MY.UAНовини
Секретні документи та банки США: як КНДР відмиває гроші
Секретні документи та банки США: як КНДР відмиває гроші

Секретні документи та банки США: як КНДР відмиває гроші

Документи – частина проєкту "Касандра", заснованого на витоках з FinCEN – бюро США, яке має боротися з відмиванням грошей.

Сайт NBC News зробив матеріал про те, як КНДР відмиває гроші за допомогою банків у США. Схема розвинена та тривала вже кілька років. Про це свідчать до цього секретні матеріали, наголошує американське видання. 24 канал пояснює, як так сталося. 

Коли банк або інша фінансова інституція помічає щось потенційно незаконне, то створює SAR (suspicious activity report) – доповідь про підозрілу активність. Вона має інформувати владу про потенційно незаконну транзакцію, але не є сама по собі доказом вчинення злочину.

Використовуючи підставні компанії та китайську допомогу, Північна Корея спромоглася провести свої гроші через провідні банки в Нью-Йорку, згідно з банківськими документами. Банківські перекази від компаній з КНДР з непрозорою структурою власності часто приходили по черзі.

Між ними проходили дні або лише години. Наприклад, одна жінка, голова компанії у місті Даньдун в Китаї, робила це абсолютно відкрито. Її звати Ма Сяохонь, США вже висувало їй звинувачення у 2016 та 2019 роках.

Гроші завжди були цілим числом, без чітких комерційних причин робити такі транзакції. Подібні речі – "червоні сигнали" і сигналізують вони про спроби приховати реальне походження коштів, пояснив NBC експерт у галузі з Лондону Грем Берроу.

"Говорячи щиро, це виглядає як зрежисована атака північних корейців заради доступу до фінансової системи США протягом довгого часу і через декілька різних шляхів. Те, як це було зроблено – це дуже складний рівень", – сказав Ерік Лорбер, колишній співробітник Мінфіну США, який працював з санкціями проти КНДР у адміністрації Трампа.

Північна Корея стає все більш професійною у відмиванні коштів / Колаж Coinnounce

Документи щодо КНДР покривають час від 2008 до 2017 років, коли санкції проти країни Кімів лише посилювались за розробку та вдосконалення ракетної та ядерної програм. Але Північ завжди знаходила шляхи опинитися "нижче радару". Зусилля США та інших країн змінити це стикаються з величезними труднощами.

Це золотий пил, бо дуже мало журналістів мають доступ до такої інформації, як внутрішній банківський комплаєнс, – погодився Х'ю Гріффітс. Він працював в ООН у складі Експертної Панелі, яка слідкувала за КНДР та порушенням санкцій.

Перекидання великих сум: Кім та світові фінанси

За Кім Чен Ина, КНДР вдається до все більш ризикованих фінансових махінацій / Фото KCNA 

Вище згаданий Bank of New York Mellon повідомив у 2015 році таке: вони зупинили підозрілі трансфери у розмірі 85,6 млн доларів США. Секретний документ розповідає про 20 млн з цієї суми.

Тоді з цим випадком зацікавилися у владі. Фінансова установа помітила переказ "червоними сигналами", бо власник грошей та їх отримувач скоріше за все були підставними. Деякі були зареєстровані у таких місцях як Камбоджа, що відразу викликає підозру. У іншому випадку в 2009 "попався" Сингапур та його судноплавний концерн United Green. США санкціонувало його директора Леонарда Лая у 2015 році за співпрацю з КНДР.

Вони спостерігали платежі з 2011 по 2013 роки на загальну суму у 89,2 млн доларів США. Гроші мали зв'язок з 11 компаніями та людьми, що співпрацювали з Північною Кореєю.

Банк заявив, що раніше фігуранти їхніх SAR вже були помічені у відправці грошей до КНДР та Ірану. Там, знову ж таки, є компанії з Китаю та Сингапуру.

"Внутрішня розвідка банку пов'язує ці перекази із нелегальною активністю по розповсюдженню зброї (КНДР) та транзакціями з Іраном", – заявили у JP Morgan Chase. Китайська фірма-фігурант здійснила щонайменше 80 морських рейсів на Північ, додали у Panjiva, де слідкують за даними світової торгівлі.

