MY.UAНовини
Витік фінансової розвідки США: що таке файли FinCEN та яким чином вони опинилися у журналістів
Витік фінансової розвідки США: що таке файли FinCEN та яким чином вони опинилися у журналістів

Витік фінансової розвідки США: що таке файли FinCEN та яким чином вони опинилися у журналістів

У 2019 році Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ отримав доступ до великого витоку документів Бюро фінансових розслідувань США (The Financial Crimes Enforcement Network, або FinCEN). Мова про понад 200 тис. підозрілих транзакцій на суму 2 трильйони доларів. Ці документи стали відомими як файли FinCEN.

Які саме історії знайшли журналісти в цих файлах, яким чином працювали з документами та до яких висновків дійшли — про це та інше розслідувачі розповіли під час Дванадцятої конференції журналістів-розслідувачів. Учасниками дискусії стали журналістка-фрілансерка з України Тетяна Козирєва, журналіст NBC News зі США Ендрю Лерен та журналіст «Важливих історій» з Росії Роман Шлейнов. Публікуємо головні тези з їхньої панелі.

Про які саме документи йдеться?

Файли FinCEN — це засекречені документи зі США, якими поділилися з журналістами з усього світу. Зазвичай доступ до них мають лише Міністерство фінансів США та представники банків. Ці документи можуть бути як коротенькими, так і доволі об’ємними. Можуть бути написані доволі поганою англійською та бути не надто зрозумілими, але містити багато важливої інформації. Вони розкривають дані про фінансові операції, здійснені протягом 2012-2017 років.

Чому ці документи є важливими?

FinCEN намагається збирати інформацію про відмивання коштів, порушення санкцій та інші фінансові злочини. Ці документи дуже рідко відкривають для громадськості. Трапляється, що журналісти їх бачать, наприклад, під час якихось судових слухань. Нині ж ми говоримо про те, що стався витік інформації й вона стала доступною журналістам. Вони проглядали всі ці файли, щоби знайти цікаві історії.

Хто передав ці документи журналістам?

Документи фінансової розвідки спершу потрапили до редакції американського видання BuzzFeed, а вже потім ними поділилися з іншими ЗМІ. Особу, яка це зробила, наразі переслідують. Ця людина очікує на рішення суду. Відомо, що це — жінка. Швидше за все, вона потрапить до в’язниці. Раніше ця особа працювала у фінансових установах США. Скоріше за все, на управління американського Мінфіну.

Є дуже багато викривачів, мотивацію яких журналісти не завжди можуть зрозуміти. Якщо журналістам зливають якусь інформацію, необхідно розуміти мотиви — для чого особа зробила це, який прихований інтерес мала. У випадку із цією особою мотивація поки що не є зрозумілою до кінця.

Хто займався розслідуванням файлів FinCEN?

Уперше файли фінансової розвідки були оприлюднені 20 серпня 2020 року. Документи вивчали такі профільні журналістські об’єднання як Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), BuzzFeed, NBC News, BBC — загалом це понад сто організацій, які працюють по всьому світу. Журналісти аналізували дані понад рік.

Над документами працювали й українські журналісти, які співпрацюють з міжнародними журналістськими організаціями.

Що саме було в документах?

У цих документах можна було знайти повідомлення про підозрілу фінансову діяльність. Тобто вони просто демонструють певні грошові потоки та підсвічують, що до цих потоків є деякі питання, оскільки ті чи інші схеми виглядають підозрілими. Наприклад, діяльність так званих фірм-прокладок.

Які саме моменти виглядають підозріло?

Журналісти звернули увагу на великі потоки коштів з однієї компанії до іншої. Йшлося про дуже великі суми — це мільйони доларів. Проте зазначені компанії до цього не провадили ніякої діяльності. Звісно ж, представники Мінфіну США почали ставити питання: як так відбувалося?

Ще один підозрілий момент — що всі суми були круглими, рівними, наприклад, 1 млн 200 тис. Уявіть, що ви в ресторані або кав’ярні — вам же не можуть постійно вибивати в чеках такі акуратні рівні суми.

Третя ознака підозрілості цих файлів — непрофільна діяльність підприємств. Наприклад, коли компанія, яка зазвичай займається будівництвом, раптом отримує круглу суму за постачання комп’ютерної техніки.

Як виокремити з цього конкретні історії?

Журналістам необхідно шукати історії, над якими їм цікаво працювати. Щось таке, про що не писали до них, щось нове. Наприклад, можна подивитись операції, що стосуються безпеки на національному рівні. Вони іноді проливають світло на порушення й на потоки брудних грошей. Є записи, які показують темні сторони банківської системи.

