У Харкові викрили конвертаційний центр з обігом у понад 5 мільярдів гривень

У Харкові кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого складав понад 5 млрд грн.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

"Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн.

Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність. Тривають слідчі дії.

Вас також можуть зацікавити новини

• В Україні викрили багатомільйонну схему з ухилення від сплати податків
• В Україні викрили схему з обігом у 100 мільйонів гривень
• У Києві викрили два великих колекторських центри
• На Львівщині накрили конвертаційний центр, через який виведено 350 мільйонів гривень

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська