MY.UAНовини
Кіпр продає паспорти злочинцям та корупціонерам: хто з українців та відомих людей засвітився
Кіпр продає паспорти злочинцям та корупціонерам: хто з українців та відомих людей засвітився

Кіпр продає паспорти злочинцям та корупціонерам: хто з українців та відомих людей засвітився

Островна держава, як з'ясували журналісти з Al-Jazeera, продає паспорти людям поза законом. Знайшлося біля 1000 громадян РФ, 100 представників України, 500 – з Китаю й 34 американці.

Кіпр продавав свої паспорти для втікачів від правосуддя, корупціонерів та просто злочинців, розповідає масштабне розслідування від Al-Jazeera. Це стало відомо через витік державних документів й стосується 2500 людей. 24 канал вирішив розповісти про ситуацію загалом та пошукати українців й росіян у списку.

Критикована програма

"Інвестуй у Кіпр, насолоджуйся перевагами" / Фото FT

Засуджені шахраї, люди які відмивали гроші та звинувачені у корупції з 70 країн світу – всі вони придбали так званий "золотий паспорт" від Республіки Кіпр. Аплікації були подані та задоволені з 2017 по 2019 рік і підняло серйозні питання щодо кіпріотської інвестиційної програми. Більшість аплікантів – росіяни, українці та китайці. Процент відмов? 2% за 5 років.

Такий паспорт може стати в нагоді людям, які хочуть жити в ЄС, але живуть у країнах, доступ з яких до Євросоюзу наразі закритий. З документом можна їздити, працювати та жити у всіх 27 країнах-мемберах. Треба розуміти, що Брюсель критикував ідею Кіпру з 2013 року та вимагав її закриття.

"Для тих, хто прибуває з країни, де водиться багато "брудних" грошей, цей паспорт має велику цінність, – сказав німецький євродепутат Свен Гьеголд. – Ви відкриваєте рахунок у банку, заводите бізнес-зв'язки і питань виникає вже менше. Далі – не потрібна віза, легше подорожувати, навіть якщо ви з КНР, РФ чи ще більш сумнівних країн".

Щоб податися на громадянство острову, треба вкласти 2,5 млн доларів США у місцеву економіку. Зазвичай це робиться через придбання нерухомості, а ще треба не мати кримінального минулого. І от тут починаються проблеми. Перевірка з боку острівної влади здійснюється далеко не завжди. Натомість Кіпр заробив на цій практиці 8 млрд доларів США за 7 років. Гроші були використані для підтримки падаючої економіки острову.

Лаур Брійо з Transparency International пояснює, чим вигідна кіпріотська програма: "Подібні програми мають серйозний ризик відмивання грошей, корупції та уникання виплати податків. Вони були створені лише для людей, які шукають як швидко стати громадянами ЄС".

Формально Кіпр мав самостійно проводити перевірку в базах Інтерполу та Європолу, але на практиці бажаючі мали надати документ. Звісно, що вони підроблялися усіма можливими способами. Одна людина, яка мала судимість 16 років тому за вимагання, була визнана чистою перед законом.

Продаж документів аби кому: іноземці "кіпріотського списку"

Серед людей, що придбали паспорт Кіпру, але не відносяться до України чи Росії, є цікаві особи. Наприклад, Леонардо Гонсалес Деллан – колишній банкір, що знаходиться під санкціями США за нелегальні оборудки з валютами заради уряду Венесуели. Або Малексабет Ебраїмі та його син Мехді, обидва – у списку найбільш розшкуваних в Інтерполі за відмивання грошей та шахрайство заради Ірану. Їм висунуті аналогічні звинувачення в Канаді.

У комуністичному В'єтнамі через розслідування Al-Jazeera почався гучний судовий процес, учасниками якого був брат найбагатшої людини країни (Фам Нат Ву) та колишній міністр інформації (Нгуєн Пак Сон). Перший дав хабаря, другий – взяв його. Сума склала 3 млн доларів США, а мова йшла про телефонні та телевізійні компанії країни. Цікаво, що Ву майже перед вироком (3 роки за гратами за співпрацю) отримав паспорт Кіпру, але не встиг ним скористатися.

