MY.UAНовини
Грігол Катамадзе: Створення Служби фінансових розслідувань із використанням концепції ILP-моделі
Грігол Катамадзе: Створення Служби фінансових розслідувань із використанням концепції ILP-моделі

Грігол Катамадзе: Створення Служби фінансових розслідувань із використанням концепції ILP-моделі

На початку своєї чергової статті із циклу про необхідність якнайшвидше створити новий єдиний орган - Службу фінансових розслідувань, повторюся, Асоціація платників податків України публічно й послідовно вже майже п'ять років пропонує Концепцію об'єднання в Службу фінансових розслідувань економічних підрозділів податкової міліції у складі ДФС України, Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) у структурі МВС України, Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави (ДКЗЕД) у структурі СБУ, щодо яких є проблеми, пов'язані з розмежуванням компетенції, відбувається дублювання повноважень, немає персональної відповідальності за «тіньову» економіку, зловживання та нанесення збитків, а також немає координації взаємодії органів фінансового контролю.
Зауважу, на моє глибоке переконання, саме ґрунтовне вивчення та виважене запровадження позитивного європейського досвіду є важливим для створення власної моделі ролі нашої держави в регулюванні питань фінансово-економічної безпеки, а це - гарантія незалежності та цілісності нашої країни й умова забезпечення її фінансово-економічної безпеки.
Накопичений закордонний досвід (Австрії, Грузії, Італії, Польщі, США, Швеції, Литви) засвідчує, що в державі може ефективно працювати єдиний орган із боротьби з правопорушеннями у сфері фінансів та економічних злочинів. Скорочення кількості державних органів фінансового контролю та фінансових розслідувань і створення саме єдиного правоохоронного органу зі спеціалізацією на розслідуванні фінансових злочинів є досить поширеною практикою у розвинутих країнах, і це тільки підвищує ефективність такої діяльності.
Так, останні 20 років європейська методологія досудового кримінального провадження ґрунтується на концепції ILP (Intelligence-Led Policing - поліцейська діяльність, керована аналітикою). Безумовно, ця модель стала ефективною відповіддю на швидку глобалізацію, яка розширила можливості міжнародної організованої злочинності, і швидко довела свою результативність. Вона зробила переворот у європейській системі досудового розслідування й дала можливість зробити колосальний ривок уперед як у сенсі дотримання прав громадян і юридичних осіб, так і в сенсі підвищення розкриття й роботи поліцейських органів на випередження (превентивної, ініціативної роботи з виявлення злочинів): досудове розслідування проводять на підставі даних, отриманих із державних і міжнародних баз даних, реєстрів, інших джерел, які аналізують за допомогою спеціального інструментарію криміналістичного аналізу спеціально підготовлені детективи-аналітики, що працюють лише з базами даних та інформацією і не мають безпосереднього стосунку до конкретного кримінального провадження. Розвідувальна аналітика надає інформацію, за допомогою якої правоохоронні органи визначають об'єкти уваги. На сьогодні ILP інтегрована й успішно діє в більшості країн Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки.
Хочу наголосити, що ILP-модель використовує інтегровані дані всієї наявної інформації для управління ризиками. Простіше кажучи, ця модель передбачає виявлення й аналіз проблеми ще до моменту скоєння правопорушення. Головними інструментами за цією моделлю стають обмін інформацією та аналіз рішень. Наявна ж в Україні модель протидії економічній злочинності, навпаки, більше орієнтована на подолання наслідків злочинів. Для успішної імплементації принципів ILP у правоохоронну діяльність у сфері економіки необхідна серйозна реформа, істотні організаційно-структурні зміни, перерозподіл персоналу правоохоронних органів, фахова перепідготовка особового складу, перегляд функціональних завдань і посадових обов'язків тощо. Створення Служби стало б логічним кроком на шляху до такої імплементації.
Зараз необхідно зупинитися на основних перевагах застосування ILP-моделі, а це:
- викриття злочинних технологій і причетних до них фізичних та юридичних осіб відбувається за допомогою опрацювання великих масивів інформації Big Data з використанням програмних продуктів криміналістичного аналізу (І2, Maltego, Palantir, Watson, IDAL, SAS, Semantrum та ін.);
- зосередження уваги на викритті злочинних груп, кримінальної інфраструктури, схем і технологій учинення злочинів, які істотно впливають на криміналізацію суспільних відносин, та їх розслідуванні;
- супровід спрощення процедури досудового розслідування зміною підходів до визначення достатності й допустимості доказів та ухвалення управлінських рішень, формуванням довіри до поліцейського органу й соціального захисту його працівників і відповідно зниженням корупційних ризиків;
- визначення стратегій боротьби зі злочинами та тактики розслідування кримінальних проваджень відбувається з використанням методологій оцінки ризиків і загроз (SPSS, SWOT, PEST, SOCTA та ін.);
- уніфікована форма діяльності закордонних правоохоронних інституцій. Як наслідок, її запровадження сприятиме інтеграції вітчизняних правоохоронних органів у європейську та міжнародну поліцейську спільноту.
