MY.UAНовини
Кіпр продає паспорти злочинцям та корупціонерам: хто з українців та відомих людей засвітився
Кіпр продає паспорти злочинцям та корупціонерам: хто з українців та відомих людей засвітився

Кіпр продає паспорти злочинцям та корупціонерам: хто з українців та відомих людей засвітився

Островна держава, як з'ясували журналісти з Al-Jazeera, продає паспорти людям поза законом. Знайшлося біля 1000 громадян РФ, 100 представників України, 500 – з Китаю й 34 американці.

Кіпр продавав свої паспорти для втікачів від правосуддя, корупціонерів та просто злочинців, розповідає масштабне розслідування від Al-Jazeera. Це стало відомо через витік державних документів й стосується 2500 людей. 24 канал вирішив розповісти про ситуацію загалом та пошукати українців й росіян у списку.

Критикована програма

"Інвестуй у Кіпр, насолоджуйся перевагами" / Фото FT

Засуджені шахраї, люди які відмивали гроші та звинувачені у корупції з 70 країн світу – всі вони придбали так званий "золотий паспорт" від Республіки Кіпр. Аплікації були подані та задоволені з 2017 по 2019 рік і підняло серйозні питання щодо кіпріотської інвестиційної програми. Більшість аплікантів – росіяни, українці та китайці. Процент відмов? 2% за 5 років.

Такий паспорт може стати в нагоді людям, які хочуть жити в ЄС, але живуть у країнах, доступ з яких до Євросоюзу наразі закритий. З документом можна їздити, працювати та жити у всіх 27 країнах-мемберах. Треба розуміти, що Брюсель критикував ідею Кіпру з 2013 року та вимагав її закриття.

"Для тих, хто прибуває з країни, де водиться багато "брудних" грошей, цей паспорт має велику цінність, – сказав німецький євродепутат Свен Гьеголд. – Ви відкриваєте рахунок у банку, заводите бізнес-зв'язки і питань виникає вже менше. Далі – не потрібна віза, легше подорожувати, навіть якщо ви з КНР, РФ чи ще більш сумнівних країн".

Щоб податися на громадянство острову, треба вкласти 2,5 млн доларів США у місцеву економіку. Зазвичай це робиться через придбання нерухомості, а ще треба не мати кримінального минулого. І от тут починаються проблеми. Перевірка з боку острівної влади здійснюється далеко не завжди. Натомість Кіпр заробив на цій практиці 8 млрд доларів США за 7 років. Гроші були використані для підтримки падаючої економіки острову.

Лаур Брійо з Transparency International пояснює, чим вигідна кіпріотська програма: "Подібні програми мають серйозний ризик відмивання грошей, корупції та уникання виплати податків. Вони були створені лише для людей, які шукають як швидко стати громадянами ЄС".

Формально Кіпр мав самостійно проводити перевірку в базах Інтерполу та Європолу, але на практиці бажаючі мали надати документ. Звісно, що вони підроблялися усіма можливими способами. Одна людина, яка мала судимість 16 років тому за вимагання, була визнана чистою перед законом.

Продаж документів аби кому: іноземці "кіпріотського списку"

Серед людей, що придбали паспорт Кіпру, але не відносяться до України чи Росії, є цікаві особи. Наприклад, Леонардо Гонсалес Деллан – колишній банкір, що знаходиться під санкціями США за нелегальні оборудки з валютами заради уряду Венесуели. Або Малексабет Ебраїмі та його син Мехді, обидва – у списку найбільш розшкуваних в Інтерполі за відмивання грошей та шахрайство заради Ірану. Їм висунуті аналогічні звинувачення в Канаді.

У комуністичному В'єтнамі через розслідування Al-Jazeera почався гучний судовий процес, учасниками якого був брат найбагатшої людини країни (Фам Нат Ву) та колишній міністр інформації (Нгуєн Пак Сон). Перший дав хабаря, другий – взяв його. Сума склала 3 млн доларів США, а мова йшла про телефонні та телевізійні компанії країни. Цікаво, що Ву майже перед вироком (3 роки за гратами за співпрацю) отримав паспорт Кіпру, але не встиг ним скористатися.

