MY.UAНовости
Арестованная солнечная электростанция, необлагаемый газ и пицца на миллионы: топ-5 самых громких расследований ГФС
Арестованная солнечная электростанция, необлагаемый газ и пицца на миллионы: топ-5 самых громких расследований ГФС

Арестованная солнечная электростанция, необлагаемый газ и пицца на миллионы: топ-5 самых громких расследований ГФС

newsradio.com.ua

В конце января Верховная Рада Украины одобрила законопроект О Бюро экономической безопасности. Созданный орган будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики. В то же время, налоговая милиция в Украине будет ликвидирована.

В ГФС уже анонсировали подготовку к передаче всех материалов уголовных производств которые, которые согласно новому закону, будут подследственны Бюро экономической безопасности Украины.

"Я убежден, что мы консолидируем все усилия и подготовим упоминаемые материалы и наработки на самом высоком профессиональном уровне. Ведь ГФС Украины имеет не только положительный опыт борьбы с экономической преступностью и значительные достижения в этой сфере, но и концептуальное видение новых моделей и алгоритмов работы, которые, на мой взгляд, стоило бы ввести и в работе Бюро”, - отметил по этому поводу председатель ГФС Вадим Мельник.

В ожидании этой масштабной реформы, журналисты проанализировали официальные сообщения налоговиков и сформировали перечень самых громких экономических расследований фискальной службы за 2020-21 год.

Летом прошлого года ГФС направила в Офис генерального прокурора материалы уголовного производства по факту уклонения от уплаты налога на прибыль на общую сумму 285,3 млн гривен. Речь шла о неправомерном отражении в налоговом и бухгалтерском учете доходов и расходов предприятий, торгующих природным газом. Нанесенный по этому делу ущерб ГФС удалось вернуть в бюджет в полном объеме.

На уклонении от уплаты налогов в сумме более 75 млн. грн. в декабре 2020 г. правоохранители разоблачили менеджмент одной из сетей пиццерий. Последняя оказывала услуги мобильного питания под известным международным брендом на территории Украины в течение длительного времени, в том числе, и через интернет-магазины. Расследование этой истории продолжается.

В январе 2021 г. в Запорожье прекращена деятельность подпольного цеха по изготовлению табачных изделий в промышленных масштабах. Сотрудники ГФС совместно пограничниками разоблачили производство смесей для кальянов.

Незаконно изготовленная подакцизная продукция предназначалась в дальнейшем для сбыта через мобильные приложения и торговые киоски на территории г. Запорожье. Продажа осуществлялась без документов относительно качества и безопасности подакцизной продукции. Ориентировочная общая стоимость табачных смесей составляет около 15 млн гривен.

Налоговой милицией Днепропетровщины в январе 2021 г. наложено арест на солнечную электростанцию стоимостью 310 млн. грн. Должностные лица предприятия путем безосновательного завышения валовых расходов при использовании солнечной электростанции, умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах.

Убытки государству, с учетом штрафных санкций, составляют около 32 млн. чтобы не допустить потерь бюджета и обеспечить возмещение причиненных государству убытков, определением суда наложен арест на весь целостный имущественный комплекс. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

В феврале 2021 г. сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве прекратили деятельность двух центров минимизации платежей в бюджет, которые предоставляли услуги предприятиям по переводу безналичных средств в наличные. Злоумышленники обеспечивали документального прикрытия бестоварных операций и незаконно формировали налоговый кредит по НДС предприятиям реального сектора экономики.

Вознаграждение за конвертацию составляло 3-10% от суммы. За период с 2017-20 гг. через фиктивные фирмы, которых было более 20-ти, прогнали 510 млн. грн.