Ось, наприклад, одна з історій — про хабар під час Олімпійських ігор. Японці хотіли, щоб Олімпійські ігри проводилися саме в Токіо. І були заяви, буцімто для цього пропонувалися хабарі. Над цим кейсом працювали журналісти з різних країн: з африканського континенту, Франції, Японії тощо. Головним завданням було зрозуміти, що ж саме відбулося — завдяки чому Олімпійські ігри вирішили проводити саме в Токіо. Журналісти збирали інформацію з різних джерел: заяви, документи із судів, дані із соціальних мереж.

Правда, що файли FinCEN називають свідомою провокацією?

Документи FinCEN у Російській Федерації справді називали провокацією проти Росії через те, що в цих файлах згадуються приблизно одні й ті самі прізвища російських чиновників. Ті ж за радянською звичкою сприймають усе, що було сказано закордоном, як провокацію. Проте значна частина файлів дійсно присвячена російським олігархам, бізнесменам та компаніям.

З іншого боку, для Росії справді розповсюдженою є практика, коли існує кілька однойменних організацій, які насправді одна з одною не пов’язані. Іноземні журналісти ж, аналізуючи файли, зіставляють ці назви й думають, що йдеться про одні й ті самі установи, якось пов’язані між собою. Хоча насправді — ні.

Чи знайшли в цих файлах щось пов’язане з Україною?

Коли у 2016 році Дональда Трампа обрали президентом США, обговорювалася теорія, що йому це вдалося за допомогою російських хакерів. Ця теорія виникла після того, як відомий детектив Крістофер Стіл передав BuzzFeed досьє на Дональда Трампа, яке робив ще до виборів президента США. Там він висловив думку, що, швидше за все, РФ має компромат на Трампа. Описав це в дуже брутальній формі. Після цього BuzzFeed розпочав розслідування. Після того, як це досьє було опубліковане, Роберт Мюллер, спецпрокурор США, також розпочав власне розслідування.

Першою людиною, яка потрапила в його поле зору, став колишній консультант експрезидента України Віктора Януковича Пол Манафорт. Через це є й думка, що витік фінансових файлів був також спрямований і проти Росії зокрема. Більшість матеріалів FinCEN, які отримав Департамент юстиції на запит спецпрокурора Мюллера, потрапили до журналістів BuzzFeed та ICIJ, які їх проаналізували та опублікували.

Крім того, у файлах FinCEN також знайшли інформацію щодо фінансових операцій, здійснених українськими олігархами. Так, наприклад, це стосується Ігоря Коломойського, який за допомогою Deutsche Bank здійснював фінансові обороти через компанії, зареєстровані на Кіпрі та на Британських Віргінських островах.

Чи можна долучитися до роботи над файлами FinCEN зараз?

Так, для цього необхідно написати колегам з ICIJ. Вони готові розглянути заявки від журналістів, які бажають працювати над проектами такого типу.

