MY.UAНовини
Секретні документи та банки США: як КНДР відмиває гроші
Секретні документи та банки США: як КНДР відмиває гроші

Секретні документи та банки США: як КНДР відмиває гроші

Документи – частина проєкту "Касандра", заснованого на витоках з FinCEN – бюро США, яке має боротися з відмиванням грошей.

Сайт NBC News зробив матеріал про те, як КНДР відмиває гроші за допомогою банків у США. Схема розвинена та тривала вже кілька років. Про це свідчать до цього секретні матеріали, наголошує американське видання. 24 канал пояснює, як так сталося. 

Коли банк або інша фінансова інституція помічає щось потенційно незаконне, то створює SAR (suspicious activity report) – доповідь про підозрілу активність. Вона має інформувати владу про потенційно незаконну транзакцію, але не є сама по собі доказом вчинення злочину.

Використовуючи підставні компанії та китайську допомогу, Північна Корея спромоглася провести свої гроші через провідні банки в Нью-Йорку, згідно з банківськими документами. Банківські перекази від компаній з КНДР з непрозорою структурою власності часто приходили по черзі.

Між ними проходили дні або лише години. Наприклад, одна жінка, голова компанії у місті Даньдун в Китаї, робила це абсолютно відкрито. Її звати Ма Сяохонь, США вже висувало їй звинувачення у 2016 та 2019 роках.

Гроші завжди були цілим числом, без чітких комерційних причин робити такі транзакції. Подібні речі – "червоні сигнали" і сигналізують вони про спроби приховати реальне походження коштів, пояснив NBC експерт у галузі з Лондону Грем Берроу.

"Говорячи щиро, це виглядає як зрежисована атака північних корейців заради доступу до фінансової системи США протягом довгого часу і через декілька різних шляхів. Те, як це було зроблено – це дуже складний рівень", – сказав Ерік Лорбер, колишній співробітник Мінфіну США, який працював з санкціями проти КНДР у адміністрації Трампа.

Північна Корея стає все більш професійною у відмиванні коштів / Колаж Coinnounce

Документи щодо КНДР покривають час від 2008 до 2017 років, коли санкції проти країни Кімів лише посилювались за розробку та вдосконалення ракетної та ядерної програм. Але Північ завжди знаходила шляхи опинитися "нижче радару". Зусилля США та інших країн змінити це стикаються з величезними труднощами.

Це золотий пил, бо дуже мало журналістів мають доступ до такої інформації, як внутрішній банківський комплаєнс, – погодився Х'ю Гріффітс. Він працював в ООН у складі Експертної Панелі, яка слідкувала за КНДР та порушенням санкцій.

Перекидання великих сум: Кім та світові фінанси

За Кім Чен Ина, КНДР вдається до все більш ризикованих фінансових махінацій / Фото KCNA 

Вище згаданий Bank of New York Mellon повідомив у 2015 році таке: вони зупинили підозрілі трансфери у розмірі 85,6 млн доларів США. Секретний документ розповідає про 20 млн з цієї суми.

Тоді з цим випадком зацікавилися у владі. Фінансова установа помітила переказ "червоними сигналами", бо власник грошей та їх отримувач скоріше за все були підставними. Деякі були зареєстровані у таких місцях як Камбоджа, що відразу викликає підозру. У іншому випадку в 2009 "попався" Сингапур та його судноплавний концерн United Green. США санкціонувало його директора Леонарда Лая у 2015 році за співпрацю з КНДР.

Вони спостерігали платежі з 2011 по 2013 роки на загальну суму у 89,2 млн доларів США. Гроші мали зв'язок з 11 компаніями та людьми, що співпрацювали з Північною Кореєю.

Банк заявив, що раніше фігуранти їхніх SAR вже були помічені у відправці грошей до КНДР та Ірану. Там, знову ж таки, є компанії з Китаю та Сингапуру.