Джо Лоу зараз шукають по всьому світу / Фото South China Morning Post

Списки включають Джо Лоу (справжнє ім'я – Лоу Тек Джо – 24), якого шукають у Малайзії, Сингапурі та США у зв'язку з малазійським фінансовим скандалом, що тягнеться з 2015 року. Прокурори вважають його "мізками" афери, що вивела гроші з 1MDB (малазійська компанія у складі Мінфіну, займається стратегічним розвитком – 24). З неї, як вважається, було вкрадено до 4 млрд доларів США! Сам Лоу доклався до виведення щонайменше 700 млн доларів США. Це призвело до падіння уряду Наджиба Разака.

Ще крутішу схему провів спікер нижньої палати Парламенту Афганістану Мір Рахман Рахмані. Будучи чиновником, він не лише отримав паспорт Кіпру для себе і сина, але й надав дружині та дочкам паспорт карибської держави Сент Кітс і Невіс! Там теж діє програма "громадянство за інвестиції".

З арабських країн увагу до себе привертає Хуссейн Аль-Новейс, який займає високі посади у кількох державних підприємствах, таких як Emirates Steel та Національна нафтова конструкторська компанія. Має близькі зв'язки з правлячою родиною Абу-Дабі. 

Український слід на Кіпрі

Відомо, що Кіпр користується великою популярністю серед українців та росіян у плані відпочинку, придбання нерухомості та громадянства. Вище ми наводили цифри, скільки людей з цих країн було зареєстровано в програмі. Нижче більш детально поговоримо про деяких з них.

Менш відомі прізвища включають: Анатолія Яковинця – колишнього першого заступника податкової поліції часів Януковича та Володимира Зубика – колишнього депутата Верховної Ради (2006-2019). Треба зазначити, що за законом України заборонено мати подвійне громадянство.

Наприклад, Павло Лебедєв після Революції Гідності втік до Криму, де й проживає та має компанії на пару з дружиною. В Україні проти нього відкрито кілька кримінальних справ, у тому числі за придушення Майдану та розкрадання військового майна та екіпіровки на мільярди доларів з 2004 по 2014 роки. Донька Лебедєвих теж отримала островний паспорт.

Шульман зробив собі гроші на телекомунікаційному та хімічному бізнесі. Він заплатив, щоб у Оксфорді його ім'ям назвали аудиторію. У липні 2019 року, через два тижні після отримання громадянства Кіпру, його оголосили у розшук за відмивання грошей. Інше розслідування – Paradise Papers – вказує, що у Шульмана є офшорні компанії. У нього також є російське та ізраїльске громадянство.

Батько і син Байдени / Фото In-Cyprus

На окрему історію, заслуговує, звісно, пан Злочевський. В Україні його звинувачують у перевищенні повноважень, корупції та підкупі. Це сталося коли він був міністром екології та природних ресурсів та після відставки з посади.

Найбільш одіозний український фігурант

Злочевський працював в інтересах своєї енергетичної компанії Burisma Holdings, яка була зареєстрована на Кіпрі. Ліцензія включала в себе видобуток природних ресурсів. Це та сама компанія, у якій нібито працював син кандидата в президенти США Джо Байдена Гантер. Наразі Злочевський живе у Монако, з 2017 року має паспорт Кіпру.

Офіцери НАБУ та САП зафіксували спробу дати рекордний в Україні хабар – 6 млн доларів кешем. Гроші були призначені для слідчих, щоб закрити кримінальні справи, де фігурували Злочевський та Курченко. Вони відкидають звинувачення та кажуть, що нічого не знають про хабар.

Чиновники та бізнесмени з Росії: хто ховається на острові

Росіян у списку набагато більше, ніж українців. Загалом вони вже вклали у Кіпр 130 млн доларів США. Ми нижче розповімо про деяких з них. Наприклад, Олексій Ананьєв зі статками у 1,4 млрд доларів США. Раніше він з братом Дмитром заснували "Промсвязьбанк". 

У нього справи пішли погано після включення до списку мільярдерів Forbes у 2017 році. Через два роки РФ оголосила його у міжнародний розшук за нібито виведення коштів та їх відмивання через банк. Дмитро був сенатором з 2006 по 2013.