Фірма Faith Surplus Trading, у свою чергу, відправила 14 переказів на 3,76 млн доларів США для China Oil Singapore (дочка China National United Oil). Остання була помічена і у допомозі Ірану з обходженням санкцій.

Досі незрозуміло, чому JP Morgan затвердили ці транзакції, пише NBC. Як вже згадано, вони мали попередній досвід та необхідну інформацію про тих, хто здійснює ці виплати. Банк заявив, що з 2014 року покращив свої заходи для боротьби з відмиванням коштів.

КНДР не вперше ловлять на практиці відмивання коштів.

КНДР здатна відмити мільярди

Ще в кінці травня цього року, NYT та інші американські медіа писали про звинувачення на адресу Пхеньяну, громадян КНДР та Китаю з боку влади США. Тоді мова йшла про 250 компаній-підрядників, які "працювали" з активами у 2,5 млрд доларів США, кажуть судові документи. Головною організацією у Герметичному королівстві, яка займається подібними речами, є Зовнішньоторговельний банк КНДР.

Після того, як гроші повернулися в країну, Північ використав їх для фінансування програм зброї масового знищення.

Як сховати нелегальні кошти: дивіться на обмін валют

Ключ до розуміння ситуації – у процесі обміну валюти, наголошує NBC. Більшість відмивання стається, коли один банк у США надає послуги банку за кордоном. Оскільки більшість світу робить бізнес у доларах США, американські банки вимушено задіяні у світових фінансових справах і махінаціях. Міжнародний банкінг дозволяє грошам подорожувати континентами майже миттєво та підтримує світову торгівлю.

Але для таких країн як Іран чи КНДР, вільне пересування коштів – "хайвей для відмивання", кажуть профільні експерти. Надія одна – їх гроші пройдуть непоміченими у напруженому фінансовому трафіку. Банк зовнішньої торгівлі КНДР відправляв своїх представників у такі країни як Австрія, КНР, РФ, Таїланд, Лівію та Кувейт. Там були створені секретні відділення та ті самі 250 фірм.

З цих країн КНДР співпрацювала зі "сторонніми фінансовими посередниками" для закупівель товарів та навіть виплат у доларах США від імені зацікавлених осіб та фірм вдома. 

Санкції проти КНДР

Північній Кореї заборонено легально вивозити текстиль, морепродукти, вугілля, залізо та свинець. Ввозити ж заборонено нафтопродукти. Але, звичайно, все це робиться, тільки нелегально – раніше через кордон з КНР, але в основному – у відкритому морі.