"Внутрішня розвідка банку пов'язує ці перекази із нелегальною активністю по розповсюдженню зброї (КНДР) та транзакціями з Іраном", – заявили у JP Morgan Chase. Китайська фірма-фігурант здійснила щонайменше 80 морських рейсів на Північ, додали у Panjiva, де слідкують за даними світової торгівлі.

Фірма Faith Surplus Trading, у свою чергу, відправила 14 переказів на 3,76 млн доларів США для China Oil Singapore (дочка China National United Oil). Остання була помічена і у допомозі Ірану з обходженням санкцій.

Досі незрозуміло, чому JP Morgan затвердили ці транзакції, пише NBC. Як вже згадано, вони мали попередній досвід та необхідну інформацію про тих, хто здійснює ці виплати. Банк заявив, що з 2014 року покращив свої заходи для боротьби з відмиванням коштів.

КНДР не вперше ловлять на практиці відмивання коштів.

КНДР здатна відмити мільярди

Ще в кінці травня цього року, NYT та інші американські медіа писали про звинувачення на адресу Пхеньяну, громадян КНДР та Китаю з боку влади США. Тоді мова йшла про 250 компаній-підрядників, які "працювали" з активами у 2,5 млрд доларів США, кажуть судові документи. Головною організацією у Герметичному королівстві, яка займається подібними речами, є Зовнішньоторговельний банк КНДР.

Після того, як гроші повернулися в країну, Північ використав їх для фінансування програм зброї масового знищення.

Як сховати нелегальні кошти: дивіться на обмін валют

Ключ до розуміння ситуації – у процесі обміну валюти, наголошує NBC. Більшість відмивання стається, коли один банк у США надає послуги банку за кордоном. Оскільки більшість світу робить бізнес у доларах США, американські банки вимушено задіяні у світових фінансових справах і махінаціях. Міжнародний банкінг дозволяє грошам подорожувати континентами майже миттєво та підтримує світову торгівлю.

Але для таких країн як Іран чи КНДР, вільне пересування коштів – "хайвей для відмивання", кажуть профільні експерти. Надія одна – їх гроші пройдуть непоміченими у напруженому фінансовому трафіку. Банк зовнішньої торгівлі КНДР відправляв своїх представників у такі країни як Австрія, КНР, РФ, Таїланд, Лівію та Кувейт. Там були створені секретні відділення та ті самі 250 фірм.

З цих країн КНДР співпрацювала зі "сторонніми фінансовими посередниками" для закупівель товарів та навіть виплат у доларах США від імені зацікавлених осіб та фірм вдома. 

Санкції проти КНДР

Північній Кореї заборонено легально вивозити текстиль, морепродукти, вугілля, залізо та свинець. Ввозити ж заборонено нафтопродукти. Але, звичайно, все це робиться, тільки нелегально – раніше через кордон з КНР, але в основному – у відкритому морі.