Джо Лоу зараз шукають по всьому світу / Фото South China Morning Post

Списки включають Джо Лоу (справжнє ім'я – Лоу Тек Джо – 24), якого шукають у Малайзії, Сингапурі та США у зв'язку з малазійським фінансовим скандалом, що тягнеться з 2015 року. Прокурори вважають його "мізками" афери, що вивела гроші з 1MDB (малазійська компанія у складі Мінфіну, займається стратегічним розвитком – 24). З неї, як вважається, було вкрадено до 4 млрд доларів США! Сам Лоу доклався до виведення щонайменше 700 млн доларів США. Це призвело до падіння уряду Наджиба Разака.

Ще крутішу схему провів спікер нижньої палати Парламенту Афганістану Мір Рахман Рахмані. Будучи чиновником, він не лише отримав паспорт Кіпру для себе і сина, але й надав дружині та дочкам паспорт карибської держави Сент Кітс і Невіс! Там теж діє програма "громадянство за інвестиції".

З арабських країн увагу до себе привертає Хуссейн Аль-Новейс, який займає високі посади у кількох державних підприємствах, таких як Emirates Steel та Національна нафтова конструкторська компанія. Має близькі зв'язки з правлячою родиною Абу-Дабі. 

Український слід на Кіпрі

Відомо, що Кіпр користується великою популярністю серед українців та росіян у плані відпочинку, придбання нерухомості та громадянства. Вище ми наводили цифри, скільки людей з цих країн було зареєстровано в програмі. Нижче більш детально поговоримо про деяких з них.

Менш відомі прізвища включають: Анатолія Яковинця – колишнього першого заступника податкової поліції часів Януковича та Володимира Зубика – колишнього депутата Верховної Ради (2006-2019). Треба зазначити, що за законом України заборонено мати подвійне громадянство.

Наприклад, Павло Лебедєв після Революції Гідності втік до Криму, де й проживає та має компанії на пару з дружиною. В Україні проти нього відкрито кілька кримінальних справ, у тому числі за придушення Майдану та розкрадання військового майна та екіпіровки на мільярди доларів з 2004 по 2014 роки. Донька Лебедєвих теж отримала островний паспорт.

Шульман зробив собі гроші на телекомунікаційному та хімічному бізнесі. Він заплатив, щоб у Оксфорді його ім'ям назвали аудиторію. У липні 2019 року, через два тижні після отримання громадянства Кіпру, його оголосили у розшук за відмивання грошей. Інше розслідування – Paradise Papers – вказує, що у Шульмана є офшорні компанії. У нього також є російське та ізраїльске громадянство.

Батько і син Байдени / Фото In-Cyprus

На окрему історію, заслуговує, звісно, пан Злочевський. В Україні його звинувачують у перевищенні повноважень, корупції та підкупі. Це сталося коли він був міністром екології та природних ресурсів та після відставки з посади.

Найбільш одіозний український фігурант

Злочевський працював в інтересах своєї енергетичної компанії Burisma Holdings, яка була зареєстрована на Кіпрі. Ліцензія включала в себе видобуток природних ресурсів. Це та сама компанія, у якій нібито працював син кандидата в президенти США Джо Байдена Гантер. Наразі Злочевський живе у Монако, з 2017 року має паспорт Кіпру.

Офіцери НАБУ та САП зафіксували спробу дати рекордний в Україні хабар – 6 млн доларів кешем. Гроші були призначені для слідчих, щоб закрити кримінальні справи, де фігурували Злочевський та Курченко. Вони відкидають звинувачення та кажуть, що нічого не знають про хабар.

Чиновники та бізнесмени з Росії: хто ховається на острові

Росіян у списку набагато більше, ніж українців. Загалом вони вже вклали у Кіпр 130 млн доларів США. Ми нижче розповімо про деяких з них. Наприклад, Олексій Ананьєв зі статками у 1,4 млрд доларів США. Раніше він з братом Дмитром заснували "Промсвязьбанк". 