Фото: DW

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Россия нанесла удар по пригороду Харькова: подробности от Терехова
Апостроф
2025-06-28T18:48:07Z
"Большая часть ляжет в могилы": Арестович шокировал новым прогнозом будущего Украины
Comments UA
2025-06-17T20:00:36Z
Путин готовится значительно усилить ракетный террор Украины: названы 5 наиболее опасных городов
Comments UA
2025-06-24T14:00:47Z
"Целых двое суток", - Путин "поддал" и проговорился о проблемах со здоровьем. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-15T15:36:59Z
Европа предоставляет оружие Украине не просто так: стало известно о шокирующем нюансе
Comments UA
2025-06-29T04:45:38Z
Комбинированная атака РФ по Украине: стало известно, чем ударил враг
TSN
2025-06-29T04:42:55Z
Воевать отправят всех: в Украине жестко взялись за уклонистов – к чему готовиться
Знай
2025-06-28T02:30:53Z
Хороших новостей ждать не стоит: эксперты назвали три сценария завершения войны в Украине
Знай
2025-06-22T20:30:05Z
Зеленский ответил Путину о встрече
Comments UA
2025-06-19T21:00:24Z
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Как узнать, что у человека порча: основные признаки и советы
Comments UA
2025-06-24T06:15:10Z
Эффективный способ выспаться: ученые назвали лучшую позу для сна
Фокус
2025-06-21T07:15:50Z
Нужно мыть малину перед употреблением или перед замораживанием
TSN
2025-06-28T17:03:02Z
Даже дети попросят добавки: как с полкило печени приготовить фантастические котлеты
Telegraf
2025-06-29T03:15:33Z
Оплата больничного: осуществляется ли в случае увольнения работника
ZN UA
2025-06-29T02:21:36Z
Опасное заболевание: как уберечься от дифтерии
ZN UA
2025-06-27T22:24:41Z
Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
TSN
2025-06-28T17:03:08Z
Завтрак, который контролирует уровень холестерина: о каких продуктах идет речь
Gazeta UA
2025-06-27T08:27:43Z
Это место не найти на карте: в Украине есть древний каньон, где почти не ступали люди
Telegraf
2025-06-28T23:33:36Z
День ангела 29 июня: кого и как поздравлять с именинами
TSN
2025-06-28T21:21:34Z
Опасная окрошка: 3 признака, при которых ее нельзя есть, даже если вы ее утром приготовили
Знай
2025-06-17T16:51:59Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Прекратите так поливать кабачки! Ошибка, из-за которой вы можете остаться без хорошего урожая
Telegraf
2025-06-29T04:18:53Z
Эти два дня в июле-2025 перевернут вашу жизнь: не пропустите энергетические всплески месяца
Знай
2025-06-29T03:51:56Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры
Telegraf
2025-06-24T10:36:53Z
Скандал в Германии: из помощи для Украины "исчез" почти миллиард евро, — Bild
Хвиля
2025-06-29T00:15:31Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
В Украине отменили секретность геологической информации о стратегических минералах
Хвиля
2025-06-29T01:18:06Z
Не будет ни света, ни газа: украинцы могут остаться без благ цивилизации
Знай
2025-06-15T15:36:16Z
"Ощадбанк" выплатит пенсионерам по 5000 грн на коммуналку: как получить деньги
Знай
2025-06-29T04:06:46Z
Коснется всех при попытке обмена 100 долларов: украинцев предупредили о вероятных проблемах
Хвиля
2025-06-29T03:45:38Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
Готовьте до 2000 грн: "Нафтогаз" призвал украинцев установить важный прибор
Знай
2025-06-15T16:21:57Z
Снимут средства за другого человека: Ощадбанк насчитывает украинцам странные комиссии - как защититься
Знай
2025-06-28T18:21:17Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Россияне атаковали Кременчуг дронами и ракетами
Корреспондент
2025-06-29T01:12:22Z
Светлана Павелецкая рассказала, нашла ли общий язык с детьми Дмитрия Кулебы
Комсомольская правда
2025-06-23T06:52:55Z
24 июня большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня
Comments UA
2025-06-24T05:33:57Z
Получить соцпомощь станет проще: уже готовят важные изменения
Знай
2025-06-29T04:36:23Z
День апостолов Петра и Павла: традиции
ZN UA
2025-06-29T04:33:07Z
"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи
GlavRed
2025-06-23T06:40:50Z
Правительство обновило список: кому с 1 июля не грозит мобилизация
Знай
2025-06-28T17:07:14Z
Ожидается ночной удар: РФ готовит запуск крылатых ракет
Comments UA
2025-06-28T18:54:19Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ
TSN
2025-06-27T16:33:46Z
Не хватит ни техники, ни людей: Коваленко оценил "размах" российского наступления
Новости Украины
2025-06-15T17:33:39Z
ВСУ продолжают продвигаться на одном из участков фронта - ISW
ZN UA
2025-06-29T04:33:20Z
"Есть ощутимые потери" после атаки РФ: что известно о ночном обстреле Украины
Comments UA
2025-06-29T04:33:12Z