Было проведено около 40 обысков, изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, бухгалтерская документация фирм с признаками транзитности и фиктивности, почти 300 печатей и штампов компаний, государственных учреждений и нерезидентов. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в конце прошлого года, Государственную фискальную службу Украины возглавил новый председатель - Вадим Мельник. Сейчас ведомство под его руководством переживает полную кадровую перезагрузку.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Україна підтримала Паризьку декларацію про психічне здоровʼя у всіх сферах
УкраинФорм
2025-06-30T22:09:18Z
Через дезінформацію в TikTok у молоді хибне уявлення про РДУГ — дослідження
ZN UA
2025-06-30T21:19:26Z
У Вінниці лікарі провели унікальну операцію жінці з вадами серця та онкологією
ГЛАВКОМ NET
2025-06-30T19:15:30Z
Чому холодна вода у спеку небезпечна: названо напої, які не можна пити влітку
GlavRed
2025-06-30T18:27:08Z
Прорив в трансплантації: знайшли спосіб запобігти відторгненню органів тварин
24tv
2025-06-30T17:27:15Z
"Комплексний підхід, що змінює стоматологічну практику": інтерв"ю з дослідницею і стоматологом-гігієністом із США Тамарою Теплою
Фокус
2025-06-30T17:06:22Z
Мобілізація в Україні: які хвороби нервової системи звільняють від військової служби
24tv
2025-06-30T16:12:16Z
Троянди безперервно цвістимуть до глибокої осені: підживіть їх цим простим добривом
TSN
2025-06-30T15:18:23Z
Шпигувала для ФСБ та коригувала повітряні атаки - студентку Запорізького вишу засудили до 15 років в'язниці
Gazeta UA
2025-06-30T23:30:27Z
Літній наступ РФ зайшов у глухий кут: ЗМІ розкрили головні причини провалу
GlavRed
2025-06-30T23:27:41Z
Вбивці українців – у пріоритеті: ISW розкрив "курортну" політику Кремля на окупованих землях
24tv
2025-06-30T23:21:22Z
Білий дім: Трамп у понеділок підпише указ про зняття санкцій із Сирії
Европейская правда
2025-06-30T22:27:48Z
Микола Луценко з "Миколиної погоди" вперше розповів про тюремний термін
GlavRed
2025-06-30T22:27:30Z
Росія цілеспрямовано вдарила по Оленівці – британський Центр з прав людини
Лига
2025-06-30T22:24:41Z
WP оцінило "якість" сил, якими Росія розпочала літній наступ в Україні
24tv
2025-06-30T22:21:44Z
Війна, день 1223. У Сенаті США планують розглянути санкції проти росії
Football.ua
2025-06-30T22:01:30Z
Молдова хоче на законодавчому рівні дозволити собі збивати російські дрони і ракети
24tv
2025-06-30T21:36:14Z
Мінімальна пенсія «зросте»: як насміхається уряд України
Украина Криминальная
2025-06-30T23:33:22Z
Мінекономіки спрогнозувало курс долара на три роки
ГЛАВКОМ NET
2025-06-30T21:30:38Z
Кабмін розкрив, коли "мінімалка" перетне позначку в 10 тисяч гривень: подробиці
GlavRed
2025-06-30T20:27:39Z
Finnair скасовує близько 100 авіарейсів через страйк
УкраинФорм
2025-06-30T19:49:40Z
Стара 5-гривнева купюра принесла 17 тисяч: за які банкноти дають шалені гроші
Хвиля
2025-06-30T19:45:52Z
МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2-3% цього року
УкраинФорм
2025-06-30T19:25:10Z
Росія різко наростила продаж кольорових металів у Китай
24tv
2025-06-30T19:19:53Z
"Ми звільнили Центральну Європу від російської нафти": Orlen оголосила про припинення контрактів з "Роснєфтью"
ZN UA
2025-06-30T19:19:12Z
Новий стандарт напруги в Україні діятиме вже з 1 липня: що зміниться для споживачів
Фокус
2025-06-30T19:15:42Z
Гороскоп на завтра 2 липня: Скорпіонам - сильна образа, Рибам - винагорода
GlavRed
2025-06-30T23:48:56Z
Трюк з порожнім стільцем рятує сотні стосунків у кризі — про що йдеться
TSN
2025-06-30T21:18:01Z