У нього справи пішли погано після включення до списку мільярдерів Forbes у 2017 році. Через два роки РФ оголосила його у міжнародний розшук за нібито виведення коштів та їх відмивання через банк. Дмитро був сенатором з 2006 по 2013.

Обидва знаходяться під українськими санкціями березня 2019 року. У такій же ситуації – ексгубернатор Челябінської області Михайло Юревич, якого Росія звинувачує у місцевій корупції. Голова компанії "Северсталь" Олексій Куліченко теж отримав на свою адресу санкції з боку України за допомогу з анексією Криму у 2014 році. 

Інша важлива фігура – Алік Беглов, відомий як "Алік Татарин" – колишній директор "Лукойл-Бункер". Він вже був за гратами у 90-х за вимагання, але це жодним чином не вплинуло на подальшу кар'єру.

З 1999 по 2016 він був директором дочірньої компанії "Лукойлу", яка займалася зберіганням нафти у 35 портах РФ та за кордоном. Це приносило 13,2 млн доларів щорічно.

Компанія його сина, яка була заснована у Санкт-Петербурзі, вже дуже скоро поставляла продуктову продукцію до ФСБ, Держдуми, Конституційного Суду та Ради Федерації. Інші зв'язки приводять дуже близько до Путіна.

Кіпр дарував захист і колишній міністрині охорони здоров'я РФ, одіозній Тетяні Голіковій (зараз – заступниця голови уряду), її чоловіку Віктору Христенко – раніше він був міністром індустрії РФ та його сину Володимиру. Колишній топ-менеджер "Газпрому" Микола Горновський втік до Британії з РФ, де його діяльність розслідують, але по дорозі отримав кіпріотські документи.

Тетяна Голікова / Фото Intelli News

Троє старших менеджерів VTB Bank (відомий у РФ як "Банк Кремля" – 24) теж отримали кіпріотські паспорти. Вони інвестували у будинки в місті Пафос, прибережний кіпріотський курот. Це Олексій Яковицький (CEO VTB Capital), Вікторія Вануріна (мембер керуючої ради VTB Bank) та Віталій Бузоверя (старший віце-президент VTB Bank).

Фінанси як зброя

Дана фінустанова знаходиться під обмеженнями з боку США та ЄС за фінансування російської економічної сили назовні. Наприклад, VTB "накачував" грошима нового члена ЄС – Болгарію.

Футбольним клубом у Пафосі володіє інший росіянин – Сергій Ломакін (окрім кіпріотів, володіє також чемпіонами Латвії "ФК Рига" – 24). Вдома розслідується на предмет розкрадання 123 млн доларів США. На його ім'я є міжнародний ордер. 

Олег Тіньков, творець "Тінькофф Банку" зі статками у 2,6 млрд доларів США /Фото meme-arsenal.com

Це один з найбільших онлайн банків у світі, лише в РФ ним користуються 8 млн людей. Але у 2020 році Тінькова звинуватили в США у поданні фальшивих податкових декларацій і приховуванні 1 млрд доларів у активах та прибутку. Пізніше був арештований у Лондоні, відпущений під заставу у 26,4 млн доларів. РФ вимагає його екстрадиції, але банкір наразі лікується від раку крові. 

Наведені вище люди є лише найбільш відомими або суспільно важливими фігурантами розслідування Cypriot Papers. 