Немає сподівань, що у найближчий час Північ облишить нелегальну практику, бо ситуація штовхає тільки посилювати її. Голод, санкції, епідемія ковіду (вірус безумовно є всередині країни – 24), тайфуни, розвиток ядерної та ракетної програм – все це потребує колосальних коштів, яких у Північної Кореї просто нема. Якщо не вийде відмити, то хакери Кім Чен Ина завжди готові спробувати банально вкрасти гроші.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Сразу минус 10 лет: стилист назвал три правила, как зрительно уменьшить возраст
Gazeta UA
2025-09-05T23:03:08Z
Умер Джорджо Армани: кому достанется империя бездетного модельера
Новости Украины
2025-09-05T19:18:06Z
Световой меч Дарта Вейдера установил рекорд на аукционе
Корреспондент
2025-09-05T18:29:54Z
Всегда будете в тренде: Андре Тан рассказал о главных правилах сочетания цветов
Знай
2025-09-05T18:29:40Z
"Декстер: Воскресение" завершил первый сезон и собрал высокие оценки
Gazeta UA
2025-09-05T18:29:39Z
Рамина на Мальдивах показала фигуру без фильтров и фотошопа
Gazeta UA
2025-09-05T18:29:34Z
"Выучила его мозг до деталей" - жена Виктора Павлика рассказала о задержке речи сына
Gazeta UA
2025-09-05T18:29:24Z
Премьеры недели: Полякова в клипе похитила Ефросинину, а "Мертвий півень" сжег русскую литературу
Комсомольская правда
2025-09-05T18:28:46Z
В Киеве откроется выставка, где можно увидеть саблю Мазепы и "Золотой мяч" Шевченко
Комсомольская правда
2025-09-05T18:28:34Z
Отопительный сезон под угрозой: "Нафтогаз" просит помощи у международных партнеров
Хвиля
2025-09-06T03:06:51Z
В августе Украина стала пятой в Европе по цене электроэнергии
UAToday
2025-09-06T02:48:43Z
Ужгород получит прямую железнодорожную связь с четырьмя городами ЕС: когда старт рейсов
UAToday
2025-09-06T02:48:35Z
Дефицит овощей в Днепропетровской области: критические проблемы могут изменить ситуацию на рынке
Политека
2025-09-06T02:30:45Z
Осталось меньше месяца: в Ощадбанке просят клиентов снять все деньги со счетов
Знай
2025-09-06T02:12:16Z
РФ за экспорт оружия получает наличные в больших мешках - СМИ
Корреспондент
2025-09-06T00:03:18Z
Глава "Сбербанка" заявил о "технической стагнации" российской экономики
Хвиля
2025-09-05T21:30:22Z
Осенний удар по кошелькам: украинцев предупредили о подорожании важного продукта
Знай
2025-09-05T20:12:00Z
Подорожание продуктов в Полтавской области: как сильно подняли цены
Политека
2025-09-05T20:00:19Z
У соглашения с США об оружии на 100 миллиардов долларов есть неприятный "подводный камень" — NBC News
Telegraf
2025-09-06T03:09:13Z
СМИ раскрыли план о создании "буферной зоны" в Украине после заключения мира с РФ. Чьи войска будут ее охранять?
UAToday
2025-09-06T02:48:59Z
Зеленский раскрыл первые детали встречи с Фицо
UAToday
2025-09-06T02:48:45Z
Малюк раскрыл, куда россияне спрятали свои самолеты после операции "Паутина"
UAToday
2025-09-06T02:48:07Z
Новая глава МИД Британии Иветт Купер: BBC о первых испытаниях — Украина и Ближний Восток
ZN UA
2025-09-06T02:42:09Z
Новая глава МИД Великобритании первый звонок сделала в Украину
Корреспондент
2025-09-06T02:33:57Z
В Словакии раскритиковали Фицо по умолчанию об агрессии РФ
TSN
2025-09-06T01:06:15Z
Трамп назвал место проведения следующего саммита G20
ZN UA
2025-09-05T23:57:59Z
Портников назвал условие, которое заставит РФ задуматься об окончании войны
TSN
2025-09-05T23:51:01Z
На Одессчине будут судить мужчину за угон автомобиля ТЦК
Корреспондент