Зауважу, що головною перевагою нового силового органу має стати кардинальна зміна підходу до розслідування фінансових злочинів. Адже саме собою створення нової структури без бачення концепції її діяльності, без запровадження інноваційного підходу в роботі дасть нульовий ефект. У майбутньому законі має бути реалізовано концепцію правоохоронного органу абсолютно нового формату, її особливістю буде зміна силового підходу на аналітичний, а діяльність Служби скеровуватиметься аналітикою та ґрунтуватиметься на використанні сучасних ризик-орієнтованих методів криміналістичного аналізу, так само як діяльність відповідних правоохоронних органів у країнах ЄС. Тож однією з найбільш важливих функцій нового органу стане інформаційно-аналітична, а в його роботі превалюватиме інтелектуальна складова. В основі аналітичної діяльності буде моніторинг усіх наявних у країні та за її межами баз даних. Основна увага приділятиметься систематичному збиранню й оцінюванню інформації за допомогою чітко прописаного аналітичного процесу, у результаті якого дані перетворюватимуться на стратегічні та робочі аналітичні продукти, що підкріплюють фактичними даними процес ухвалення обґрунтованих управлінських рішень. А тому діяльність Служби ґрунтуватиметься на використанні власних інформаційних ресурсів, даних і відомостей із наявних джерел та оцінці великих масивів даних. Це позбавить необхідності залучати значний людський ресурс, а результат не залежатиме від алгоритму, який задає слідчий або детектив. Це ті напрацьовані ризик-орієнтовані технології, що давно є у країнах, де справді борються з економічною злочинністю.
У процесі створення Служби відбудеться об'єднання інформаційно-аналітичних систем і баз, що діють у складі окремих наявних правоохоронних органів, у єдиний аналітичний центр нового відомства, що дасть змогу підвищити ефективність такої аналітичної діяльності. Аналіз за вже наявними інформаційними базами, сформованими в різних вітчизняних контролюючих і правоохоронних органах, можна зробити досить ефективним і продуктивним, об'єднавши ці інформаційні потоки воєдино, адже інформаційне наповнення цих баз даних цілком задовільне, а сучасні програмні комплекси дають змогу це зробити.
Очевидно, що коли говорити про компетенцію та повноваження Служби фінансових розслідувань, то на неї буде покладено виконання таких головних функцій:
- участь у забезпеченні безпеки держави через комплексну протидію поширенню кримінальних загроз у сфері економіки;
- запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності (в економічній сфері);
- підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері комплексної протидії кримінальним правопорушенням, протидія яким належить до компетенції Служби.
Для виконання своїх функцій Служба фінансових розслідувань, як орган, що протидіятиме фінансовим злочинам, має бути наділена широким колом повноважень стосовно доступу до інформації, можливостей у сфері інформаційно-аналітичної діяльності, застосування процесуальних та оперативних заходів тощо. Це доцільно, бо такий орган повинен працювати ефективно й незалежно від усталеної бюрократичної системи. Служба має стати повноцінним правоохоронним органом з усіма повноваженнями органу досудового розслідування, визначеними Кримінальним процесуальним кодексом України. Водночас за рекомендаціями країн - членів ЄС цей правоохоронний орган повинен бути автономним, тобто таким, що проводить як розслідування, так і оперативну роботу, а також здійснює аналітичну діяльність. Це потрібно реалізувати в концепції, де аналітика слугуватиме основою для роботи всього органу, тоді як слідство залишатиметься відокремленим підрозділом.
Отже, наостанок хочу наголосити, що формування процесу досудового розслідування повинно ґрунтуватися саме на ILP-моделі, тобто бути керованим розвідувальною аналітикою. В основу процесу формування управлінських рішень має бути покладено систему аналізу ризиків і загроз. Це можна забезпечити створенням у структурі органу відповідного Big Data-центру.