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим
GlavRed
2025-10-05T21:27:44Z
Галина Бевзо – "Народжена" – 3 місце чарту FM-TV минулого тижня.
FM-TV
2025-10-05T20:51:22Z
Різав вени перед Нищуком... Інтерв'ю з актором, який влаштував «криваву драму» на сцені Театру Франка
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T18:33:13Z
Мовчунка Єва Бушміна засвітилася в Києві - деталі
GlavRed
2025-10-05T18:27:38Z
Оля Полякова показала нові фото молодшої доньки, якій виповнилось 14 років
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T17:06:50Z
Що подивитися вчителю, коли бракує натхнення: 3 фільми про довіру та людяність
24tv
2025-10-05T16:15:54Z
Макс Барських презентував другий сингл з нового україномовного альбому
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T16:15:47Z
Держмистецтв оголосило конкурс для композиторів на здобуття премії імені Лятошинського
УкраинФорм
2025-10-05T16:12:43Z
У листопаді на екрани виходить продовження серіалу «Прикордонники»
УкраинФорм
2025-10-05T15:42:03Z
Зупинка роботи уряду США створила ризики для стартапів і IPO
InternetUA
2025-10-05T21:09:21Z
На яких заправках українці витрачають найбільше грошей зараз
24tv
2025-10-05T20:27:54Z
Подорожчання продуктів у Дніпрі: на що найбільше виросли ціни і які прогнози експертів
Политека
2025-10-05T20:00:52Z
У Вільнюсі закривали аеропорт через 25 метеозондів, що порушили авіапростір з Білорусі
InternetUA
2025-10-05T20:00:21Z
Підвищення тарифів на воду у Волинській області: які причини здорожчання
Политека
2025-10-05T19:30:24Z
Як виглядають нові 100 доларів: не переплутайте з фальшивкою
24tv
2025-10-05T19:12:38Z
Нова грошова допомога для пенсіонерів: кому допоможуть із опаленням
Хвиля
2025-10-05T19:12:25Z
Британська Рада відкрила прийом заявок на гранти для креативних хабів та асоціацій в Україні
УкраинФорм
2025-10-05T18:54:28Z
Мінекономіки розширило перелік техніки з компенсацією 15%
УкраинФорм
2025-10-05T17:15:13Z
Путін цього не розуміє: генерал армії назвав мету масованого обстрілу України
24tv
2025-10-05T21:30:21Z
Канцлер Німеччини вказав на РФ після зупинки авіарейсів у Мюнхені через дрони
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T21:30:13Z
Фіцо заявив, що не дозволить втягнути Словаччину у будь-яку військову «авантюр» проти Росії
УкраинФорм
2025-10-05T21:12:57Z
«Безжалісний» Дональд пообіцяв ХАМАСу «повне знищення» у разі відмови від його плану. Або… «час покаже»
Украина Криминальная
2025-10-05T21:09:36Z
Харків: місто зазнало 15 ударів БпЛА, є постраждалі
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T21:00:07Z
Поразка Росії – не мета Словаччини, – Фіцо знову видав низку обурливих заяв про війну в Україні
24tv
2025-10-05T20:57:47Z
Удар по Грозі: слідчі завершили низку експертиз щодо ракети, якою Росія вбила 59 людей
24tv
2025-10-05T20:36:04Z
Мир з Росією неможливий
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T20:33:21Z
Зеленський доручив перевірити достовірність звітів з областей після російської атаки на енергетику
ZN UA
2025-10-05T19:30:28Z
Жінка отримала 5 років умовно за крадіжку мобільного телефону у малолітньої дитини
InternetUA
2025-10-05T21:09:40Z
У житловому комплексі бізнес-класу у Дніпрі спалахнула пожежа: відео
TSN
2025-10-05T20:03:31Z
"Ого, знову світло вирубили": у російському Бєлгороді після вибухів – блекаут
24tv
2025-10-05T19:54:59Z
У Бєлгороді пролунали вибухи, губернатор підтвердив пошкодження енергетики – відео, фото
