В Украине прекратили работу одного из крупнейших конвертационных центров в истории страны

В Украине разоблачили и прекратили работу одного из крупнейших конвертационных центров в истории страны.

Его оборото составлял 15 миллиардов гривен, передает Face.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, конвертцентр функционировал в Киеве в течение 2019-2020 годов.

Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм, с помощью которых тысячи частных, а также государственных и коммунальных предприятий уклонялись от уплаты налогов."К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска.

Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов", - сообщили в СБУ.

В ходе обысков в офисах и местах жительства фигурантов были выявлены документы и более 600 печатей фиктивных фирм, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.