MY.UAНовости
Украинцы наследили с отмыванием денег в банках мира
Украинцы наследили с отмыванием денег в банках мира

Украинцы наследили с отмыванием денег в банках мира

В отчет об отмывании денег в крупнейших банках мира, выложенный Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, попали украинские бизнесмены, пишет Корреспондент со ссылкой на американское издание Buzzfeed.

Журналисты начали публиковать документы Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США, согласно котором, банки провели подозрительных транзакций на два триллиона долларов с 1999 по 2017 год.

Документация представляет собой более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports). Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований.

Материалы также получили украинские издания Слидство.Инфо и Украинская правда.

"Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру", – рассказала главный редактор Слидство.Инфо Анна Бабинец.

Одни из первых материалов касаются бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

В докладе речь идет о поставке оборудования на госшахту имени Бажанова в Макеевке, где 29 июля 2011 года произошла авария, которая унесла жизни 11 человек. Выяснилось, что поставщиком оборудования была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии – так, в декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила $5,5 млн от ООО Газенерголизинг, которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила $999,9 млн российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ. Такие близкие к круглым суммы, отмечают в материале, часто является признаком схем по отмыванию денег.

Соавтор расследования, журналистка УП Татьяна Козырева пишет, что FinCEN долгое время был привлечен к поиску и возврату активов "семьи" Януковича. Большинство находок переданы в Украину.

По ее словам, большинство материалов FinCEN, это транзакции на триллионы долларов, в которых фигурируют имена украинских чиновников, олигархов и даже президентов.

По ее словам, журналисты будут выкладывать свои расследования по итогам документов FinCEN в течение ближайших дней.

По данным портала Re:Baltica, который принимал участие в расследовании, некоторые латвийские банки якобы помогли ряду крупных предпринимателей и политиков из России и Украины перевести за границу с 1999 по 2017 год через незаконные схемы несколько миллиардов долларов.

Так, компания Mako Trading, с которой был связан старший сын Януковича Александр, переводила средства на свои счета в латвийских банках Aizkraukles banka и Baltikums Bank. В 2015 году Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Mako Holding, в структуру которой входил Mako Trading.

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, по утверждению портала, с марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank могла вывести в Канаду почти $16,5 млн.

Также, по данным FinCEN, миллиардер Дмитрий Фирташ мог отмыть через Latvijas Trasta Komercbanka миллионы долларов.

Напомним, Минюст США обвинил бизнесмена Игоря Коломойского в хищении и отмывании миллиардов долларов ПриватБанка.

По данному делу в США решили конфисковать два здания Коломойского, рыночная стоимость которых составляет 70 миллионов долларов.



Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Николь Кидман подала в суд на развод: звезда потребовала "необычных условий" опеки над общими детьми, — Daily Mail
Фокус
2025-10-01T02:42:06Z
Актриса из "Сватов" сделала интимное признание об умершем кремлевском пропагандисте
Comments UA
2025-09-30T21:00:48Z
Еще один любимый певец Кремля позарился на украинский борщ и Киев
Comments UA
2025-09-30T20:15:59Z
Алла Пугачева обратилась к бывшему любимому и спровоцировала громкий скандал
Comments UA
2025-09-30T19:54:53Z
Певица из Одессы, поддерживающая режим Кремля, пострадала на похоронах Кеосаяна
Comments UA
2025-09-30T19:54:13Z
Памела Андерсон попрощалась с блондом: новый образ поразил поклонников
Корреспондент
2025-09-30T17:33:33Z
Мадонна призналась, что пережила депрессию после развода
Корреспондент
2025-09-30T17:30:49Z
Джей Ло откровенно высказалась о разрыве с Беном Аффлеком
UAToday
2025-09-30T17:09:23Z
Жена MONATIK с их двумя детьми зажгла на концерте мужа и очаровала романтикой
TSN
2025-09-30T16:51:38Z
ПФУ "заморозил" часть соцвыплат: кто должен подтвердить право на помощь
Знай
2025-10-01T04:06:48Z
День пожилых людей в Украине: какие выплаты и надбавки получат пенсионеры в октябре
Фокус
2025-10-01T04:00:00Z
На словах за Украину, на деле – за нефть Кремля: Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нефти
Украинская правда
2025-10-01T03:57:03Z
Льготники потеряют помощь на коммунальные услуги: кто в зоне риска
Знай
2025-10-01T03:06:12Z
Подорожание продуктов в Полтавской области: на что подскочили цены больше всего
Политека
2025-10-01T02:30:34Z
Из-за санкций США: в Китае отменили контракт на строительство танкеров
Корреспондент
2025-10-01T02:15:29Z
Тарифы на электроэнергию: два способа уменьшения платежей
Знай
2025-10-01T02:12:26Z
На фоне топливного кризиса Россия нашла позорный для себя выход из положения
Новости Украины
2025-09-30T19:54:58Z
Бюджетный дефицит, падение науки и очереди за бензином: российская пресса пишет о кризисе
Новости Украины
2025-09-30T18:36:35Z
В США рассказали, на что пойдет Путин после серии новых атак на страны НАТО
Comments UA
2025-10-01T04:15:02Z
Президент Финляндии: Трамп применит "кнут", чтобы наказать Путина
ZN UA
2025-10-01T04:09:10Z
В Европе обсуждают закрытие неба над частью Украины - СМИ
Корреспондент
2025-10-01T03:48:24Z
Трамп перешел к кнуту в отношении России - Стубб
Корреспондент
2025-10-01T02:57:34Z
Гегсет ограничивает возможность для американских военных жаловаться на жестокое обращение командиров – WP
Украинская правда
2025-10-01T02:03:12Z
Республиканец предлагает конфисковать активы РФ в пользу Украины
ZN UA
2025-10-01T00:42:05Z
Что произойдет, если правительство Соединенных Штатов прекратит работу?
ZN UA
2025-10-01T00:09:51Z
РФ наносит удары по Харькову УАБами и баллистическими ракетами
Корреспондент
2025-09-30T23:27:48Z
В ответ на российские провокации Европа может развернуть свою ПВО над западом Украины – СМИ
Украинская правда
2025-09-30T23:06:31Z
Неопознанный дрон снова в Европе: в какой стране перепугались
Comments UA
2025-10-01T04:00:45Z
Враг атаковал Харьков КАБами и баллистическими ракетами
Хвиля
2025-10-01T03:12:18Z
В Харькове увеличилось число пострадавших
Корреспондент
2025-10-01T00:45:14Z
Пять человек пострадали в результате обстрела Харькова — ОВА
TSN
2025-10-01T00:33:24Z
Удар по Харькову: в городе вспыхнули пожары
Корреспондент
2025-09-30T23:54:45Z
