Deutsche Bank в США заплатит крупный штраф за нарушение крымских санкций

Deutsche Bank Trust Co.

Americas, выплатит $583 тыс.

штрафа по решению Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Штраф на дочернюю структуру Deutsche Bank в США наложен за нарушение санкций против РФ, введенных из-за аннексии Крыма в 2014 году.

Минфин США 30 июля 2015 года внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Ltd., который был связан с российским бизнесменом Геннадием Тимченко.

Спустя неделю американская "дочка" Deutsche Bank провела платеж на $29 млн, в котором сохранялся экономический интерес IPP, связанный с серией закупок мазута.

Второй эпизод связан с серией транзакций на общую сумму более $276,7 тыс., проведенных в 2015 году в интересах Краснодарского регионального инвестиционного банка, который также находился под санкциями за работу в Крыму.

"OFAC определило, что ни один из случаев не был добровольно раскрыт банком перед OFAC и что очевидные нарушения представляют собой не вопиющие случаи", - говорится в сообщении.

Так же отмечается, что Минфин США и американское подразделение Deutsche Bank достигли мирового соглашения относительно уплаты штрафа.

net в Telegram.