Немає сподівань, що у найближчий час Північ облишить нелегальну практику, бо ситуація штовхає тільки посилювати її. Голод, санкції, епідемія ковіду (вірус безумовно є всередині країни – 24), тайфуни, розвиток ядерної та ракетної програм – все це потребує колосальних коштів, яких у Північної Кореї просто нема. Якщо не вийде відмити, то хакери Кім Чен Ина завжди готові спробувати банально вкрасти гроші.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Вивести запах поту з одягу можна раз і назавжди: 6 дієвих порад
24tv
2025-06-29T11:39:12Z
Любите посидіти – полюбіть і походити: ось скільки кроків потрібно робити щодня
24tv
2025-06-29T11:09:48Z
Ваш мозок у буквальному сенсі світиться просто зараз: чому це відбувається
Фокус
2025-06-29T10:57:37Z
Токсичні кабачки на прилавках: як зрозуміти, які можуть нашкодити
Telegraf
2025-06-29T10:42:28Z
Чи безпечно залишати смартфон під подушкою: наукові факти та вплив на здоров’я
InternetUA
2025-06-29T08:24:49Z
Вправа з йоги, яка допомагає накачати сідниці краще ніж спортзал
24tv
2025-06-29T07:06:06Z
Смачні, але не калорійні: 10 продуктів, які знижують тривожність і стрес
Фокус
2025-06-29T07:00:22Z
Не викидайте бананові шкірки: ось як вони допоможуть вашим трояндам рости краще
24tv
2025-06-29T06:45:52Z
В армії Ізраїлю заявляють, що вдалося ліквідувати одного з засновників ХАМАС у Газі
24tv
2025-06-29T12:15:12Z
Чехія зірвала замах Китаю на віцепрезидентку Тайваню у 2024 році
Европейская правда
2025-06-29T12:06:31Z
Ізраїль «роками шпигував» усередині Ірану, перш ніж завдати удару - The Times
УкраинФорм
2025-06-29T12:06:16Z
Польща видала США ексглаву російської крипто-біржі Wex
InternetUA
2025-06-29T12:01:33Z
Глава МАГАТЕ вважає, що Іран за кілька місяців може відновити збагачення урану
Лига
2025-06-29T12:00:46Z
Україна пройшла скринінг ЄС у сфері транспорту
УкраинФорм
2025-06-29T12:00:00Z
Опозиція Греції критикує призначення в уряд після відставок через корупцію
Европейская правда
2025-06-29T11:57:34Z
Коли закінчиться війна в Україні та масовані удари: названо дату і місяць
GlavRed
2025-06-29T11:57:16Z
Трамп перетворив торговельні переговори на список зовнішньополітичних бажань — Politico
ZN UA
2025-06-29T11:54:23Z
Рої бджіл у містах: причина у війні, глобальному потеплінні чи це "Божий дар"?
Комсомольская правда
2025-06-29T12:04:20Z
Засновник Amazon Джефф Безос і журналістка Лорен Санчес відзначили шлюб у барі Хемінгуея
360ua.news
2025-06-29T12:03:39Z
Високо в горах і в оточенні хвойного лісу: де шукати чарівне карпатське озеро з цікавою легендою
24tv
2025-06-29T11:15:33Z
Як позбутися плям від кави, какао чи шоколаду ‒ перевірені способи
Gazeta UA
2025-06-29T11:06:48Z
Пекти його – суцільне задоволення: простий і швидкий рецепт пісочного печива
24tv
2025-06-29T11:03:22Z
Фінансовий гороскоп на тиждень з 30 червня по 6 липня
GlavRed
2025-06-29T11:00:39Z
Що принесе 29 червня кожному знаку Зодіаку
360ua.news
2025-06-29T10:27:55Z
Як довго ви будете жити: відповідь криється в даті народження
GlavRed
2025-06-29T10:27:46Z
Французькі Канни обмежують прийом великих круїзних лайнерів
Европейская правда
2025-06-29T10:10:55Z
Інфляція в Україні побила дворічний рекорд: у Нацбанку дали несподіваний прогноз
Хвиля
2025-06-29T12:00:23Z
Кредит на житло за кордоном: як українцям отримати позику у Великобританії
24tv
2025-06-29T11:51:20Z
Деякі українці отримають лише 25% від суми пенсії: кому "уріжуть" виплати
GlavRed
2025-06-29T11:48:37Z
Нова ера в енергетиці. У Каліфорнії запустили батарею потужністю 200 МВт для живлення сотень тисяч будинків
