособи.
За результатами слідчих дій буде ухвалено рішення щодо повідомлення про підозру за ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 ("Шахрайство з фінансовими ресурсами"), ч. 3 ст. 209 ("Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом") Кримінального кодексу.
Максимально можливе покарання - позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.