Лига
2025-10-05T19:54:49Z
У Білгороді після вибухів немає світла та води
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T19:39:02Z
Майже 1000 туристів опинилися в пастці на Евересті через негоду
Комсомольская правда
2025-10-05T19:30:06Z
Поблизу Варшави виявили залишки невідомого дрона
InternetUA
2025-10-05T19:00:33Z
У мережі писали про пожежу і дим в одному з ЖК у Дніпрі: що кажуть у ДСНС
24tv
2025-10-05T18:54:43Z
Рятувальники ліквідували пожежу на заправці у Чернігові, спричинену російським обстрілом
УкраинФорм
2025-10-05T18:54:08Z
Яка пенсія буде, якщо пропрацював 18 років
24tv
2025-10-05T21:00:34Z
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T21:00:12Z
Черговий конфуз з Тищенком: нардеп подарував "кравчучку" літній жінці
24tv
2025-10-05T20:57:59Z
В яких випадках можна спиляти гілки сусідського дерева
24tv
2025-10-05T20:33:43Z
Розкриті технічні характеристики американського бойового есмінця USS Roosevelt
InternetUA
2025-10-05T19:42:30Z
Нові правила мобілізації: кого можуть забрати незважаючи на вік
Знай
2025-10-05T19:30:54Z
Яке релігійне свято відзначається 6 жовтня 2025: традиції та молитва
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T19:03:35Z
Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: за яких умов видадуть сертифікат
Политека
2025-10-05T19:00:08Z
Казахський опозиціонер розповів, як путінська церква окупувала його країну
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T18:39:31Z
Як зберігати цибулю та часник: забудете про плісняву та гниття
24tv
2025-10-05T20:21:38Z
Криза на ринку ліків, конфлікт між “Дарницею” та аптечними мережами загострюється
360ua.news
2025-10-05T18:21:27Z
МОЗ підвищує зарплати медикам у зонах бойових дій
360ua.news
2025-10-05T17:45:21Z
Син на антидепресантах: пост мами про "Золофт" для 6-річної дитини розділив Мережу
TSN
2025-10-05T16:51:46Z
Оцет і кавова гуща: 9 речей у домі, які можна почистити цим "дуетом"
24tv
2025-10-05T16:27:34Z
Уряд посилює підтримку медиків у прифронтових зонах: що зміниться
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T10:30:56Z
Їжте це щодня і старіння сповільниться: секрет дешевого фрукта розкрито
Знай
2025-10-05T09:51:10Z
Як врятувати троянди від морозів: поради, які допоможуть пережити навіть найхолоднішу зиму
TSN
2025-10-05T04:36:09Z
Новий епідсезон: як захиститися від грипу та COVID-19
ZN UA
2025-10-04T22:24:19Z
Час обговорити проблему зайвої кількості екранів у автомобілях. Яка ваша думка з цього приводу?
Топ Жир
2025-10-05T21:30:54Z
Це не просто "килим": яку насправді пастку приховує опале листя для водіїв
GlavRed
2025-10-05T20:27:15Z
Не тільки штраф: що загрожує водіям за їзду на літній гум вже скоро
Хвиля
2025-10-05T19:36:28Z
Найбільший позашляховик BMW отримає серйозні оновлення
Топ Жир
2025-10-05T18:45:39Z
Як із ЗАЗ-965 зробили пікап
AutoCentre
2025-10-05T16:15:09Z
Українці у вересні придбали рекордну за рік кількість нових легковиків - Укравтопром
УкраинФорм
2025-10-05T15:51:11Z
Кому потрібен турбодвигун, коли є 9.4 літри справжнього Hemi безумства
Топ Жир
2025-10-05T15:15:36Z
На європейський ринок виходять електробуси із Сінгапуру
AutoCentre
2025-10-05T14:15:01Z
Nissan заявляє про можливість випуску Leaf NISMO за умови значного попиту
Топ Жир
2025-10-05T13:57:30Z
Осінь покаже характер: українців попередили про тумани та похолодання 6 жовтня
Хвиля
2025-10-05T21:30:01Z