Пограничник превратил службу в бизнес: инспектора задержали за переправку уклонистов
Хвиля
2025-09-30T23:30:29Z
КАБ и баллистика: в Харькове ночью раздались взрывы
TSN
2025-09-30T23:21:54Z
Неизвестный следил за квартирой директора украинского СМИ
Корреспондент
2025-09-30T22:45:18Z
Людей призывают не выходить на улицы: на Черниговщине поднялся крупный пожар на предприятии
Фокус
2025-09-30T22:27:29Z
Принцесса Анна совершила тайный визит в Украину: встретилась с Зеленскими и почтила погибших детей
Фокус
2025-10-01T04:00:54Z
Какой церковный праздник 1 октября: почему сегодня все молитвы будут услышаны
Comments UA
2025-10-01T03:36:54Z
Учителя не проверяют тетради: в сети разгорелся школьный скандал
Знай
2025-10-01T03:36:03Z
Штрафы от ТЦК могут аннулировать: о чем следует знать
Знай
2025-10-01T03:21:49Z
Шести знакам китайского зодиака откроется путь к финансовым изменениям уже 1 октября
TSN
2025-10-01T03:21:06Z
Жилищная субсидия: могут ли получить переселенцы, проживающие бесплатно
ZN UA
2025-10-01T02:24:03Z
Почему нельзя грустить 1 октября и кому нужно обязательнь пойти в церковь: приметы и запреты на Покрову
Знай
2025-10-01T01:57:02Z
«Не случайность, а кропотливая работа»: в ВСУ рассказали о сбитии российского вертолета FPV-дроном
TSN
2025-10-01T01:51:19Z
День Киприана и Юстины: традиции
ZN UA
2025-10-01T01:33:08Z
Эти 5 фруктов обязательно нужно есть хотя бы раз в неделю
Comments UA
2025-10-01T03:45:11Z
Правила "антистарения": эксперт по долголетию назвал две простые привычки для сохранения здоровья
TSN
2025-09-30T20:21:17Z
Фастфуд может испортить память всего за четыре дня - исследование
Корреспондент
2025-09-30T19:06:28Z
ТОП-3 напитка с высоким содержанием белка: это можно приготовить каждый
Comments UA
2025-09-30T18:51:53Z
Без жестких диет и опасных средств: упражнения, которые сжигают жир за 30 минут
Знай
2025-09-30T18:51:14Z
Обычная специя, которой приправляют соусы и салаты, может стать лекарством от рака
TSN
2025-09-30T15:06:44Z
Какие продукты становятся токсичными после повторного нагрева
UAToday
2025-09-30T14:03:56Z
Как в домашних условиях усилить иммунитет и защититься от болезней: советы врача-иммунолога
Знай
2025-09-30T13:51:27Z
Польза квашеных яблок, кому они могут навредить: правда ли, что моченые яблоки полезнее свежих
TSN
2025-09-30T13:09:34Z
Форд и Дженерал Моторс нашли умный способ сохранить налоговые льготы для электромобилей
Топ Жир
2025-10-01T04:03:30Z
Придется засветить все данные: в Украине ужесточились правила продажи авто
Знай
2025-10-01T03:51:37Z
В Японии Toyota продала всего 18 электромобилей за месяц
Корреспондент
2025-09-30T18:30:46Z
Honda представила гоночный Prelude GT
Корреспондент
2025-09-30T17:21:42Z
Водителям в Украине станет проще выбрать авто: что теперь обязаны сообщать продавцы
Хвиля
2025-09-30T15:36:52Z
Запрещены в Украине: за какие автомобили из США придется постоянно платить штраф
UAToday
2025-09-30T09:30:50Z
Три ловушки на дороге: кто из водителей уступит при развороте и как проехать под знак STOP
Хвиля
2025-09-30T04:45:06Z
Автосалоны под колпаком: новые правила продаж машин, которые заставят дилеров играть по честным правилам
Знай
2025-09-30T03:21:28Z
Масштабная отзывная кампания BMW затронула владельцев Toyota Supra
Корреспондент
2025-09-29T17:45:10Z
Итоги 30.09: Удар по Днепру и подтопление Одессы
Корреспондент
2025-10-01T04:00:24Z
Пекло в Харькове: что известно об ударе РФ по городу
Comments UA
2025-10-01T03:51:43Z
Враг нанес удар по крупнейшему рынку Харькова: масштабные разрушения, есть раненые
Новости Украины
2025-10-01T03:39:37Z
График отключения газа в октябре 2025 года в Днепропетровской области: кому готовиться к ограничениям
Политека
2025-10-01T03:30:43Z
Разрушения и пожары: в Харькове четыре прилета
Корреспондент
2025-10-01T02:39:37Z
Несогласных избивают и бросают в ямы: на Херсонщине командиры ВС РФ скрывают реальные потери, — "АТЕШ"
Фокус
2025-10-01T00:42:49Z
Россияне активизировали штурмы на юге: где возможна эскалация
Хвиля
2025-10-01T00:30:48Z
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
TSN
2025-09-30T21:48:51Z
"Рай для риелторов и местных": почему аренда жилья возле линии фронта стоит как во Львове или Киеве
Фокус
2025-09-30T21:12:45Z
1 октября — день кофе: в чем разница между арабикой, робустой и купажом
Фокус
2025-10-01T01:51:48Z
Простой и полезный салат из моркови: лайфгаки, которые сделают его шедевром
TSN
2025-09-30T17:51:16Z
Оформление недвижимости на ребенка в 2025 году: что нужно учесть
Знай
2025-09-30T17:51:07Z
Сделайте только одну процедуру осенью и ваши гортензии без проблем переживут зиму
TSN
2025-09-30T17:33:18Z
Хозяйки во Франции поступают так — и масло никогда не портится
TSN
2025-09-30T17:06:31Z
Как безопасно дать собачке апельсин или мандарин, чтобы не закончилось больницей
Знай
2025-09-30T16:51:14Z
Как эмоциональное состояние родителей влияет на отношение взрослых детей: советы, как наладить отношения с ними
TSN
2025-09-30T15:36:47Z
Такого вы еще не пробовали: рецепт сока из тыквы и апельсина
TSN
2025-09-30T15:06:48Z
Гороскоп на среду 1 октября 2025 года
UAToday
2025-09-30T15:00:05Z
Глава Xbox Фил Спенсер знает, что вы хотите увидеть возвращение Lost Odyssey и Blue Dragon
GameMag
2025-09-30T20:57:57Z
СМИ: Sony планирует активнее инвестировать в популярные франшизы и покупать чужие IP
GameMag
2025-09-30T20:57:42Z
"Представьте наше состояние": Разработчики Dragon Age охвачены беспокойством после новости о продаже Electronic Arts — СМИ
GameMag
2025-09-30T20:57:29Z
Героя культовой GIF-ки "Моргающий парень" не узнать через 8 лет — как он изменился
TSN
2025-09-30T19:36:09Z
Samsung в 2027 году выпустит накопитель нового поколения объемом 512 ТБ
Корреспондент
2025-09-30T18:21:25Z
EA показала дорожную карту по развитию Battlefield 6 после релиза
GameMag
2025-09-30T17:36:21Z
Пещера Нгуом во Вьетнаме: памятник мирового значения возрастом 124 000 лет раскрыл свои тайны
Фокус
2025-09-30T16:57:33Z
Просто потому что: Avalanche Studios закрывает офис в Британии на фоне отмены Contraband
GameMag
2025-09-30T16:48:11Z
Як правильно зберігати цибулю
AgroNews
2025-09-30T16:18:50Z
Челси победил Бенфику украинцев, Бавария устроила разгром Пафосу
Корреспондент
2025-10-01T04:12:44Z
Бывший игрок "Динамо" Каха Каладзе налетел на Зеленского
Знай
2025-09-30T20:51:22Z
Игрок Галатасарая стал автором нестандартного рекорда в ЛЧ
Корреспондент
2025-09-30T20:15:16Z
Известный украинский футболист стал одноклубником россиянина на Кипре
ZN UA
2025-09-30T19:15:15Z
Мбаппе превзошел легенду Баварии по числу голов в Лиге чемпионов
Корреспондент
2025-09-30T19:06:50Z
Хет-трик Мбаппе и голевая Куртуа принесли Реалу разгром Кайрата
Корреспондент
2025-09-30T18:57:21Z
Необычный рекорд: Куртуа вошел в историю ЛЧ
Корреспондент
2025-09-30T18:39:24Z
Симеоне получил дисквалификацию от УЕФА
Корреспондент
2025-09-30T16:42:52Z
Первая ракетка мира принял решение не играть в Шанхае
Корреспондент
2025-09-30T14:54:21Z