Обидва знаходяться під українськими санкціями березня 2019 року. У такій же ситуації – ексгубернатор Челябінської області Михайло Юревич, якого Росія звинувачує у місцевій корупції. Голова компанії "Северсталь" Олексій Куліченко теж отримав на свою адресу санкції з боку України за допомогу з анексією Криму у 2014 році. 

Інша важлива фігура – Алік Беглов, відомий як "Алік Татарин" – колишній директор "Лукойл-Бункер". Він вже був за гратами у 90-х за вимагання, але це жодним чином не вплинуло на подальшу кар'єру.

З 1999 по 2016 він був директором дочірньої компанії "Лукойлу", яка займалася зберіганням нафти у 35 портах РФ та за кордоном. Це приносило 13,2 млн доларів щорічно.

Компанія його сина, яка була заснована у Санкт-Петербурзі, вже дуже скоро поставляла продуктову продукцію до ФСБ, Держдуми, Конституційного Суду та Ради Федерації. Інші зв'язки приводять дуже близько до Путіна.

Кіпр дарував захист і колишній міністрині охорони здоров'я РФ, одіозній Тетяні Голіковій (зараз – заступниця голови уряду), її чоловіку Віктору Христенко – раніше він був міністром індустрії РФ та його сину Володимиру. Колишній топ-менеджер "Газпрому" Микола Горновський втік до Британії з РФ, де його діяльність розслідують, але по дорозі отримав кіпріотські документи.

Тетяна Голікова / Фото Intelli News

Троє старших менеджерів VTB Bank (відомий у РФ як "Банк Кремля" – 24) теж отримали кіпріотські паспорти. Вони інвестували у будинки в місті Пафос, прибережний кіпріотський курот. Це Олексій Яковицький (CEO VTB Capital), Вікторія Вануріна (мембер керуючої ради VTB Bank) та Віталій Бузоверя (старший віце-президент VTB Bank).

Фінанси як зброя

Дана фінустанова знаходиться під обмеженнями з боку США та ЄС за фінансування російської економічної сили назовні. Наприклад, VTB "накачував" грошима нового члена ЄС – Болгарію.

Футбольним клубом у Пафосі володіє інший росіянин – Сергій Ломакін (окрім кіпріотів, володіє також чемпіонами Латвії "ФК Рига" – 24). Вдома розслідується на предмет розкрадання 123 млн доларів США. На його ім'я є міжнародний ордер. 

Олег Тіньков, творець "Тінькофф Банку" зі статками у 2,6 млрд доларів США /Фото meme-arsenal.com

Це один з найбільших онлайн банків у світі, лише в РФ ним користуються 8 млн людей. Але у 2020 році Тінькова звинуватили в США у поданні фальшивих податкових декларацій і приховуванні 1 млрд доларів у активах та прибутку. Пізніше був арештований у Лондоні, відпущений під заставу у 26,4 млн доларів. РФ вимагає його екстрадиції, але банкір наразі лікується від раку крові. 

Наведені вище люди є лише найбільш відомими або суспільно важливими фігурантами розслідування Cypriot Papers. 