InternetUA
2025-06-29T11:33:56Z
Як зберігати гроші: від купівлі валюти до ОВДП
24tv
2025-06-29T11:18:07Z
Не всі пенсіонери платять за газ, світло й воду: ось хто саме
24tv
2025-06-29T11:09:11Z
Штати домовилися з Китаєм про постачання рідкісноземельних мінералів - Бессент
InternetUA
2025-06-29T11:01:23Z
У порту Рені відремонтують причали
AgroPortal
2025-06-29T10:30:58Z
У Росії заговорили про «катастрофічну нестачу кадрів» для галузей економіки - ЦПД
УкраинФорм
2025-06-29T10:12:42Z
Як отримати 50% пенсії чоловіка після його смерті
24tv
2025-06-29T12:09:25Z
Французькі розробники інтегрують крилаті ракети Smart Cruiser у нове покоління винищувачів Rafale F5
InternetUA
2025-06-29T12:01:01Z
Чому апостолів Петра і Павла особливо вшановують? Пояснення Православної церкви
ГЛАВКОМ NET
2025-06-29T12:00:36Z
Кого з чоловіків не мобілізують у липні
24tv
2025-06-29T11:57:06Z
Не флористка і не журналіст: мовознавиця назвала красиві відповідники цих слів
24tv
2025-06-29T11:39:40Z
Ісус може стати ще більший: у Мадриді зведуть статую, яка "переплюне" Ріо-де-Жанейро
24tv
2025-06-29T11:33:36Z
Чому 30 червня не можна працювати на землі: яке церковне свято
GlavRed
2025-06-29T11:27:34Z
Розкриті технічні характеристики бразильських військових літаків A-29N Super Tucano
InternetUA
2025-06-29T11:01:15Z
Помер Ігор Калинець: коли та де відбудеться прощання з письменником і дисидентом
24tv
2025-06-29T11:00:45Z
Росіяни хочуть вийти на правий берег річки Янчерак: у ЗСУ розкрили задум ворога
24tv
2025-06-29T12:15:07Z
Атака на Дрогобич: у повітрі зафіксовано перевищення шкідливих речовин
ГЛАВКОМ NET
2025-06-29T12:12:25Z
Китай хочуть долучити до будівництва інфраструктури в окупованому Криму — СЗР
ZN UA
2025-06-29T12:06:37Z
Обстріл Сміли: кількість постраждалих зросла
Gazeta UA
2025-06-29T12:01:51Z
Графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня на Київщині: жителів екстрено попередили
Политека
2025-06-29T12:00:07Z
У мережі пишуть, що "Шахед" впав в історичному центрі Львова: Садовий прокоментував
24tv
2025-06-29T11:57:45Z
У Смілі внаслідок масованої атаки РФ кількість поранених зросла майже вдвічі
ZN UA
2025-06-29T11:57:29Z
Поганий сигнал для нас, – військовий розповів про нове у діях росіян
24tv
2025-06-29T11:39:52Z
"Пішла ціла епоха": в Одесі попрощалися з колишнім мером Русланом Боделаном
24tv
2025-06-29T11:33:25Z
Під час масованої атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
24tv
2025-06-29T12:03:29Z
На Харківщині через влучання дрону в автівку один чоловік загинув, ще один постраждав
Мій Харків
2025-06-29T11:48:55Z
Бив у шию, голову і руки: у Харкові підліток жорстоко зарізав 30-річного чоловіка
24tv
2025-06-29T11:33:11Z
Удар по Смілі: у місті значні руйнування, є поранені
FaceNews
2025-06-29T11:30:32Z
В історичному центрі Анталії сталася страшна пожежа: полум'я охопило готель і торгові заклади
24tv
2025-06-29T11:18:53Z
На Сумщині через обстріл пошкоджені дві адмінбудівлі та 12 приватних будинків
УкраинФорм
2025-06-29T11:06:41Z
Унаслідок ранкового удару по Степногірську Запорізької області загинула жінка
УкраинФорм
2025-06-29T11:03:28Z
У Чернігівській області дитина постраждала через вибух невідомого предмета
Комсомольская правда
2025-06-29T10:55:25Z
Після масованого удару РФ по Кременчуку 30 дітей досі залишаються в будинку дитини, де немає укриття
ZN UA
2025-06-29T10:54:14Z
"Нехай ідуть...": Сердючка зі сцени відповіла критикам за пісні російською
Фокус
2025-06-29T12:00:13Z
The New York Times визнало «Паразити» найкращим фільмом, знятим за чверть XXI століття
Детектор М
2025-06-29T11:54:04Z
Найкоротші стосунки: Мурат Налчаджиоглу розійшовся з дівчиною-тренером
GlavRed
2025-06-29T11:48:07Z
Ольга Сумська розкрила, чим займається її 23-річна донька після відмови від акторської кар’єри
TSN
2025-06-29T11:21:33Z
«Сімпсони» вбили одного з головних членів родини — глядачі розгублені, продюсер каже, що у серіалу «немає канону»
ITC
2025-06-29T11:16:14Z
Рецензія на фільм «F1: Фільм» / F1: The Movie
ITC
2025-06-29T11:04:35Z
Андрій Данилко презентував україномовну пісню після критики
360ua.news
2025-06-29T11:00:03Z
Анастасія Приходько заявила, що знову співатиме російськомовні пісні: "Мені омбудсмен дозволив"
TSN
2025-06-29T10:55:28Z
Тарасу Цимбалюку приписали роман з Антоніною Хижняк: актор різко відреагував
TSN
2025-06-29T10:36:32Z
Чим відрізняється водій від шофера - секрет, який має знати кожен
GlavRed
2025-06-29T12:06:22Z
Компанія, якій належить Land Rover, створює компактну версію Defender
Топ Жир
2025-06-29T11:48:36Z
На електричні вантажівки Mercedes-Benz почали пропонувати відновлені акумулятори
AutoCentre
2025-06-29T11:15:52Z
Позашляховий брат Aveo: представлено недорогий кросовер Chevrolet
Фокус
2025-06-29T09:30:59Z
Розкрито характеристики компактного Toyota Land Cruiser
AutoCentre
2025-06-29T07:09:49Z
Експерти назвали оптимальну швидкість для економії пального
Gazeta UA
2025-06-29T06:45:51Z
Алфавіт коробки передач: що означають позначки на механіці та автоматі
24tv
2025-06-29T03:27:33Z
Grok 4 перезапише знання людства: Ілон Маск розкрив деталі наступної моделі xAI
InternetUA
2025-06-29T03:01:56Z
Ця смішна пародія на поліцейський Cybertruck насправді приховує улюблену модель Toyota
Топ Жир
2025-06-28T23:48:54Z
Таємничий ключ у підвалі: що приховує старий будинок у Міннесоті
24tv
2025-06-29T12:15:40Z
Картки більше не потрібні: ПриватБанк показав важливі зміни
Знай
2025-06-29T12:12:49Z
Археологи виявили 1800-річний римський військовий табір за межами кордонів імперії
Фокус
2025-06-29T12:00:17Z
У Telegram додали функцію перевірки фактів, - ЗМІ
Комсомольская правда
2025-06-29T11:40:08Z
Розробник Hitman розповів як туалети в грі зекономили студії величезну кількість грошей
24tv
2025-06-29T11:33:35Z
Фінська армія отримає супутники власного виробництва для розвідки за будь-якої погоди
InternetUA
2025-06-29T10:31:39Z
У Німеччині хочуть заборонити китайський застосунок DeepSeek
Детектор М
2025-06-29T10:27:43Z
Інженер активував приховане фото в Mac, яке Apple сховала ще у 1997 році
InternetUA
2025-06-29T10:01:23Z
Небо над Запоріжжям "засвітилось" під час обстрілу: що це були за дивні хмари
Telegraf
2025-06-29T09:54:46Z
Севілья попрощалася з Ньїгесом і Локонгою — півзахисники повертаються до своїх клубів
Football.ua
2025-06-29T12:01:30Z
Фаріолі може очолити Порту
Football.ua
2025-06-29T11:54:00Z
Ямаль натякнув на зміну номера, опублікувавши фото культового гравця Барселони
24tv
2025-06-29T11:51:20Z
Українські черлідери виграли чотири нагороди Євро у Любляні
УкраинФорм
2025-06-29T11:51:01Z
Мілан та Рома конкурують за захисника Брюгге – Лонго
Football.ua
2025-06-29T11:45:39Z
Аякс кардинально змінює склад — семеро гравців виключені з основної команди
Football.ua
2025-06-29T11:39:08Z
Ніко Вільямс на порозі переходу до Барселони — клуб працює над умовами
Football.ua
2025-06-29T11:30:34Z
"Це жарт якийсь": тренер Челсі висловився про перемогу над Бенфікою
24tv
2025-06-29T11:24:34Z
Захисник Євген Шевченко виступатиме за столичний ФК «Оболонь»
УкраинФорм
2025-06-29T11:21:20Z