В Киеве на месте разрушенного подъезда многоэтажки произошло повторное разрушение
ZN UA
2025-06-23T09:57:04Z
Гороскоп на 29 июня: день обещает быть спокойным и принести радость в простых вещах
Новости Украины
2025-06-28T20:57:38Z
Ситуация на фронте сложная: где оккупанты перешли к мясным штурмам
Comments UA
2025-06-28T06:54:13Z
В Одессе снова увеличилось число пострадавших из-за атаки РФ
Корреспондент
2025-06-28T07:21:48Z
В Харькове задержанного оставили умирать в камере - ГБР расследует. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-27T10:18:49Z
ОГП: В Одессе нашли убитой 7-летнюю девочку. Задержан 31-летний сосед – видео
Лига
2025-06-19T20:18:17Z
В Ивано-Франковской области нашли в лесу 5-летнего мальчика спустя трое суток поисков
Комсомольская правда
2025-06-21T07:57:23Z
Ночная атака на Львовщину: стали известны первые детали
Корреспондент
2025-06-29T04:27:06Z
В Ивано-Франковске слышали взрывы: что известно
Gazeta UA
2025-06-29T03:33:32Z
На Закарпатье пограничник сбежал в Словакию, где попросил убежище
Корреспондент
2025-06-28T02:48:46Z
Девятая жертва российской атаки на Киев - 11-летняя девочка
Корреспондент
2025-06-23T16:55:02Z
Удар по Киеву: разрушен подъезд, есть погибшие
Корреспондент
2025-06-23T04:18:26Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
В России умерла звезда фильма Ирония судьбы
Корреспондент
2025-06-21T09:09:23Z
Камалия шокировала, какие зависимости помогают ей успокаиваться: "Ужасная привычка"
TSN
2025-06-28T05:03:18Z
"Быстро растет и убивает": Камалия поделилась историей борьбы с раком груди
Апостроф
2025-06-27T15:51:58Z
Лукас Браво возвращается в "Эмили в Париже-5": что ждет Габриэля и Эмили в новом сезоне культового сериала
Знай
2025-06-29T02:51:59Z
Disney анонсировала сиквел фильма «Лило и Стич»
GameMag
2025-06-28T21:57:43Z
Звезда Лиги смеха вернулась после кровоизлияния в мозг
Корреспондент
2025-06-24T08:24:02Z
"Все как и должно быть": бывшая жена Остапчука рассказала, как поделили дом после развода
Апостроф
2025-06-27T12:00:17Z
Остапчук и его третья жена объявили, когда отгуляют свадьбу
Gazeta UA
2025-06-28T17:58:30Z
Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом
Европейская правда
2025-06-24T15:54:56Z
Маск похвастался прорывом: Tesla впервые доставила авто без водителя
Gazeta UA
2025-06-29T01:54:37Z
Названы мифы о снижении расхода топлива, которые не приносят пользу
UAToday
2025-06-28T14:03:36Z
BMW не планирует отказываться от двигателей внутреннего сгорания
Корреспондент
2025-06-27T17:45:07Z
Nissan представила обновленную гибридную технологию e-POWER
Корреспондент
2025-06-27T17:39:49Z
Маленький Prado: раскрыты подробности самого дешевого внедорожника Toyota
Фокус
2025-06-27T12:51:04Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Тест-драйв Opel Mokka: ставка на стиль и эмоции
Фокус
2025-06-27T11:45:02Z
Украинцы стали покупать меньше люксовых авто: какие марки и модели пользуются спросом
Фокус
2025-06-27T09:51:28Z
На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами
TSN
2025-06-28T09:06:55Z
Литиевая батарея будет служить рекордно долго: что придумали ученые
Фокус
2025-06-19T08:42:36Z
Лицензия на азартные игры от Мальты: преимущества и недостатки
Comments UA
2025-06-15T15:30:27Z
Объяснение концовки 3 сезона "Игры в кальмара": кто стал победителем
Comments UA
2025-06-29T04:42:59Z
«Помогите Джеймсу Сандерленду»: Состоялся релиз русской озвучки ремейка Silent Hill 2 от GamesVoice
GameMag
2025-06-28T21:52:02Z
007: First Light про молодого Бонда станет самой дорогой игрой в истории IO Interactive — бюджет может превысить $200 миллионов
GameMag
2025-06-28T21:40:39Z
Бывшая сотрудница Nintendo: Бум смартфонов вызвал страх у руководителей компании — тогда они действительно испугались
GameMag
2025-06-28T21:40:28Z
Инсайдер: Ремейк Resident Evil не находится в разработке
GameMag
2025-06-28T21:40:13Z
Более 500 видов птиц могут исчезнуть: ученые бьют тревогу
TSN
2025-06-28T19:33:21Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Саудовский гранд предлагает Эрнандесу феноменальный контракт
Корреспондент
2025-06-23T15:45:30Z
Внимание к Симеоне: новый клуб Серии А присматривает игрока атаки
Корреспондент
2025-06-15T17:42:27Z
Челсі в овертаймі розбив Бенфіку з Трубіним
Football.ua
2025-06-29T00:42:08Z
Игру Лунина в воротах оценили в Англии: МЮ ищет возможность позвать к себе
Корреспондент
2025-06-29T00:21:58Z
Вот он футбол: Погба в слезах подписывал контракт с Монако
Корреспондент
2025-06-29T00:03:53Z
Юрген Клопп: Честно было бы променять Ливерпуль на сборную? Думаю, нет
Корреспондент
2025-06-28T23:48:59Z
Бой Канело-Кроуфорд: Пакьяо объяснил тяжесть предстоящего поединка
Корреспондент
2025-06-28T23:30:42Z