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Онук Алли Пугачової відкинув стосунки з росіянками - що сталося
GlavRed
2025-10-28T03:18:13Z
Міжнародний день анімації: 5 українських мультфільмів, які вражають уяву
Фокус
2025-10-28T02:00:24Z
Балет і архітектура Києва: стильний фотопроєкт
CutInsight
2025-10-28T01:54:39Z
Ведучий Женя Фешак залишився один - що трапилося
GlavRed
2025-10-28T00:27:47Z
3 мотиваційні фільми, які варто подивитись, коли все набридло
24tv
2025-10-27T22:45:00Z
Зірка Кварталу 95 висловився про вагітність дружини: "Була історія"
GlavRed
2025-10-27T22:27:34Z
Пройшли випробування часом: 4 найдовші серіали, які можна дивитися роками
24tv
2025-10-27T21:54:08Z
"Гарний чоловік узяв мене за руку": Білик зробила зізнання про нове весілля
GlavRed
2025-10-27T21:27:43Z
6 лячних фільмів про клоунів, від яких буде не до сміху
24tv
2025-10-27T21:18:16Z
Дефіцит продуктів у Одеській області: який базовий товар зникає з полиць магазинів
Политека
2025-10-28T03:00:19Z
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T02:27:29Z
Японія та США підписали угоду про постачання рідкісноземельних мінералів
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T02:21:23Z
Amazon інвестує понад €1,4 мільярда у розвиток бізнесу в Нідерландах
InternetUA
2025-10-28T01:08:12Z
Україна погодилася досягти стандартів ЄС у сільському господарстві до 2028 року - єврокомісар Хансен
УкраинФорм
2025-10-27T23:57:18Z
Деякі українці отримають «спеціальні» зарплати: кого зачеплять зміни
GlavRed
2025-10-27T22:27:44Z
Amazon планує розпочати скорочення до 30 тисяч робочих місць - ЗМІ
УкраинФорм
2025-10-27T22:12:17Z
Глава «Укренерго» пояснив, чому запроваджено аварійні відключення світла
ГЛАВКОМ NET
2025-10-27T21:42:12Z
Українці можуть заощадити на світлі: як скоротити платіжки майже на 1500 гривень
Хвиля
2025-10-27T20:42:05Z
Непокаране зло. Як гвинтики каральної машини СРСР перетворилися на шанованих членів українського суспільства
Украинская правда
2025-10-28T03:30:54Z
Роспропаганда у листопаді зосередиться на дискредитації санкцій і ядерних погрозах - ЦПД
УкраинФорм
2025-10-28T03:03:25Z
Циркова вистава, – політолог сказав, чому Путін активно заговорив про ядерку
24tv
2025-10-28T02:39:02Z
Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T02:36:03Z
Чехія передала Україні сотні енергетичних установок - уповноважений уряду
УкраинФорм
2025-10-28T02:30:59Z
Топдипломати Китаю і США обговорили телефоном зустріч Трампа та Сі у Південній Кореї
УкраинФорм
2025-10-28T02:12:48Z
Донька Келлога висміяла російську мобільну вогневу групу біля Кремля
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T01:08:37Z
ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T00:51:54Z
Лавров «грає дурника», заявами про готовність РФ прийняти план Трампа завершення війни — американіст
TSN
2025-10-28T00:51:52Z
«Білі янголи» уже доставили людям 754 тонни продуктів харчування - МВС
УкраинФорм
2025-10-28T03:15:35Z
На Київщині викрили чоловіка, який створював порнографічні відео за участі дітей
УкраинФорм
2025-10-28T02:45:51Z
Ворог атакував базу відпочинку на Чернігівщині: постраждала жінка, сталася пожежа
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T02:24:17Z
На заході Туреччини стався сильний землетрус: завалились будівлі, відчували й у Стамбулі
Лига
2025-10-28T00:45:36Z
Найсильніший ураган на Землі у 2025-му: "Меліса" тільки рухається на Ямайку, а вже б'є рекорди
24tv
2025-10-27T23:57:11Z
В Австралії стався вибух на шахті: є загиблі
