В Киеве передали в суд дело о мошенническом выводе из банка 11,5 млн гривен

После длительного расследования Киевской местной прокуратурой № 5 направлен в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего винничанина.

Мужчину обвиняют в том, что он является автором мошеннической схемы, которая позволяла длительный период обворовывать банк.

Следствие подсчитало, что благодаря регистрации ряда ООО, кредитовании и ликвидации фирм идеолог схемы нанес ущерб финучреждению на сумму в размере 11,5 млн гривен.

В июне 2020-го пресс-служба Киевской прокуратуры №5 написала о поимке винничанина и сообщении ему о подозрении по части 4 статьи 190, части 2 статьи 364-1, части 1 статьи 366 УК Украины.

Теперь указывается, что расследование завершено, а материалы переданы в суд.

В пресс-службе отмечают, что винничанин разработал и реализовал мошенническую схему кредитования бизнеса.

Она заключалась в поэтапном создании фирм для получения от банковского учреждения кредитов и в дальнейшем, путем банкротства, заключения следующих кредитных договоров для реструктуризации предыдущих.

Интересно только, что указывается об одном фигуранте, как будто винничанин один все проворачивал.

Явно другие люди были «вовлечены» в реализацию схемы, ведь без банковских работников механизм по получению кредитов не работал бы… Хотя в банке возможно не заинтересованы в том, чтобы выдавать «своих» и дискредитировать заведение, поэтому сотрудники не упоминаются среди фигурантов дела.

Сейчас следствие собрало доказательства того, что злоумышленник в течение 2011-16 годов вывел со счетов подконтрольных обществ около 11,5 миллионов гривен и распорядился ими по своему усмотрению.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Подпишитесь на новости.