В Украине расследуют мошенническую международную схему с оборотом €10 миллионов - Венедиктова

В Украине продолжают расследование для привлечения к уголовной ответственности участников схемы международного мошенничества с ежемесячным оборотом в 10 млн евро.

Как передает Укринформ, об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Фейсбуке.

"Международное сотрудничество правоохранительных органов наносит удар по организованной преступности ... Сейчас украинскими правоохранителями, которые продолжили расследование немецких коллег из прокуратуры г.Бамберг, проводятся следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к схеме человек", - написала она.

Венедиктова отметила, что немецкие правоохранители высоко оценили рост уровня сотрудничества с Украиной, благодаря которому удалось разоблачить масштабную мошенническую схему, от которой понесли убытки граждане Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и других стран. Ежемесячный оборот средств, которые выманивали у граждан через специальные сайты для покупки активов, показывали невероятный рост доходов, но только имитировали операции, составив 8-10 млн евро, добавила она.

"Департамент международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора совместно с Нацполициею получили информацию о киберпреступниках по каналам Евроюста и Европола от прокуратуры г.Бамберг в Германии", - написала Венедиктова.

Она напомнила, что в результате спецоперации в Европе были задержаны ряд лиц, а в Украине проведены обыски у фигурантов и на прошлой неделе было арестовано имущество организаторов и участников преступной группы на более чем 50 млн евро. Среди него квартиры, дом, офисные помещения и элитные транспортные средства. Некоторые машины - в единственном экземпляре в Украине.

Как сообщал Укринформ, 23 декабря в Нацполиции заявили, что совместно с Офисом генпрокурора и коллегами из ФРГ разоблачили международную мошенническую схему с месячным оборотом в 10 млн евро.

К масштабной международной преступной схеме завладения средствами физических лиц причастны украинцы и иностранцы, которые, по информации правоохранителей, с 2017-го до 2020 года привлекали деньги под видом прибыльных инвестиций через специально созданные вебресурсы.

Как уточняют в полиции, эта схема работала следующим образом: интерфейс специально созданных сайтов имитировал сделки по купле-продаже разного рода активов - банковских металлов, иностранной валюты, ценных бумаг; инвесторам отражалось фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз. Когда вкладчики подавали заявку на перевод прибыли в наличные, им звонили работники специально созданных колцентров и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание - дополнительно 15% от суммы полученных средств. После осуществления платежей, аккаунты инвесторов блокировали, а размещенные там средства присваивали организаторы схемы.