ГЛАВКОМ NET
2025-10-27T23:30:17Z
Bloomberg: На Ямайку суне найстрашніший шторм в її історії
ZN UA
2025-10-27T23:24:47Z
У Польщі 13-річний українець велосипедом їхав по автомагістралі до подруги з інтернету
InternetUA
2025-10-27T23:18:13Z
Центр Чернігова атаковано дронами: виникла пожежа
ГЛАВКОМ NET
2025-10-27T22:27:05Z
Tomahawk цього не вирішить: ЗСУ розповіли, чого реально не вистачає на фронті
Хвиля
2025-10-28T03:15:48Z
Підрив дамби в Білгороді: командування ЗСУ пояснило зміни в логістиці ворога
ГЛАВКОМ NET
2025-10-28T02:57:53Z
У ЗСУ заявили, що військові за контрактом «18-24» дуже вмотивовані
TSN
2025-10-28T02:36:18Z
Щаститиме увесь день: яких знаків зодіаку чекає заслужена винагорода
GlavRed
2025-10-28T02:36:07Z
На платформі Всеукраїнської школи онлайн зʼявилися навчальні матеріали для дітей за кордоном
InternetUA
2025-10-28T02:03:00Z
Є дещо спільне: експерт сказав, на яку українську розробку схожий вдосконалений КАБ росіян
24tv
2025-10-28T01:48:12Z
Половина неконтактних племен може зникнути протягом десяти років
УкраинФорм
2025-10-28T01:36:48Z
Кінець жовтня буде складним для трьох знаків зодіаку: про що попереджають астрологи
GlavRed
2025-10-28T01:27:54Z
Відстрочки по-новому: чи можуть мобілізувати, доки я подаю документи
24tv
2025-10-28T01:24:28Z
Малюк часто торкається вушок: коли треба бігти до лікаря, поради педіатра
Знай
2025-10-27T21:51:30Z
Їж це восени і тривога відпустить: найсмачніший натуральний антидепресант, який лікарі радять додати в раціон
Знай
2025-10-27T19:51:40Z
Зерно сили, чому дієтологи радять додати камут до меню
360ua.news
2025-10-27T18:51:01Z
Неймовірний прорив у технологіях та медицині: людині після ДТП надрукували на 3D-принтері половину обличчя
TSN
2025-10-27T18:06:36Z
Зимовий час - гарний час: чому потрібно зробити постійним нинішній варіант
Фокус
2025-10-27T16:21:08Z
Майже на 1000 грн більше: у кого зростуть пенсії
Знай
2025-10-27T16:06:35Z
Чому мозок сприймає власні думки як чужі, нове пояснення шизофренії
360ua.news
2025-10-27T15:51:36Z
Україна отримала ліки для дітей із гепатитом С
УкраинФорм
2025-10-27T15:39:44Z
МОЗ прогнозує, що наступного року скринінги 40+ пройдуть до п’яти мільйонів українців
УкраинФорм
2025-10-27T14:33:51Z
Майже новий Chrysler Crossfire з’явився з дивною особливістю
Топ Жир
2025-10-28T01:15:37Z
Понад 9 500 осіб прагнули отримати цю унікальну Miata, але лише 200 змогли це зробити
Топ Жир
2025-10-28T01:12:24Z
Джипи раптово втрачають приладові панелі, і федеральні органи вимагають пояснень
Топ Жир
2025-10-27T23:57:31Z
З’явився новий претендент на звання найкрутішого поліцейського автомобіля у світі
Топ Жир
2025-10-27T23:12:42Z
General Motors скорочує сотні працівників, незважаючи на заяви про успішний стан справ
Топ Жир
2025-10-27T23:03:14Z
Нова E-Клас EQ від Mercedes прибуває, щоб виправити помилки EQE
Топ Жир
2025-10-27T21:57:26Z
Honda «воскрешає» легенду: експерти назвали п’ятірку фаворитів 2026 року
GlavRed
2025-10-27T21:27:01Z
Сейлен довіряє громадськості розробку наступного американського суперкара
Топ Жир
2025-10-27T21:12:28Z
Mercedes натякає, що їхня наступна робоча модель не буде звичайною
Топ Жир
2025-10-27T20:42:20Z
Служба безпеки України викрила ексбойовика та депутата «ЛНР», які стали «депутатами» псевдопарламенту
УкраинФорм
2025-10-28T03:30:57Z
Українські воїни показали, як за допомогою засобів РЕБ знешкодили ворожий дрон «Молнія-2»
УкраинФорм
2025-10-28T01:57:10Z