Жменька ягід і сметана: пиріг з полуницею, який рідні благатимуть готувати кожного дня
24tv
2025-06-30T20:48:51Z
Забута перлина Кривого Рогу: як виглядав й чим дивував санаторій "Каскад", якого більше нема
Telegraf
2025-06-30T20:12:42Z
Не Україна: експерт з подорожей назвав найдружелюбнішу країну Європи
24tv
2025-06-30T20:06:39Z
Копійчана риба заграє по-новому: так хек ви ще точно не готували
Telegraf
2025-06-30T19:27:19Z
В Україні чи за кордоном: де українці планують відпустку у 2025 році
24tv
2025-06-30T19:24:04Z
Ви будете готувати їх так ціле літо: кабачкові млинці – легко і швидко для всієї сімʼї
24tv
2025-06-30T19:21:01Z
Хто став переможцем 15 сезону «МастерШеф»?
Вива
2025-06-30T18:39:33Z
У «Дії» з’явилася послуга заміни техпаспорта
УкраинФорм
2025-06-30T23:49:09Z
Чи можна прибирати в домі 1 липня: заборони, які не можна порушувати цього дня
GlavRed
2025-06-30T23:33:02Z
Держдеп схвалив продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб та іншого озброєння
УкраинФорм
2025-06-30T23:06:59Z
У Чехії знайшли римський гаманець II століття
Gazeta UA
2025-06-30T22:39:22Z
Нові обмеження на горизонті: що зміниться для водіїв уже цього тижня
GlavRed
2025-06-30T22:27:44Z
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: що треба знати працівникам
ZN UA
2025-06-30T22:22:48Z
РФ атакувала новим дроном: ЗМІ розкрили, чому він може бути особливо небезпечним
GlavRed
2025-06-30T21:27:10Z
Місце запуску "Орєшника" та ядерних випробувань: що відомо про полігон Капустін Яр
Telegraf
2025-06-30T21:03:59Z
Митрополита УПЦ МП, який благословив війну проти України, заочно засудили до 11 років тюрми
УкраинФорм
2025-06-30T20:48:54Z
Запоріжжя атакували безпілотники: прозвучали вибухи
TSN
2025-06-30T23:36:08Z
Окупований Луганськ атаковано дронами: у місті виникли пожежі
ГЛАВКОМ NET
2025-06-30T23:00:49Z
РНБО відреагувало на "вибухові" події в окупованому Луганську
24tv
2025-06-30T22:39:15Z
У Харкові суд відмовив у закритті справи про будівництво закладу впритул до пам'ятки архітектури «Гігант»
УкраинФорм
2025-06-30T22:36:18Z
"Найкраще, що бачив сьогодні". У мережі завірусилось відео з качкою і каченятами в Запоріжжі
Telegraf
2025-06-30T22:30:18Z
У школах на захопленій росіянами частині Луганщини 1 вересня відкриють 95 козацьких класів
УкраинФорм
2025-06-30T22:25:56Z
Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу
ГЛАВКОМ NET
2025-06-30T21:48:34Z
Прикордонники зірвали російський штурм та знищили бронемашину на Північно-Слобожанському напрямку
УкраинФорм
2025-06-30T21:43:28Z
Вибухи у Донецьку: окуповане місто атакували ракети
ZN UA
2025-06-30T21:27:59Z
На Дніпропетровщині викрили посадовицю, яка переплатила за трансформатори майже мільйон гривень
УкраинФорм
2025-06-30T23:33:07Z
Сапери ДСНС знищили бойову частину «Shahed», знайдену на дні Дніпра
InternetUA
2025-06-30T22:52:19Z
На Черкащині ДБР викрило інспектора колонії, який намагався пронести наркотики засудженим
УкраинФорм
2025-06-30T22:51:04Z
16-річного українця затримано у справі про подвійне вбивство у Німеччині
Украина Криминальная
2025-06-30T22:45:07Z
Користується майном на майже $1 млн: що відомо про статки ексочільника Броварського ТЦК
ГЛАВКОМ NET
2025-06-30T21:18:08Z
Інтернет-шахраї ошукали двох жінок на понад 37 тисяч гривень
InternetUA
2025-06-30T21:01:42Z
У Миколаєві масштабні пожежі: десятки загорань і пошкоджені будинки через шалений вітер
TSN
2025-06-30T20:51:06Z
У Києві підліток виліз на потяг і схопився за дроти: момент потрапив на відео
Telegraf
2025-06-30T20:27:51Z
У Харкові подружжя шахраїв ошукало шукачів заробітку в ЄС
InternetUA
2025-06-30T19:31:05Z