2025-09-05T18:36:06Z
В Днепре горят склады, город окутан черным дымом
Комсомольская правда
2025-09-05T18:28:56Z
В Польше избили группу украинцев
Корреспондент
2025-09-05T18:28:55Z
«Інтерпайп» вийшов на ринок труб для виробництва бурового інструменту
AgroNews
2025-09-05T18:27:46Z
В Днепре бушует масштабный пожар
Корреспондент
2025-09-05T18:27:40Z
Виновник ДТП — наезда на четырех военных в Константиновке полтора года уклоняется от вызовов в суд
ZN UA
2025-09-05T18:27:39Z
Землетрясение в Афганистане: спасатели оставляли женщин под завалами
Корреспондент
2025-09-05T18:26:16Z
Масштабный пожар и эвакуация людей. Все детали о возгорании на заводе в Днепре
Telegraf
2025-09-05T18:24:51Z
В Польше избили группу украинцев
Корреспондент
2025-09-05T18:22:43Z
Нарушать запреты в этот день строго запрещено: какое «чудо» может приключиться
Comments UA
2025-09-06T03:57:19Z
В ГУР оценили возможности РФ по производству шахедов
Корреспондент
2025-09-06T03:54:10Z
Закарпатские таможенники Василий Пупена и Павел Лайош построили дворцы и купили фейковые инвалидности
Знай
2025-09-06T03:51:26Z
ГУР сообщило о беспрецедентном присутствии российских войск в Украине
TSN
2025-09-06T03:51:24Z
Шесть знаков китайского зодиака, которые привлекут везение уже 6 сентября
TSN
2025-09-06T03:51:14Z
С праздником Михайлово чудо 2025! Красивые поздравления в открытках и прозе для самых близких
Telegraf
2025-09-06T03:45:38Z
В школах готовят изменения в дистанционном обучении: к чему готовиться
Знай
2025-09-06T03:21:17Z
Украинцев с инвалидностью пугают штрафами за ВЛК: законно ли
Знай
2025-09-06T03:06:21Z
Любые начинания закончатся неудачей: что нужно знать о дне Архангела Михаила
Gazeta UA
2025-09-06T03:03:42Z
Кабмин упростил правила ввоза гуманитарных лекарств
UAToday
2025-09-06T02:48:01Z
В Китае разработали инъекции для возвращения цвета волос: эффективно ли новое средство от седины
TSN
2025-09-05T19:51:42Z
Сколько сахара в день можно употреблять без вреда для здоровья
Знай
2025-09-05T18:51:53Z
Минветеранов сообщило о масштабах инвалидности среди военных
Хвиля
2025-09-05T18:25:54Z
Доминирование руки: почему одна рука сильнее
GlavRed
2025-09-05T18:25:45Z
Перелом или растяжение: почему заживление связок дольше костей
GlavRed
2025-09-05T18:25:00Z
Витамины, которые категорически запрещено принимать перед сном
UAToday
2025-09-05T18:23:29Z
Витамины, которые категорически запрещено принимать перед сном
UAToday
2025-09-05T18:23:28Z
Витамины, которые категорически запрещено принимать перед сном
UAToday
2025-09-05T18:23:24Z
Volvo начала производство ES90
Корреспондент
2025-09-05T18:51:58Z
BMW представила электрический iX3
Корреспондент
2025-09-05T18:30:42Z
BMW представила электрический iX3
Корреспондент
2025-09-05T18:21:31Z
Культовая капсула времени: обнаружен 20-летний суперкар от Honda в новом состоянии
Фокус
2025-09-05T09:15:33Z
В Украине снизился спрос на новые грузовики
Gazeta UA
2025-09-05T06:48:42Z
Креатив высшего уровня. В Украине заметили автомобиль с пикантной подвеской
Telegraf
2025-09-04T22:33:59Z
Kia установила новый рекорд продажей
Корреспондент
2025-09-04T20:33:48Z
Toyota готовит компактный пикап: дебют в 2027 году
Корреспондент
2025-09-04T19:30:07Z
Представлен новый Honda Prelude
Корреспондент
2025-09-04T17:39:27Z
В Украине сосредоточено около 700 000 военного контингента России – разведка
Лига
2025-09-06T03:45:01Z
До 12 часов без света. В Днепре местами действуют графики отключения света
UAToday
2025-09-06T03:27:37Z
Андрей Кузник, начальник Львовской таможни, жалуется на низкую зарплату, но декларирует кучу недвижимости и элитный джип Lexus
Знай
2025-09-06T02:51:01Z
Ситуация на фронте на вечер 5 сентября 2025 года
UAToday
2025-09-06T02:48:18Z
Гороскоп на сегодня 6 сентября: финансы тельцов, неприятные новости раков и здоровье скорпионов
Знай
2025-09-06T01:33:45Z
РФ усилила удары БПЛА по трассе Славянск-Изюм - DeepState
Корреспондент
2025-09-06T01:27:01Z
Принимает ли Буданов лично участие в боевых операциях против россиян: ответ ГУР
ZN UA
2025-09-06T01:12:01Z
Девочка-квадробер в Одессе играла на пляже: соцсети разделились на два лагеря
Telegraf
2025-09-05T22:33:58Z
ГУР: на территории Украины находится около 700 тысяч российских военных
ZN UA
2025-09-05T21:12:30Z
В Украину из Хорватии отправлено 40 тонн гуманитарной помощи при содействии Favbet Foundation
For-UA
2025-09-08T17:25:23Z
Три причины, почему растворимый кофе нельзя заливать кипятком
Gazeta UA
2025-09-06T02:00:24Z
Какое ударение правильно: "листОпад чи листопАд"
Gazeta UA
2025-09-06T00:15:00Z
День ангела 6 сентября: кого и как поздравлять с именинами
TSN
2025-09-05T21:21:03Z
Салат "Мозаика" из баклажанов и фасоли: он спасет, когда совсем нет времени готовить
Telegraf
2025-09-05T18:36:31Z
Какие фразы под запретом, когда ребенок отказывается есть: ответ нутрициолога
Gazeta UA
2025-09-05T18:30:25Z
BEDNAR представив новинки та перевірені рішення на Дні поля АГРО Вінниця
AgroNews
2025-09-05T18:27:26Z
От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках
GlavRed
2025-09-05T18:25:29Z
Если кот обиделся. Четыре способа вернуть его благосклонность
Telegraf
2025-09-05T18:25:26Z
Какой XROS самый лучший в 2025 году?
Bin UA
2025-09-06T12:15:13Z
Эксперты бьют тревогу: самый большой вулкан Европы снова подает признаки жизни
TSN
2025-09-06T03:51:35Z
Неожиданный гость посетил австралийку по лакомству: кем он оказался
TSN
2025-09-06T03:51:32Z
Служба занятости интегрировала искусственный интеллект в поиск вакансий
Хвиля
2025-09-05T23:30:14Z
Официально: Life is Strange получит адаптацию в формате телесериала
GameMag
2025-09-05T21:24:09Z
Как установить оптоволоконный интернет в квартире: пошаговое руководство
GameWay
2025-09-05T21:00:17Z
Колхозники: в России высмеивают бывшую певицу из Украины
Comments UA
2025-09-05T20:57:35Z
Может погубить все человечество: ученые забили тревогу из-за опасной технологии
Знай
2025-09-05T20:51:52Z
Сказка о восточном балансе: Обзор The Rogue Prince of Persia
GameMag
2025-09-05T20:33:57Z
Французы ликуют, выиграв у сборной Украины со счетом 2:0
Корреспондент
2025-09-05T22:33:32Z
Два "горняка" и динамовец создали дебютное трио сборной в матче с Францией
Корреспондент
2025-09-05T22:03:23Z
Украина и Франция определили комплекты формы на матч отбора ЧМ-2026
Корреспондент
2025-09-05T20:54:40Z
Промоутер Итаумы: Бой у Мозеса будет в декабре на ринге в Манчестере
Корреспондент
2025-09-05T20:27:44Z
Полесье взяло в аренду полузащитника Динамо
Корреспондент
2025-09-05T19:36:06Z
В Англии восхитились первой тренировкой бразильца из "Шахтера"
ZN UA
2025-09-05T18:27:43Z
Украина-Франция: где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026
GlavRed
2025-09-05T18:25:37Z
В России заговорили о футбольном матче с Украиной
Telegraf
2025-09-05T18:24:57Z
Тедди Атласу хочется видеть счастливый исход киноверсии Усика в боксе
Корреспондент
2025-09-05T18:21:59Z