На Буковині за держзраду та участь у терорганізації отримав 15 років ув’язнення бойовик «ДНР»
УкраинФорм
2025-10-28T00:54:07Z
Напруження на фронті зростає: у Генштабі розповіли, які напрямки під загрозою
GlavRed
2025-10-28T00:27:49Z
На Лиманському напрямку Сили оборони знищили п'ять автівок і мотоцикл росіян
УкраинФорм
2025-10-27T23:06:55Z
Суми розпочали опалювальний сезон: коли буде тепло в квартирах
ГЛАВКОМ NET
2025-10-27T23:06:52Z
У 75-річного кримського політв’язня Володимира Ананьєва різко погіршилося здоров’я - дружина
УкраинФорм
2025-10-27T22:45:17Z
Росіяни повноцінно не контролюють жодного району, – 7 корпус ДШВ про ситуацію у Покровську
24tv
2025-10-27T21:48:17Z
На Північно-Слобожанському напрямку оператори дронів знищили транспорт і засоби зв’язку росіян
УкраинФорм
2025-10-27T21:45:51Z
Телець відчує прозріння, а в Стрільців – проблеми: гороскоп на 28 жовтня
24tv
2025-10-28T03:06:05Z
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках двох цуценят за 51 секунду
GlavRed
2025-10-28T02:03:32Z
10 снів, що віщують багатство й удачу
GlavRed
2025-10-27T21:27:16Z
Де в Україні можна зустріти привидів: 5 найзагадковіших і містичних місць
TSN
2025-10-27T21:21:27Z
Кривіша за Пізанську вежу: де побачити унікальну церкву, яка кинула виклик гравітації
24tv
2025-10-27T21:18:53Z
Як зварити сливовий джем, як у Девіда Бекхема: рецепт "Beck-JAM" з його кухні
Знай
2025-10-27T20:51:37Z
Гороскоп на тиждень: Ракам - непорозуміння в сім'ї, Терезам - раптові зміни
FaceNews
2025-10-27T18:57:39Z
З ним десерти перетворюються на шедеври: забутий крем з манки, який "дасть фору" заварному
24tv
2025-10-27T18:33:21Z
Експерти назвали найбажаніші для переїзду країни світу у 2025 році: хто очолив рейтинг
Фокус
2025-10-27T17:48:20Z
Microsoft Teams дозволить через Wi-Fi відстежувати місцезнаходження співробітників
InternetUA
2025-10-28T03:04:10Z
"Розвинули нову суперсилу": в Чорнобилі виявили собак із синьою шерстю
Фокус
2025-10-28T01:27:18Z
У застосунку «Київ Цифровий» з’явився інтелектуальний пошук
УкраинФорм
2025-10-28T00:24:31Z
Bloomberg: Amazon планує звільнити десятки тисяч людей через успіхи штучного інтелекту
ZN UA
2025-10-28T00:12:22Z
Акції Qualcomm злетіли на 22% після анонсу нових ШІ-чипів для дата-центрів
InternetUA
2025-10-28T00:03:18Z
Смартфони Samsung у 10 разів швидше передають дані про місцезнаходження, ніж iPhone
InternetUA
2025-10-27T23:03:26Z
У Китаї стали справжньою сенсацією маленькі роботи-гуманоїди
InternetUA
2025-10-27T20:42:29Z
Sony готує 200-мегапіксельний сенсор для смартфонів
360ua.news
2025-10-27T20:12:00Z
"Голландська хитрість": садівник показав ефективний спосіб посадки тюльпанів
GlavRed
2025-10-27T18:28:10Z
Брендан Роджерс залишив Селтік
Football.ua
2025-10-27T22:30:35Z
Атлетіко впевнено переграв Бетіс
Football.ua
2025-10-27T22:06:27Z
Усик лідирує в престижному рейтингу боксерів: на якому місці його суперник
24tv
2025-10-27T21:54:03Z
Великі проблеми: понад 500 футбольних арбітрів з Туреччини пов'язані зі ставками
ГЛАВКОМ NET
2025-10-27T21:48:38Z
Боруссія Дортмунд націлилася на таланта Крузейру, яким цікавиться Шахтар
Football.ua
2025-10-27T21:33:43Z
Непереможений боксер кинув виклик на бій жертві Усика
24tv
2025-10-27T21:09:05Z
Завершився четвертий тур баскетбольної Суперліги
ГЛАВКОМ NET
2025-10-27T21:06:51Z
Збірна України зі спортивної боротьби завершила виступ на ЧС : 7 медалей
УкраинФорм
2025-10-27T21:06:16Z
Моурінью: У Ароки був один удар по воротах — після втрати м’яча Судаковим
Football.ua
2025-10-27T21:00:55Z