Профільні асоціації вимагають перевірки сумнівних схем роботи "АЛЛО" і GlobalMoney, - ЗМІ

Репутація платіжної системи GlobalMoney після скандалу навколо їх співпраці з рітейлером "АЛЛО" і ухилення від сплати податків знаходиться під загрозою. Керівництво Української Асоціації Фінтех та інноваційних компаній вимагає перевірки GlobalMoney з боку НБУ, а "АЛЛО" - з боку ДФС, а в Українській асоціації платіжних систем (Уапс) погрожують виключити GlobalMoney зі списку своїх учасників, якщо інформація про їх пособництво в схемі "АЛЛО" з виведення грошей покупців на електронні гаманці і ухилення від сплати податків підтвердиться. Про це йдеться в статті "Скандал навколо GlobalMoney: хто понесе відповідальність за "чорні" схеми на ринку" на сайті "РБК-Україна".

"Необхідно провести перевірку з боку Нацбанку як регулятора, який відповідає за роботу цієї платіжної системи, і ДФС, яка відповідає за роботу "АЛЛО": чи легітимні схеми, за якими вони працюють", - підкреслила заступник голови правління Української Асоціації Фінтех та інноваційних компаній Інна Тютюн.

В УАПС, пише РБК-Україна, також заявили, що "турбуються про репутацію". "Ми живемо в правовій державі, і якщо будуть встановлені факти, це, природно, виключення з асоціації", — сказали журналістам в Асоціації.

Видання відмічає, що в мережі з'явився чек з "АЛЛО", що підтверджує, що компанія переводить гроші покупців без їх відома і верифікації на електронний гаманець GlobalMoney і таким чином веде продажі "в тінь". Причому, в GlobalMoney РБК підтвердили, що використовують схему роботи з електронними гаманцями в роботі з "АЛЛО" та іншими рітейлерами.

"Хтось називає це схемою. Але схема руху безготівкових грошей - це теж схема. Просто вона по-іншому працює. Електронні гроші - це теж схема. Електронні гроші є таким же законним платіжним засобом в Україні, як і платіжна картка", - заявив журналістам Олексій Свирид.

У той же час експерти PayCell і Vodafone, коментарі яких наводяться в матеріалі, висловили сумнів щодо прозорості "схем з електронними гаманцями" і підкреслили, що взагалі не хотіли б асоціюватися з чим-небудь подібним. За їхніми словами, за законом "АЛЛО" і GlobalMoney були зобов'язані ідентифікувати і покупця, і власника гаманця, на який переводилися гроші.

Видання нагадує, що минулого тижня, 17 грудня, ДФС спільно з ГПУ провели обшук у неназваного столичного рітейлера, вилучивши техніку і документацію, що підтверджує ухилення від сплати податків. Але на одному з фотознімків з вилученою на складах технікою співробітники прокуратури забули приховати коди товарів, які вказують на приналежність компанії "АЛЛО". 

РБК-Україна зазначає, що GlobalMoney вже підозрювали в подібних порушеннях закону. Так, у фабулі кримінального провадження №42017000000001932 говориться: "організована група у складі громадян України створила суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, в т.ч. і ТОВ "ГлобалМані", реквізити яких використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів за безтоварними операціями, що завдало великої шкоди державі".

Профільні асоціації вимагають перевірки сумнівних схем роботи "АЛЛО" і GlobalMoney, - ЗМІ

 17:40 30.12.2020