Учергове скажу відверто: необхідність створення єдиного органу для розслідувань фінансових злочинів викликана передусім великими втратами нашої країни через різні зловживання, і я впевнений, що ніхто не буде заперечувати проти цього.
І на завершення хочу зазначити, що Асоціація платників податків України і надалі планує розповідати у своїх статтях про перспективи роботи майбутнього органу з боротьби з правопорушеннями у сфері фінансів та економічних злочинів, створення якого так довго й цілеспрямовано обстоює разом з українським бізнесом. Маємо сподівання на істотні зрушення в цьому питанні вже найближчим часом.

Теги за темою
Финансы
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
ТОП-5 помилок, які роблять 90% поціновувачів коньяку
Корреспондент
2025-07-30T15:21:27Z
Не тільки сарана, а й блохи: Україну атакують дрібні кусючі мерзотники
Telegraf
2025-07-30T15:09:10Z
"Погода міняється без попередження": досвідчений пілот розповів, куди нізащо б не полетів
Фокус
2025-07-30T14:57:24Z
Забудьте про бутерброди: як приготувати "сендвічі" з кабачків із начинкою
Telegraf
2025-07-30T14:42:37Z
Як прочистити злив за лічені секунди: тямущий сантехнік розкрив хитрий трюк
GlavRed
2025-07-30T14:27:46Z
Кухонна, морська чи йодована: яку сіль можна брати для консервації, а яку – категорично ні
24tv
2025-07-30T14:27:24Z
Колись це був лиман: яке озеро є найбільшим штучним в Україні та що про нього відомо
24tv
2025-07-30T14:12:56Z
Найкраще місце для посадки гортензії в саду: квіти будуть цвісти роками
24tv
2025-07-30T14:12:46Z
Бійки за шезлонги на пляжах: курорти по всій Європі змушені вжити заходів
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T13:45:58Z
У Бірмінгемі відбулося прощання з Оззі Осборном: прийшли тисячі шанувальників
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T15:48:52Z
Marvel не здається: у наступні роки вийдуть щонайменше 14 фільмів та серіалів MCU
ITC
2025-07-30T15:28:52Z
Кеті Перрі та Джастін Трюдо викликали чутки про роман після прогулянки в Монреалі
360ua.news
2025-07-30T15:27:18Z
Лорак укотре вразила своїм невіглаством
GlavRed
2025-07-30T15:27:02Z
Оззі Осборна провели в останню путь у Бірмінгемі: яким був похорон рок-легенди
TSN
2025-07-30T15:25:44Z
У гонитві за молодістю перекроїла все обличчя: як спотворила себе пластикою киянка Успенська
Telegraf
2025-07-30T15:09:48Z
Daimler Buses покаже світову прем’єру на виставці у Брюсселі
AutoCentre
2025-07-30T15:09:15Z
"Я ридала по 2 – 3 години": інтерв'ю з Катериною Соляр про смерть батька, розлучення і гроші
24tv
2025-07-30T15:03:58Z
Огнєвіч, Пономарьов та MELOVIN заспівають на "Музичній платформі" до Дня Незалежності
Комсомольская правда
2025-07-30T15:01:29Z
Понад 20 фахівців із супроводу ветеранів отримали сертифікати державного зразка
УкраинФорм
2025-07-30T15:45:54Z
Ідеально збережеться до весни: де правильно зберігати картоплю у квартирі
GlavRed
2025-07-30T15:27:23Z
Знайшли спосіб запобігти трьом з пʼяти випадкам раку печінки
24tv
2025-07-30T14:48:13Z
Виробник ЗЗР представляє новинку для захисту ріпаку, соняшнику, сої та цукрових буряків
AgroPortal
2025-07-30T14:30:52Z
Олія та спирт – табу: що насправді потрібно робити, якщо укусив кліщ
GlavRed
2025-07-30T14:27:40Z
Як кавун впливає на здоровʼя нирок
24tv
2025-07-30T14:21:07Z
Вчені з’ясували, навіщо ми спимо і як вмикається сон
ITC
2025-07-30T14:12:56Z
Перестаньте це робити: які поширені звички можуть збільшити ризик деменції
Фокус
2025-07-30T14:12:15Z
"Охматдит" отримав нове хірургічне обладнання від Фонду Андрія Матюхи та Good Donations
Политека
2025-07-30T13:12:58Z
У турецькій Бурсі п'ятий день намагаються приборкати лісову пожежу
УкраинФорм
2025-07-30T15:39:08Z
У Миколаєві загинув чоловік, який стрибнув з мосту, втікаючи від правоохоронців та ТЦК
УкраинФорм
2025-07-30T15:27:18Z
Землетрус на Камчатці: почалося виверження вулкана
TSN
2025-07-30T15:18:15Z
На Миколаївщині внаслідок обстрілу РФ пошкоджений газопровід
УкраинФорм
2025-07-30T15:18:07Z
Росія вдарила по рятувальниках в Оріхові на Запоріжжі – фото
Лига
2025-07-30T15:15:21Z
Один з фігурантів справи про подвійне вбивство на Черкащині переховувався на Вінниччині та застрелився під час перемовин з правоохоронцями
Украина Криминальная
2025-07-30T15:06:15Z
Апокаліпсис у липні 2025 року: як природа випробовує світ землетрусами, цунамі та спекою 50°C
TSN
2025-07-30T15:03:46Z
На Львівщині підлітки цькували однолітка з інвалідністю
УкраинФорм
2025-07-30T15:03:35Z
У Японії викинуто на берег чотирьох китів після землетрусу на Камчатці
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T14:57:51Z
До побачення, НАБУ? Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-21T19:09:39Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Сенатор Грем відповів на заяву Кремля про "імунітет" до санкцій
Европейская правда
2025-07-30T15:48:05Z
Військовому та журналісту Седюку погрожувало керівництво через публікацію поцілунку з партнером
Комсомольская правда
2025-07-30T15:46:16Z
Україна дуже близька до створення власної балістики — Шмигаль
ZN UA
2025-07-30T15:45:22Z
Чому ЄС погодився на "принизливу" угоду з Трампом і чи були шанси на кращі умови
Европейская правда
2025-07-30T15:40:18Z
Засідання Ради не транслюють наживо з міркувань безпеки, — Стефанчук
Детектор М
2025-07-30T15:34:43Z
Шмигаль не має претензій до глав агенцій із закупівлі зброї та забезпечення тилу ЗСУ
Лига
2025-07-30T15:33:57Z
Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт Президента щодо незалежності НАБУ і САП
УкраинФорм
2025-07-30T15:33:10Z
Мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – Шмигаль
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T15:33:14Z
Європейська комісія запускає нову цифрову систему в’їзду-виїзду
iPress
2025-07-30T15:30:27Z
Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: кому нарахують понад 3000 гривень
Политека
2025-07-30T15:30:08Z
Авторинок може зупинитися: в Україні виникли проблеми з реєстрацією автомобілів
Фокус
2025-07-30T15:30:06Z
Жінка перетворила старий вагончик на зручну домівку: як виглядає її помешкання
Фокус
2025-07-30T15:30:01Z
Як українська мова сформувала російську: мовна правда поза імперськими міфами
GlavRed
2025-07-30T15:27:37Z
Лише половина українців довіряє новинам - ОПОРА
УкраинФорм
2025-07-30T15:27:36Z
Скандал на Львівщині: влада знищила сквер у центрі Городка, жителі обурені
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T15:21:09Z
Поліцейський відсудив у Google $12,5 тисяч за фото, зроблене в його дворі: деталі
Фокус
2025-07-30T15:15:36Z
Незаконна вирубка лісу на Дніпропетровщині призвела до 34 млн збитків
1News
2025-07-30T15:45:45Z
Робота для пенсіонерів у Харкові: де можна отримувати 15-16 тисяч грн без досвіду
Политека
2025-07-30T15:45:30Z
Миколаївський водогін починають заповнювати водою
УкраинФорм
2025-07-30T15:30:58Z
"Дії РФ такі ж, як перед втратою Селидового" - лейтенант розкрив правду про Покровськ
GlavRed
2025-07-30T15:27:44Z
Нова система оплати проїзду у Запоріжжі: що варто знати українцям
Политека
2025-07-30T15:00:53Z
Армія РФ обстріляла Костянтинівку, поранені двоє цивільних
УкраинФорм
2025-07-30T15:00:48Z
У ТЦК здебільшого працюють люди, які пройшли поле бою - Шмигаль
УкраинФорм
2025-07-30T14:57:24Z
Не випливають навіть машини: у Києві цілі вулиці йдуть під воду
Telegraf
2025-07-30T14:51:48Z
У Києві буревій пошкодив унікальну архітектурну пам’ятку на Лук’янівці
24tv
2025-07-30T14:51:10Z