Харків під масованою атакою дронів
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T21:27:44Z
У центрі Києва 6 жовтня буде перекрито рух
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T21:18:51Z
Поліцейські показали відео перших хвилин після ворожого удару по Львівщині
УкраинФорм
2025-10-05T21:00:26Z
Харків атакують російські дрони, в місті лунають вибухи
УкраинФорм
2025-10-05T20:54:05Z
Росіяни вперше вдарили по Краматорську FPV-дроном на оптоволокні
Комсомольская правда
2025-10-05T20:48:57Z
"Луч" згас: у Бєлгороді та області знову блекаут
TSN
2025-10-05T20:36:34Z
Росія розпочала нічний удар по Україні "шахедами": у Харкові проблеми зі світлом, що відомо
Фокус
2025-10-05T20:30:43Z
Понад 400 посилок перетворилися на попіл: росіяни знищили відділення "Нової пошти" на Донеччині
24tv
2025-10-05T20:30:17Z
Зимовий сон без шкідників: ефективні методи обробки саду після опадання листя
GlavRed
2025-10-05T19:27:05Z
Яблука зберігатимуться до весни: коли їх треба зривати
24tv
2025-10-05T19:06:53Z
Ви собі за нього подякуєте: солодке варення з яблук, яке ви приготуєте однією рукою
24tv
2025-10-05T18:06:00Z
Чотири знаки зодіаку, які стають найлінивішими чоловіками
GlavRed
2025-10-05T17:27:51Z
Китайський гороскоп на завтра 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес
GlavRed
2025-10-05T17:27:25Z
Шоколадний торт з грушами: і на свято, і на щодень, рецепт
Знай
2025-10-05T16:51:43Z
Незмінне протягом століть: куди поїхати в Англії, щоб перенестися в минуле
24tv
2025-10-05T16:27:41Z
5 речей, які роблять дітей щасливими: вони не коштуватимуть батькам ні копійки
Знай
2025-10-05T16:21:27Z
Ягоди малини вразять розміром: потрібно тільки внести один простий інгредієнт у ґрунт
24tv
2025-10-05T16:15:56Z
Під час удару Росії зафіксували проліт розвідувальних супутників Китаю над Львовом
FaceNews
2025-10-05T21:03:39Z
У МакДональдзі з'явилися нові Happy Meal з BTS, які викликали неабиякий ажіотаж
24tv
2025-10-05T19:45:26Z
Arc: новий космічний пристрій, що змінить логістику майбутнього
360ua.news
2025-10-05T19:12:37Z
Apple, Steam або Google: який сервіс очолив рейтинг витрат українців на розваги
24tv
2025-10-05T18:48:25Z
"Довгий Нептун" перевершив єдину далекобійну ракету Європи: оцінка експертів
InternetUA
2025-10-05T18:12:57Z
День відпочинку: інтернет заздрить сієсті крокодилів посеред покинутого болота
Фокус
2025-10-05T18:06:06Z
У ТЦК заперечили фейк про викрадення кота
ZN UA
2025-10-05T18:03:11Z
Що не варто підключати до USB-порту телефону
360ua.news
2025-10-05T16:03:03Z
Ілон Маск оголосив дату запуску Grokipedia – конкурента Wikipedia зі штучним інтелектом
24tv
2025-10-05T15:48:41Z
Лілль вирвав нічию у матчі з ПСЖ завдяки голу брата Мбаппе
Football.ua
2025-10-05T21:12:11Z
Гол Хланя допоміг команді перемогти Легію
Football.ua
2025-10-05T20:57:24Z
Ювентус та Мілан голів не забивали
Football.ua
2025-10-05T20:42:18Z
Стану чемпіоном світу, – Ітаума заговорив про бій з Усиком
24tv
2025-10-05T20:21:31Z
Боруссія М та Фрайбург не виявили сильнішого
Football.ua
2025-10-05T19:45:43Z
Ла Ліга: Бетіс здолав Еспаньйол, Реал Сосьєдад продовжує падіння в прірву
Football.ua
2025-10-05T19:06:18Z
Запитайте в Андрія, – Шовковський дивно пояснив відсутність Ярмоленка
24tv
2025-10-05T18:48:24Z
Наполі здобуває вольову перемогу над Дженоа з Маліновським
Football.ua
2025-10-05T18:48:06Z
Померла 20-річна титулована українська художня гімнастка
ГЛАВКОМ NET
2025-10-05T18:27:50Z