Киевская строительная компания вывела в оффшоры более 500 миллионов - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестфондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в «оффшоры» более чем на 500 миллионов гривень.

Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали в свой инвестиционный фонд деньги покупателей объектов недвижимости.

С инвесторами они «работали» на основании обычных договоров купли-продажи квартир.

Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.

Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их у аффилированного нерезидента.

«Отмытые» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения.

Отмечается, что ориентировочная сумма ущерба интересам государства через махинацию с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 миллионов гривень.

В рамках уголовного производства по ч.

3 ст.

212 Уголовного кодекса Украины стражи порядка провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники противоправной схемы.

Во время следственных действий была изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных махинациях, не учтеные наличные средства.

Продолжаются следственные действия.