Доблокувалися: Польщі бракує українського зерна, термінали порожні
FaceNews
2025-07-30T15:39:22Z
Bloomberg: росія зменшила морський експорт нафти, прибутки стрімко падають
iPress
2025-07-30T15:30:51Z
Шоколадна індустрія США потерпає від мит Трампа – Reuters
iPress
2025-07-30T15:30:35Z
Долар та євро пішли в круте піке: на українців чекає новий курс валют
GlavRed
2025-07-30T15:27:03Z
МАГАТЕ: Рівень радіації на Запорізькій АЕС у нормі
УкраинФорм
2025-07-30T15:18:43Z
"Шахрайство візантійської складності": деталі справи ПриватБанку проти Коломойського та Боголюбова
Telegraf
2025-07-30T15:06:13Z
Консервація-2025: скільки доведеться витратити на домашні заготовки цього року
TSN
2025-07-30T15:03:22Z
Офіційне євро впало: який курс встановив НБУ для валюти
24tv
2025-07-30T15:03:16Z
На Рівненщині завершують збір озимого ячменю, опади затримують жнива
AgroPortal
2025-07-30T15:00:56Z
Співзасновник Twitter Джек Дорсі створив месенджер, який працює через Bluetooth
Детектор М
2025-07-30T15:45:59Z
З душею СРСР та унікальним стилем: в Україні продають культовий годинник
Telegraf
2025-07-30T15:45:46Z
Вчені створили систему штучного інтелекту, що дозволяє роботам та дронам орієнтуватися у темряві без GPS
InternetUA
2025-07-30T15:37:09Z
Середній час гри в Baldur’s Gate 3 склав «шокуючі» 62+ години, але 75% не пройшли її до кінця
ITC
2025-07-30T15:28:59Z
Це мала зробити NVIDIA — вийшов корпус ПК у стилі відеокарт Founders Edition
ITC
2025-07-30T15:28:35Z
Нові ноутбуки Lenovo Yoga вже в Україні — моделі 2-в-1, потужні Pro, портативні Slim від 40 тис. грн
ITC
2025-07-30T15:28:09Z
Сем Альтман порівняв створення ШІ-стартапу зі створенням ядерної бомби
InternetUA
2025-07-30T15:16:13Z
Слава на весь Єгипет: у гробниці невідомого принца знайшли потойбічні двері
Фокус
2025-07-30T15:15:22Z
Бачить крізь Землю: США та Індія запустили супутник для прогнозування стихійних лих
Фокус
2025-07-30T15:06:52Z
Руфс — другий найдорожчий голкіпер в історії голландської ліги
Football.ua
2025-07-30T15:40:33Z
Ліберо жіночої збірної України з волейболу продовжить кар’єру в Польщі
УкраинФорм
2025-07-30T15:30:32Z
Зеррукі повертається до Твенте на правах оренди
Football.ua
2025-07-30T15:03:23Z
Олімпійська чемпіонка Дальмайєр загинула в горах у Пакистані
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T14:57:03Z
Відбулося жеребкування Кубку України з футболу серед жіночих команд
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T14:42:11Z
Кадиров грою в шахи відреагував на чутки про свої серйозні проблеми зі здоров'ям
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T14:30:07Z
Сібіде довірив майбутнє ПСВ
Football.ua
2025-07-30T14:25:31Z
Англійський клуб зацікавився Зінченком: Арсенал виставив ціну на футболіста
24tv
2025-07-30T14:21:36Z
Челсі шукає оптимальний варіант для розвитку свого таланта
Football.ua
2025-07-30T14:03:29Z
Співзасновник Tesla назвав Cybertruck сміттєвим баком
24tv
2025-07-30T15:06:50Z
Цей дилер непомітно розпродує десятки майже нових електромобілів від зниклого виробника за ціною б/у Corolla
Топ Жир
2025-07-30T15:06:29Z
Один із найкращих автомобілів BMW серії М ледь не отримав двигун V6
Топ Жир
2025-07-30T14:21:46Z
Honda показала електричний хетчбек N-One
AutoCentre
2025-07-30T14:10:02Z
Внесок Nissan у прибуток Групи Renault за другий квартал 2025 року
AutoCentre
2025-07-30T13:37:37Z
Тусон 2027 року відмовляється від вигнутих форм
Топ Жир
2025-07-30T13:36:05Z
Тесла-тюнер кидає виклик: спробуйте пошкодити їхні нові колеса
Топ Жир
2025-07-30T13:06:46Z
GM повертає на ринок найдоступніший електромобіль у США з оновленими функціями
Топ Жир
2025-07-30T12:21:00Z
Безпечне водіння під час дощу: як уникнути неприємностей
AutoCentre
2025-07-30T12:09:58Z