Пляжний люкс: Меган Маркл біля океану вигуляла лук за 270 тис. грн
GlavRed
2025-06-30T23:27:11Z
Можна подивитися за день: 3 українські серіали, що складаються з 4 епізодів
24tv
2025-06-30T21:48:42Z
Київська опера відкриватиме новий сезон виставою «Патріот»
УкраинФорм
2025-06-30T21:15:46Z
Набрав на дольче віті: Максим Галкін приголомшив своєю вагою
GlavRed
2025-06-30T20:27:39Z
Лілія Ребрик зворушила, як провела червень з чоловіком і трьома дітьми: "Воєнне літо"
TSN
2025-06-30T20:18:09Z
Створять ідеальну атмосферу: 5 цікавих фільмів для літнього вечора
24tv
2025-06-30T20:06:51Z
Замість quiet luxury: цей стиль підкорив TikTok
24tv
2025-06-30T19:27:03Z
Скандал на фестивалі: відомий британський гурт закликав до насильства просто зі сцени
24tv
2025-06-30T19:12:24Z
Найнеочікуваніша добірка: що радять прочитати оскароносні акторки Голлівуду
24tv
2025-06-30T19:12:06Z
Водій Mustang порушив швидкісний режим утричі, але це був лише початок його проблем
Топ Жир
2025-06-30T23:18:51Z
Революційний патент для акумуляторів електромобілів: швидка зарядка та далекі поїздки без зупинок
Топ Жир
2025-06-30T22:33:07Z
BMW відкликає тисячі електромобілів через ризик раптової втрати живлення під час руху
Топ Жир
2025-06-30T22:03:50Z
Xiaomi заявляє, що спалахи гальм у її новому позашляховику — це звичайне явище
Топ Жир
2025-06-30T21:33:04Z
Легкий кросовер Lamborghini стає важчим через гібридну силову установку
Топ Жир
2025-06-30T20:48:42Z
Вони створили цей вражаючий V8 купе за п’ять місяців без заводу та бюджету
Топ Жир
2025-06-30T20:03:16Z
BMW підвищила вартість своїх потужних седанів та універсалів без оновлень
Топ Жир
2025-06-30T19:33:52Z
Штрафи для водіїв та конфіскація авто: у Німеччині посилили правила для українців
Хвиля
2025-06-30T19:21:04Z
Opel Mokka 2025, стильний кросовер повертається оновленим
360ua.news
2025-06-30T19:15:39Z
Баварія додала Луїса Діаса до свого короткого списку потенційних підсилень
Football.ua
2025-06-30T21:46:53Z
Реал Мадрид не викуповуватиме Ніко Паса у Комо цього літа
Football.ua
2025-06-30T21:22:43Z
Флуміненсе шокував Інтер у 1/8 фіналу КЧС-2025
Football.ua
2025-06-30T21:09:13Z
Флуміненсе сенсаційно переміг Інтер та вийшов у чвертьфінал Клубного ЧС-2025
24tv
2025-06-30T21:09:08Z
Прядун продовжить кар'єру у Камбоджі
Football.ua
2025-06-30T20:55:31Z
Ліверпуль визначився з трьома головними кандидатами на позицію форварда
Football.ua
2025-06-30T20:28:40Z
Легендарний Тайсон назвав боксера з найсильнішим підборіддям: він бився з Кличком
24tv
2025-06-30T20:27:20Z
Інтер Маямі налаштований продовжити контракт із Мессі
Football.ua
2025-06-30T20:01:39Z
Мілан цікавиться Гірассі – CdS
Football.ua
2025-06-30T19:52:22Z
ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
InternetUA
2025-06-30T22:49:04Z
Стрімінг на космічному рівні: Netflix у колаборації з NASA показуватиме запуск ракет
ZN UA
2025-06-30T22:04:34Z
Витік розкриває нові подробиці про Samsung Galaxy Z Fold7
InternetUA
2025-06-30T21:07:12Z
Кінець Xbox чи переродження: схоже що Microsoft більше не бажає створювати консолі
24tv
2025-06-30T21:00:53Z
Міжнародний кримінальний суд атакували хакери
InternetUA
2025-06-30T20:46:13Z
В The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered додали пістолет Glock
24tv
2025-06-30T20:45:29Z
PlayStation 2 перетворили на ПК із Windows 95, але запустити Doom не вдалося
24tv
2025-06-30T20:36:11Z
Анонс не за горами: Elden Ring Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 отримала рейтинг ESRB
24tv
2025-06-30T20:15:26Z
Науковці виявили "серцебиття" Землі під Африкою, яке може розірвати континент
24tv
2025-06-30T20:12:13Z