У Львівській обл. ліквідували конвертцентр з річним оборотом понад 20 млрд грн

Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним оборотом понад 20 млрд грн. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці в Facebook.

"До нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в декількох областях України. Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень", - написала Венедіктова.

Протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці документували з вересня. У рамках розслідування було проведено 31 обшук на території кількох областей, під час яких виявлено та вилучено готівкові кошти на суму близько 60 млн грн, у тому числі майже 1 млн доларів, фунти стерлінгів, шекелі та інша валюта, а також бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерна техніка, Мобільні телефони та інше майно.

На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються співробітники податкової служби.

Венедіктова також зазначила, що тільки цьогоріч завдяки скоординованим зусиллям органів правопорядку до бюджету надійшло понад 25 млрд грн ПДВ.

Раніше в Одесі ліквідовано великий конвертцентр, який переводив гроші в Росію.

У Львівській обл. ліквідували конвертцентр з річним оборотом понад 20 млрд грн

У рамках розслідування правоохоронці провели 31 обшук на території кількох областей

 10:38 17.12.2020